20260626_WGSH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105010_lamp7.pdf

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com

4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan

C. Pimpinan Rapat dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Rapat dipimpin oleh Bapak Ikin Wirawan selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penunjukan Pimpinan Rapat Oleh- Dewan Komisaris PT Wira Global Solusi Tbk
Nomor 12/SK-WIRA/VI-19/2026 tertanggal 15 Juni 2026. Rapat. dihadiri. oleh Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut.

Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :
Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Bapak Ikin Wirawan

Komisaris : Bapak Erwin Senjaya Hartanto
Komisaris : Bapak Lucky Bayu Purnomo
Direksi

Direktur Utama : Bapak Hendy Rusli

Direktur : Bapak Pingadi Limajaya

Sedangkan Bapak MocH. SAJOANG selaku Direktur Perseroan berhalangan hadir

D. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran, Suara dan Memastikan Proses Penyelenggaraan
Rapat.
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Adimitra Jasa
Korpora untuk menghitung kehadiran dan suara pemegang saham, serta menunjuk saya, Notaris
untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat.

E.. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham .
Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili t baik
melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat yang seluruhnya mewakili sejumlah
1.696.179.000 (satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu)
saham atau 81,354 (delapan puluh satu koma tiga lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah
2.085.000.000 (dua miliar delapan puluh" lima juta) saham, dengan memperhatikan Daftar
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Mei 2026, karenanya ketentuan mengenai kuorum
Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41
ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020) telah
terpenuhi.

F.. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Namun
demikian, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam
Rapat akan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang memberikan
kuasa dengan mekanisme e-proxy melalui aplikasi eASY.KSEI dianggap telah menggunakan hak
suaranya. Mekanisme pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat harus disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir
dalam Rapat.

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com

G. Pemberian Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan
Hasil Pemungutan Suara pada Mata Acara
Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik
yang hadir secara fisik dan/atau secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang
didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Mata Setuju Tidak Setuju Abstain | Pertanyaan/
Acara - | Tanggapan
1.696.179.000 saham 3 "
l atau 100 X Tidak Ada . Tidak Ada Tidak Ada
1.696.179.000 saham
" atau 100 Y6 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
| 1.696.179.000 saham
IN atau 100 X Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
IN 1.696.179.000 saham |
IV atau 100 96 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
|
- Keterangan :

- f adalah komposisi dari hasil pemungutan suara dibandingkan dengan total hak suara yang sah
dan hadir pada Rapat.

- Sesuai. Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('POJK') Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat. Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan
sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Rapat Pertami

1. “Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk TahunBuku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang telah
diaudit oleh Bapak Santo dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris - Moore Global Netw
ork Limited sesuai dengan Laporannya Nomor 00058./3.0351 /AU .1 /05 /1063 -2 /1 /1N/2026
tanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku. 2025, sepanjang bukan merupakan tindak

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com , kantornot.tendysuwarman@gmail.com

pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada
laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui Penggunaan akumulasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31Desember 2025 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan dengan tidak

membagikan dividen tunai final untuk tahun buku 2025 kepada Para Pemegang Saham Perseroan
yang di dalamnya terdapat Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang mencatat laba
komprehensif Perseroan sebesar Rp. 3.217.951.200 ,- (Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta

Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Menyisihkan akumulasi laba bersih Perseroan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta
Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan-Pasal 70
ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”),

b. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp. 3.017.951.200 ,- (Tiga Miliar Tujuh Belas Juta Sembilan
Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) akan digunakan sebagai Laba Ditahan yang akan
dibawa pada tahun buku berikutnya.

Dalam Mata Acara Rapat Ketig:

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2026 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau
honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul
dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh
Dewan Komisaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

(R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1)

Tembusan :
- Arsip.