Back to announcement
20260626_MDKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104983_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MDKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT OF
RINGKASAN RISALAH THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SAHAM TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
Dengan ini Direksi PT Merdeka Copper Gold Tbk The Board of Directors of PT Merdeka Copper Gold Tbk
(“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat (the “Company”) hereby announces the Summary of the
Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) Perseroan Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
yang diselenggarakan secara elektronik pada hari (“Meeting”) of the Company convened electronically on
Selasa, tanggal 23 Juni 2026, Pukul 14.16 – 15.15 Waktu Tuesday, 23 June 2026, at 14.16 – 15.15 Western
Indonesia Barat, bertempat di Treasury Tower, Lantai Indonesian Time at Treasury Tower, 67th Floor, District 8
67, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52- SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan,
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Kebayoran Baru, South Jakarta 12190, Indonesia. This
Indonesia. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini Summary of the Minutes of the Meeting is announced to
diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal comply with the requirements of Article 11 paragraph
11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 49 (13) of the Company’s Articles of Association, Article 49
dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) and Article 51 of the Financial Services Authority (“OJK”)
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Convening of General Meeting of Shareholders by Public
Perusahaan Terbuka. Company.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada The members of the Board of Commissioners and Board of
Rapat, baik secara fisik maupun secara daring pada Directors who attended the Meeting in person as well as
Rapat adalah sebagai berikut: online are as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya President Commissioner : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Yoke Candra Commissioner : Yoke Candra
Komisaris : Tang Honghui Commissioner : Tang Honghui
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono Independent Commissioner : Budi Bowoleksono
Komisaris Independen : Muhamad Munir Independent Commissioner : Muhamad Munir
Direksi Board of Directors
Presiden Direktur : Albert Saputro President Director : Albert Saputro
Direktur : Gavin Arnold Caudle Director : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Hardi Wijaya Liong Director : Hardi Wijaya Liong
Direktur : David Thomas Fowler Director : David Thomas Fowler
Direktur : Titien Supeno Director : Titien Supeno
Para pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang The Company's shareholders with valid voting rights who
sah yang hadir dalam Rapat sejumlah 17.716.108.138 were present at the Meeting was 17,716,108,138 shares,
saham atau sebesar 72,5486519% dari jumlah seluruh or 72.5486519% of the total number of shares with valid
saham yang mempunyai hak suara yang sah. voting rights.
Tata Tertib Rapat Meeting Procedures
1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa 1. The Meeting will be held in Indonesian language,
Indonesia, namun pada pembahasan mata acara but discussions on the second, third, and seventh
kedua dan ketiga akan disampaikan dengan agenda will be conducted in English and the
menggunakan bahasa Inggris dan terjemahan Indonesian translation will be displayed on the
bahasa Indonesianya akan ditampilkan pada layar screen visible to all Meeting participants. Should
yang dapat dilihat oleh peserta Rapat. Apabila there be any questions regarding those agenda
terdapat pertanyaan atas mata acara tersebut, items, the Chairman or the designated
Pimpinan Rapat atau perwakilan Perseroan yang representative of the Company shall assist in
ditunjuk akan membantu untuk menjawab atau responding to or addressing such questions in the
menanggapinya dalam bahasa Indonesia; Indonesian language;
2. Perseroan memiliki satu jenis saham, di mana 2. The Company has one class of shares, with each
setiap saham memberikan hak satu suara. Setiap share having one vote. Each shareholder is entitled
pemegang saham berhak memberikan suara to cast vote in proportion to the number of shares
held with equal voting rights;
1
Page 2
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya
dengan suara yang sama;
3. Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, pihak 3. In discussing each Meeting agenda, the person
yang membawakan mata acara akan memberikan delivering the agenda will provide an opportunity
kesempatan kepada pemegang saham atau for the shareholders or their attorney to submit
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, questions, opinions, suggestions, and/or advice.
pendapat, usul, dan/atau saran atas setiap mata prior to the conduct of voting;
acara Rapat yang dibahas, sebelum dilakukan
pemungutan suara;
4. Pemungutan suara serta pengajuan pertanyaan, 4. Voting and the submission of questions, opinions,
pendapat, usul, dan/atau saran oleh pemegang suggestions, and/or advice by shareholders
saham yang hadir secara elektronik melalui attending electronically via the eASY.KSEI
platform eASY.KSEI, dilakukan sesuai dengan platform, shall be carried out in accordance with
ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib Rapat; the provisions set forth in the Meeting Procedure;
dan and
5. Para peserta Rapat diharapkan untuk menjaga 5. Meeting participants are expected to maintain
ketertiban selama Rapat berlangsung agar acara order during the Meeting to allow for a conducive
Rapat ini tetap kondusif dan produktif. and productive Meeting.
Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat: The details of the resolutions of the Meeting agenda are as
follows:
Mata Acara Rapat 1 Meeting Agenda 1
Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku Approval of the Company’s annual report for the financial
2025 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, year of 2025 which has been reviewed by the Board of
termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Commissioners, including the ratification of the
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang consolidated financial statements of the Company and its
berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit subsidiaries for the financial year which ended on 31
oleh kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi December 2025, which has been audited by public
Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) accounting firm of Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang
dan telah ditandatangani pada 30 Maret 2026, & Rekan (Member of BDO International Firm) and was
pengesahan atas laporan pengawasan Dewan Komisaris executed on 30 March 2026, ratification of the Company’s
Perseroan untuk tahun buku 2025 serta pemberian Board of Commissioners' supervisory report for the
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab financial year of 2025 as well as granting full release and
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh discharge (acquit et de charge) to all members of the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Board of Directors and the Board of Commissioners of the
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan Company for their management and supervisory duty
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 carried out throughout the financial year which ended on
Desember 2025, sejauh tercermin dalam laporan 31 December 2025, so long as those actions are clearly
tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan laporan stated under the Company’s annual report for the
keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak financial year of 2025 and consolidated financial
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 statements of the Company and its subsidiaries for the
Desember 2025. financial year which ended on 31 December 2025.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
2
Page 3
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
199.982.649
17.516.125.489 0 suara atau 17,516,125,489 199,982,649
suara atau 0 votes or 0%
suara atau 0 % dari votes or votes or
1,1288182% of all shares
98,8711818% seluruh saham 98.8711818% 1.1288182%
dari seluruh with voting
dari seluruh saham dengan hak of all shares of all shares with
saham dengan rights present in
dengan hak suara suara yang with voting voting rights
hak suara yang the Meeting.
yang hadir dalam hadir dalam rights present in present in
hadir dalam
Rapat. Rapat. the Meeting. the Meeting.
Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun 1. Approve the Company’s annual report for the 2025
buku 2025 termasuk di dalamnya pengawasan financial year including the supervisory report of
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku the Company’s Board of Commissioners for the
2025; financial year 2025;
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian 2. Ratify the consolidated financial statements of the
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku Company and its subsidiaries for the financial year
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ended 31 December 2025 which have been audited
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik by Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO
(Anggota Firma BDO International) dengan opini International) with an unqualified opinion as
tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan stated in the report Number
dalam laporan Nomor 00129/2.1068/AU.1/02/0119-5/1/III/2026 issued
00129/2.1068/AU.1/02/0119-5/1/III/2026 on 30 March 2026; and
yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2026; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan 3. Grant full release and discharge (acquit et de
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) charge) to all members of the Board of Directors
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan and Board of Commissioners of the Company from
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan their managerial and supervisory duties carried out
dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun in the financial year ending on 31 December 2025,
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember to the extent reflected in the Company’s annual
2025, sejauh tercermin dalam laporan tahunan report for the 2025 financial year and consolidated
Perseroan tahun buku 2025 dan laporan keuangan financial statements of the Company and its
konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk subsidiaries for the financial year ending on 31
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 December 2025.
Desember 2025.
Mata Acara Rapat 2 Meeting Agenda 2
Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Approval on the determination of the use of the Company's
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal net profit for the financial year which ended on 31
31 Desember 2025. December 2025.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
3
Page 4
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
17.533.183.389 180.904.049 2.020.700 suara
17,533,183,389 180,904,049 2,020,700
suara atau suara atau atau
votes or votes or votes or
98,9674665% 1,0211275% 0,0114060%
98.9674665% 1.0211275% 0.0114060%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh
of all shares of all shares of all shares
saham dengan saham dengan saham dengan
with voting with voting with voting
hak suara yang hak suara yang hak suara yang
rights present in rights present rights present
hadir dalam hadir dalam hadir dalam
the Meeting. in the Meeting. in the Meeting.
