Back to announcement
20260626_MDKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104983.pdf
RUPS minutes Needs review MDKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 071/MDKA-JKT/CORSEC/VI/2026
Nama Perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Kode Emiten MDKA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, Luar Biasa
dan Independen
Merujuk pada surat Perseroan nomor 042/MDKA-JKT/CORSEC/V/2026 tanggal 29 Mei 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.716.108.138 saham atau
72,5487% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
laporan tahunan
Ya 72,549%17.516.1 98,871% 0 0% 199.982. 1,129% Setuju
Perseroan tahun
25.489 649
buku 2025 yang telah
ditelaah oleh Dewan
Komisaris, termasuk
pengesahan laporan
keuangan
konsolidasian
Perseroan dan entitas
anak untuk tahun
buku yang berakhir
pada 31 Desember
2025 yang telah
diaudit oleh kantor
akuntan publik
Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang &
Rekan (Anggota
Firma BDO
International) dan
telah ditandatangani
pada 30 Maret 2026,
pengesahan atas
laporan pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2025
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025,
sejauh tercermin
dalam laporan
tahunan Perseroan
tahun buku 2025 dan
laporan keuangan
konsolidasian
Perseroan dan entitas
anak untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2025
Hasil Keputusan
Page 3
98,871% 0% 1,129%
1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk di dalamnya
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International)
dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor
00129/2.1068/AU.1/02/0119-5/1/III/2026 yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2026; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025
dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 72,549%17.533.1 98,968%2.020.70 0,011% 180.904. 1,021% Setuju
penggunaan laba
83.389 0 049
bersih Perseroan
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 (sesudah pajak)
sebagai berikut:
1. sebesar AS$100.000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) ditetapkan untuk disisihkan
sebagai cadangan. Sedangkan sisa dari laba bersih Perseroan tersebut akan ditetapkan
sebagai saldo laba ditahan Perseroan untuk tahun buku 2025; dan
2. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran
dimaksud dalam keputusan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 4
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan akuntan
Ya 72,549%16.893.1 95,355%642.064. 3,624% 180.904. 1,021% Setuju
publik dan/atau
39.522 567 049
kantor akuntan publik
terdaftar yang akan
melakukan audit
laporan keuangan
konsolidasian
Perseroan dan entitas
anak untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2026
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor akuntan publik terdaftar yang akan
melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan:
1. melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan
dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk akuntan
publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK sesuai dengan kriteria yang
telah ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026 serta untuk menunjuk
akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti apabila akuntan publik dan/atau
kantor akuntan publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan
tugasnya; dan
2. memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan
akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan serta
Ya 72,549%17.411.8 98,282%123.384. 0,696% 180.904. 1,021% Setuju
fasilitas lainnya bagi
18.977 612 549
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2026
Hasil Keputusan Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan penetapan besaran gaji dan tunjangan serta
fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode
tahun 2026 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 5
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 72,549%17.497.8 98,768%37.331.1 0,211% 180.904. 1,021% Setuju
anggota Direksi
72.965 24 049
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri David Thomas Fowler, Chrisanthus Supriyo,
dan Jason Laurence Greive, masing-masing selaku Direktur Perseroan terhitung sejak
tanggal penutupan Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge), atas tindakan pengurusan Perseroan yang telah
dijalankan, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan Perseroan;
2. Menyetujui untuk mengangkat Mirdal Vismara Timoer, Mohammad Fitriyansyah, dan M.P.
Riyadi Effendy, masing-masing sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun
2031;
3. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2031, sehingga
untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur: Albert Saputro
Direktur: Hardi Wijaya Liong
Direktur: Titien Supeno
Direktur: Gavin Arnold Caudle
Direktur: Mirdal Vismara Timoer
Direktur: Mohammad Fitriyansyah
Direktur: M.P. Riyadi Effendy
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris: Edwin Soeryadjya
Komisaris Independen: Budi Bowoleksono
Komisaris: Tang Honghui
Komisaris Independen: Muhamad Munir
Komisaris: Yoke Candra
Komisaris: Andrew Phillip Starkey
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Rapat ini dan
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat
ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk
menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta
mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada
Daftar Perseroan di Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Page 6
Agenda 6 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 72,549% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
atas penerbitan
Obligasi
Berkelanjutan V
Merdeka Copper
Gold Tahap I Tahun
2024
Hasil Keputusan Tidak ada keputusan Rapat karena hanya bersifat laporan.
