Back to announcement
20260626_CSIS_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32105167_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed CSISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES Tbk.
Direksi PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk., berkedudukan dan berkantor di Kota Bogor (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan kepada para
Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara elektronik (“Rapat”) dengan rincian sebagai
berikut:
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Waktu : 10.13 s/d 10.57 WIB
Tempat : Ruang Seminar
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk.
Jl. Kaum Sari No. 1, Kel. Cibuluh, Kec. Bogor Utara
Kota Bogor 16151
Mekanisme : Secara fisik dan elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom
I. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh Bapak Santo Fransiscus selaku Komisaris Utama Perseroan, yang ditunjuk melalui Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Nomor:
045/DK-CSIS/EKS/VI/2026 tertanggal 3 Juni 2026.
II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Hadir secara fisik
Anggota Direksi Perseroan :
- Bapak TJOEA AUBINTORO selaku Direktur Utama Perseroan
- Bapak YOHANES SUMARNO selaku Direktur Perseroan
- Ibu OCTOVA LILY selaku calon Direktur Perseroan
Anggota Dewan Komisaris :
- Bapak SANTO FRANSISCUS selaku Komisaris Utama Perseroan
- Bapak APRAN KURNIAWAN, Sarjana Ekonomi selaku Komisaris Independen Perseroan
- Bapak Doktorandus A. RAHIM DIAR selaku Komisaris Independen Perseroan
1
Page 2
III. Kuorum Kehadiran
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.546.079.379 lembar saham
yang mewakili 84,494% dari total 1.829.800.000 saham (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu) lembar saham yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan.
IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat
Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk
dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat.
Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
V. Mekanisme Pengambilan Keputusan
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa
secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting);
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
- Pemegang S aham atau Kuasa P emegang S aham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara abstain akan dimasukkan ke dalam
suara terbanyak dari hasil pemungutan suara;
- Pelaksanaan e-Voting dilakukan setelah pemaparan mata acara Rapat;
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika terdapat Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka
pengambilan keputusan:
a. untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, keempat dan keenam Rapat, keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, dan
b. untuk mata acara kelima Rapat, keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
VI. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk
1) Ibu Nitra Reza, S.H., M.Kn. selaku Notaris Publik;
2) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus untuk Rapat Perseroan;
3) Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan.
2
Page 3
VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara Pertama : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
serta pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2025
dan memberikan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).
Total Suara Setuju Total Suara Tidak Setuju Total Suara Abstain
1.545.947.279 saham (99,99%) 132.100 saham (0,01%) 0 saham (0%)
Hasil Keputusan : 1. Menerima dengan baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya
Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2025
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025;
3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan dengan
pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana diuraikan dalam laporan
No. 00116/2.1068/AU.1/03/1241-1/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
Mata Acara Kedua : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Total Suara Setuju Total Suara Tidak Setuju Total Suara Abstain
1.545.947.279 saham (99,99%) 132.100 saham (0,01%) 0 saham (0%)
Hasil Keputusan : Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 adalah sebagai berikut:
1. Penyisihan Dana Cadangan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Penggunaan sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan di atas sebagai tambahan modal
kerja; dan
3. Pembagian Dividen sebesar 16,55% senilai Rp5.489.400.000,- (lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan
juta empat ratus ribu rupiah) kepada para Pemegang Saham Perseroan.
3
Page 4
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
Mata Acara Ketiga : Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan periode-periode lainnya dalam
tahun buku 2026, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
Total Suara Setuju Total Suara Tidak Setuju Total Suara Abstain
1.545.947.279 saham (99,99%) 132.100 saham (0,01%) 0 saham (0%)
Hasil Keputusan : 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan jasa
audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026 dan periode lainnya dalam tahun buku 2026.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah
ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk
alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat
mengenai besaran jasa audit;
b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar
bagi kantor KAP tersebut.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
Mata Acara Keempat : Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2026.
Total Suara Setuju Total Suara Tidak Setuju Total Suara Abstain
1.545.940.279 saham (99,99%) 139.100 saham (0,01%) 0 saham (0%)
Hasil Keputusan : 1. Memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya remunerasi yang telah ditetapkan bagi anggota
Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2026;
2. Memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026 dengan memperhatikan usul dan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya remunerasi yang telah ditetapkan
4
Page 5
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun
buku 2026.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
Mata Acara Kelima : Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Perseroan (penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025)).
