Back to announcement
20260626_WIRG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104854_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review WIRGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
I0sE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 I 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@osedima99.com
SALINAN
AKTA
Tanggal : a! ord ag$
Nomor : no
Blnmr lflnr
nrEf,! Bt{ur{ 3Emtre tAErf, Elslnr
g! m lgll suE
Page 2
Z6’26/BAR-WIR BERITA ACARA
M1/ANI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIR ASIA Tbk.
Nomor 300.
Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh lima Juni
dua ribu dua puluh enam (25-6-2026), pukul 14.03
WIB (empat belas lewat tiga menit Waktu Indonesia
Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, --------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ------------------------------------
Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ------------
saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir
akta ini.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Atas permintaan Direksi dari:-----------------------------------------------------------------
“PT WIR ASIA Tbk.”, suatu perseroan terbatas yang
didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara --------
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta -------------------
Barat, dan beralamat di Jalan Panjang Raya Nomor
70, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk,
yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam ----
akta tanggal 15 (lima belas) Agustus 2011 (dua --------
ribu sebelas) Nomor 16, dibuat dihadapan MUSA ------------
MUAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan Surat Keputusan tanggal 13 (tiga belas) --------
September 2011 (dua ribu sebelas) Nomor------------------------------------
AHU-44786.AH.01.01.Tahun 2011;---------------------------------------------------------------------
- Anggaran dasar mana kemudian diubah beberapa --------
kali sebagaimana dimuat dalam :-----------------------------------------------------------------
1
Page 3
- Akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2014 (dua
ribu empat belas) Nomor 21, dibuat oleh RESNIZAR,
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di --------------------------
Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 2
(dua) Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor ---------------
AHU-03358.40.20.2014;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2014 (dua --------
ribu empat belas) Nomor 22, dibuat dihadapan ---------------
Notaris MUSA MUAMARTA, Sarjana Hukum tersebut, --------
yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ------------
AHU-04646.40.20.2014, dan (ii) Penerimaan --------------------------
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-16271.40.22.2014, keduanya tanggal 26 (dua --------
puluh enam) Juni 2014 (dua ribu empat belas);---------------
- akta tanggal 18 (delapan belas) Desember 2018 ----
(dua ribu delapan belas) Nomor 96, dibuat --------------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
(i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran ----
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --------
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-
AH.01.03-0280139, dan (ii) Penerimaan ----------------------------------------
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
2
Page 4
Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-
0280140, keduanya tanggal 26 (dua puluh enam) ------------
Desember 2018 (dua ribu delapan belas);------------------------------------
- akta tanggal 13 (tiga belas) Desember 2021 (dua
ribu dua puluh satu) Nomor 85, dibuat dihadapan ----
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) --------------------------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-
0486379, dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan ----------------------
Perubahan Data perseroan dari Menteri Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0486380, keduanya
tanggal 15 (lima belas) Desember 2021 (dua ribu ----
dua puluh satu);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 17 (tujuh belas) Desember 2021 --------
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 163, dibuat -------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
(i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------
Keputusan Nomor AHU-0074694.AH.01.02.Tahun 2021;
(ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --------
Nomor AHU-AH.01.03-0489892; dan (iii) Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03----
0489893, seluruhnya tertanggal 22 (dua puluh dua)
3
Page 5
Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu);---------------------------------
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2021 ----
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 186, dibuat -------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
(i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari ------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor ------------
AHU-0075495.AH.01.02.TAHUN 2021; (ii) Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0490857; dan (iii) Penerimaan ----------------------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0490858, ketiganya tertanggal 27 ------------
(dua puluh tujuh) Desember 2021 (dua ribu dua ------------
puluh satu);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2021
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 241, dibuat -------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
(i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari ------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor ------------
AHU-0076409.AH.01.02.TAHUN 2021; (ii) Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0492624; dan (iii) Penerimaan ----------------------
4
Page 6
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0492625, ketiganya tertanggal 29 ------------
(dua puluh sembilan) Desember 2021 (dua ribu dua
puluh satu);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 2022 ----