Agenda 7 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
atas hasil
Ya 72,549% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
pelaksanaan Program
Insentif Jangka
Panjang (Long Term
Incentive Program)
Perseroan
Hasil Keputusan Tidak ada keputusan Rapat karena hanya bersifat laporan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
17.290.208.686 saham atau 70,8046% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 70,805%17.147.0 99,172%2.026.20 0,012% 141.162. 0,816% Setuju
sebagian saldo laba
20.153 0 333
Perseroan per
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menetapkan sebagian dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 Desember
2025 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dalam laporannya No.
00129/2.1068/AU.1/02/0119 5/1/III/2026 yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2026, untuk
dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan dengan jumlah
maksimal sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah), yang mana dividen tunai
tersebut diambil dari bagian saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan
untuk melakukan segala tindakan dan atau keputusan yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan pembagian/pembayaran dividen tunai, termasuk namun tidak terbatas pada
mengatur tata cara pembagian/pembayaran dividen tunai, menentukan tanggal pelaksanaan
pembagian/pembayaran dividen tunai dan mengumumkan jadwal waktu pelaksanaan
pembagian/pembayaran dividen tunai tersebut dengan memperhatikan peraturan
perundangan yang berlaku.
RUPS Independen
Page 7
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 51,612%7.261.67 50,608%3.009.23 0,021% 141.162. 0,984% Setuju
untuk melakukan
0.926 1 333
Penambahan Modal
Tanpa Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu IV
(PMTHMETD IV)
sebanyak-banyaknya
2.447.298.377 (dua
miliar empat ratus
empat puluh tujuh
juta dua ratus
sembilan puluh
delapan ribu tiga
ratus tujuh puluh
tujuh) saham atau
paling banyak 10%
(sepuluh persen) dari
jumlah saham yang
telah ditempatkan
dan disetor penuh
atau modal disetor
dalam Perseroan,
dengan nilai nominal
Rp20 (dua puluh
Rupiah) per saham.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dalam Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang
Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam
jumlah sebanyak-banyaknya 2.447.298.377 (dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta
dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham atau paling
banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh
atau modal disetor Perseroan, yaitu sebanyak 24.472.983.771 (dua puluh empat miliar
empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh
puluh satu) saham, dengan nominal Rp20 (dua puluh Rupiah), sebagaimana tercantum
dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir yang telah diberitahukan dan diterima
Menteri yang berwenang pada saat pengumuman Rapat, (PMTHMETD IV), yang
dilaksanakan setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
Pengeluaran saham-saham Perseroan tersebut akan dilaksanakan sekaligus atau bertahap
dan dengan syarat serta harga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
di pasar modal.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk tetapi tidak terbatas
pada:
a. melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan
saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PMTHMETD IV serta
menetapkan jumlah modal ditempatkan dan disetor dan/atau jumlah saham yang
sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD IV
berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau pihak lain yang
berwenang setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyetujui penetapan kepastian jumlah baru yang diterbitkan dalam PMTHMETD IV dan
harga pelaksanaan PMTHMETD IV sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan;
c. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan
Page 8
50,608% 0,021% 0,984%
Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran
Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai
keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut
bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku; dan
d. membuat atau meminta untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini
dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk melakukan setiap dan semua tindakan
yang diperlukan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan
sehubungan dengan PMTHMETD IV tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait
dengan perjanjian pembelian saham (shares subscription agreement) (apabila ada) dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi
Perseroan;
b. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMTHMETD IV dengan persetujuan
Dewan Komisaris;
c. menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD IV
dengan persetujuan Dewan Komisaris;
d. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
e. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada
Bursa Efek Indonesia;
f. menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat
dalam 1 (satu) atau lebih akta Notaris; dan
g. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna
melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan
tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan
sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang
dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan
dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap
atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau
menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan
dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, singkatnya
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di
atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Albert Saputro PRESIDEN 23 Juni 2026 30 Juni 2031 3
DIREKTUR
Bapak Hardi Wijaya Liong DIREKTUR 23 Juni 2026 30 Juni 2031 5
Ibu Titien Supeno DIREKTUR 23 Juni 2026 30 Juni 2031 3
Page 9
