20250303_MGLV_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31865611_lamp1.pdf

        PT. PANCA ANUGRAH WISESA TBK
F.   Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saha




m atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
    memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

G.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
     1.  Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara
         musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk
         mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam
         Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara
         terbuka.
     2.  Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui
         Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
         disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
         (“KSEI”).
     3.  Berdasarkan Pasal 11 ayat 49 Anggaran Dasar Perseroan dan
         Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara
         yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara
         elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya
         atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan
         suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
         memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada
         suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H.   Hasil pemungutan suara:
     Pada saat pengambilan keputusan mata acara Rapat yang diusulkan,
     tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
     mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain,
     sehingga seluruh keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan
     suara bulat.

I.   Hasil keputusan Rapat:
     1.   Menyetujui pengunduran diri Bapak KEVIN RAHARDJA selaku
          Komisaris Utama Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih
          atas jasa-jasa Bapak KEVIN RAHARDJA selaku Komisaris Utama
          Perseroan yang telah mengundurkan diri tersebut, yang telah
          dilakukan untuk kemajuan Perseroan, dimana pengunduran diri
          tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
     2.   Menyetujui pengesampingan ketentuan Pasal 17 ayat 6 Anggaran
          Dasar Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis
          kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari



                                   2

     PT. PANCA ANUGRAH WISESA TBK
     sebelum tanggal pengunduran diri Bapak KEVIN RAHARDJA dari
     jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan.
3.   Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan
     tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak
     KEVIN RAHARDJA selaku Komisaris Utama yang telah
     mengajukan pengunduran diri, atas tindakan pengawasan yang
     telah dilakukan oleh Bapak KEVIN RAHARDJA, sepanjang
     tindakan-tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan
     Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya.
4.   Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan
     Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
     dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan
     Komisaris Perseroan yang berlaku, yaitu sampai dengan tanggal
     10 Juni 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
     Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
     DIREKSI:
     Direktur Utama             : Bapak DENNIS RAHARDJA;
     Direktur                   : Bapak STEPHEN SARDJONO;
     Direktur                   : Ibu MEY LINDA PALIT.
     DEWAN KOMISARIS:
     Komisaris                  : Ibu SRI RAHAYU;
     Komisaris Independen       : Bapak JUANTO SALIM.
5.   Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain
     yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
     hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara Rapat ini,
     dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk
     memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan
     mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan
     sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan
     Komisaris Perseroan tersebut.


                       Jakarta, 3 Maret 2025
                 PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk
                        Direksi Perseroan




                               3