Back to announcement
20250226_MINA_Pemanggilan RUPS_31864773_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Lampiran II
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Direksi PT Sanurhasta Mitra Tbk (“Perseroan”) Board of Directors of PT Sanurhasta Mitra Tbk
dengan ini mengundang Para Pemegang Saham ("the Company") hereby invites the
Perseroan untuk hadir dalam Pemegang Saham Company's Shareholders to attend the
Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan Extraordinary General Meeting Of
oleh Perseroan pada: Shareholders ("Meeting") which will be held
by the Company on:
Hari, Tanggal : Jumat, 21 Maret 2025 Day/ Date : Friday, March 21, 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai Time : 10.00 AM – end.
Tempat : Ruang Time Square Location : Time Square Room
Equity Tower lantai LG LG Floor, Equity Tower
SCBD Lot. 9 SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan South Jakarta
Mata Acara Rapat : Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk 1. Approval of the Company's plan to carry out
melaksanakan Penambahan Modal dengan Capital Increase by granting Pre-emptive
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Rights (“PMHMETD”) to shareholders which
Dahulu (“PMHMETD”) kepada para will be carried out by the Company, in
pemegang saham yang akan dilakukan oleh accordance with the prevailing laws and
Perseroan, sesuai dengan peraturan regulations and the regulations in force in
perundang-undangan yang berlaku dan the Capital Market, in particular the
peraturan yang berlaku di Pasar Modal, Regulations of the Financial Service
khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Authority Number 32/POJK.04/2015
Nomor 32/POJK.04/2015 tentang concerning Increase in Capital of Public
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Companies by Granting Pre-emptive Rights
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek (“POJK Number 32/2015) as amended by
Terlebih Dahulu (“POJK Nomor 32/2015”) Regulation of the Financial Services
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Authority Number 14/POJK.04/2019
Otoritas Jasa Keuangan Nomor concerning Amendments to Regulations of
14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas the Financial Services Authority Number
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Regarding Capital
32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Increases for Public Companies by Providing
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Pre-emptive Rights (“POJK Number
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih 14/2019”), including:
Dahulu (“POJK Nomor 14/2019”), termasuk:
a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar a. Approval of amendments to the
Perseroan sehubungan dengan Company's Articles of Association in
peningkatan Modal Ditempatkan dan accordance with the increase in the
Disetor Perseroan dalam rangka Issued and Paid-up Capital of the
PMHMETD; Company in the context of PMHMETD;
b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada b. The granting of power and authority to
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, the Board of Directors of the Company,
Page 2
untuk melaksanakan segala tindakan with substitution rights, to carry out all
yang diperlukan berkaitan dengan necessary actions related to PMHMETD,
PMHMETD tersebut, termasuk tetapi including but not limited to listing the
tidak terbatas pada mencatatkan saham shares issued in the PMHMETD at the
yang diterbitkan dalam PMHMETD pada Indonesia Stock Exchange, establishing
PT Bursa Efek Indonesia, menetapkan certainty the number of shares issued, as
kepastian jumlah saham yang well as other PMHMETD terms and
diterbitkan, maupun syarat dan conditions, as well as to declare / pour in
ketentuan PMHMETD lainnya, serta a separate deed made before a Notary
untuk menyatakan/menuangkan dalam regarding the amendment to the
akta tersendiri yang dibuat dihadapan Company's Articles of Association in
Notaris mengenai perubahan Anggaran connection with the increase in the issued
Dasar Perseroan sehubungan dengan and paid-up capital of the Company in
peningkatan modal ditempatkan dan the context of PMHMETD.
disetor Perseroan dalam rangka
PMHMETD.
2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan 2. Changes in the composition of the Company’s
Komisaris Perseroan. Board of Directors and/or Commissioners
Penjelasan: Explanation:
- Mata Acara Pertama : Mata acara ini akan The first agenda item : This Agenda shall be
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan held in accordance with Financial Services
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Authority (“OJK”) Regulation Number
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal 32/POJK.04/2015 regarding Increase in
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Capital of Public Companies by Giving the Pre-
Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana emptive Rights as amended by OJK
telah diubah dengan dengan Peraturan Regulation Number 14/POJK.04/2019
Otoritas Jasa Keuangan Nomor regarding The Amendment to the Financial
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas OJK Regulation Number 32/POJK.04/2015
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor regarding Increase in Capital of Public
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Companies by Giving the Pre-Emptive Rights;
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- Mata Acara Kedua : Mata acara ini merupakan - The second agenda item : This agenda item
perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan involves changes to the composition of the
Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Company's Board of Directors and/or
Dasar Perseroan dan Peraturan OJK. Commissioners, in accordance with the
Company's Articles of Association and OJK
regulations.