Rapat. Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Approve the allocation of the Company’s net profit for the
tahun buku 2025 (sesudah pajak) sebagai berikut: 2025 financial year (after tax) as follows:
1. sebesar AS$100.000 (seratus ribu Dolar Amerika 1. an amount of US$100,000 (one hundred thousand
Serikat) ditetapkan untuk disisihkan sebagai United States Dollars) shall be set aside as a reserve.
cadangan. Sedangkan sisa dari laba bersih The remaining balance of the Company's net profit
Perseroan tersebut akan ditetapkan sebagai saldo shall be designated as the Company's retained
laba ditahan Perseroan untuk tahun buku 2025; earnings for the financial year 2025; and
dan
2. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 2. grant authority and power to the Board of
untuk mengatur tata cara pembayaran dimaksud Directors to determine the procedures for the
dalam keputusan di atas sesuai dengan peraturan payment referred to in the above resolution in
perundang-undangan yang berlaku. accordance with the prevailing laws and
regulations.
Mata Acara Rapat 3 Meeting Agenda 3
Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan/atau Approval on the appointment of a registered public
kantor akuntan publik terdaftar yang akan melakukan accountant and/or public accounting firm to audit the
audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan consolidated financial statements of the Company and its
entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada subsidiaries for the financial year which ended on 31
tanggal 31 Desember 2026. December 2026.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
16.893.139.522 180.904.049 642.064.567
16,893,139,522 180,904,049 642,064,567
suara atau suara atau suara atau
votes or votes or votes or
95,3546873% 1,0211275% 3,6241852%
95.3546873% 1.0211275% 3.6241852%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh
of all shares with of all shares of all shares
saham dengan saham dengan saham dengan
voting rights with voting with voting
hak suara yang hak suara yang hak suara yang
present in rights present in rights present in
hadir dalam hadir dalam hadir dalam
the Meeting. the Meeting. the Meeting.
Rapat. Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Menyetujui penunjukan akuntan publik dan/atau Approve the appointment of a registered public
Kantor akuntan publik terdaftar yang akan melakukan accountant and/or public accounting firm who will audit
audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan the consolidated financial statements of the Company and
entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada its subsidiaries for the financial year ending on 31
tanggal 31 Desember 2026 dengan: December 2026 by:
1. melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi 1. granting power of attorney with the right of
kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan substitution to the Board of Commissioners of the
4
Page 5
memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Company by taking into account the considerations
Perseroan untuk menunjuk akuntan publik of the Company's Audit Committee to appoint a
dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di public accountant and/or a public accounting firm
OJK sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan registered with the OJK in accordance with the
dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan criteria set out in the Meeting to conduct an audit
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun of the Company's Consolidated Financial
buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026 Statements for the financial year ending 31
serta untuk menunjuk akuntan publik dan/atau December 2026 and to appoint a substitute public
kantor akuntan publik pengganti apabila akuntan accountant and/or public accounting firm if the
publik dan/atau kantor akuntan publik yang telah appointed public accountant and/or a public
ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat accounting firm is unable to perform its duties for
melakukan tugasnya; dan any reason; and
2. memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak 2. granting full power of attorney with the right of
substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan substitution to the Board of Commissioners of the
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan- Company to determine the honorarium and other
persyaratan lain penunjukan akuntan publik requirements for the appointment of such public
dan/atau kantor akuntan publik tersebut. accountant and/or public accounting firm.
Mata Acara Rapat 4 Meeting Agenda 4
Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi Determination of the salary and allowances, as well as
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk other facilities for members of the Board of Directors and
tahun buku 2026. Board of Commissioners of the Company for the financial
year of 2026.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
17.411.818.977 180.904.549 123.384.612
17,411,818,977 180,904,549 123,384,612
suara atau suara atau suara atau
votes or votes or votes or
98,2824153% 1,0211303% 0,6964544%
98.2824153% 1.0211303% 0.6964544%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh
of all shares with of all shares of all shares with
saham dengan saham dengan saham dengan
voting rights with voting voting rights
hak suara yang hak suara hak suara yang
present in rights present in present in
hadir dalam yang hadir hadir dalam
the Meeting. the Meeting. the Meeting.
Rapat. dalam Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan penetapan Approve the delegation of authority to the Company’s
besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lain bagi Board of Commissioners to determine the amount of
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris salaries and allowances and other benefits for all
Perseroan untuk periode tahun 2026 kepada Dewan members of the Board of Directors and the Board of
Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan Commissioners of the Company for the 2026 financial year
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi while taking into account the recommendations of the
Perseroan. Company's Nomination and Remuneration Committee.
