Back to announcement
20260626_KREN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105153_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed KRENSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Jakarta, 26 Juni 2026
No.: 024/0626/QCI-Corsec/VI/2026
Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Up.: Ibu Friderica Widyasari Dewi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (''RUPS
Tahunan“) Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (''RUPS Luar
Biasa“) PT Quantum Clovera Investama Tbk
Dengan hormat,
Bersama ini kami memberitahukan bahwa PT Quantum Clovera Investama Tbk,
(''Perseroan“) berkedudukan di Jakarta Selatan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan
dan RUPS Luar Biasa dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:
I. RUPS Tahunan
A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan.
Hari/tanggal : Rabu, 24 Juni 2026.
Tempat : 18 Parc Place Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan
Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190
Pukul : 14.31 – 17.21 WIB.
B. Mata Acara RUPS Tahunan:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025;
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku
2026 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
3. Penetapan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan.
C. Anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS
Tahunan.
Komisaris :
1. Komisaris Utama dan
Komisaris Independen : Bapak Surya Susilo
PT Quantum Clovera Investama Tbk
Tower B Lantai 9, 18 Parc Place SCBD, Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
T +62 21 515 2889
Page 2
Direksi :
1. Direktur Utama : Bapak Budi Santoso Asmadi
2. Direktur : Bapak Indera Hidayat
D. RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak Surya Susilo selaku Komisaris Utama dan
Komisaris Independen Perseroan.
E. RUPS Tahunan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang mewakili 11.252.731.750 saham atau mewakili 61,81% dari
18.204.247.800 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah
saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
F. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, pada
Mata Acara Pertama terdapat 4 orang penanya untuk Mata Acara Kedua dan
Ketiga tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
G. Mekanisme Pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai
berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Hasil keputusan untuk semua mata acara RUPS Tahunan adalah:
Mata
Setuju Tidak Setuju Abstain
Acara
1 11.252.185.150 saham 546.400 saham 200 saham
2 11.252.185.150 saham 546.400 saham 200 saham
3 11.252.126.950 saham 604.800 saham 150.200 saham
H. Keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut :
• Mata acara Rapat pertama :
Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Terintegrasi untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh lima) serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh lima), serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik (KAP Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Auditor Independen
No. 00253/3.0478/AU.1/09/0929-2/1/IV/2026, Perihal: Laporan Keuangan
Konsolidasian 31 Desember 2025 tanggal 17 April 2026, dengan pendapat
“Wajar Dalam Semua Hal yang Material”, dengan demikian membebaskan
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab
dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu
dua puluh lima), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh empat)
tersebut.
• Mata acara Rapat kedua :
PT Quantum Clovera Investama Tbk
Tower B Lantai 9, 18 Parc Place SCBD, Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
T +62 21 515 2889
Page 3
a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dengan batasan Akuntan Publik yang
dapat ditunjuk adalah:
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana
diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan
Publik;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik;
dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya
dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang
telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025,
dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik,
Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
Perseroan.
• Mata acara Rapat ketiga :
a. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji, tunjangan, dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026;
b. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dengan besaran yang
sama sebagaimana tahun buku 2025, serta memberikan kewenangan
kepada Pemegang Saham Utama Perseroan untuk menetapkan
pembagian atau alokasinya di antara anggota Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2026.
.
II. RUPS Luar Biasa
A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa.
Hari/tanggal : Rabu, 24 Juni 2026.
Tempat : 18 Parc Place Sudirman Central Business District (SCBD)
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190
Pukul : 18.05 – 18.06 WIB.
B. Mata Acara RUPS Luar Biasa:
1. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan
(Buyback) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (”POJK
29/2023”) tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh
Perusahaan Terbuka.
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025.
C. Anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS
Luar Biasa.
Komisaris :
1. Komisaris Utama dan
Komisaris Independen : Bapak Surya Susilo
Direksi :
1. Direktur Utama : Bapak Budi Santoso Asmadi
2. Direktur : Bapak Indera Hidayat
PT Quantum Clovera Investama Tbk
Tower B Lantai 9, 18 Parc Place SCBD, Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
T +62 21 515 2889
Page 4
D. RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Bapak Surya Susilo selaku Komisaris Utama dan
Komisaris Independen Perseroan.