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Gavin Arnold DIREKTUR 23 Juni 2026 30 Juni 2031 5
Caudle
Bapak Mirdal Vismara DIREKTUR 23 Juni 2026 30 Juni 2031 1
Timoer
Bapak Mohammad DIREKTUR 23 Juni 2026 30 Juni 2031 1
Fitriyansyah
Bapak M.P. Riyadi Effendy DIREKTUR 23 Juni 2026 30 Juni 2031 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Edwin Soeryadjaya PRESIDEN 23 Juni 2026 30 Juni 2031 5
KOMISARIS
Bapak Budi Bowoleksono KOMISARIS 23 Juni 2026 30 Juni 2031 3 X
Bapak Tang Honghui KOMISARIS 23 Juni 2026 30 Juni 2031 3
Bapak Muhamad Munir KOMISARIS 23 Juni 2026 30 Juni 2031 3 X
Bapak Yoke Candra KOMISARIS 23 Juni 2026 30 Juni 2031 3
Bapak Andrew Phillip KOMISARIS 23 Juni 2026 30 Juni 2031 2
Starkey
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Jessica J.
Corporate Secretary
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Treasury Tower Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-
Telepon : 021 3952 5580, Fax : 021 3952 5589, www.merdekacoppergold.com
Nama Pengirim Jessica J.
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2026 19:36
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 23 Juni 2026.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 23 Juni 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Merdeka Copper Gold Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Merdeka Copper Gold Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 10
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 071/MDKA-JKT/CORSEC/VI/2026
Issuer Name PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Issuer Code MDKA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual, Extra Ordinary
and Independentnull
Reffering the announcement number 042/MDKA-JKT/CORSEC/V/2026 Date 29 May 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 23 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 17.716.108.138 shares or
72,5487% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 11
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
laporan tahunan
Ya 72,549%17.516.1 98,871% 0 0% 199.982. 1,129% Setuju
Perseroan tahun
25.489 649
buku 2025 yang telah
ditelaah oleh Dewan
Komisaris, termasuk
pengesahan laporan
keuangan
konsolidasian
Perseroan dan entitas
anak untuk tahun
buku yang berakhir
pada 31 Desember
2025 yang telah
diaudit oleh kantor
akuntan publik
Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang &
Rekan (Anggota
Firma BDO
International) dan
telah ditandatangani
pada 30 Maret 2026,
pengesahan atas
laporan pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2025
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025,
sejauh tercermin
dalam laporan
tahunan Perseroan
tahun buku 2025 dan
laporan keuangan
konsolidasian
Perseroan dan entitas
anak untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2025
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's annual report for the 2025 financial year including the supervisory
report of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2025;
2. Ratify the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the
financial year ended 31 December 2025 which have been audited by Public Accounting Firm
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International) with an
unqualified opinion as stated in the report Number 00129/2.1068/AU.1/02/0119-5/1/III/2026
issued on 30 March 2026; and
Page 12
98,871% 0% 1,129%
3. Grant full release and discharge (acquit et de charge) to to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company from their managerial and
supervisory duties carried out in the financial year ending on 31 December 2025, to the
extent reflected in the Company's annual report for the 2025 financial year and consolidated
financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ending on 31
December 2025.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 72,549%17.533.1 98,968%2.020.70 0,011% 180.904. 1,021% Setuju
penggunaan laba
83.389 0 049
bersih Perseroan
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025
Hasil Keputusan Approve the allocation of the Company's net profit for the 2025 financial year (after tax) as
follows:
1. an amount of US$100,000 (one hundred thousand United States Dollars) shall be set
aside as a reserve. The remaining balance of the Company's net profit shall be designated
as the Company's retained earnings for the financial year 2025; and
2. grant authority and power to the Board of Directors to determine the procedures for the
payment referred to in the above resolution in accordance with the prevailing laws and
regulations.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan akuntan
Ya 72,549%16.893.1 95,355%642.064. 3,624% 180.904. 1,021% Setuju
publik dan/atau
39.522 567 049
kantor akuntan publik
terdaftar yang akan
melakukan audit
laporan keuangan
konsolidasian
Perseroan dan entitas
anak untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2026
Hasil Keputusan Approve the appointment of a registered public accountant and/or public accounting firm who
will audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the
financial year ending on 31 December 2026 by:
1. granting power of attorney with the right of substitution to the Board of Commissioners of
the Company by taking into account the considerations of the Company's Audit Committee to
appoint a public accountant and/or a public accounting firm registered with the OJK in
accordance with the criteria set out in the Meeting to conduct an audit of the Company's
Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2026 and to
appoint a substitute public accountant and/or public accounting firm if the appointed public
accountant and/or a public accounting firm is unable to perform its duties for any reason; and
2. granting full power of attorney with the right of substitution to the Board of Commissioners
of the Company to determine the honorarium and other requirements for the appointment of
such public accountant and/or public accounting firm.