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 123, dibuat ----------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 24 (dua ------------
puluh empat) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh ------------
dua) Nomor AHU-AH.01.03-0282714;--------------------------------------------------------------
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2022 ----
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 170, dibuat ----------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 27 (dua ------------
puluh tujuh) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh ------------
dua) Nomor AHU-AH.01.03-0307054;--------------------------------------------------------------
- akta tanggal 9 (sembilan) Juni 2023 (dua ribu ----
dua puluh tiga) Nomor 30, dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan ----------------------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 20 (dua ------------
puluh) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor
5
Page 7
AHU-AH.01.03-0080139;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir ------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 6 (enam) --------
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 58,
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah ----------------------
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --------
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --------
tanggal 6 (enam) Desember 2023 (dua ribu dua ---------------
puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0151918;------------------------------------
- Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris ----
Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 6 (enam) Desember 2024 (dua ribu dua ---------------
puluh empat) Nomor 34, dibuat dihadapan saya, ------------
Notaris; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;----
- Berada di Wang Plaza (Hall of Grace 1 lantai --------
2), Jalan Panjang kaveling 17, Kebon Jeruk, -------------------
Jakarta Barat, Indonesia 11520;-----------------------------------------------------------------
- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang ---------------
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------------------
Tahunan dari Perseroan, yang diadakan pada hari,
waktu dan tempat, tersebut di atas;---------------------------------------------------
- untuk selanjutnya akan disebut juga Rapat. ---------------
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi--------------------
saksi:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan MICHEL BUDI WIRJATMO, lahir di Jakarta,
pada tanggal 4 (empat) November 1972 (seribu
6
Page 8
sembilan ratus tujuh puluh dua), Swasta, ------------
bertempat tinggal di Cluster Monaco Jalan --------
Grimaldi Nomor 73, Rukun Tetangga 005/Rukun
Warga 002, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan ----
Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang --------
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671090411720010,
Warga Negara Indonesia, untuk sementara ---------------
berada di Jakarta;----------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;----------------------
2. Tuan PHILIP CAHYONO, lahir di Surabaya, pada
tanggal 26 (dua puluh enam) November 1977 --------
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), ----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pesing
Koneng, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 008,
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon ---------------
Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu --------
Tanda Penduduk Nomor 3173032611770002, Warga
Negara Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ------------------------
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----------------------
3. Tuan Doktorandus ANDREYANTO TOEMALI, lahir ----
di Malang, pada tanggal 15 (lima belas) Mei
1968 (seribu sembilan ratus enam puluh -------------------
delapan), Swasta, bertempat tinggal di -------------------
Jakarta, Pulo Nangka Tmr IA/11A, Rukun -------------------
Tetangga 009/Rukun Warga 008, Kelurahan Pulo
Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----
7
Page 9
3175021505680002, Warga Negara Indonesia;------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;----------------------
4. Tuan MOCHAMAD AGUS IMAM SANTOSO, Sarjana ------------
Ekonomi, lahir di Yogyakarta, pada tanggal ----
17 (tujuh belas) April 1971 (seribu sembilan
ratus tujuh puluh satu), Swasta, bertempat ----
tinggal di Gading Junti Asri H2 Nomor 25, --------
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 005, ------------------------------
Kelurahan Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, -
Kabupaten Bandung, pemegang Kartu Tanda ----------------
Penduduk Nomor 3204111704710001, Warga -------------------
Negara Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Komisaris Independen -------------------
Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Tuan FERDINAND BENNYANTO, lahir di Medan,------------
pada tanggal 16 (enam belas) Februari 1967 ----
(seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), --------
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----------------------
Kembang Sakti Timur I D9/24, Rukun Tetangga
006/Rukun Warga 004, Kelurahan Kembangan ------------
Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta ----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----
3173081602670012, Warga Negara Indonesia;;--------
- menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Komisaris Independen -------------------
Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Tuan MARCO ISWARA, lahir di Jakarta, pada------------
8
Page 10
tanggal 14 (empat belas) Maret 1967 (seribu
sembilan ratus enam puluh tujuh), Swasta, --------
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau --------
Peniki Raya Blok R4 Nomor 1, Rukun Tetangga
007/Rukun Warga 011, Kelurahan Kembangan ------------
Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta ------------
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----
3173081403670007, Warga Negara Indonesia;------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Komisaris Independen -------------------
Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Tuan STEPHEN BUDIMAN, Magister Manajemen ------------
Informasi, lahir di Jakarta, tanggal 2 (dua)
April 1976 (seribu sembilan ratus tujuh ---------------
puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di --------
Jakarta, Green Garden Blok L-1 Nomor 10, ------------
Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 004, -----------------------------
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon ---------------
Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu --------
Tanda Penduduk Nomor 3173050204760002, Warga
Negara Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ------------------------
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan;-----
8. Tuan JEFFREY BUDIMAN, Master of Arts, lahir
di Jakarta, pada tanggal 23 (dua puluh tiga)
April 1980 (seribu sembilan ratus delapan --------
puluh), Swasta, bertempat tinggal di --------------------------
Jakarta, Green Garden Blok G2 Nomor 7, Rukun
Tetangga 009/Rukun Warga 009, Kelurahan ---------------
9
Page 11
Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota --------
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3173052304800004, Warga Negara --------------------------
Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini --------------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan;--------------------------
9. Tuan SENJA LAZUARDY, Sarjana Teknik, lahir ----
di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) ----------------------
September 1983 (seribu sembilan ratus ----------------------
delapan puluh tiga), Swasta, bertempat -------------------
tinggal di Jakarta, Jalan H. Sidin II Nomor
51, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 007, ---------------
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren -------------------
Sawit, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu --------
Tanda Penduduk Nomor 3175071109830014, Warga
Negara Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan;--------------------------
10. Tuan STANISLAUS ARIES BAJU NUGROHO, lahir di
Surabaya, pada tanggal 10 (sepuluh) April --------
1969 (seribu sembilan ratus enam puluh ------------
sembilan), Swasta, bertempat tinggal di ---------------
Jalan Buton BSD Blok A.6/14 XIV, Rukun -------------------
Tetangga 001/Rukun Warga 004, Kelurahan ---------------
Rawamekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota ---------------
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda ---------------
Penduduk Nomor 3674011004690001, Warga -------------------
Negara Indonesia, untuk sementara berada di
Jakarta;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
Page 12
- menurut keterangannya dalam hal ini ----------------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan;--------------------------
11. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik -----------------------------
dari/yang berhak atas 1.428.546.527 (satu --------
miliar empat ratus dua puluh delapan juta --------
lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus
dua puluh tujuh) saham dalam Perseroan. ---------------
Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu --------
ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang
saham yang telah bersedia memenuhi undangan -------------------
Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum ------------
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ----------------------------------------
diselenggarakan pada hari ini;---------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya diperkenalkan juga lembaga dan ---------------
Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh
Perseroan, yaitu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh ---------------
Perseroan ialah Kantor Akuntan Publik --------------------------
Mirawati Sensi Idris yang diwakili oleh Tuan -
BENNY JAYAWARDAYA, M.Ak., CPA;-------------------------------------------------------
2. Saya, sebagai Notaris; --------------------------------------------------------------------------------
3. Biro Administrasi Efek Perseroan;--------------------------------------------
PT Ficomindo Buana Registrar, yang diwakili ----
oleh Tuan EDWIN.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Sebelum Rapat dimulai Pembawa Acara ----------------------------------------
menyampaikan tata tertib Rapat yang dipergunakan
dalam Rapat ini yang dapat diakses melalui situs
web Perseroan (www.wir.group) dan situs web -------------------
penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), dan sebagaimana ---------------
11
Page 13
dapat diakses oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa
para Pemegang Saham pada saat memasuki ruangan --------
Rapat melalui barcode yang telah disediakan dan ----
juga sebagaimana ditayangkan pada layar ---------------------------------
presentasi saat Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 30 ----------------------
Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan --------------------------
Keputusan Dewan Komisaris PT WIR ASIA Tbk Nomor ----
054/SKDK/WIRG/V/2026 tanggal 25 (dua puluh lima)
Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam), maka Tuan ------------
Doktorandus ANDREYANTO TOEMALI tersebut selaku --------
Komisaris Perseroan akan memimpin jalannya Rapat
ini.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian Pimpinan Rapat membuka Rapat dan --------------------------
menyatakan: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Sesuai ketentuan di dalam Pasal 13, Pasal 14, ----
Pasal 17 POJK 15/2020 serta anggaran dasar ----------------------
Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat ini -------------------
Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas ----
Jasa Keuangan dengan surat pemberitahuan No.
