Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 012/CORSEC/TE-HO/II/2025
Nama Perusahaan PT Temas Tbk.
Kode Emiten TMAS
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 007/CORSEC/TE-HO/II/2025 , Tanggal 13 Februari 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 24 Maret 2025 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Kantor Perseroan, PT TEMAS Tbk., Jl. Yos
diumumkan dan sesuai iklan) Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung
Priok, Jakarta Utara
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 27 Februari 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lain bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5 Persetujuan perubahan anggota Dewan Komisaris
dan/atau Direksi Perseroan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan rencana penjualan dan pembelian investasi
barang modal/capex seperti armada, perlengkapan,
peralatan, serta penunjang Perseroan dan Entitas Anak
untuk periode 1 tahun.
2 Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau
seluruh aset/harta kekayaan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan dan/atau Entitas Anak, dalam
rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga
keuangan baik bank maupun bukan bank.
3 Persetujuan atas transaksi hutang piutang, sewa
menyewa antara Perseroan dengan Entitas Anak
maupun afiliasinya dan pihak ketiga untuk tujuan
pengembangan kegiatan usaha Perseroan maupun
Entitas Anaknya sesuai dengan praktik bisnis yang
wajar.
4 Persetujuan perubahan Pasal 19 ayat 9 Anggaran
Dasar Perseroan mengenai pengumuman laporan
keuangan Perseroan dan Pasal 20 ayat 8 Anggaran
Dasar Perseroan mengenai pelaksanaan pembagian
dividen Perseroan, serta penyataan kembali Anggaran
Dasar Perseroan sehubungan perubahan tersebut.
Page 2
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Temas Tbk.
Marthalia Vigita
Corporate Secretary
PT Temas Tbk.
Jl. Yos Sudarso (By Pass) Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta 14350
Telepon : 021-4302388, Fax : 021-43938658, www.temas.id
Nama Pengirim Marthalia Vigita
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-02-2025 14:54
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST dan RUPSLB 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Temas Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Temas Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 012/CORSEC/TE-HO/II/2025
Issuer Name PT Temas Tbk.
Issuer Code TMAS
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 007/CORSEC/TE-HO/II/2025 , dated 13 February 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 24 March 2025 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Kantor Perseroan, PT TEMAS Tbk., Jl. Yos
Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung
Priok, Jakarta Utara
Recording date of Shareholders which are entitled to : 27 February 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lain bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5 Persetujuan perubahan anggota Dewan Komisaris
dan/atau Direksi Perseroan
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan rencana penjualan dan pembelian investasi
barang modal/capex seperti armada, perlengkapan,
peralatan, serta penunjang Perseroan dan Entitas Anak
untuk periode 1 tahun.
2 Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau
seluruh aset/harta kekayaan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan dan/atau Entitas Anak, dalam
rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga
keuangan baik bank maupun bukan bank.
3 Persetujuan atas transaksi hutang piutang, sewa
menyewa antara Perseroan dengan Entitas Anak
maupun afiliasinya dan pihak ketiga untuk tujuan
pengembangan kegiatan usaha Perseroan maupun
Entitas Anaknya sesuai dengan praktik bisnis yang
wajar.
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
4 Persetujuan perubahan Pasal 19 ayat 9 Anggaran
Dasar Perseroan mengenai pengumuman laporan
keuangan Perseroan dan Pasal 20 ayat 8 Anggaran
Dasar Perseroan mengenai pelaksanaan pembagian
dividen Perseroan, serta penyataan kembali Anggaran
Dasar Perseroan sehubungan perubahan tersebut.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Temas Tbk.
Marthalia Vigita
Corporate Secretary
PT Temas Tbk.
Jl. Yos Sudarso (By Pass) Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta 14350
Phone : 021-4302388, Fax : 021-43938658, www.temas.id
Sender Name Marthalia Vigita
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-02-2025 14:54
Attachment 1. Pemanggilan RUPST dan RUPSLB 2025.pdf
This is an official document of PT Temas Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Temas Tbk. is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.