Page 13
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan serta
Ya 72,549%17.411.8 98,282%123.384. 0,696% 180.904. 1,021% Setuju
fasilitas lainnya bagi
18.977 612 549
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2026
Hasil Keputusan Approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the amount of salaries and allowances and other benefits for all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2026 financial year while
taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration
Committee.
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 72,549%17.497.8 98,768%37.331.1 0,211% 180.904. 1,021% Setuju
anggota Direksi
72.965 24 049
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve the resignations of David Thomas Fowler, Chrisanthus Supriyo, and Jason
Laurence Greive from their respective positions as Directors of the Company, effective as of
the closing of this Meeting and to grant a full release and discharge (acquit et de charge), in
respect of their management acts carried out by each of them, to the extent that such actions
are reflected in the annual report and financial statements of the Company;
2. Approve the appointment of Mirdal Vismara Timoer, Mohammad Fitriyansyah, and M.P.
Riyadi Effendy, each as a Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting
until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2031;
3. to approve the reappointment of all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for such term beginning from the conclusion of this Meeting
until the conclusion of the 2031 Annual General Meeting of Shareholders. Hence, the
composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company shall be
as follows:
Board of Directors:
President Director: Albert Saputro
Director: Hardi Wijaya Liong
Director: Titien Supeno
Director: Gavin Arnold Caudle
Director: Mirdal Vismara Timoer
Director: Mohammad Fitriyansyah
Director: M.P. Riyadi Effendy
Board of Commissioners:
President Commissioner: Edwin Soeryadjya
Independent Commissioner: Budi Bowoleksono
Commissioner: Tang Honghui
Independent Commissioner: Muhamad Munir
Commissioner: Yoke Candra
Commissioner: Andrew Phillip Starkey
4.Grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to declare the resolutions of this Meeting in a separate Notarial deed and to
undertake all actions necessary in connection with the resolutions of this Meeting agenda in
accordance with prevailing laws and regulations, including to submit notification to the
Minister of Law of the Republic of Indonesia and to register the composition of the members
of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in the Company
Register at the Ministry of Law of the Republic of Indonesia.
Page 14
Agenda 6 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 72,549% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
atas penerbitan
Obligasi
Berkelanjutan V
Merdeka Copper
Gold Tahap I Tahun
2024
Hasil Keputusan No Meeting resolutions as it was only a report.
Agenda 7 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
atas hasil
Ya 72,549% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
pelaksanaan Program
Insentif Jangka
Panjang (Long Term
Incentive Program)
Perseroan
Hasil Keputusan No Meeting resolutions as it was only a report.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
17.290.208.686 share of 70,8046% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 70,805%17.147.0 99,172%2.026.20 0,012% 141.162. 0,816% Setuju
sebagian saldo laba
20.153 0 333
Perseroan per
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan 1. Approve the determination of a portion of the Company's Retained Earnings balance as of
31 December 2025 as recorded in the Consolidated Financial Statements audited by Public
Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan in its report No.