Catatan: Notes:
1. Panggilan ini merupakan undangan resmi 1. This summon is an official invitation to the
kepada para Pemegang Saham Perseroan Company's Shareholders and the Company
dan Perseroan tidak mengirimkan undangan does not send a separate invitation to the
tersendiri kepada para Pemegang Saham Company's Shareholders. This invitation is also
Perseroan. Panggilan ini juga terdapat pada found on the IDX page, the Company's web
laman BEI, laman web Perseroan page www.sanurhastamitra.com and the eASY.
www.sanurhastamitra.com dan aplikasi KSEI application.
eASY. KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 2. Those who are entitled to attend or be
adalah: represented at the Meeting are:
Page 3
a) Untuk saham-saham Perseroan yang a) For the Company's shares that have not
belum dimasukan dalam Penitipan been included in Collective Custody, only
Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham the valid Shareholders whose names are
yang sah yang nama-namanya tercatat listed in the Company's Register of
dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Shareholders ("DPS") in the Company's
Perseroan di Biro Administrasi Efek Securities Administration Bureau
(“BAE”) Perseroan, PT Datindo Entrycom ("Registrar"), PT Datindo Entrycom on
pada tanggal 26 Febuari 2025 sampai February 26, 2025 until 16:00 Western
dengan sampai dengan pukul 16.00 WIB. Indonesian Time.
b) Untuk saham-saham Perseroan yang b) For the Company's shares which are in
berada dalam Penitipan Kolektif, Collective Custody, only valid
hanyalah Para Pemegang Saham yang Shareholders whose names are recorded
sah yang nama-namanya tercatat pada in the account holder or custodian bank
pemegang rekening atau bank kustodian at PT Indonesian Central Securities
di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Depository ("KSEI") on February 26, 2025
(“KSEI”) pada tanggal 26 Febuari 2025 until the close of trading hours of the
sampai dengan penutupan jam Indonesia Stock Exchange, issued by KSEI.
perdagangan Bursa Efek Indonesia, yang
diterbitkan oleh KSEI
3. a. Para Pemegang Saham Perseroan yang 3. a. The Company's Shareholders who are unable
berhalangan hadir dapat diwakili oleh to attend can be represented by other
Pemegang Saham lain atau pihak ketiga Shareholders or third parties by bringing a
dengan membawa surat kuasa yang sah valid power of attorney as determined by the
sebagaimana ditentukan oleh Direksi Company's Directors ("Power of Attorney")
Perseroan (“Surat Kuasa”) dengan under the condition that members of the
ketentuan bahwa anggota Direksi, Board of Directors, members of the Board of
anggota Dewan Komisaris dan karyawan Commissioners and employees of the
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Company can act as attorneys in the
dalam Rapat namun suara yang mereka Meeting but the votes they cast as power of
keluarkan selaku kuasa dalam Rapat attorney in the Meeting are not counted in
tidak dihitung dalam pemungutan suara. the vote.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh b. The power of attorney form can be obtained
selama jam kerja pada setiap hari kerja di during business hours on every working day at
Kantor Perseroan, PT Sanurhasta Mitra the Company's Office, PT Sanurhasta Mitra
Tbk., Equity Tower Lantai 11 D, SCBD Lot. Tbk., Equity Tower 11th Floor D, SCBD Lot. 9, Jl.
9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta
Selatan 12190, atau juga dapat diperoleh 12190, or can also be obtained by downloading
dengan mengunduh formulir surat kuasa the power of attorney form on the Company's
tersebut di situs web Perseroan website (www.sanurhastamitra.com).
(www.sanurhastamitra.com).
c. Semua asli surat kuasa diharapkan dapat c. All original power of attorneys are expected
diterima oleh Direksi Perseroan to be received by the Directors of the
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja Company no later than 3 (three) working
sebelum tanggal Rapat. days prior to the Meeting date.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam 4. Participation of Shareholders in the Meeting
Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme can be done with the following mechanism:
sebagai berikut:
a. Hadir secara fisik dalam Rapat atau hadir a. Physical attendance at the Meeting or
secara elektronik melalui aplikasi electronically attendance through
eASY.KSEI. eASY.KSEI application.
b. Pemberian Kuasa secara Elektronik : b. Electronic Power of Attorney
-Perseroan mengimbau kepada Para -The Company appeals to Shareholders in
Pemegang Saham dalam Penitipan the KSEI Collective Custody to provide
Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa electronic power of attorney ("e-proxy")
secara elektronik (“e-Proxy”) kepada to the Independent Power of Attorney, a
Page 4
Penerima Kuasa Independen, yaitu representative appointed by the
perwakilan yang ditunjuk Biro Company's Securities Administration
Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Bureau (PT Datindo Entrycom) through
Entrycom) melalui aplikasi eASY.KSEI the eASY.KSEI application provided by
yang disediakan oleh KSEI pada tautan KSEI on the link https://akses.ksei.co.id.
https://akses.ksei.co.id.
