Back to announcement
20250227_CNKO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31864981_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CNKOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.910
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568 Email dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005@gmail.com Jakarta, 26 Pebruari 2025 Nomor: 005/DH-NOT/11/2025 Lampiran : - Perihal —: Surat Keterangan SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini: -DAHLIA, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Utara, Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini, hari Rabu, tanggal duapuluh enam Pebruari duaribu duapuluh lima (26-2-2025), bertempat di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya di dalam Surat Keterangan ini akan disebut “RUPSLB” atau “Rapat?”) perseroan terbatas “PT. EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya di dalam Surat Keterangan ini akan disebut “Perseroan”), dengan hal-hal sebagai berikut: A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB: -Dewan Komisaris: -Komisaris : tuan DJOKO SUMARYONO. -Komisaris Independen — : tuan CAHYO SURYO PUTRO. -Direksi: -Presiden Direktur : tuan ROBIN WIRAWAN. -Wakil Presiden Direktur : tuan SUDARWANTA. -Direktur : tuan ERRY INDRIYANA. B. Mata Acara RUPSLB: 1. Perubahan alamat lengkap Perseroan, menjadi sebagai berikut: Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 3) /
Page 2 OCR 0.941
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021)66670568 Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005egmail.com 2. Pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan. 3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan (termasuk menentukan dan menyetujui syarat dan ketentuan dari dokumen-dokumen tersebut), hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang (termasuk notaris), mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan. C. Korum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB: RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili sebagaimana sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 11 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”). D. Korum pengambilan keputusan dalam RUPSLB: RUPSILB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebagaimana sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 11 ayat 4 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK 15. E. Korum kehadiran para pemegang saham: Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah baik melalui sistem elektronik (cCASY KSEI) maupun hadir secara fisik berjumlah 3.601.504.573 (tiga miliar enamratus satu juta limaratus empat ribu limaratus tujuhpuluh tiga) saham atau sebesar 40,216 (empatpuluh koma duapuluh satu persen) dari total saham berjumlah sebesar 8.956.361.206 (delapan miliar sembilanratus limapuluh enam juta tigaratus enampuluh satu ribu duaratus enam) saham, yang merupakan seluruh saham dalam Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal tigapuluh satu / Y
Page 3 OCR 0.942
KANTOR NOTARIS DAHLIA, S.H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003 TANGGAL 3 APRIL 2003 Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting) Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021)66670568 Email dhnota2005eyahoo.com / dhnota2005egmail.com Januari duaribu duapuluh lima (31-1-2025) sampai dengan pukul 16.00 W.I.B (enambelas Waktu Indonesia bagian Barat). Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas dan POJK 15, dengan ini ketentuan mengenai korum kehadiran RUPSLB tidak terpenuhi. Oleh karenanya RUPSLB ini tidak dapat dilaksanakan dan tidak berhak mengambil keputusan (-keputusan) yang sah dan mengikat. RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 10.25 W.I.B (sepuluh lewat duapuluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat. Hasil (-hasil) terkait dengan RUPSLB tersebut akan dimuat di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas “PT. EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk” tertanggal duapuluh enam Pebruari duaribu duapuluh lima (26-2-2025) nomor 14, dibuat oleh saya, Notaris, yang salinan dari akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar pihak yang ada hubungannya dengan Perseroan tersebut maklum adanya dan untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Tembusan: — -Arsip-
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KANTOR NOTARIS DAHLIA
p.1 ×3
unresolved
person
H. S.K. MENKEH DAN HAM R.I.
p.1 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
91 ms
13 Sep 2026 15:38
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling '
'58, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus '
'Ibukota Jakarta 12190, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham '
'Luar Biasa'}