20250304_HAIS_Pemanggilan RUPS_31865850_lamp1.pdf

PT Hasnur Internasional
Shipping Tbk

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4

huruf b Anggaran Dasar Perseroan, penentuan

dan alokasi penggunaan laba bersih Perseroan
harus mendapatkan persetujuan dari Rapat.

Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata

acara dimaksud.

3. Penetapan Remunerasi bagi seluruh
anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi untuk tahun 2025.

Penjelasan:

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4
huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penetapan
besarnya remunerasi untuk seluruh anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
harus mendapatkan persetujuan dari Rapat.
Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata
acara dimaksud.

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan :

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 36A

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

10/POJK.04/2017 dan Pasal 10 ayat 4 huruf c

Anggaran Dasar Perseroan, pemberian

wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau

Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan

Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

Untuk melakukan audit atas laporan Keuangan

Perseroan yang berakhir pada 31 Desember

2025 harus ditetapkan dalam Rapat. Oleh

karenanya, Perseroan mengajukan mata acara

dimaksud.

2. Resolution onthe Use ofNet Profits ofthe
Company for the financial year ended on
December 31'', 2024.

Explanation :

In accordance to Article 10 paragraph 4 point b

of the Company's Articles of Association, the

resolution on the allocation of the Use of Net

Profits of the Company's must be approved by

the Meeting. Therefore, the Company has

proposed the above agenda.

3. Resolution of the Remuneration of the
members of the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the
Company for the year 2025.

Explanation :

In accordance to Article 10 paragraph 4 point d

of the Company's Articles of Association, the

resolution pertaining the remuneration amount
of members of the Board of Commissioners and
the Board of Directors must be approved by the

Meeting. Therefore, the Company has proposed

the above agenda.

4.  Appointment of the Public Accountant to
conduct an audit for the Company's
Financial Statement for the financial year
ended on December 31", 2025.

Explanation :

In accordance to Article 36A of the Regulation of

Financial Service Authority No.

10/POJK.04/2017 and Article 10 paragraph 4

point c the Company's Articles of Association,

grant the authorization to the Board of

Commissioners and/or the Board of Directors of

the Company's to appoint of the public

accountant registered with the Financial Service

Authority to audit the Companys Financial

Statement for the financial year ended on

December 31"', 2025 must be determined in the

Meeting. Therefore, the Company has proposed

the above agenda.

HEAD OFFICE
Otfce 8 Buiiding, 3 or,

Il. Senopati No, BB, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12190.

BANJARMASIN OFFICE
JL Berangas Timur No. 121,
Alatak, Banjarmasin,

Kalimantan Selatan, 70582.

Page 2016 4 4

Phone :(46221) 29343688
Fax :(46221) 29343777
Web :pthis.id

PT Hasnur Internasional
Shipping Tbk

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan Ayat 2 Pasal 15
Anggaran Dasar Perseroan perihal
Direksi.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk mengubah masa

jabatan Anggota Direksi dari sebelumnya 5

(lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun.

2. Persetujuanpenambahan Ayat 8 Pasal 16
Anggaran Dasar Perseroan perihal Tugas
dan Wewenang Direksi.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk menambah 1 ayat
di Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan pengikatan yang dilakukan
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain
dengan Perseroan, maka pengikatan tersebut
harus ditandatangani oleh 2 (dua) anggota
Direksi.

3. Persetujuan perubahan Ayat 2 Pasal 18
Anggaran Dasar Perseroan perihal
Dewan Komisaris.

Penjelasan :

Perseroan bermaksud untuk mengubah masa
jabatan Dewan Komisaris dari sebelumnya 5
(lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan
tersendiri kepada para Pemegang Saham.
Pemanggilan ini dianggap sebagai
undangan resmi.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam
Rapat adalah para pemegang saham
Perseroan yang:

a. namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 03 Maret 2025 pukul 16:00
WIB, atau

b. merupakan pemilik saldo rekening
efek pada Penitipan Kolektif PT

HEAD OFFICE BANJARMASIN OFFICE
Office 8 Building, 3" loor, JI Borangas Timur No. 121
Il. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan, 'Alatok, Banjarmasin,

(DKI Jakarta, 12190. Kalimantan Selatan, 70862

Phone : (16221) 20343808
Fax (462217 20343777
Web -pthis.id

EGMS Agenda:

1. Approval of changes to Paragraph 2
Article 15 of the Company's Articles of
Association regarding Board of Directors.

Explanation :

The Company intends to change the term of

Office of Directors from the previous 5 (five) years

to 3 (three) years.

2.  Approvalof the addition to Paragraph 8 of
Article 16 of the Company's Articles of
Association regarding the Duties and
Authorities of the Board of Directors.