Mata Acara Rapat 5 Meeting Agenda 5
Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Approval of changes to the composition of the members of
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. the Board of Directors and/or the Board of Commissioners
of the Company.
5
Page 6
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham dan There was 1 (one) question raised by a shareholder, which
telah dijawab oleh Direksi Perseroan. has been answered by the Board of Directors of the
Company.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara. Voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
17.497.872.965 180.904.049 37.331.124
17,497,872,965 180,904,049 37,331,124
suara atau suara atau suara atau
votes or votes or votes or
98,7681540% 1,0211275% 0,2107185%
98.7681540% 1.0211275% 0.2107185%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh
of all shares with of all shares of all shares with
saham dengan saham dengan saham dengan
voting rights with voting voting rights
hak suara yang hak suara hak suara yang
present in rights present in present in
hadir dalam yang hadir hadir dalam
the Meeting. the Meeting. the Meeting.
Rapat. dalam Rapat. Rapat.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri 1. Approve the resignations of David Thomas Fowler,
David Thomas Fowler, Chrisanthus Supriyo, dan Chrisanthus Supriyo, and Jason Laurence Greive
Jason Laurence Greive, masing-masing selaku from their respective positions as Directors of the
Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal Company, effective as of the closing of this Meeting
penutupan Rapat ini dengan memberikan and to grant a full release and discharge (acquit et
pembebasan dan pelepasan tanggung jawab de charge), in respect of their management acts
sepenuhnya (acquit et de charge), atas tindakan carried out by each of them, to the extent that such
pengurusan Perseroan yang telah dijalankan, actions are reflected in the annual report and
selama tindakan tersebut tercermin dalam financial statements of the Company;
laporan tahunan dan laporan keuangan
Perseroan;
2. Menyetujui untuk mengangkat Mirdal Vismara 2. Approve the appointment of Mirdal Vismara
Timoer, Mohammad Fitriyansyah, dan M.P. Riyadi Timoer, Mohammad Fitriyansyah, and M.P. Riyadi
Effendy, masing-masing sebagai Direktur Effendy, each as a Director of the Company,
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini effective as of the closing of this Meeting until the
sampai dengan penutupan Rapat Umum closing of the Company's Annual General Meeting
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2031; of Shareholders in 2031;
3. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh 3. to approve the reappointment of all members of the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Board of Directors and Board of Commissioners of
untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya the Company for such term beginning from the
Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum conclusion of this Meeting until the conclusion of
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2031, the 2031 Annual General Meeting of Shareholders.
sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Hence, the composition of the Board of Directors
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi and Board of Commissioners of the Company shall
sebagai berikut: be as follows:
Direksi/ Board of Directors
Presiden Direktur : Albert Saputro : President Director
Direktur : Hardi Wijaya Liong : Director
Direktur : Titien Supeno : Director
Direktur : Gavin Arnold Caudle : Director
Direktur : Mirdal Vismara Timoer : Director
Direktur : Mohammad Fitriyansyah : Director
Direktur : M.P. Riyadi Effendy : Director
6
Page 7
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya : President Commissioner
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono : Independent Commissioner
Komisaris : Tang Honghui : Commissioner
Komisaris Independen : Muhamad Munir : Independent Commissioner
Komisaris : Yoke Candra : Commissioner
Komisaris : Andrew Phillip Starkey : Commissioner
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 4. Grant power and authority to the Board of
Perseroan dengan hak substitusi untuk Directors of the Company, with the right of
menyatakan dalam akta Notaris tersendiri substitution, to declare the resolutions of this
mengenai keputusan dalam Rapat ini dan Meeting in a separate Notarial deed and to
melakukan segala tindakan yang diperlukan undertake all actions necessary in connection with
berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini the resolutions of this Meeting agenda in
sesuai dengan peraturan perundang-undangan accordance with prevailing laws and regulations,
yang berlaku, termasuk untuk menyampaikan including to submit notification to the Minister of
pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Law of the Republic of Indonesia and to register the
Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota composition of the members of the Board of
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut Directors and Board of Commissioners of the
pada Daftar Perseroan di Kementerian Hukum Company in the Company Register at the Ministry
Republik Indonesia. of Law of the Republic of Indonesia.
