20260626_KBLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105090_lamp3.pdf

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

hanny2707@yahoo.com

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.331.594.440 saham atau 83,14Y6 dari seluruh
saham dengan hak suara yang sah.

D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau
memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang
saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat

Acara Rapat 1:
Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan:

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan”,
dimana tuan Yusuf Ismail Abdul Karim sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai
Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya
Nomor 00119/2.1460/AU.1/04/1868-1/1/111/2026, tanggal 30 Maret 2026, dengan
pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian”.

3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub
dalam Laporan Tahunan Perseroan.

4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab
sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan
dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan,
yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan dalam tahun buku 2025, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan
tindakan pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:

1. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2025, seluruhnya sebesar
Rp. 80.144.702.140,- atau sebesar Rp. 20,- per saham, bagi 4.007.235.107 saha
yang telah dikeluarkan Perseroan. "Z4

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah para pemegang saham Perseroan
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal
6 Juli 2026 dan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 23 Juli 2026.

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, agar kepada Direksi
Perseroan diberi wewenang untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan
yang diperlukan, yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar
Rp.1.000.000.000,- akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan.

3. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

» Hasil Pemungutan Suara :

-Setuju 1 3.331.521.940 saham (99,998Y4).
-Tidak setuju : 72.500 saham (0,002Y6).
-Abstain : -

Acara Rapat 2:
Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik
Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian,
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lam Konsolidasian serta
bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026: dan

2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen serta
persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

» Hasil Pemungutan Suara :
-Setuju 1 3.331.521.940 saham (99,998/x).
-Tidak setuju : 72.500 saham (0,00276).
-Abstain : -

Acara Rapat 3:
Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan:

Untuk butir a mata acara Rapat Ketiga :

1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat,

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua yakni pada tahun 2028, dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan
Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur 1 tuan HERMAN NURSALIM

Wakil Presiden Direktur 1 tuan FAISAL DHARMA SETIAWAN
Direktur 1 tuan LIM FUI LIONG

Direktur : tuan ILHAM

Direktur 1 tuan IRWAN MANDRAWAN
Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris ! tuan DR. ANDRI HADI, SH., LLM
Wakil Presiden Komisaris tuan TODO SIHOMBING
Komisaris 1 tuan SANG NYOMAN SUWISMA
Komisaris 1 nyonya LAURA RAHARDYJA, SE

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan,
menetapkan tuan DR. ANDRI HADI, SH., LLM dan tuan SANG NYOMAN
SUWISMA berturut-turut selaku Presiden Komisaris Independen dan Komisaris
Independen Perseroan.

Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini
dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan atau
mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan
atau instansi lain yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan segala
tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk butir b mata acara Rapat Ketiga :

A.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 anggaran dasar Perseroan,

melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk

atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan
wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar

Perseroan, menyetujui untuk :

a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan.

b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan
Komisaris Perseroan yang disesuaikan sebesar maksimal 1096 (sepuluh
persen) di atas jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh
masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
sebelumnya.

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@)/ymail.com
hanny2707@yahoo.com

c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-
masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

» Hasil Pemungutan Suara :
-Setuju 1 3.293.326.637 saham (98,851Xx).
-Tidak setuju : 38.267.803 saham (1,149Y6).
-Abstain z -

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 189, tanggal
24 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Juni 2026