00129/2.1068/AU.1/02/01195/1/III/2026 issued on 30 March 2026, to be distributed as cash
dividends to all shareholders of the Company in a maximum amount of IDR300,000,000,000
(three hundred billion Rupiah), whereby such cash dividends shall be taken from the portion
of retained earnings that has not been appropriated.
2. Grant authority and power to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of
the Company to take any and all actions and/or make any decisions necessary in connection
with the implementation of the distribution/payment of cash dividends, including but not
limited to determining the procedures for the distribution/payment of such cash dividends,
determining the date of the distribution/payment of such cash dividends, and announcing the
timetable for the distribution/payment thereof, with due regard to the applicable laws and
regulations.
Independent general meeting result
Page 15
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 51,612%7.261.67 50,608%3.009.23 0,021% 141.162. 0,984% Setuju
untuk melakukan
0.926 1 333
Penambahan Modal
Tanpa Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu IV
(PMTHMETD IV)
sebanyak-banyaknya
2.447.298.377 (dua
miliar empat ratus
empat puluh tujuh
juta dua ratus
sembilan puluh
delapan ribu tiga
ratus tujuh puluh
tujuh) saham atau
paling banyak 10%
(sepuluh persen) dari
jumlah saham yang
telah ditempatkan
dan disetor penuh
atau modal disetor
dalam Perseroan,
dengan nilai nominal
Rp20 (dua puluh
Rupiah) per saham.
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's plan to undertake the Capital Increase Without Pre-emptive
Rights IV (NPR IV) pursuant to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital
Increases of Public Companies with Pre-emptive Rights, as amended by OJK Regulation
No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on
the Capital Increase of Public Companies with Pre-Emptive Rights, of up to 2,447,298,377
(two billion four hundred forty-seven million two hundred ninety-eight thousand three
hundred seventy-seven) shares, representing a maximum of 10% (ten percent) of the
Company's issued and fully paid-up share capital, namely 24,472,983,771 (twenty-four billion
four hundred seventy-two million nine hundred eighty-three thousand seven hundred
seventy-one) shares, with a nominal value of Rp20 (twenty Rupiah) per share, as set out in
the latest amendment to the Company's Articles of Association that had been notified to and
received by the competent Minister as of the date of the Meeting announcement, the (NPR
IV), shall be implemented upon satisfaction of the requirements under the applicable laws
and regulations and shall consequently amend Article 4 paragraph (2) of the Company's
Article of Association. The issuance of such shares may be carried out in one or more stages
and on such terms and at such price as may be determined in accordance with the prevailing
capital market laws and regulations.
2. Approve and grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company,
with the right of substitution, whether in whole or in part, including but not limited to the
following:
a. increase the Company's issued and paid-up capital through the issuance of new shares
from the authorized but unissued shares based on the implementation of NPR IV and to
determine the amount of the Company's issued and paid-up capital and/or the actual number
of shares issued following the implementation of NPR IV, based on reports from the
Company's Share Registrar and/or other authorized parties, upon fulfillment of the
requirements under the applicable laws and regulations;
b. approve the determination of the final number of new shares to be issued under the NPR
IV and the exercise price of the NPR IV, as proposed by the Board of Directors of the
Company;
c. declare/embody such resolutions in deeds made before a Notary, to amend and/or restate
the provisions of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association or Article 4
of the Company's Articles of Association in its entirety in accordance with such resolutions
Page 16
50,608% 0,021% 0,984%
(including confirming the composition of shareholders in such deed, if necessary), as
required by and in accordance with the applicable laws and regulations; and
d. prepare or cause to be prepared, and to execute deeds, letters and other required
documents, and thereafter to apply for approvals and/or submit notifications of the
resolutions of this Meeting and/or the amendments to the Company's Articles of Association
resolved at this Meeting to the competent authorities, as well as to carry out any and all
actions necessary in accordance with the applicable laws and regulations.
