20250307_BTPS_Pengumuman RUPS_31867297_lamp2.pdf

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk

Merujuk Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar PT Bank BTPN Syariah Tbk (“Perseroan”) tentang Pengumuman
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK-15/2020”) serta POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK-16/2020”), Direksi Perseroan dengan ini
mengumumkan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan POJK-15/2020 serta POJK-16/2020, dengan
ini disampaikan bahwa:

1. Rapat akan diselenggarakan hadir secara fisik dan/atau secara elektronik melalui fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”):

2. Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara akan diumumkan dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
melalui situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs web (“KSEI”) dan situs web Perseroan pada hari Senin,
tanggal 24 Maret 2025:

3. Pemegang Saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham
yang tercatat pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di KSEI pada hari Jumat, tanggal
21 Maret 2025 pukul 16:00 WIB:

4. Usulan Mata Acara:
| a. 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah
seluruh saham Perseroan dapat mengajukan usulan Mata Acara Rapat,
b. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi
persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal
16 POJK-15/2020, dan
Cc. Telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.

5. Untuk menghadirkan kenyamanan dan kemudahan bagi Pemegang Saham maka Perseroan membatasi jumlah
Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik melalui penyediaan kehadiran secara elektronik dengan
tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang relevan, dan apabila memang tidak dimungkinkan diadakan Rapat
secara fisik, Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan
sebelumnya memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Saham:

6. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan :
a. Menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI/ atau:
b. Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak lainnya, yang tersedia bagi
Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat:

i. dengan surat kuasa konvensional yang dapat diunduh dari situs web Perseroan dan diserahkan
kepada Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari
penyelenggaraan Rapat yaitu hari Senin, tanggal 14 April 2025: atau

ii. dengan kuasa secara elektronik (e-Proxy) sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari
penyelenggaraan Rapat yaitu hari Rabu, tanggal 16 April 2025.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web BEI (www.idx.co.id), situs web KSEI
(www.ksei.co.id), dan situs web Perseroan (www.btpnsyariah.com).

Jakarta, 7 Maret 2025
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Direksi