Back to announcement
20250227_VOKS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31865103_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review VOKSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.948
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 SURAT KETERANGAN Nomor : 46/RUPSLB-VOKSEL/II/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: Bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 27 Februari 2025, berada di Gedung Menara Karya Lantai 3 Suite D, Jalan HR Rasuna Said Blok X — 2 Kav 1-2, Jakarta 12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) PT Voksel Electric Tbk. yang selanjutnya akan disebut “Perseroan”. Rapat Perseroan dibuka pada jam 10.49 WIB. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah melakukan : A. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan surat dari Perseroan, tertanggal 13 Januari 2025 Nomor: 004/CORSEC -VE/I/2025 yang kemudian dilakukan Perubahan mata acara pada tanggal 14 Januari 2025 dengan surat Nomor. 005/CORSEC-VE/I/2025. B. Pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham pada tanggal 21 Januari 2025 sebagaimana dipublikasikan dalam situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Recording Date, yaitu tanggal 4 Februari 2025. Panggilan Rapat pada tanggal 5 Februari 2025 sebagaimana dipublikasikan dalam situs Web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 90 Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini. -Berdasarkan Daftar Hadir, dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah berjumlah 3.932.385.868 saham atau mewakili 94,63Y4 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 4.155.602.595 saham. Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai kuorum telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat pada hari ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah : Dewan Komisaris Komisaris : Bapak Hardi Sasmita Komisaris : Bapak Tjahyadi Lukiman JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id 1 Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 2 OCR 0.951
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Direksi Direktur Utama : Bapak Hua Shun Direktur : Bapak Ferry Suarly Direktur : Bapak Wu Hualu Direktur : Bapak Rizal Nangoy Direktur : Bapak Bapak Ni Yonggiang Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : Persetujuan perubahan susunan anggota Pengurus Perseroan Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat dan tidak ada yang memberikan pertanyaan. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. -Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut: Untuk Mata Acara Rapat : Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.932.385.868 suara Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 suara Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 suara Jumlah suara yang setuju sebanyak — 3.932.385.868 suara Jumlah Total suara yang setuju sebanyak 3.932.385.868 suara - 100 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Pertama telah disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut : - Menerima pengunduran diri Bapak Yogiawan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelepasan penuh dari segala tindakan yang diambil pada masa jabatan selaku sebagai Direktur Perseroan sepanjang seluruh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan sesuai dengan tugas yang disyaratkan sebagai Direksi Perseroan dan Kami atas nama Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada beliau atas kontribusi yang diberikan kepada Perseroan selama ini. Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2025 adalah sebagai berikut: JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsiheyahoo.com
Page 3 OCR 0.926
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 DEWAN KOMISARIS e Komisaris Utama : Tan Huiliang e Komisaris : Wang Xinguo e Komisaris : Hardi Sasmita e Komisaris Independen : Tjahjadi Lukiman e Komisaris Independen : Linda Lius DIREKSI e Direktur Utama : Hua Shun e Direktur : Wu Hualu e Direktur : Ni Yonggiang e Direktur : Rizal Nangoy e Direktur : Ferry Suarly - memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya. Rapat Perseroan ditutup pada jam 10.59 WIB. -Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Kamis, tanggal 27 Februari 2025, nomor : 10 , dibuat oleh saya, Notaris. -Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH Notaris di Jakarta JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO
p.1 ×10
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Agrariadan Tata Ruang
p.1 ×3
unresolved
org
Pertanahan Nasional
p.1 ×3
unresolved
person
Hua Shun
· Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
person
Ferry Suarly
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Wu Hualu
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Rizal Nangoy
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Bapak Ni Yonggiang Sesuai
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Wang Xinguo
· Komisaris
p.3
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
149 ms
13 Sep 2026 15:38
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-02-27',
'meeting_type': 'EGM',
'record_date': '2025-02-04'}