Total Suara Setuju Total Suara Tidak Setuju Total Suara Abstain
1.545.947.279 saham (99,99%) 132.100 saham (0,01%) 0 saham (0%)
Hasil Keputusan : 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Perseroan (penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada masing-masing
anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang
tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia 2025, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran
Dasar dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan,
mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum
Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan
persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, hadir di hadapan Notaris
untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan, termasuk
menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan
penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi
yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
5
Page 6
Mata Acara Keenam : Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
Total Suara Setuju Total Suara Tidak Setuju Total Suara Abstain
1.545.947.279 saham (99,99%) 132.100 saham (0,01%) 0 saham (0%)
Hasil Keputusan : 1. Menerima pengunduran diri Bapak Apran Kurniawan, Sarjana Ekonomi dari jabatannya selaku Komisaris
Independen, pemberhentian dengan hormat Bapak Yohanes Sumarno serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge), atas tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak
pengangkatan beliau, sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sampai dengan berakhir masa
jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan lainnya.
2. Menyetujui pengangkatan Ibu Octova Lily sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung efektif
sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan
susunan sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Tuan TJOEA AUBINTORO
Direktur : Nyonya OCTOVA LILY
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan SANTO FRANSISCUS
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus A. RAHIM DIAR
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk
namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta
sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan
perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
*Suara Abstain dianggap sama dengan Suara Mayoritas Pemegang Saham
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Nomor
15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka dan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas
Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Bogor, 26 Juni 2026
Direksi Perseroan
6
Page 7
PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES TBK. (“PERSEROAN”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (”Rapat) pada tanggal 25 Juni 2026, antara lain menyetujui pembagian dividen
tunai sebesar Rp5.489.400.000,- (lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu
rupiah) atau Rp3,- (tiga rupiah) setiap saham untuk tahun buku 2025 yang akan dibayarkan kepada para
Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:
Jadwal Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai:
• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 03 Juli 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 06 Juli 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai (Recording Date) 07 Juli 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai 08 Juli 2026
• Pembayaran Dividen Tunai 15 Juli 2026
Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 Juli 2026 sampai pada jam penutupan perdagangan
(Recording Date).
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat pada Penitipan Kolektif di KSEI, maka Dividen Tunai
akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya
tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke
rekening Pemegang Saham setelah memberitahukan nama dan nomor rekeningnya kepada Biro
Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Sharestar Indonesia, di alamat SOPO DEL Office Tower &
Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta
Selatan 12950, Telp.: 62 21 50815211 paling lambat tanggal 07 Juli 2026 pada pukul 16:00 Waktu
Indonesia Barat.
3. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 berikut seluruh
perubahannya, Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda (P3B) dengan Indonesia yang ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan
tersebut, agar menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk sebagaimana telah
diatur di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, Asli SKD atau fotokopinya yang telah
dilegalisasi diserahkan kepada BAE Perseroan, PT Sharestar Indonesia, di alamat SOPO DEL Office
Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega
Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp.: 62 21 50815211.
b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka Asli SKD
atau fotocopinya yang telah dilegalisasi diserahkan ke KSEI melalui Perusahaan Sekuritas dan/
atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
c. Asli SKD atau fotocopinya yang telah dilegalisasi tersebut harus telah diterima oleh BAE Perseroan
dan/atau KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 07 Juli 2026 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya surat
tersebut, Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Asing akan dikenakan PPh
pasal 26 dengan tarif 20%.
Bogor, 26 Juni 2026
Direksi Perseroan
Page 8
THE SUMMARY MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES Tbk.
The Board of Directors of PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk., having domicile and headquartered in Bogor (the “Company”), hereby announces to the
Shareholders that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders electronically (the “Meeting”), with the following summary:
Day/ Date : Thursday, 25 June 2026
Time : 10.13 AM – 10.57 AM Western Indonesia Time
Venue : Ruang Seminar
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk.
Jl. Kaum Sari No. 1, Kel. Cibuluh, Kec. Bogor Utara
Kota Bogor 16151
Mechanism : Physically and electronically meetings, use the eASY.KSEI application
Media Conferencing : AKSes.KSEI in Zoom webinar format
I. Chairman of the Meeting
The meeting was chaired by Mr. Santo Fransiscus, in his capacity as the Company’s President Commissioner, appointed via the Board of Commissioners'
Appointment Letter Number: 045/DK-CSIS/EKS/VI/2026 dated 3 June 2026.
