20250303_EXCL_Pemanggilan RUPS_31865711_lamp1.pdf

p XL axiata

Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan mengusulkan persetujuan Rapat
bahwa penetapan besaran remunerasi i.e. gaji pokok, bonus dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2025 bagi anggota
Dewan Komisaris untuk dilimpahkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, sedangkan penetapan besaran
remunerasi i.e. gaji pokok, bonus dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2025 bagi anggota Direksi Perseroan untuk
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Perubahan susunan Direksi
Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengusulkan persetujuan
Rapat untuk menerima pengunduran diri dari Presiden Direktur dan beberapa anggota Direksi dan sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Presiden Direktur dan
anggota Direksi tersebut atas pengurusan yang dilakukan sejak pengangkatannya hingga tanggal efektif pengunduran diri
anggota Direksi terkait. Lebih lanjut, Perseroan mengusulkan persetujuan Rapat untuk pengangkatan Presiden Direktur baru.

Catatan:
A. Ketentuan Umum

1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, Pemanggilan ini merupakan undangan resmi
kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan
(www.Xxlaxiata.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia (“IDX”) (httos://idx.co.id/) dan aplikasi eASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/).

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik. Penyelenggaraan elektronik akan dilaksanakan melalui

aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (dengan tautan

https://akses.ksei.co.id yang telah disediakan oleh KSEI) sebagaimana diatur dan diizinkan dalam peraturan yang berlaku.

Panduan registrasi dan penjelasan mengenai penggunaan aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat dalam

tautan https://akses.ksei.co.id.

Bahan-bahan Rapat tersedia di situs web Perseroan (www.xlaxiata.co.id) sejak tanggal Pemanggilan ini.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam

Daftar Pemegang Saham pada tanggal 28 Februari 2025 paling lambat pukul 16:00 WIB atau Pemilik Saham Perseroan

pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa pada tanggal 28 Februari 2025 (“Pemegang

Saham Yang Berhak”) atau kuasanya yang sah.

Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:

a) Hadir dalam Rapat secara fisik atau elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/):

b) Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara fisik dengan menggunakan formulir surat kuasa tertulis yang
tersedia pada situs web Perseroan (www.xlaxiata.co.id) atau secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/) atau e-Proxy. Pemberian e-Proxy dapat dilakukan bagi Pemegang Saham yang berhak hadir
dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
Rapat pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”).

XL axtata

6) Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik:

a) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”).
Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web
https://akses.ksei.co.id.

b) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam aplikasi eASY.KSEI melalui situs web
https://akses.ksei.co.id.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau Penerima Kuasa di bawah ini:

(i) Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran:

(ii) Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan
suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran:

(iii) Individual Representative dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT
Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham,
namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran:

(iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang
Saham yang telah menetapkan pilihan suara melalui eASY.KSEI:

wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat mulai
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.

d) Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Pihak Individual
Representative atau Independen dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI
hingga dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran
secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI.

e) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan
Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan
sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran

P Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI
yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).

9) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (e-Proxy dan e-voting) dapat dilihat
pada situs (https://akses.ksei.co.id/).

Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik maka Pemegang Saham

Perseroan atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat

(selanjutnya disebut “KTUR”) dan asli Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut “KTP”) atau tanda pengenal lainnya

sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan

asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir
dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.

Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara

elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan

membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik yang bersangkutan di aplikasi eASY.KSEI.

Perseroan berhak untuk melakukan pembatasan jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik. Bagi

Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat

yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:

a) Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan
kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau
memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak
independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa
tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.

Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara

fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum

Rapat dimulai.

p XL axiata

Menyaksikan Pelaksanaan Rapat Secara Elektronik

Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui Zoom Webinar dengan
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan
first-comet:first-serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan
saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadiran dan suaranya telah teregistrasi dalam
aplikasi eASY.KSEI.

Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak
teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut
dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang
Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

Informasi Lainnya

Pemegang Saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan Panduan Akses eASY.KSEI, yang
telah tersedia dalam situs web Perseroan (https://www.xlaxiata.co.id/id/ruang-investor/rups) sejak tanggal
Pemanggilan ini.

Keterangan lengkap mengenai bahan Mata Acara dan termasuk informasi lainnya terkait Rapat, dapat dilihat dan diunduh
pada situs web Perseroan di https://www.xlaxiata.co.id/id/ruang-investor/rups, situs web IDX (https://idx.co.id/) dan
aplikasi — eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat
diselenggarakan.

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan
adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan
diumumkan dalam situs web Perseroan di https://www.xlaxiata.co.id/id/ruang-investor/rups.

Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait Rapat dapat disampaikan melalui email Perseroan: CORPSEC @xil.co.id
dan/atau BAE: dm@datindo.com.

Jakarta, 3 Maret 2025
PT XL Axiata Tbk
Direksi