20260629_WINR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105608_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180

Email : notaris@drputrahutomo.com

au

P—— Direktur "Tuan MACFIFUDZ HASAN SYAMSU:

Pimpinan Rapat:
-Rapat Perseroan dipimpin oleh Tuan HANDRY SOESANTO, selaku Komisaris

Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa

pemegang saham yang mewakili 3.166.180.400 saham atau 60,4774Y5 dari
5.235.316.030 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan'atau Pendapat :
-Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun
tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
-Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:
Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara tidak setuju : Osuara,
-Jumlah suara abstain : 1.070.900 suara.
-Jumlah suara setuju : 3.165.109.500 suara.

-Sehingga total suara setuju : 3.166.180.400 suara atau sebesar 10045
atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara tidak setuju : O suara.
-Jumlah suara abstain : 520.900 suara.
-Jumlah suara setuju : 3.165.659.500 suara.

-Sehingga total suara setuju : 3.166.180.400 suara atau sebesar 10076
atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Ketiga:
-Jumlah suara tidak setuju : O suara.
-Jumlah suara abstain : 1.070.900 suara.

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920.
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180

Email : notaris@drputrahutomo.com

-Sehingga total suara setuju : 3.166.180.400 suara atau sebesar 100”
atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Keempat:
-Jumlah.suara tidak setuju : 0 suara.
-Jumlah suara abstain : 520.900 suara.
-Jumlah suara setuju 1 3.165.659.500 suara.

-Sehingga total suara setuju : 3.166.180.400 suara atau sebesar 10045
atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Kelima:

-Jumlah suara tidak setuju : O suara.
-Jumlah suara abstain : 1.070.900 suara.
-Jumlah suara setuju : 3.165.109.500 suara.

-Sehingga total suara setuju : 3.166.180.400 suara atau sebesar 10046
atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat:
Mata Acara Pertama:

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jonnardi,
Jamaludin, Sukimto & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor :
00058/2.1524/AU.1/03/1959-1/11V/2026, tanggal 9 April 2026 yang
telah memberikan opini wajar, yang termuat dalam Laporan Tahunan
2025, dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan
Tahunan 2025.

IL Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de
charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Ji. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris@drputrahutomo.com

- Menetapkan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk untuk tahun buku 2025 sebesar Rp17.869.843.599,00
(tujuh belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus
empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) (“Laba
Bersih 2025”) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disisihkan untuk dana
cadangan,

2. Sisa Laba Bersih 2025 yang tidak ditentukan penggunaannya
dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Ketiga:

|. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi
yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

IL Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para
anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku
2026 adalah sama dengan tahun buku 2025 dan memberikan wewenang
kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Mata Acara Keempat:
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

i. menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit laporan keuangan
konsolidasian dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan kriteria dan batasan
sebagai berikut:

a. tercatat dan terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan,

b. bekerja sesuai dengan standar auditing profesional, independen
dan kompeten,

Cc. mampu memenuhi deadline yang ditetapkan oleh Perseroan dan
peraturan yang berlaku,

d. memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan
terbuka,

e. telah mendapatkan rekomendasi oleh Komite Audit Perseroan.

ii. menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya
yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan
memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit
Perseroan.

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris @drputrahutomo.com

ma ema ———— aa ——u——
a————:5
M ata Acara Ke ima:

Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de
charge) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama
menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.

Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan, sehingga setelah terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai
berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan HANDRY SOESANTO,

Komisaris : Nyonya RUSSIANA,:

Direksi

Direktur Utama : Tuan LIU YUT MEN,

Direktur : Nyonya WAHYU MARDIYANTI, ST,
Direktur : Tuan MACHFUDZ HASAN SYAMSU

-dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2031,
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan tersebut.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 25 Juni 2026.
Metaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,