20260626_BSIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104970_lamp3.pdf

       -   Mempublikasikan PENGUMUMAN Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal
           19 Mei 2026 dan Mempublikasikan PEMANGGILAN Rapat kepada Pemegang Saham
           pada tanggal 3 Juni 2026, melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, aplikasi
           eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

III.       KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025

Hasil Perhitungan Suara:
 -   Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
     yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
     Mata Acara Pertama Rapat.

 -     Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa
       pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau
       pendapat.

 -     Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan
       elektronik
 -     Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
       a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu
           sebanyak 29.800 saham atau merupakan 0,0002% dari total seluruh saham yang sah
           yang hadir dalam Rapat.
       b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak
           setuju.
       c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu
           sebanyak 14.981.485.954 saham atau merupakan 99,9998% dari total seluruh saham
           yang sah yang hadir dalam Rapat.
 -     Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
       mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara
       setuju berjumlah 14.981.515.754 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham
       yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara
       Rapat Pertama.

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menerima dan Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada
    31 Desember 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
    pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati
    Sensi Idris.
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
    yang berakhir pada 31 Desember 2025..

4.    Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et
      de charge’’) kepada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan
      pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2025.

MATA ACARA KEDUA RAPAT
Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025

Hasil Perhitungan Suara:
 -   Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
     yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
     Mata Acara Kedua Rapat.
 -   Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang
     saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
 -   Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan
     elektronik
 -   Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
     a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu
         sebanyak 29.800 saham atau merupakan 0,0002% dari total seluruh saham yang sah
         yang hadir dalam Rapat.
     b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak
         setuju.
     c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu
         sebanyak 14.981.485.954 saham atau merupakan 99,9998% dari total seluruh saham
         yang sah yang hadir dalam Rapat.
 -   Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
     mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara
     setuju berjumlah 14.981.515.754 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham
     yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara
     Rapat Kedua.

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :
 1. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada
     Pemilik Entitas Induk yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar
     Rp285.747.406.391 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh
     Juta Empat Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang akan
     digunakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk dana cadangan
     sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
     Perseroan Terbatas dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.

 2.   Menyetujui Sisa Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada
      Pemilik Entitas Induk sejumlah Rp285.247.406.391 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar
      Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh
      Satu Rupiah) akan dipergunakan untuk memperkuat Permodalan Perseroan dan dicatat
      sebagai Laba Yang Ditahan, sesuai dengan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan
      akan dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah
      memperoleh persetujuan Dewan Komisaris

 3.   Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, melaksanakan, dan
      menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan laba
      bersih Perseroan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang
      berlaku

MATA ACARA KETIGA RAPAT
Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026 serta Persyaratan
Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut

Hasil Perhitungan Suara :
 -   Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
     yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
     Mata Acara Ketiga Rapat.
 -   Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang
     saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 -   Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan
     elektronik
 -   Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
     a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu
         sebanyak 29.800 saham atau merupakan 0,0002% dari total seluruh saham yang sah
         yang hadir dalam Rapat.
     b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak
         setuju.
     c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu
         sebanyak 14.981.485.954 saham atau merupakan 99,9998% dari total seluruh saham
         yang sah yang hadir dalam Rapat.
 -   Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
     mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara
     setuju berjumlah 14.981.515.754 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham
     yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara
     Rapat Ketiga.

Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :
 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik DENNY SUSANTO dan Kantor Akuntan Publik
     “MIRAWATI SENSI IDRIS” (firma anggota Moore Global Network Limited) yang masing-
     masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
     Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang
     bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
     Perseroan Tahun Buku 2026
 2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
     Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor
     Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau
     berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
     Tahun Buku 2026

 3.   Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
      bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu
      sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk
      akan tetapi tidak terbatas, pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat
      penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT
Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris serta Gaji,
Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan

Hasil Perhitungan Suara :

 -    Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
      yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
      Mata Acara Keempat Rapat.
 -    Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa
      pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
 -    Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan
      elektronik
 -    Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
      a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu
          sebanyak 29.800 saham atau merupakan 0,0002% dari total seluruh saham yang sah
          yang hadir dalam Rapat.
      b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu
          sebanyak 22.085 saham atau merupakan 0,0001% dari total seluruh saham yang sah
          yang hadir dalam Rapat.
      c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu
          sebanyak 14.981.463.869 saham atau merupakan 99,9997% dari total seluruh saham
          yang sah yang hadir dalam Rapat.
 -    Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
      mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara
      setuju berjumlah 14.981.493.669 saham atau merupakan 99,9999% dari total seluruh
      saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata
      Acara Rapat Keempat.

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :
 1. Menetapkan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya dari Dewan Komisaris
     Perseroan pada tahun 2026 dengan besaran minimal sama dengan tahun 2025 dan
     maksimal peningkatan 20% dari tahun 2025
 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
     gaji, tunjangan dan tantiem/bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk
     tahun 2026

MATA ACARA KELIMA RAPAT
Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan

Hasil Perhitungan Suara :

 -   Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
     yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
     Mata Acara Kelima Rapat.
 -   Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang
     saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 -   Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan
     elektronik
 -   Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
     a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu
         sebanyak 29.800 saham atau merupakan 0,0002% dari total seluruh saham yang sah
         yang hadir dalam Rapat.
     b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak
         setuju.
     c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu
         sebanyak 14.981.485.954 saham atau merupakan 99,9998% dari total seluruh saham
         yang sah yang hadir dalam Rapat.
 -   Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
     mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara
     setuju berjumlah 14.981.515.754 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham
     yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara
     Rapat Kelima.

Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :
 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) tahun 2025 yang telah
     disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada November
     2025, sebagai bagian dari upaya penguatan manajemen krisis dan pemenuhan
     ketentuan regulator POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan
     dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.
 2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
     Perseroan untuk menetapkan jenis kewajiban tertentu yang dapat dikonversi menjadi
     modal Bank serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pemenuhan
     ketentuan POJK Nomor 5 Tahun 2024 mengenai kewajiban tertentu menjadi modal
     Bank.
 3. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
     Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana
     Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK.

MATA ACARA KEENAM RAPAT
Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus Perseroan

Hasil Perhitungan Suara :
 -   Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
     yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
     Mata Acara Keenam Rapat.
 -   Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang
     saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 -   Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan
     elektronik
 -   Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
     a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu
         sebanyak 29.800 saham atau merupakan 0,0002% dari total seluruh saham yang sah
         yang hadir dalam Rapat.
     b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak
         setuju.
     c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu
         sebanyak 14.981.485.954 saham atau merupakan 99,9998% dari total seluruh saham
         yang sah yang hadir dalam Rapat.
 -   Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
     mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara
     setuju berjumlah 14.981.515.754 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham
     yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara
     Rapat Keenam.

Keputusan Mata Acara Keenam Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
   untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPST
   pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
   yaitu pada saat penutupan RUPST yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.

    Dengan demikian sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
    Perseroan adalah sebagai berikut :

    DIREKSI :
    Direktur Utama                      :   Frenky Tirtowijoyo
    Direktur                            :   Miko Andidjaja
    Direktur                            :   Ekajaya Ongny Putra
    Direktur                            :   Enny Kamal
    Direktur                            :   Amandalia Johanes


    KOMISARIS UTAMA :
    Komisaris Utama                     : Tjendrawati Widjaja
    Komisaris Independen                : Sammy Kristamuljana
    Komisaris Independen                : Rusmin

2.   Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary Perseroan
     dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak
     terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan rapat di hadapan Notaris dan
     memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.



                                    Jakarta, 26 Juni 2026
                                   PT. Bank Sinarmas Tbk.
                                           Direksi