20260629_YUPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105352_lamp2.pdf

NOTARIS
MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.

Adava Regency Blok E15, Kei. Kepandean, Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu — Jawa Barat — 45214

Telp. 462 878-3907-3118

E-mail: melissalim.notarisppat@gmail.com

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kedua:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/abstain:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan
suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

a.

Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud
Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan
atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang
berwenang yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam
Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat,

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi,
untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk
merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran
Dasar Persercan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun
2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada)
atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana
yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas
keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam
keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a.
b.

Cc.

Memberhentikan dengan hormat Nyonya ALEF THERIA selaku Direktur Perseroan,
dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan,
Mengangkat Tuan BUDI SANTOSO SETIAWAN, sejaku Direktur Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,

Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), adalah sebagai
berikut:

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan YOHANES TEJA

Direktur : Tuan BUDI SANTOSO SETIAWAN
Direktur : Nyonya DWI PUDJIATIANTISARI
Direktur : Tuan MARET YUDIANTO

Direktur : Nona JULIWATI

Direktur : Tuan REYNOLD PANDAPOTAN
Direktur : Tuan RUSMAN APANDI

Direktur : Nyonya YUNNI DAMAYANTI 4

NOTARIS
MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.

Adava Regency Biok E15, Kel. Kepandean, Kec, Indramayu,
Kabupaten Indramayu — Jawa Barat - 45214

Telp. 462 878-3907-3118

E-mail: melissalim.notarisppat@gmall.com

Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris — : Tuan BENNY LIM JEW FONG

Komisaris : Tuan ASTON ZHENG LONG
Komisaris : Nyonya LOUISA CHIAM BAO YING (LOVISA ZHAN
BAOYING)

Komisaris Independen : Nyonya SOVIA WIRJOPRAWIRO
Komisaris Independen : Tuan DIPA SETIABUDI KOMALA

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 25 Juni 2026.

mi is di Kabupaten Indramayu,