Back to announcement
20250310_MTWI_Perubahan Pengurus_31867813_lamp4.pdf
Board change Needs review MTWISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1 OCR 0.874
AKTA PERNYATAAN KMPUTUSAN RAPAT PT MALACCA TRUST YUSUNGAN INSURANCE Tbk NOTARIS CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn. SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016 Tanggal 11 Maret 2016 Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com NOMOR » H0. TANGGAL 05 Maret 2025.
Page 2 OCR 0.902
#CERISTINA DWI UTAMI, SH, Milum, MK NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE Tbk Nomor : 40. (Bada hari ini, Rabu, tanggal 05-03-2025 (lima Maret dua ribu dua puluh lima). -—- -Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). ---——- -Hadir di hadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini ! ----—------—-ovv 4. Tuan HARJANTO, lahir di Cirebon, pada tangga! 10-10-1969 (sepuluh - Oktober seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, Warga —---——- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Dalam 1 G -—- nomor 7, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Tebet Barat, -- Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ——----..—.... 3174011010690015, —— 2. Tuan RINTO COKROLUKITO, lahir di Ambon, pada tanggal 12-04-1983 —-— (dua belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, —--—-----—- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang -—----—--—--—--- Selatan, Serpong Park Blok E-8/07, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga -——- 013, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, pemegang Kartu --—--- Tanda Penduduk nomor 3674021204830002, untuk sementara berada -—-— di Jakarta, - an -Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing selaku Direktur, demikian mewakili Direksi, yang telah mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 39, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Chase Plaza Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman
Page 3 OCR 0.908
Kaveling 21, Karet, Setiabudi (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal : -—-——--——--—-.——-uo--oo “28-06-2021 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh satu), nomor 245, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 22-07-2021 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh satu), nomor -— AHU-AH.01.03-0430289: —— ama -09-09-2022 (sembilan September dua ribu dua puluh dua), nomor 70, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggai 23-09-2022 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh dua). nomor AHU-0068889.AH.01.02.TAHUN 2022: mmumomunnonnonomounvon—nnmnnn.oo—— — -17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga). nomor 150, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 28-04-2023 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh tiga). nomor AHU-AH.01.03-0058109' -- mm -bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, tertanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh. Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 45, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 10-07-2023 (sepuluh Juli dua ribu pa puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0089354. -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -—-—--—--...—. — aa PP
Page 4 OCR 0.911
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn, NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT -Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : —— nm -Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05-03-2025 (lima Maret dua ribu dua puluh lima), bertempat di Chase Plaza, Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Jakarta Selatan 12920, pukul 10.13 WIB (sepuluh lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 10.24 WIB (sepuluh lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “RAPAT”), yang dituangkan dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 39. -— - 1 nm -Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan SUWARNA, selaku Komisaris Independen Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 18-02-2025 (delapan belas Februari dua ribu dua puluh lima) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroanj -----—.. aman -Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), serta dalam menyelenggarakan RAPAT, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI) yang disediakan. oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. — Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 0
Page 5 OCR 0.847
15/2020, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : —-— a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara RAPAT, kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 17-01-2025 (tujuh belas Januari dua ribu dua puluh liMa): -—-—--—-—-----nnxn0n-22-——nnnnnaon nano nana b. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham untuk---—--—-——.. penyelenggaraan RAPAT pada tanggal 24-01-2025 (dua puluh empat Januari dua ribu dua puluh lima), melalui media ? soo... -- -- -situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui aplikasi CASY. KSEI, —-—--—-—o-annu—--no-—wu — C. Melakukan pemanggilan untuk RAPAT pada tanggal 11-02-2025 (sebelas -—- Februari dua ribu dua puluh lima), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut: so-a—-—...——-- oma ruvon——n1 -Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah --—--—-——-- 2.577.387:072 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh jutatiga ratus delapan -——- puluh tujuh ribu tujuh puluh dua) saham atau mewakili 38,1394 (delapan -—--—--- puluh delapan koma satu tiga persen) dari 2.924.486.639 (dua miliar sembilan --- ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah #erpENUhi, —-—--———--—2-———mnnnnn—a--nn2an an nnn nan. nnna anna naas -Bahwa RAPAT telah mengambil keputusan mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang hendak dituangkan dalam akta ini, -—- “Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan sebagai berikut: ---.-—-- a. Mengangkat Tuan ARIES SETIAWAN RUSLI, sebagai Komisaris Independen: , “terhitung sejak ditutupnya RAPAT dengan masa jabatan sampai dengan
Page 6 OCR 0.854
aa memanah ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh): — —— -- | b. Menegaskan dan menerima pengunduran diri Nyonya RINI SETIAWATI -—-- sebagai Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya RAPAT: -—-—-.— Cc. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), adalah sebagai berikut: - Dewan Komisaris : ——— mana naaaa— naa aaa ana aa NRAA Komisaris Utama : Tuan ILHAM AKBAR HABIBIE, -—-—---nnow-no——- Komisaris : Tuan MARKUS DINARTO PRANOTOj —--—-namnu Komisaris Independen : Tuan SUWARNA: --------—---n-mononanunnnnnomuw mn Komisaris Independen : Tuan ARIES SETIAWAN RUSLI: ----——...—.. -— d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak — substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dalam RAPAT, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. aman nan -Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. mn
Page 7 OCR 0.879
-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap'isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi atas segala dan setiap akibat yang tiMbul. --—---—--—--nnnnn--—-—-—-—-nnnooo—- maan an ana man an anan ana m—an DEMIKIAN AKTA INI -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -—-- 1. Tuan MICHAEL YOGATAMA, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 - (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower K-26-KG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -- 3576023110980005, --—. —mmm 2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada --—- tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Hutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta: -- -keduanya karyawan pada kantor Notaris. -—-----—— mm “Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. mmm .. aman -Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. ————— “Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -
Page 8 OCR 0.562
((— SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA --c--..—- 05 MAR 2025 agan IWwotariusigVID. rups Ibk. 20251mtwi. rupslb Smar202Svntwi, pkr dekom, rupsib Smar2025 (1) salinandocx
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
MALACCA TRUST YUSUNGAN INSURANCE Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
YUSUNGAN INSURANCE Tbk NOTARIS CHRISTINA DWI UTAMI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
p.1
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1
unresolved
person
CERISTINA DWI UTAMI
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
CHRISTINA DWI UTAMI
p.4
unresolved
person
MHum
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4 ×3
unresolved
person
MARKUS DINARTO PRANOTOj
· Komisaris
p.6 ×2
unresolved
person
MICHAEL YOGATAMA
p.7
unresolved
person
ANNA HIDAYANTI
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
248 ms
13 Sep 2026 16:07
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT MALACCA TRUST YUSUNGAN INSURANCE Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}