3. approve the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company,
with the right of substitution, whether in whole or in part, to take any and all actions
necessary in connection with the increase of the Company's issued and paid-up capital
pursuant to the NPR IV, including but not limited to the following:
a. negotiate and sign any other agreements, including any share subscription agreement (if
any), with such terms and conditions as may be considered appropriate for the Company by
the Board of Directors of the Company;
b. determine the issuance price for the purposes of the NPR IV, with the approval of the
Board of Commissioners;
c. determine the final number of shares to be issued for the purposes of the NPR IV, with the
approval of the Board of Commissioners;
d. place the Company's shares in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) in accordance with the applicable KSEI regulations;
e. register all of the Company's issued and fully paid-up shares on the Indonesia Stock
Exchange;
f. restate one or more resolutions adopted at this Meeting in one or more notarial deeds; and
g. take other actions necessary and/or required in order to implement and complete the
matters referred to above and to achieve the intent and purpose of the resolutions adopted
by the shareholders pursuant to and as set forth in the resolutions of this Meeting, including
the actions authorized to the attorney-in-fact, and to settle all matters relating to any or all of
the foregoing, including, but not limited to, appearing or being present before a Notary or any
other party; providing, obtaining and/or receiving any information and/or documents
whatsoever; as well as preparing, causing the preparation of, initialing and/or signing any
documents whatsoever; in short, taking any actions deemed necessary and useful for the
aforesaid purposes, with no action being excluded.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Albert Saputro PRESIDENT 23 June 2026 30 June 2031 3
DIRECTOR
Bapak Hardi Wijaya Liong DIRECTOR 23 June 2026 30 June 2031 5
Ibu Titien Supeno DIRECTOR 23 June 2026 30 June 2031 3
Bapak Gavin Arnold DIRECTOR 23 June 2026 30 June 2031 5
Caudle
Bapak Mirdal Vismara DIRECTOR 23 June 2026 30 June 2031 1
Timoer
Bapak Mohammad DIRECTOR 23 June 2026 30 June 2031 1
Fitriyansyah
Bapak M.P. Riyadi Effendy DIRECTOR 23 June 2026 30 June 2031 1
X Board of commisioner
Page 17
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Edwin Soeryadjaya PRESIDENT 23 June 2026 30 June 2031 5
COMMINSSIONER
Bapak Budi Bowoleksono COMMISSIONER 23 June 2026 30 June 2031 3 X
Bapak Tang Honghui COMMISSIONER 23 June 2026 30 June 2031 3
Bapak Muhamad Munir COMMISSIONER 23 June 2026 30 June 2031 3 X
Bapak Yoke Candra COMMISSIONER 23 June 2026 30 June 2031 3
Bapak Andrew Phillip COMMISSIONER 23 June 2026 30 June 2031 2
Starkey
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Jessica J.
Corporate Secretary
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Treasury Tower Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-
Phone : 021 3952 5580, Fax : 021 3952 5589, www.merdekacoppergold.com
Sender Name Jessica J.
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2026 19:36
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 23 Juni 2026.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 23 Juni 2026.pdf
This is an official document of PT Merdeka Copper Gold Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Merdeka Copper Gold Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.3 ×2
unresolved
person
Mirdal Vismara Timoer
· Direktur
p.5 ×3
unresolved
person
M.P. Riyadi Effendy
· Direktur
p.5 ×3
unresolved
person
Edwin Soeryadjya
· Presiden Komisaris
p.5 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia.
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.8 ×3
unresolved
org
Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.11 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.13
unresolved
org
Ministry of Law
p.13
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.16
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1316 ms
12 Sep 2026 22:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '1.021',
'pct_against': '98.282',
'pct_for': '72.549',
'seq': 4,
'title': 'fasilitas lainnya bagi',
'votes_abstain': '180904',
'votes_against': '123384',
'votes_for': '17411'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '549',
'votes_against': '612',
'votes_for': '18977'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.021',
'pct_against': '98.282',
'pct_for': '72.549',
'seq': 13,
'title': 'fasilitas lainnya bagi',
'votes_abstain': '180904',
'votes_against': '123384',
'votes_for': '17411'},
{'approved': True,
'seq': 14,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '549',
'votes_against': '612',
'votes_for': '18977'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '72.5487',
'shares_present': '17716108138'}