E. RUPS Luar Biasa telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang mewakili 11.259.476.150 saham atau mewakili 61,85% dari
18.204.247.800 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah
saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan. Jumlah kehadiran tersebut belum
memenuhi kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan
pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa atas mata acara rapat.
F. Ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat 2
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan
Pasal 14 ayat 2 angka (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 40 ayat 1, tidak
terpenuhi.
G. Oleh karena kuorum kehadiran tidak terpenuhi, Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa tidak dapat dilanjutkan untuk pembahasan maupun pengambilan
keputusan atas seluruh mata acara rapat. Selanjutnya Perseroan akan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Quantum Clovera Investama Tbk.
Hormat kami,
PT Quantum Clovera Investama Tbk
Indera Hidayat
Sekretaris Perusahaan
Tembusan:
- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral efek Indonesia
- Yth. Komisaris dan Direksi PT Quantum Clovera Investama Tbk
- Yth. Kantor Notaris & PPAT Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn
- Yth. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
- Yth. Biro Administrasi efek PT Adimitra Jasa Korpora
PT Quantum Clovera Investama Tbk
Tower B Lantai 9, 18 Parc Place SCBD, Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
T +62 21 515 2889
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 24 Jun 2026 · 14:31–17:21 |
| Present | 11,252,731,750 (61.81%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
11,252,185,150
—
Against
546,400
—
Abstain
200
—
Agenda 2
approved
For
11,252,185,150
—
Against
546,400
—
Abstain
200
—
Agenda 3
approved
For
11,252,126,950
—
Against
604,800
—
Abstain
150,200
—
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Friderica Widyasari Dewi Kepala Eksekutif Pengawas
p.1
unresolved
org
Surya Susilo PT Quantum Clovera Investama Tbk
p.1
unresolved
person
Indera Hidayat D. RUPS
· Sekretaris Perusahaan
p.2 ×4
unresolved
org
Mirawati Sensi Idris
p.2
unresolved
org
Indera Hidayat PT Quantum Clovera Investama Tbk
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.4
unresolved
person
PPAT Christina Dwi Utami
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.4
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
884 ms
12 Sep 2026 22:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [''],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '546400',
'votes_for': '11252185150'},
{'approved': True,
'resolution_items': [''],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '546400',
'votes_for': '11252185150'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'F. Ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana '
'yang diatur dalam Pasal 38 ayat 2 '
'Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang '
'Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 14 ayat 2 '
'angka (4) Anggaran Dasar Perseroan serta '
'Pasal 40 ayat 1, tidak terpenuhi. G. Oleh '
'karena kuorum kehadiran tidak terpenuhi, '
'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak '
'dapat dilanjutkan untuk pembahasan maupun '
'pengambilan keputusan atas seluruh mata acara '
'rapat. Selanjutnya Perseroan akan '
'menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham '
'Luar Biasa kedua sesuai dengan ketentuan '
'Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan '
'perundang- undangan yang berlaku. Demikian '
'kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum '
'Pemegang Saham Luar Biasa PT Quantum Clovera '
'Investama Tbk. Hormat kami, PT Quantum '
'Clovera Investama Tbk Indera Hidayat '
'Sekretaris Perusahaan Tembusan: - Yth. '
'Direksi PT Bursa Efek Indonesia - Yth. '
'Direksi PT Kustodian Sentral efek Indonesia - '
'Yth. Komisaris dan Direksi PT Quantum Clovera '
'Investama Tbk - Yth. Kantor Notaris & PPAT '
'Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn - '
'Yth. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi '
'Idris - Yth. Biro Administrasi efek PT '
'Adimitra Jasa Korpora PT Quantum Clovera '
'Investama Tbk Tower B Lantai 9, 18 Parc Place '
'SCBD, Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta '
'12190 T +62 21 515 2889',
'seq': 3,
'title': '3 H. Keputusan',
'votes_abstain': '150200',
'votes_against': '604800',
'votes_for': '11252126950'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-24',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '61.81',
'shares_present': '11252731750',
'shares_total_voting': '18204247800',
'time_end': '17:21:00',
'time_start': '14:31:00',
'venue': '18 Parc Place Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan '
'Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190'}