II. Attendance of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company
Attend Physically
President Director : Mr. Tjoea Aubintoro
Director : Mr. Yohanes Sumarno
Candidates for Director : Mrs. Octova Lily
President Commissioner : Mr. Santo Fransiscus
Independent Commissioner : Mr. Apran Kurniawan, Bachelor of Economics
Independent Commissioner : Mr. A. Rahim Diar, Drs.
1
Page 9
III. Attendance Quorum
The Annual General Meeting of Shareholders was also attended by Shareholders and/or Proxy Holder representing 1,546,079,379 shares constituting
84.494% of the total 1,829,800,000 (one billion three hundred seven million) shares issued by the Company.
IV. Submission of Questions and/or Opinions related to the Meeting Agenda
In every discussion of the Meeting’s agenda, the Company has provided an opportunity for the Shareholders or their Proxies to be able to ask questions
and/or opinions related to the discussion of each agenda of the Meeting.
Until the end of the Meeting there were no questions and/or responses from the Shareholders or their Proxies.
V. Voting Mechanism
- Resolution on each Meeting agenda was adopted by deliberation to reach a consensus, however, with due observance of Article 28 of the Financial
Services Authority Regulation Number: 15/POJK.04/2020, Shareholders may include voting options in the electronic granting of power of attorney
through eASY.KSEI, decisions in the Meeting are made by voting;
- Each holder of 1 (one) share is entitled to cast 1 (one) vote;
- Shareholders or their Proxies who did not vote or cast abstain vote are considered casting the same vote as the majority of voting result;
- Implementation of e-Voting is carried out after the presentation of agenda items of the Meeting;
- Meeting decisions are made based on deliberation to reach consensus. If any Shareholder disagrees or casts a blank vote/abstains, the following
decisions shall be made:
a. For the first, second, third, fourth, and sixth agenda items of the Meeting, the decision must be approved by Shareholders or their authorized
proxies representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights present at the Meeting, and
b. For the fifth agenda item of the Meeting, the decision must be approved by Shareholders or their authorized proxies representing more than 2/3
(two thirds) of the total number of shares with valid voting rights present at the Meeting.
VI. Appointed Independent Parties and/or Capital Market Supporting Professionals
1) Mrs. Nitra Reza, S.H., M.Kn. as a Public Notary;
2) PT Sharestar Indonesia as the Securities Administration Bureau which has appointed special for the Meeting of the Company;
3) Public Accountant from the Accounting Public Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.
2
Page 10
VII. Meeting’s Agenda and Voting Results
First Agenda : Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and
Ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on 31 December 2025, as well
as the accountability of the Board of Directors and Board of Commissioners for all actions taken in 2025 and
granting full release and settlement (acquit et de charge).
Total Agree Total Not Approve Total Abstain
1,545,947,279 saham (99.99%) 132,100 saham (0.01%) 0 saham (0%)
Resolutions : 1. Received the Report on the Management of the Board of Directors and the Supervision of the Board of
Commissioners regarding the running of the Company and the administration of the Company for the financial
year ending on 31 December 2025;
2. Provide full discharge and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board
of Commissioners of the Company for management and supervisory actions in the 2023 financial year as long
as these actions are reflected in the Company's Financial Statements for the financial year ending on
31 December 2025;
3. Received the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2025;
4. To ratify the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2025 which has been
audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners with the opinion
fair in all material respects as described in report No. 00116/2.1068/AU.1/03/1241-1/1/III/2026 dated
27 March 2026.
Total questions/ : None
opinions
Second Agenda : Approval to determine the use of the Company’s Net Profit for the financial year ended on 31 December 2025.
Total Agree Total Not Approve Total Abstain
1,545,947,279 saham (99.99%) 132,100 saham (0.01%) 0 saham (0%)
Resolutions : Approved the allocation of the Company’s net profit for the financial year ending on 31 December 2025, as
follows:
1. Allocation to the reserve fund in the amount of Rp100,000,000 (one hundred million Rupiah);
2. Utilization of the remaining net profit after deducting the aforementioned reserve fund as additional
working capital; and
3. Distribution of dividends amounting to 16.55%, valued at Rp5,489,400,000 (five billion four hundred eighty-
3
Page 11
nine million four hundred thousand Rupiah), to the Company’s shareholders.
Total questions/ : None
opinions
Third Agenda : Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statements
for the Financial Year ending 31 December 2026 and other periods in the 2026 financial year, taking into account
the proposal from the Company's Board of Commissioners, and granting authority to the Board Commissioner of
the Company to determine the amount of honorarium for the Public Accountant.
