Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 036/DIRBM-COAF/25
Nama Perusahaan Bank Mega Tbk
Kode Emiten MEGA
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 019/DIRBM-COAF/25 , Tanggal 18 Februari 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Maret 2025 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Auditorium Menara Bank Mega lt.3.
diumumkan dan sesuai iklan) Jl.Kapten Tendean Kav 12-14A, Jakarta
Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 Maret 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2024, yang terdiri dari: a.Laporan Pengurus
Perseroan; b.Laporan Keuangan Perseroan; Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
2 Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
3 Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan)
Perseroan tahun 2025 dan Laporan Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan
4 Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2025
5 Perubahan susunan pengurus Perseroan
6 Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2025, serta
pembagian tugas dan wewenang Direksi
7 Persetujuan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan
Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Mega Tbk
Page 2
Christiana Maria Damanik
Corporate Secretary
Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega
Telepon : 7917-5000, Fax : 7917-5015, www.bankmega.com
Nama Pengirim Christiana Maria Damanik
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-03-2025 17:17
Lampiran 1. 036-DIRBM-COAF-25 Panggilan RUPST PT Bank Mega Tbk.pdf
2. Pemanggilan RUPST 2025_LOGO.pdf
3. Notice AGMS 2025_LOGO.pdf
4. ss web.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Mega Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Mega Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 036/DIRBM-COAF/25
Issuer Name Bank Mega Tbk
Issuer Code MEGA
Attachment 4
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 019/DIRBM-COAF/25 , dated 18 February 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 27 March 2025 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Auditorium Menara Bank Mega lt.3.
Jl.Kapten Tendean Kav 12-14A, Jakarta
Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 March 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2024, yang terdiri dari: a.Laporan Pengurus
Perseroan; b.Laporan Keuangan Perseroan; Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
2 Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
3 Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan)
Perseroan tahun 2025 dan Laporan Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan
4 Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2025
5 Perubahan susunan pengurus Perseroan
6 Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2025, serta
pembagian tugas dan wewenang Direksi
7 Persetujuan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan
Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Mega Tbk
Page 4
Christiana Maria Damanik
Corporate Secretary
Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega
Phone : 7917-5000, Fax : 7917-5015, www.bankmega.com
Sender Name Christiana Maria Damanik
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-03-2025 17:17
Attachment 1. 036-DIRBM-COAF-25 Panggilan RUPST PT Bank Mega Tbk.pdf
2. Pemanggilan RUPST 2025_LOGO.pdf
3. Notice AGMS 2025_LOGO.pdf
4. ss web.pdf
This is an official document of Bank Mega Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Bank Mega Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Christiana Maria Damanik
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.