Mata Acara Rapat 6 Meeting Agenda 6
Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Submission of the report on the realization of the use of
Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi proceeds resulting from the Public Offering for the
Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun issuance of Shelf Bonds V Merdeka Copper Gold Phase I
2024. Year 2024.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat No decision-making proceedings as it was only a report.
laporan.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Tidak ada hasil pemungutan suara karena hanya bersifat No voting results as it was only a report.
laporan.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Tidak ada keputusan Rapat karena hanya bersifat No Meeting resolutions as it was only a report.
laporan.
Mata Acara Rapat 7 Meeting Agenda 7
Penyampaian laporan atas hasil pelaksanaan Program Submission of report on the implementation of the
Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive Program) Company's Long Term Incentive Program.
Perseroan.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholders were posing questions.
pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision-Making Mechanism
Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat No decision-making proceedings as it was only a report.
laporan.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Tidak ada hasil pemungutan suara karena hanya bersifat No voting results as it was only a report.
laporan.
7
Page 8
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Tidak ada keputusan Rapat karena hanya bersifat No Meeting resolutions as it was only a report.
laporan.
Jakarta, 25 Juni/June 2026
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
DIREKSI/ THE BOARD OF DIRECTORS
8
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 23 Jun 2026 · 14:16–15:15 |
| Present | 0 (0.00%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
17,516,125,489
98.87%
Against
0
0.00%
Abstain
—
1.13%
Agenda 2
approved
For
17,533,183,389
—
Against
2,020,700
—
Abstain
180,904,049
—
Agenda 3
approved
For
16,893,139,522
—
Against
642,064,567
—
Abstain
180,904,049
—
Agenda 4
approved
For
17,411,818,977
—
Against
123,384,612
—
Abstain
180,904,549
—
Agenda 5
approved
For
17,497,872,965
—
Against
37,331,124
—
Abstain
180,904,049
—
Names mentioned 36 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
(“Meeting”) of the Company convened electronically on
p.1
unresolved
—
SCBD Lot 28,
p.1
unresolved
org
Kebayoran Baru, South Jakarta 12190, Indonesia. This
p.1
unresolved
org
Article 51 of the Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
—
who attended the Meeting in person as well as
p.1
unresolved
—
will be conducted in English
p.1
unresolved
—
Indonesian translation will be displayed on
p.1
unresolved
—
screen visible to all Meeting participants. Should
p.1
unresolved
—
there be any questions regarding those
p.1
unresolved
—
items, the Chairman or the designated
p.1
unresolved
org
representative of the Company shall assist in
p.1
unresolved
—
responding to or addressing such questions in
p.1
unresolved
—
to cast vote in proportion to
p.1
unresolved
org
Bambang & Rekan
p.2
unresolved
org
Firm Tanubrata Sutanto Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.3
unresolved
org
Fahmi Bambang & Rekan
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik
p.7
unresolved
org
Kementerian
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
1157 ms
12 Sep 2026 22:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.1288182',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.8711818',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. 2 Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 199.982.649 '
'17.516.125.489 0 suara atau suara atau suara '
'atau 0 % dari 1,1288182% 98,8711818% seluruh '
'saham dari seluruh dari seluruh saham dengan '
'hak saham dengan dengan hak suara suara yang '
'hak suara yang yang hadir dalam hadir dalam '
'hadir dalam Rapat. Rapat. Rapat. Keputusan '
'Rapat 1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan '
'tahun 1. Approve the Company’s annual report '
'for the 2025 buku 2025 termasuk di dalamnya '
'pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'tahun buku 2025; 2. Mengesahkan laporan '
'keuangan konsolidasian 2. Ratify the '
'consolidated financial statements of the '
'Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 '
'yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan '
'(Anggota Firma BDO International) dengan '
'opini tanpa modifikasian sebagaimana '
'dinyatakan dalam laporan Nomor '
'00129/2.1068/AU.1/02/0119-5/1/III/2026 yang '
'diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2026; dan '
'3. Memberikan pelunasan dan pembebasan 3. '
