Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 361/CSD/CMPO/III/2025
Nama Perusahaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten BBTN
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 254/CSD/CMPO/II/2025 , Tanggal 17 Februari 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Maret 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Menara BTN, Jalan Gajah Mada Nomor 1
diumumkan dan sesuai iklan) Jakarta 10130
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Maret 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku
2024 Sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung
Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan
dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan
Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku
2024
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024,
untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4 Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku 2025
5 Persetujuan Usulan Jumlah Plafon (Limit) Hapus Tagih
6 Persetujuan Rancangan Restrukturisasi dalam Rangka
Pemekaran Usaha Bisnis Syariah Perseroan
7 Persetujuan Pengambilalihan Saham PT Bank Victoria
Syariah oleh Perseroan
8 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
9 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Ramon Armando
Corporate Secretary Division Head
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
Telepon : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id
Nama Pengirim Ramon Armando
Jabatan Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu 04-03-2025 16:49
Lampiran 1. Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 BTN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 361/CSD/CMPO/III/2025
Issuer Name PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Issuer Code BBTN
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 254/CSD/CMPO/II/2025 , dated 17 February 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 26 March 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Menara BTN, Jalan Gajah Mada Nomor 1
Jakarta 10130
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 March 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku
2024 Sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung
Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan
dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan
Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku
2024
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024,
untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4 Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku 2025
5 Persetujuan Usulan Jumlah Plafon (Limit) Hapus Tagih
6 Persetujuan Rancangan Restrukturisasi dalam Rangka
Pemekaran Usaha Bisnis Syariah Perseroan
7 Persetujuan Pengambilalihan Saham PT Bank Victoria
Syariah oleh Perseroan
8 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
9 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Ramon Armando
Corporate Secretary Division Head
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
Phone : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id
Sender Name Ramon Armando
Function Corporate Secretary Division Head
Date and Time 04-03-2025 16:49
Attachment 1. Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 BTN.pdf
This is an official document of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk is fully
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bank Victoria Syariah
p.1 ×2
unresolved
person
Ramon Armando
· Corporate Secretary Division Head
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.