Explanation :

The Company intends to add 1 paragraph to

Article 16 of the Companys Articles of

Association in relation to binding agreements

made by the Company with other parties and

other parties with the Company, so the binding
must be signed by 2 (two) members of the Board
of Directors.

3. Approval of changes to Paragraph 2 of
Article 18 of the Company's Articles of
Association regarding the Board of
Commissioners.

Explanation :

The Company intends to change the term of

Office of the Board of Commissioners from the

previous 5 (five) years to 3 (three) years.

Notes:

1. The Company does not send any separated
invitations to the Shareholders. This
Invitation shall be deemed as the official
invitation.

2. Those who are eligible to attend or be
represented in the Meeting shall be :

a. the shareholders whose names are
registered in List of the Company's
Shareholders by March 3", 2025 at
16.00 Western Indonesian Time, or

b. the owners of securities account
balances atthe Collective Depository

Bareng 4

HEAD OFFICE
OlficeB Building, 3" cor

JI. Senopati No. 88, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12190.

PT Hasnur Internasional
Shipping Tbk

Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) pada penutupan
perdagangan saham tanggal 03

Maret 2025 pukul 16:00 WIB.

3. Para pemegang saham Perseroan atau
kuasanya yang akan hadir secara fisik
dalam Rapat adalah para pemegang saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam

Daftar Hadir.
Sebelum memasuki ruang Rapat,
para pemegang saham Perseroan atau
Kuasanya dimohon untuk:

a. Bagi pemegang saham individual

Perseroan maka harus menyerahkan
fotokopi Surat Kolektif Saham (“SKS”)
dan Kartu Tanda Penduduk atau bukti
identitas diri lainnya kepada petugas
pendaftaran Rapat Perseroan,

b. Bagi pemegang saham yang berbentuk
badan hukum agar membawa fotokopi
Anggaran Dasar dan perubahan-
perubahannya berikut susunan
pengurus terakhir, dan

c. Bagi pemegang saham Perseroan yang
sahamnya dimasukkan dalam
penitipan kolektif KSEI diwajibkan
menyerahkan Konfirmasi Tertulis
Untuk Rapat (KTUR) yang dapat
diperoleh di perusahaan efek atau di
bank kustodian dimana pemegang
saham membuka rekening efeknya.

4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir,
dapat diwakili oleh kuasanya dengan
membawa surat kuasa yang sah dengan
melampirkan fotokopi bukti identitas diri
pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Ketentuan mengenai pemberian kuasa tersebut
di atas diberlakukan dengan pembatasan
bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan
Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam
Rapat, namun suara yang mereka keluarkan

BANJARMASIN OFFICE
Jl. Berangas Timur No. 121,
Alatak, Banjarmasin,

Kalimantan Salatan, 70582.

Phone: (18221) 20343888

Fax
Web

(16221) 20343777
pinis.id

of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) at the closing of
trading on March 39, 2025 at 16.00
Western Indonesian Time.

3. The Company's shareholders or the proxies
who will physically attend the Meeting shall
be the Company's shareholders whose
name are recorded in the List of
Attendance.

Prior to entering the Meeting room, the
Company's shareholders or the proxies are
reguired to submit:

a. For individual shareholders of the
Company, shall be submit a copy of
Collective Share Certificates (“CSC”)
and Identity Card (Kartu Tanda
Penduduk) or other personal
identification document to the
registration officer of the Company's
Meeting,

b. Shareholder(s) constituting a legal
entitylies) shall be reguired to submit a
copy of its Articles of Association and
any amendments with the latest
composition of the management: and

c. The Company's shareholders whose
Shares are deposited in the collective
depository of KSEI are reguired to
submit Written Confirmation (KTUR) for
the Meetings that can be obtained from
the securities company and custodian
bank where the shareholders open
their securities account.

4.  Shareholders who are unable to attend the
Meeting may be represented by their proxy
by bringing a valid power of attorney
enclosed with a copy of respective
identification documents of the authorizer
and the attorney.

Regarding the power of attorney mentioned
above, there is a limitation that the Board of
Directors, Board of Commissioners, and
employees of the Company can act as the
proxies in the Meeting, but the votes they castas

Page 4016

Tadi

HEAD OFFICE
Office 8 Building, 3" lor,

II. Senopati No. 8, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12160.

PT Hasnur Internasional
Shipping Tbk

selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam
pemungutan suara dan dengan tetap
memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK
15/2020.

Pemegang saham Perseroan tidak berhak
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang
dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web
Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan
diumumkan.