'Grant full release and discharge (acquit et '
'de tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de '
'charge) kepada seluruh anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang dilakukan '
'dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2025, sejauh tercermin dalam '
'laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan '
'laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan '
'entitas anak untuk tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2025.',
'seq': 1,
'votes_against': '0',
'votes_for': '17516125489'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. 3 Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 17.533.183.389 '
'180.904.049 2.020.700 suara 17,533,183,389 '
'180,904,049 2,020,700 suara atau suara atau '
'atau votes or votes or votes or 98,9674665% '
'1,0211275% 0,0114060% 98.9674665% 1.0211275% '
'0.0114060% dari seluruh dari seluruh dari '
'seluruh of all shares of all shares of all '
'shares saham dengan saham dengan saham dengan '
'with voting with voting with voting hak suara '
'yang hak suara yang hak suara yang rights '
'present in rights present rights present '
'hadir dalam hadir dalam hadir dalam the '
'Meeting. in the Meeting. in the Meeting. '
'Rapat. Rapat. Rapat. Keputusan Rapat '
'Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan '
'untuk Approve the allocation of the Company’s '
'net profit for the tahun buku 2025 (sesudah '
'pajak) sebagai berikut: 1. sebesar AS$100.000 '
'(seratus ribu Dolar Amerika 1. an amount of '
'US$100,000 (one hundred thousand Serikat) '
'ditetapkan untuk disisihkan sebagai cadangan. '
'Sedangkan sisa dari laba bersih Perseroan '
'tersebut akan ditetapkan sebagai saldo laba '
'ditahan Perseroan untuk tahun buku 2025; dan '
'2. memberikan kuasa dan wewenang kepada '
'Direksi 2. grant authority and power to the '
'Board of untuk mengatur tata cara pembayaran '
'dimaksud dalam keputusan di atas sesuai '
'dengan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku. regulations.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '180904049',
'votes_against': '2020700',
'votes_for': '17533183389'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 16.893.139.522 '
'180.904.049 642.064.567 16,893,139,522 '
'180,904,049 642,064,567 suara atau suara atau '
'suara atau votes or votes or votes or '
'95,3546873% 1,0211275% 3,6241852% 95.3546873% '
'1.0211275% 3.6241852% dari seluruh dari '
'seluruh dari seluruh of all shares with of '
'all shares of all shares saham dengan saham '
'dengan saham dengan voting rights with voting '
'with voting hak suara yang hak suara yang hak '
'suara yang present in rights present in '
'rights present in hadir dalam hadir dalam '
'hadir dalam the Meeting. the Meeting. the '
'Meeting. Rapat. Rapat. Rapat. Keputusan Rapat '
'Menyetujui penunjukan akuntan publik dan/atau '
'Approve the appointment of a registered '
'public Kantor akuntan publik terdaftar yang '
'akan melakukan accountant and/or public '
'accounting firm who will audit audit laporan '
'keuangan konsolidasian Perseroan dan the '
'consolidated financial statements of the '
'Company and entitas anak untuk tahun buku '
'yang berakhir pada its subsidiaries for the '
'financial year ending on 31 tanggal 31 '
'Desember 2026 dengan: 1. melimpahkan '
'kewenangan dengan hak substitusi 1. granting '
'power of attorney with the right of kepada '
'Dewan Komisaris Perseroan dengan 4 '
'memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit '
'Perseroan untuk menunjuk akuntan publik '
'dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar '
'di OJK sesuai dengan kriteria yang telah '
'ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit '
'Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 '
'Desember 2026 serta untuk menunjuk akuntan '
'publik dan/atau kantor akuntan publik '
'pengganti apabila akuntan publik dan/atau '
'kantor akuntan publik yang telah ditunjuk '
'karena alasan apapun tidak dapat melakukan '
'tugasnya; dan 2. memberikan wewenang '
'sepenuhnya dengan hak 2. granting full power '
'of attorney with the right of substitusi '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'menetapkan honorarium dan persyaratan- '
'persyaratan lain penunjukan akuntan publik '
'dan/atau kantor akuntan publik tersebut.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '180904049',
'votes_against': '642064567',
'votes_for': '16893139522'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 17.411.818.977 '
'180.904.549 123.384.612 17,411,818,977 '
'180,904,549 123,384,612 suara atau suara atau '
'suara atau votes or votes or votes or '
'98,2824153% 1,0211303% 0,6964544% 98.2824153% '
'1.0211303% 0.6964544% dari seluruh dari '
'seluruh dari seluruh of all shares with of '
'all shares of all shares with saham dengan '
