Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 097/HIS-JKT/CORSEC-UM05/II/2025
Nama Perusahaan PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Kode Emiten HAIS
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 073/HIS-JKT/CORSEC-UM05/II/2025 , Tanggal 17 Februari 2025,
Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Maret 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Emerald Room Lantai 3 Sheraton Grand
diumumkan dan sesuai iklan) Jakarta Gandaria City, Jl. Sultan Iskandar
Muda, Kby. Lama Utara, Kec. Kby. Lama,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12240
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Maret 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2025
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan perubahan Ayat 2 Pasal 15 Anggaran
Dasar Perseroan perihal Direksi
2 Persetujuan penambahan Ayat 8 Pasal 16 Anggaran
Dasar Perseroan perihal Tugas dan Wewenang Direksi
3 Persetujuan perubahan Ayat 2 Pasal 18 Anggaran
Dasar Perseroan perihal Dewan Komisaris
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Page 2
Rengga Temenggung
Sekretaris Perusahaan
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Gedung Office 8 Lantai 3, Jl. Senopati No. 8B, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru,
Telepon : (62-21) 29343888 , Fax : (62-21) 29343777 , https://www.pthis.id
Nama Pengirim Rengga Temenggung
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 04-03-2025 10:16
Lampiran 1. Pemanggilan RUPS HIS 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 097/HIS-JKT/CORSEC-UM05/II/2025
Issuer Name PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Issuer Code HAIS
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 073/HIS-JKT/CORSEC-UM05/II/2025 , dated 17 February 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 26 March 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Emerald Room Lantai 3 Sheraton Grand
Jakarta Gandaria City, Jl. Sultan Iskandar
Muda, Kby. Lama Utara, Kec. Kby. Lama,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12240
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 March 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2025
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan perubahan Ayat 2 Pasal 15 Anggaran
Dasar Perseroan perihal Direksi
2 Persetujuan penambahan Ayat 8 Pasal 16 Anggaran
Dasar Perseroan perihal Tugas dan Wewenang Direksi
3 Persetujuan perubahan Ayat 2 Pasal 18 Anggaran
Dasar Perseroan perihal Dewan Komisaris
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Page 4
Rengga Temenggung
Sekretaris Perusahaan
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Gedung Office 8 Lantai 3, Jl. Senopati No. 8B, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru,
Phone : (62-21) 29343888 , Fax : (62-21) 29343777 , https://www.pthis.id
Sender Name Rengga Temenggung
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 04-03-2025 10:16
Attachment 1. Pemanggilan RUPS HIS 2025.pdf
This is an official document of PT Hasnur Internasional Shipping Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Hasnur Internasional Shipping Tbk is fully
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Agenda RUPS
p.1
unresolved
—
Rengga Temenggung
· Sekretaris Perusahaan
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.