-Pemegang saham dapat juga -Shareholders may also provide electronic
memberikan kuasa secara elektronik/e- power of attorney / e-Proxy to the
Proxy kepada Penerima Kuasa yang Attorney appointed by the Shareholders
ditunjuk oleh Pemegang Saham atau or to KSEI Participants through eASY.KSEI
kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas facility. Electronic power of attorney / e-
eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara proxy must comply with procedures,
elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada terms and conditions determined by KSEI
prosedur, syarat dan ketentuan yang and the Company.
ditetapkan oleh KSEI.
c. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik c. Non-Electronic Power of Attorney
-Pemegang Saham dapat memberikan - Shareholders may provide power of
kuasa di luar mekanisme eASY. KSEI attorney beyond the eASY. KSEI
dengan mengunduh formulir Surat Kuasa mechanism by downloading the Power of
di situs web Perseroan Attorney form on the Company's website
(www.sanurhastamitra.com). (www.sanurhastamitra.com).
Surat Kuasa asli yang dibuat dari formulir The original Power of Attorney made
yang diunduh dari laman Perseroan from the form downloaded from the
tersebut wajib disampaikan secara Company's website, must be submitted
langsung melalui surat tercatat kepada directly byregistered letter to PT Datindo
PT Datindo Entrycom, Telp. 021- Entrycom Tel. 021-29745222, and the
29745222, dan asli Surat Kuasa original Power of Attorney is received
diterima Perseroan selambat-lambatnya by the Company no later than 3 (three)
3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat working days prior to the Meeting,
diselenggarakan yaitu pada tanggal 18 which is on March 18, 2025
Maret 2025.
5. Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan 5. Meetings, must follow the security and
dan kesehatan yang berlaku pada gedung health protocols applicable to the building
tempat Rapat berlangsung dan sebelum where the meeting takes place, and before
masuk ruang Rapat mengikuti prosedur entering the Meeting Room, must follow the
sebagai berikut: following procedures:
a. Pemegang Saham Perorangan a. Individual Shareholders submit a
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda photocopy of Identity Card ("KTP)" or
Penduduk (“KTP) atau bukti identitas other proof of identity.
lainnya.
b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan b. Individual Attorney submit:
menyerahkan:
i. Surat Kuasa yang telah ditentukan i. Power of Attorney determined by
Perseroan, the Company,
ii. fotokopi KTP atau bukti identitas ii. Photocopy of KTP or other proof of
lainnya, kecuali surat kuasa telah identity, unless the power of
diserahkan kepada BAE attorney has been submitted to the
Registrar
c. Pemegang Saham Badan Hukum atau c. Legal Entity Shareholders or Legal
Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum Entity Shareholder Proxies submit:
menyerahkan:
i. Surat Kuasa yang telah ditentukan i. Power of Attorney determined by
Perseroan, the Company,
ii. fotokopi Anggaran Dasar dan ii. Photocopy of the company’s latest
perubahan-perubahannya, surat- Articles of Association,
surat keputusan
Page 5
pengesahan/persetujuan dari pihak
yang berwenang,
iii. fotokopi akta iii. photocopy of deed of appointment
perubahan/pengangkatan susunan of the latest company
pengurus perusahaan yang terakhir management, and
yang menjabat saat Rapat
diselenggarakan, serta
iv. surat kuasa khusus (apabila iv. special power of attorney (if
diperlukan oleh Anggaran Dasar required by the Articles of
Badan Hukum dimaksud). Association of the Legal Entity in
question).
v. Pemegang Saham yang sahamnya v. Shareholders whose shares are in
berada dalam penitipan kolektif KSEI KSEI's collective custody are
diminta untuk memperlihatkan required to show where the
dimana Pemegang Saham membuka Shareholders open their securities
rekening efeknya. accounts.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris 6. Members of the Board of Directors, members
dan karyawan Perseroan dapat bertindak of the Board of Commissioners and
selaku kuasa pemegang saham namun dalam employees of the Company can act as the
pemungutan suara, yang bersangkutan power of attorney of the shareholders, but in
dilarang bertindak sebagai kuasa dari voting, they are prohibited from acting as the
Pemegang Saham, tetapi kuasa yang power of attorney of the Shareholders, but
diberikan melalui e-Proxy tidak the power given through e-proxy does not
memperbolehkan anggota Direksi, anggota allow members of the Board of Directors,
Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan members of the Board of Commissioners and
untuk bertindak selaku penerima kuasa. employees of the Company to act as
attorney.
7. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang 7. For orderliness of the Meeting, Shareholders
Saham atau Kuasanya diharapkan telah or their Proxies are expected to have filled
mengisi daftar hadir yang disediakan out the attendance list provided no later
selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat than 30 minutes before the Meeting begins.
dimulai.
Jakarta, 27 Februari 2025 Jakarta, February 27, 2025
PT Sanurhasta Mitra Tbk. PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Direksi Board of Directors
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3 ×4
unresolved
org
PT Indonesian Central Securities
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.