5. Perseroan menghimbau kepada para
pemegang saham Perseroan untuk dapat
memberikan kuasanya kepada penerima
kuasa melalui fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”),
dengan ketentuan Penerima Kuasa secara
elektronik bukan anggota Direksi, Dewan
Komisaris, dan Karyawan Perseroan,
dengan prosedur sebagai berikut :

a. Pemegang saham harus terlebih
dahulu terdaftar dalam fasilitas
Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI
(“AKSes KSEI”). Apabila pemegang
saham belum terdaftar, mohon untuk
melakukan registrasi dengan
mengunjungi situs web
http://akses.ksei.co.id:

b. Bagi pemegang saham yang telah
terdaftar sebagai pengguna AKSes
KSEI, dapat memberikan kuasanya
secara elektronik melalui eASY.KSEI
dengan cara melakukan login
terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI
(akses.ksei.co.id):

Cc. Jangka waktu pemegang saham
dapat menyampaikan kuasa dan
suaranya, melakukan perubahan
penunjukkan kepada penerima
kuasa dan/atau mengubah pilihan
suara pada mata acara Rapat,
maupun melakukan pencabutan

BANJARMASIN OFFICE
II. Gerangas Timur No. 121
Alatak, Banjarmasin,

Kalimantan Selatan, 70582

Phone :(26221) 20343688

Fax
Web

(18221)20343777
pinis.id

a proxy at this Meeting shall not be calculated in
the voting. With due observance to Article 48 of
POJK 15/2020.

The Company's shareholders may not extend a
power of attorney to more than one proxy for a
portion ofthe shares they own for different votes.

The power of attorney form can be downloaded
through the Company's Website and will be
available as of the Notification date.

5. The Company suggest the Shareholders to
provide their proxies through the KSEI
Electronic General Meeting System Facility
(“eASY.KSEI”), provided that the proxy is
nota member of the Board of Directors, the
Board of Commissioners and Employees of
the Company, with the following procedure:

a.  Shareholders must first be registered
with KSEI Securities Ownership
Reference facility (“AKSes KSEI”). If
the shareholders are not yet
registered, please register by visiting
the website http://akses.ksei.co.id

b. Shareholders who have been
registered as KSEI AKSes users, may
provide their power of attorney
electronically through eASY.KSEI by
logging in to KSEI — AKSes
(akses.ksei.co.id),

c. The period on which the
Shareholders may declare their proxy
and vote, make changes to the
appointment of the proxy and/or to
the votes for each agenda of the
Meeting, or revoke the power of
attorney, is from the date of the

CT

Page 5016

PT Hasnur Internasional
Shipping Tbk

kuasa adalah sejak tanggal
pemanggilan Rapat hingga selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

Hal-hal yang belum diatur dalam
pemanggilan ini diatur dalam Tata Tertib
Rapat yang dapat dilihat pada situs web
Perseroan (www.pthis.id).

Perseroan tidak menyediakan Tata Tertib Rapat
dalam bentuk fisik.

Bahan Mata Acara Rapat tersedia sejak
tanggal Pemanggilan ini sampai dengan
tanggal Rapat dan dapat di unduh pada
situs web Perseroan tersebut di atas.

Perseroan tidak menyediakan bahan tersebut
dalam bentuk fisik.

8.

Untuk mempermudah pengaturan dan
tertibnya Rapat, para pemegang saham
atau kuasanya diminta dengan hormat agar
hadir di tempat Rapat paling lambat 30
menit sebelum Rapat dimulai.

Pemanggilan Rapat ini dibuat dalam versi
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris,
apabila terjadi
antara kedua versi tersebut, maka versi
Bahasa Indonesia yang berlaku.

The

Meeting Invitation to not later than 1
(one) business day priorto the date of
the Meeting.

Other matters not determined yet in this
invitation is provided in the Meeting's Code
of Conduct, which available on the
Companyss website (www.pthis.id).

Company does not provide the Code of

Conduct in physical form.

Ti

Materials of the Meeting Agenda are
available from the date of this Invitation
until the date ofthe Meetingandthey can be
downloaded on the aforesaid Company's
website.

The Company does not provide the materials in
physical form.

arrangement and
Meeting, the
Shareholders or the proxies are kindly
reguested to be physically attend at the
Meeting venue at least 30 minutes before

is made in
Indonesian and English versions, in case
any discrepancies, the Indonesian version

8. To facilitate the
orderliness of the
the Meeting begins.

9. This meeting Invitation

perbedaan pengertian
Shall prevail.
Jakarta

04 Maret 2025 / March 04", 2024

HEAD OFFICE
Office 8 Building, 3" Moor,

JL. Senopati No. 88, Jakarta Selatan,

DKI Jakarta, 12190.

Phone : (6221) 20243588
Fax (46221) 29343777
Web #ptnisid

PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Direksi / Board of Directors

BANJARMASIN OFFICE
Jl Berangas Timur No. 121,
Alalak, Banjarmasin,

Kalimantan Selatan, 70582

Page 6ot6

4