Back to announcement
20250225_SOSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31864542.pdf
RUPS minutes Needs review SOSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S.010/II/2025/CORPSEC
Nama Perusahaan PT Shield On Service Tbk.
Kode Emiten SOSS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor S.007/I/2025/CORPSEC tanggal 30 Januari 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
754.156.500 saham atau 94,43% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,43% 754.156. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
500
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui :
1. Pengunduran diri Bapak Herman Julianto, selaku Komisaris, serta memberikan
kepadanya pembebasan tanggung jawab, Acquit et de charge selama menjalankan
tugasnya selaku KomisarisPerseroan;
2. Pengangkatan Bapak Harry Ramaputra menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan
terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi
sebagai berikut;
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Motohisa Suzuki
Komisaris/ Commissioner : Maya Osaki
Komisaris/ Commissioner : Harry Ramaputra
Komisaris Independen : Azusa Mihara
Komisaris Independen : Supratman Gunawan
Direksi
Direktur Utama : Hiroshi Iwai
Direktur : Akira Kawamura
Direktur : Ryoji Hamasaki
Direktur : Djono Karjadi
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu
Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen
atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya
maksud tersebut diatas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan
ini kepada instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hiroshi Iwai DIREKTUR 20 Oktober 2023 19 Oktober 2028 1
UTAMA
Bapak Akira Kawamura DIREKTUR 20 Oktober 2023 19 Oktober 2028 1
Bapak Ryoji Hamasaki DIREKTUR 20 Oktober 2023 19 Oktober 2028 1
Bapak Djono Karjadi DIREKTUR 20 Oktober 2023 19 Oktober 2028 1
Page 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Motohisa Suzuki KOMISARIS 20 Oktober 2023 19 Oktober 2028 1
UTAMA
Ibu Maya Osaki KOMISARIS 20 Oktober 2023 19 Oktober 2028 1
Bapak Harry Ramaputra KOMISARIS 21 Februari 2025 19 Oktober 2028 1
Ibu Azusa Mihara KOMISARIS 20 Oktober 2023 19 Oktober 2028 1 X
Bapak Supratman KOMISARIS 20 Oktober 2023 19 Oktober 2028 2
X
Gunawan
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Shield On Service Tbk.
Hiroshi Iwai
Direktur Utama
PT Shield On Service Tbk.
Graha Dinamika, Lantai 3
Telepon : +62 21 350 5915, Fax : +62 21 350 5913, www.sos.co.id
Nama Pengirim Hiroshi Iwai
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 25-02-2025 13:49
Lampiran 1. Risalah RUPSLB SOSS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Shield On Service Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Shield On Service Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.010/II/2025/CORPSEC
Issuer Name PT Shield On Service Tbk.
Issuer Code SOSS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number S.007/I/2025/CORPSEC Date 30 January 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 21 February 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
754.156.500 share of 94,43% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,43% 754.156. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
500
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approved :
1. Resignation of Mr. Herman Julianto, as Commissioner, and grant him a release of
responsibility, Acquit et de charge during his duties as Commissioner of the Company;
2. The appointment of Mr. Harry Ramaputra as a member of the Company's Board of
Commissioners effective as of the closing of this meeting, so that the composition of the
Company's Management is as follows;
Board of Commissioners
President Commissioner : Motohisa Suzuki
Commissioner : Maya Osaki
Commissioner : Harry Ramaputra
Independent Commissioner : Azusa Mihara
Independent Commissioner : Supratman Gunawan
Directors
President Directors : Hiroshi Iwai
Directors : Akira Kawamura
Directors : Ryoji Hamasaki
Directors : Djono Karjadi
3. To authorize the Board of Directors of the Company to state this resolution in a Notarial
Deed, and to be authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or letters, and
to do everything necessary to achieve the above objectives without any exceptions as well
as notify these changes to the competent authorities.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hiroshi Iwai PRESIDENT 20 October 2023 19 October 2028 1
DIRECTOR
Bapak Akira Kawamura DIRECTOR 20 October 2023 19 October 2028 1
Bapak Ryoji Hamasaki DIRECTOR 20 October 2023 19 October 2028 1
Bapak Djono Karjadi DIRECTOR 20 October 2023 19 October 2028 1
Page 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Motohisa Suzuki PRESIDENT 20 October 2023 19 October 2028 1
COMMISSIONER
Ibu Maya Osaki COMMISSIONER 20 October 2023 19 October 2028 1
Bapak Harry Ramaputra COMMISSIONER 21 February 2025 19 October 2028 1
Ibu Azusa Mihara COMMISSIONER 20 October 2023 19 October 2028 1 X
Bapak Supratman COMMISSIONER 20 October 2023 19 October 2028 2
X
Gunawan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Shield On Service Tbk.
Hiroshi Iwai
Direktur Utama
PT Shield On Service Tbk.
Graha Dinamika, Lantai 3
Phone : +62 21 350 5915, Fax : +62 21 350 5913, www.sos.co.id
Sender Name Hiroshi Iwai
Function Direktur Utama
Date and Time 25-02-2025 13:49
Attachment 1. Risalah RUPSLB SOSS.pdf
This is an official document of PT Shield On Service Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Shield On Service Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Supratman
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
748 ms
12 Sep 2026 22:53
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.43',
'shares_present': '754156500'}