Total Agree Total Not Approve Total Abstain
1,545,947,279 saham (99.99%) 132,100 saham (0.01%) 0 saham (0%)
Resolutions : 1. Appointed Public Accounting Firm (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners to perform audit
services on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2026
and other periods in the 2026 financial year;
2. Delegating authority and power to the Company's Board of Commissioners to:
a. Appoint a replacement KAP and determine the conditions and requirements for its appointment if the
appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and laws
and regulations in the capital market sector or no agreement is reached regarding the amount of audit
services;
b. Determine the honorarium or amount of fee for audit services and other terms of appointment that are
reasonable for the KAP office.
Total questions/ : None
opinions
Fourth Agenda : Determination of Remuneration for the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company for
the Year of 2026.
Total Agree Total Not Approve Total Abstain
1,545,940,279 saham (99.94%) 139,100 saham (0.01%) 0 saham (0%)
Resolutions : 1. Delegating authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration
for members of the Company's Board of Directors for 2026 by taking into account the proposals and
recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee and the amount of
4
Page 12
remuneration that has been determined for members of the Company's Board of Directors will be included
in the Annual Report for the 2026 financial year;
2. Delegating authority and power to the Company's President Commissioner to determine the remuneration
for members of the Company's Board of Commissioners for 2026 by taking into account the proposals and
recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee and the amount of
remuneration that has been determined for the members of the Company's Board of Commissioners will be
included in the Annual Report for the 2026 financial year.
Total questions/ : None
opinions
Fifth Agenda : Approval of the amendment to Article 3 of the Company’s Articles of Association regarding the Company’s
Purposes and Objectives and Business Activities (alignment with the Regulation of the Head of Statistics
Indonesia No. 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025)).
Total Agree Total Not Approve Total Abstain
1,545,947,279 saham (99.99%) 132,100 saham (0.01%) 0 saham (0%)
Resolutions : 1. Approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and
Objectives and Business Activities of the Company (adjustment to the Regulation of the Head of the Central
Bureau of Statistics of the Republic of Indonesia No. 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard
Classification of Business Fields (KBLI 2025).
2. Approve to grant full authority and power with the right of substitution to each member of the Company's
Board of Directors, either individually or jointly, to take all necessary actions in connection with adjusting the
purpose and objectives and business activities of the Company as stated in Article 3 of the Company's Articles
of Association to comply with the Indonesian Standard Classification of Business Fields 2025, including but
not limited to preparing and restating the entire Articles of Association in a Notarial deed, appearing before
the authorities, providing and/or requesting information, submitting a request for approval of the
amendment to the Company's Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia in
accordance with applicable laws and regulations to obtain approval and/or receipt of notification of
amendments to the articles of association, appearing before a Notary to prepare and sign a deed of statement
of decisions of the Company's meeting, including signing all applications and/or other necessary documents
and making additions and/or changes to the amendments to the articles of association as required by
authorized agencies in accordance with applicable laws and regulations.
Total questions/ : None
opinions
5
Page 13
Sixth Agenda : Approval of the change in the composition of the Company's management.
Total Agree Total Not Approve Total Abstain
1,545,947,279 saham (99.99%) 132,100 saham (0.01%) 0 saham (0%)
Resolutions : 1. To accept the resignation of Mr. Apran Kurniawan, S.E., from his position as Independent Commissioner; to
honorably discharge Mr. Yohanes Sumarno and grant him full release and discharge (acquit et de charge) for
his management actions performed from the time of his appointment as a member of the Board of
Commissioners and member of the Board of Directors until the end of his term of office effective upon the
closing of this Meeting insofar as such actions are recorded in the Annual Report, Financial Statements, and
other records of the Company.
2. To approve the appointment of Ms. Octova Lily as a Director of the Company, with a term of office effective
from the closing of this Meeting.
3. To determine the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held
in 2028, with the following composition:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. TJOEA AUBINTORO
Director : Ms. OCTOVA LILY
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. SANTO FRANSISCUS
Independent Commissioner : Mr. Drs. A. RAHIM DIAR
4. To grant authority and power, with the right of substitution, to the Company’s Board of Directors to perform
all actions in connection with the aforementioned appointments of members of the Board of Directors and
the Board of Commissioners, including but not limited to drawing up or arranging for the drafting and signing
of all deeds regarding the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and
registering such changes in the Company Register in accordance with applicable laws and regulations.