054/CORSEC/WIRG/V/2026 tanggal 8 (delapan) ----
Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam); dan-------------------
b. melakukan pengumuman pada tanggal 19-----------------------------
(sembilan belas) Mei 2026 (dua ribu dua ---------------
puluh enam) dan pemanggilan pada tanggal 3 ----
(tiga) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam),
keduanya melalui situs web Bursa Efek ----------------------
12
Page 14
(www.idx.co.id), situs web resmi Perseroan ----
(www.wir.group) serta pada sistem eASY.KSEI
(www.easy.ksei.co.id).--------------------------------------------------------------------------------
Sebelum Rapat dilanjutkan, oleh Pimpinan Rapat --------
ditanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris,
apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum sehingga ----
Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat.------------
Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh ---------------
saya, Notaris, disampaikan:--------------------------------------------------------------------------------
“Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham -----------------------------
Perseroan per tanggal 2 (dua) Juni 2026 (dua
ribu dua puluh enam) dan Daftar Hadir yang ----
disiapkan oleh Biro Administrasi Efek ----------------------
Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar, maka
saham yang hadir dan/atau diwakili dalam ------------
Rapat ini berjumlah 1.428.546.527 (satu ---------------
miliar empat ratus dua puluh delapan juta --------
lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus
dua puluh tujuh) saham yang mewakili 11,965%
(sebelas koma sembilan enam lima persen) ------------
dari seluruh saham Perseroan dengan hak ---------------
suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Untuk mata acara pertama sampai dengan -------------------
kelima dan mata acara ketujuh, sesuai dengan
ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran ----
Dasar Perseroan mensyaratkan kehadiran Rapat
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --------
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ----
hadir atau diwakili. ------------------------------------------------------------------------------------
13
Page 15
Untuk mata acara keenam, sesuai dengan -------------------
ketentuan Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar ------------
Perseroan yang mensyaratkan kehadiran Rapat
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari --------
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ----
hadir atau diwakili.---------------------------------------------------------------------------------------
Oleh karena persyaratan dan ketentuan tidak
terpenuhi, maka Rapat ini tidak dapat ----------------------
diselenggarakan dan mengambil keputusan yang
sah untuk seluruh mata acara.”---------------------------------------------------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ------------
bahwa sesuai dengan pernyataan saya, Notaris, ------------
karena kuorum Rapat ini tidak terpenuhi ---------------------------------
sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan yang ----
diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal 25
(dua puluh lima) Juni 2026 (dua ribu dua puluh --------
enam) dinyatakan tidak memenuhi kuorum dan tidak
berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang ----
sah dan mengikat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh karena Rapat tidak memenuhi kuorum, maka ------------
Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang ------------
Saham Tahunan Kedua. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan akan melakukan pemanggilan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan Kedua sesuai ketentuan ------------
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang ---------------------------------
dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh ----
14
Page 16
Pimpinan Rapat pada pukul 14.09 WIB (empat belas
lewat sembilan menit Waktu Indonesia Barat).-------------------
Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --------
ini untuk dipergunakan dimana perlu. --------------------------------------------
Para penghadap saya, Notaris kenal.---------------------------------------------------
DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----------------------
Jakarta Barat pada hari dan tanggal tersebut ---------------
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-------------------
1. Tuan SIGIT ROSIDI, lahir di Palangka Raya, ------------
pada tanggal 9 (sembilan) September 1998 ------------------
(seribu sembilan ratus sembilan puluh -----------------------------
delapan), Asisten Notaris, bertempat tinggal ----
di Jalan Antang Kalang Nomor 46, Rukun -------------------------
Tetangga 001/Rukun Warga 014, Kelurahan ----------------------
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka -----------
Raya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---------------
6271010909980003, Warga Negara Indonesia, ---------------
untuk sementara berada di Jakarta;--------------------------------------------
2. Nona SAARAH FAADHILAH, lahir di Jakarta, pada
tanggal 7 (tujuh) Juni 2000 (dua ribu), ----------------------
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Cipinang
Muara, Rukun Tetangga 008/ Warga 004, -----------------------------
Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan ------------------------------------
Jatinegara, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3175034706000007, Warga ----
Negara Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.----------------
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --------
15
Page 17
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --------
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ----------------------
penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta
ini dipersiapkan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dilangsungkan tanpa perubahan.---------------------------------------------------------------------
- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----------------------------
sempurna. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----------------------
Notaris di Kota Jakarta Selatan,
(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)
16
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
p.1
unresolved
org
Menteri
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.3 ×12
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.7
unresolved
person
Doktorandus ANDREYANTO TOEMALI
p.8
unresolved
person
MOCHAMAD AGUS IMAM SANTOSO
p.9 ×2
unresolved
person
H. Sidin II
p.11
unresolved
person
STANISLAUS ARIES BAJU NUGROHO
p.11 ×2
unresolved
person
BENNY JAYAWARDAYA
p.12
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.12 ×2
unresolved
person
EDWIN.
p.12
unresolved
person
SIGIT ROSIDI
p.16
unresolved
person
SAARAH FAADHILAH
p.16
unresolved
person
JOSE DIMA SATRIA S.H.
p.17 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1086 ms
12 Sep 2026 22:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '11.965',
'shares_present': '1428546527'}