'saham dengan saham dengan voting rights with '
'voting voting rights hak suara yang hak suara '
'hak suara yang present in rights present in '
'present in hadir dalam yang hadir hadir dalam '
'the Meeting. the Meeting. the Meeting. Rapat. '
'dalam Rapat. Rapat. Keputusan Rapat '
'Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan '
'penetapan Approve the delegation of authority '
'to the Company’s besaran gaji dan tunjangan '
'serta fasilitas lain bagi Board of '
'Commissioners to determine the amount of '
'seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'salaries and allowances and other benefits '
'for all Perseroan untuk periode tahun 2026 '
'kepada Dewan members of the Board of '
'Directors and the Board of Komisaris '
'Perseroan dengan tetap memperhatikan '
'Commissioners of the Company for the 2026 '
'financial year rekomendasi dari Komite '
'Nominasi dan Remunerasi while taking into '
'account the recommendations of the Perseroan.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '180904549',
'votes_against': '123384612',
'votes_for': '17411818977'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara '
'Setuju Abstain Tidak Setuju 17.497.872.965 '
'180.904.049 37.331.124 17,497,872,965 '
'180,904,049 37,331,124 suara atau suara atau '
'suara atau votes or votes or votes or '
'98,7681540% 1,0211275% 0,2107185% 98.7681540% '
'1.0211275% 0.2107185% dari seluruh dari '
'seluruh dari seluruh of all shares with of '
'all shares of all shares with saham dengan '
'saham dengan saham dengan voting rights with '
'voting voting rights hak suara yang hak suara '
'hak suara yang present in rights present in '
'present in hadir dalam yang hadir hadir dalam '
'the Meeting. the Meeting. the Meeting. Rapat. '
'dalam Rapat. Rapat. Keputusan Rapat 1. '
'Menyetujui untuk menerima pengunduran diri 1. '
'Approve the resignations of David Thomas '
'Fowler, David Thomas Fowler, Chrisanthus '
'Supriyo, dan Jason Laurence Greive, '
'masing-masing selaku Direktur Perseroan '
'terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini '
'dengan memberikan pembebasan dan pelepasan '
'tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de '
'charge), atas tindakan pengurusan Perseroan '
'yang telah dijalankan, selama tindakan '
'tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan '
'laporan keuangan Perseroan; 2. Menyetujui '
'untuk mengangkat Mirdal Vismara 2. Approve '
'the appointment of Mirdal Vismara Timoer, '
'Mohammad Fitriyansyah, dan M.P. Riyadi '
'Effendy, masing-masing sebagai Direktur '
'Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat '
'ini sampai dengan penutupan Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2031; '
'3. Menyetujui untuk mengangkat kembali '
'seluruh 3. to approve the reappointment of '
'all members of the anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk masa jabatan '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai '
'dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan Perseroan tahun 2031, sehingga untuk '
'selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: '
'Direksi/ Board of Directors Presiden Direktur '
': Albert Saputro : President Director '
'Direktur : Hardi Wijaya Liong : Director '
'Direktur : Titien Supeno : Director Direktur '
': Gavin Arnold Caudle : Director Direktur : '
'Mirdal Vismara Timoer : Director Direktur : '
'Mohammad Fitriyansyah : Director Direktur : '
'M.P. Riyadi Effendy : Director 6 Dewan '
'Komisaris/ Board of Commissioners Presiden '
'Komisaris : Edwin Soeryadjaya : President '
'Commissioner Komisaris Independen : Budi '
'Bowoleksono : Independent Commissioner '
'Komisaris : Tang Honghui : Commissioner '
'Komisaris Independen : Muhamad Munir : '
'Independent Commissioner Komisaris : Yoke '
'Candra : Commissioner Komisaris : Andrew '
'Phillip Starkey : Commissioner 4. Memberikan '
'kuasa dan wewenang kepada Direksi 4. Grant '
'power and authority to the Board of Perseroan '
'dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam '
'akta Notaris tersendiri mengenai keputusan '
'dalam Rapat ini dan melakukan segala tindakan '
'yang diperlukan berkaitan dengan keputusan '
'mata acara Rapat ini sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku, termasuk '
'untuk menyampaikan pemberitahuan kepada '
'Menteri Hukum Republik Indonesia serta '
'mendaftarkan susunan anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada '
'Daftar Perseroan di Kementerian Hukum '
'Republik Indonesia.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '180904049',
'votes_against': '37331124',
'votes_for': '17497872965'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-23',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '0',
'shares_present': '0',
'time_end': '15:15:00',
'time_start': '14:16:00'}