Back to announcement
20260629_MRAT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105523.pdf
RUPS minutes Needs review MRATSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 044/MR/CS/VI/2026
Nama Perusahaan Mustika Ratu Tbk
Kode Emiten MRAT
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 032/MR/CS/VI/2026 tanggal 03 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 305.169.600 saham atau 71,3%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 71,3% 305.169. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Direksi dan
600
Laporan Pengawasan
yang dilakukan oleh
Dewan Komisaris
serta pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025,
dan pemberian
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada
para anggota Direksi
dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan-
tindakan pengurusan
dan pengawasan
yang telah dilakukan
untuk Tahun Buku
2025;
Hasil Keputusan 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan
Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan pemberian pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan untuk Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan,
sebagaimana diperlukan untuk menyatakan kembali Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Perseroan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk mengajukan pemberitahuan
kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan adanya pelaporan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan menerima dan memperoleh surat
penerimaan pemberitahuan terkait dari Kementerian Hukum, serta melakukan segala
tindakan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Akuntan
Ya 71,3% 305.169. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
600
Kantor Akuntan
Publik terdaftar untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2026;
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ('KAP') yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026 serta untuk menunjuk Akuntan
Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun
tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan
Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 3 Pengangkatan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan Dewan Komisaris
Ya 71,3% 305.169. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan.
600
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang masa jabatannya berakhir dan masih memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyetujui pengangkatan:
a. Ibu Dr. (H.C.) Putri Kus Wisnu Wardani, MBA sebagai Komisaris Perseroan;
b. Ibu Dra. Dewita Agus, M.Pharm., Apt. sebagai Komisaris Independen Perseroan;
3. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : Bpk. Ir. Djoko Ramiadji, MSc
Komisaris : Bpk. Harjo Tedjo Baskoro, MBA
Komisaris : Ibu Dr. (H.C.) Putri Kus Wisnu Wardani, MBA
Komisaris Independen : Bpk. Prof. Dr. F.G. Winarno
Komisaris Independen : Ibu Dra. Dewita Agus, M.Pharm., Apt.
DIREKSI
Presiden Direktur : Bpk. Ir. Bingar Egidius Situmorang
Direktur : Bpk. Jodi Andrea Suryokusumo BCom, MCorpGov, CA (ICAA)
Direktur : Ibu Kusuma Ida Anjani, MBus, MappFin
Masing-masing untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
waktu.
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk melakukan pemberitahuan dan/atau
pengajuan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Bingar Egidius PRESIDEN 25 Juni 2026 03 Juli 2031 3
X
Situmorang DIREKTUR
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jodi Andrea DIREKTUR 25 Juni 2026 03 Juli 2031 3
Suryokusumo,
BCom, MCorpGov,
CA(ICAA)
Ibu Kusuma Ida Anjani, DIREKTUR 25 Juni 2026 03 Juli 2031 3
BCom, MBus,
MAppFin
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ir. Djoko Ramiadji, PRESIDEN 25 Juni 2026 03 Juli 2031 3
MSc KOMISARIS
Bapak Harjo Tedjo KOMISARIS 25 Juni 2026 03 Juli 2031 3
Baskoro, MBA
Ibu Dr. (H.C.) Putri Kus KOMISARIS 25 Juni 2026 03 Juli 2031 1
Wisnu Wardani,
MBA
Bapak Prof. Dr. F.G KOMISARIS 25 Juni 2026 03 Juli 2031 3
X
Winarno
Ibu Dra. Dewita Agus, KOMISARIS 25 Juni 2026 03 Juli 2031 1
X
M.Pharm., Apt.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mustika Ratu Tbk
Jodi Andrea Suryokusumo
Corporate Secretary
Mustika Ratu Tbk
Graha Mustika Ratu Lt PH
Telepon : 021-8306754, 8306759, 8307419, Fax : 021-830-6753, 830-6760, https:
Nama Pengirim Jodi Andrea Suryokusumo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-06-2026 14:11
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mustika Ratu Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mustika Ratu Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 044/MR/CS/VI/2026
Issuer Name Mustika Ratu Tbk
Issuer Code MRAT
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 032/MR/CS/VI/2026 Date 03 June 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 305.169.600 shares or 71,3%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 71,3% 305.169. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Direksi dan
600
Laporan Pengawasan
yang dilakukan oleh
Dewan Komisaris
serta pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025,
dan pemberian
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada
para anggota Direksi
dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan-
tindakan pengurusan
dan pengawasan
yang telah dilakukan
untuk Tahun Buku
2025;
Hasil Keputusan 1. Approval of the Company's Annual Report, including the Board of Directors' Report and
the Supervisory Report prepared by the Board of Commissioners, as well as the adoption of
the Company's Financial Statements for the 2025 Fiscal Year and the granting of full
discharge (acquit et decharge) to the members of the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners for the management and oversight actions they have carried out for
the 2025 fiscal year.