Total questions/ : None
opinions
*Abstain vote is considered the same as the majority vote of shareholders
Thus, this Summary of the Meeting Minutes has been prepared to comply with Financial Services Authority (OJK) Regulations Number 15/POJK.04/2020
concerning the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies (specifically Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraphs
(1) and (2)) and Number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies.
Bogor, 26 June 2026
Board of Directors of the Company
6
Page 14
NOTICE TO SHAREHOLDERS
ABOUT CASH DIVIDEND DISTRIBUTION
PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES TBK. (“COMPANY”)
The Board of Directors of the Company hereby informs the Company’s shareholders that the Annual General
Meeting of Shareholders (the "Meeting") held on 25 June 2026, approved, among other matters, the
distribution of a cash dividend amounting to Rp5,489,400,000 (five billion four hundred eighty-nine million
four hundred thousand Rupiah), or Rp3 (three Rupiah) per share, for the 2025 financial year, to be paid to
the Company’s shareholders in accordance with the following implementation schedule and payment
procedures:
Cash Dividend Payment Implementation Schedule:
• Cum Dividend in the Regular and Negotiated Market 03 July 2026
• Ex-Dividend in the Regular and Negotiated Market 06 July 2026
• Cum Dividend in the Cash Market (Recording Date) 07 July 2026
• Ex-Dividend in the Cash Market 08 July 2026
• Payment Date 15 July 2026
Procedure for Payment of Cash Dividends:
1. Cash dividends will be distributed to all shareholders whose names are registered in the Company’s
Register of Shareholders on 07 July 2026 until the closing hours of trading (Recording Date).
2. For Shareholders whose shares are recorded in the Collective Custody at KSEI, the Cash Dividend will
be received through their respective account holders at KSEI. Meanwhile, for Shareholders whose
shares are not held in KSEI’s collective custody, the cash dividend payment will be transferred to the
Shareholder's account upon notification of their name and account number to the Company’s
Securities Administration Bureau (“BAE”), PT Sharestar Indonesia, at the address: SOPO DEL Office
Tower & Lifestyle Tower B, 18th Floor, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Mega Kuningan Area,
South Jakarta 12950, Tel.: +62 21 50815211, no later than 07 July 2026, at 16:00 Western Indonesian
Time.
3. In accordance with the Regulation of the Director General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 dated 21
November 2018 and all of its amendments, Foreign Shareholders whose countries have a Double
Taxation Avoidance Agreement (P3B) with Indonesia who wish their tax deductions to be adjusted to
these regulations, to submit the Original Domicile Certificate (SKD) in the form as stipulated above,
with the following conditions:
a. For Shareholders who still use scripts, the original SKD or photocopies which have been legalized
are submitted to the BAE of the Company, PT Sharestar Indonesia, at the address: SOPO DEL
Office Tower & Lifestyle Tower B, 18th Floor, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Mega
Kuningan Area, South Jakarta 12950, Tel.: +62 21 50815211.
b. For Shareholders whose shares are registered in KSEI Collective Custody, the original SKD or its
legalized photocopy is submitted to KSEI through a Securities Company and/or Custodian Bank
where the Shareholders open their accounts.
c. The original SKD or its legalized photocopy must have been received by the Company’s Registrar
and/or KSEI no later than 07 July 2026 at 16.00 WIB. Without such letter, Cash Dividends to be
paid to Foreign Shareholders will be subject to income Tax article 26 at a rate 20%.
Bogor, 26 June 2026
Board of Directors of the Company
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2026 · 10:13–10:57 |
| Present | 1,546,079,379 (84.49%) |
| Chair | Santo Fransiscus |
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Sarjana Ekonomi
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
Nitra Reza
· Notaris
p.2 ×3
unresolved
org
PT Sharestar Indonesia
p.2 ×6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.2
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.3 ×2
unresolved
org
Pusat Statistik Republik Indonesia
p.5 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.5
unresolved
—
Suara Mayorit
· Pemegang Saham
p.6
unresolved
person
Yohanes Sumarno Candidates
· Direktur
p.8 ×7
unresolved
person
Santo Fransiscus Independent
· Komisaris Utama
p.8 ×12
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9 ×2
unresolved
org
Accounting Public Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.9
unresolved
org
Minister of Law
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
341 ms
12 Sep 2026 22:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Santo Fransiscus',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.494',
'record_date': '2026-07-07',
'shares_present': '1546079379',
'time_end': '10:57:00',
'time_start': '10:13:00'}