2. Approve the granting of power of attorney with the right of substitution to the Company's
Board of Directors, as necessary to restate the resolution of the Company's General Meeting
of Shareholders in a notarial deed and to file a notification with the Ministry of Law of the
Republic of Indonesia regarding the reporting of the Annual General Meeting of
Shareholders and to receive and obtain the relevant acknowledgment of receipt from the
Ministry of Law, as well as to take all actions as required by applicable laws and regulations.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Akuntan
Ya 71,3% 305.169. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
600
Kantor Akuntan
Publik terdaftar untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2026;
Hasil Keputusan 1. Delegate authority and power, with the right of substitution, to the Company's Board of
Commissioners to appoint a Public Accounting Firm ("KAP") registered with the Financial
Services Authority ("OJK") to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the
fiscal year ending December 31, 2026, as well as to appoint a replacement Public
Accountant if the appointed Public Accounting Firm, for any reason, is unable to perform its
duties.
2. To grant full authority, including the right of substitution, to the Company's Board of
Commissioners to determine the fees and other terms and conditions for the appointment of
the Public Accounting Firm.
Agenda 3 Pengangkatan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan Dewan Komisaris
Ya 71,3% 305.169. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan.
600
Hasil Keputusan 1. To approve the reappointment of members of the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners whose terms of office have expired and who continue to meet the
requirements under applicable laws and regulations;
2. Approve the appointment:
a. Ibu Dr. (H.C.) Putri Kus Wisnu Wardani, MBA as a Commissioner of the Company;
b. Ibu Dra. Dewita Agus, M.Pharm., Apt. as an Independent Commissioner of the Company;
3. Consequently, effective as of the adjournment of this Meeting, the composition of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Bpk. Ir. Djoko Ramiadji, MSc
Commissioner : Bpk. Harjo Tedjo Baskoro, MBA
Commissioner : Ibu Dr. (H.C.) Putri Kus Wisnu Wardani, MBA
Independent Commissioner : Bpk. Prof. Dr. F.G. Winarno
Independent Commissioner : Ibu Dra. Dewita Agus, M.Pharm., Apt.
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Bpk. Ir. Bingar Egidius Situmorang
Director : Bpk. Jodi Andrea Suryokusumo BCom, MCorpGov, CA (ICAA)
Director : Ibu Kusuma Ida Anjani, MBus, MappFin
Each term of office shall be for 5 (five) years, effective from the adjournment of this Meeting
until the adjournment of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in the
following fifth year, without prejudice to the right of the AGM to remove them at any time.
4. Approves granting power and authority to the Company's Board of Directors, with the right
of substitution, to record the decisions of this Meeting in a notarial deed and to take all
necessary actions in connection with changes to the composition of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners, including making notifications and/or submissions to
the competent authorities in accordance with the provisions of applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Bingar Egidius PRESIDENT 25 June 2026 03 July 2031 3
X
Situmorang DIRECTOR
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jodi Andrea DIRECTOR 25 June 2026 03 July 2031 3
Suryokusumo,
BCom, MCorpGov,
CA(ICAA)
Ibu Kusuma Ida Anjani, DIRECTOR 25 June 2026 03 July 2031 3
BCom, MBus,
MAppFin
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ir. Djoko Ramiadji, PRESIDENT 25 June 2026 03 July 2031 3
MSc COMMINSSIONER
Bapak Harjo Tedjo COMMISSIONER 25 June 2026 03 July 2031 3
Baskoro, MBA
Ibu Dr. (H.C.) Putri Kus COMMISSIONER 25 June 2026 03 July 2031 1
Wisnu Wardani,
MBA
Bapak Prof. Dr. F.G COMMISSIONER 25 June 2026 03 July 2031 3
X
Winarno
Ibu Dra. Dewita Agus, COMMISSIONER 25 June 2026 03 July 2031 1
X
M.Pharm., Apt.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mustika Ratu Tbk
Jodi Andrea Suryokusumo
Corporate Secretary
Mustika Ratu Tbk
Graha Mustika Ratu Lt PH
Phone : 021-8306754, 8306759, 8307419, Fax : 021-830-6753, 830-6760, https:
Sender Name Jodi Andrea Suryokusumo
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-06-2026 14:11
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of Mustika Ratu Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Mustika Ratu Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Kementerian
p.1
unresolved
person
Dra. Dewita Agus
· Komisaris Independen
p.2 ×10
unresolved
person
Harjo Tedjo Baskoro
· Commissioner
p.2 ×4
unresolved
person
MCorpGov
p.2 ×4
unresolved
person
Situmorang
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
MSc
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Baskoro
p.3 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Prof. Dr. F.G. Winarno Independent
· Commissioner
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1831 ms
12 Sep 2026 22:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71.3',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '305169'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.3',
'shares_present': '305169600'}