20260626_PDPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104871_lamp1.pdf

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.
Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143
Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan KENNIE ANGESTY,
Direktur : Tuan CHAN YU LIN:
Direktur : Tuan LIM KIM GUAN:
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama : Tuan TIRTO ANGESTY

Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan TIRTO ANGESTY, selaku Komisaris Utama

Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham

yang mewakili 2.592.329.424 saham atau mewakili 84,68Y6 dari 3.061.341.438
saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun
tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
-Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat, Kelima dan Keenam:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/abstain:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk
mufakat.

-Mata Acara Ketiga:
-Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 300 suara.
-Jumlah suara setuju 1 2.592.329.124 suara.
-Sehingga total suara setuju : 2.592.329.124 suara, atau sebesar 99,99”6,
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.
Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143
Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.

Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua:

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai
berikut:

i. sebesar Rp6.912.456.947 (enam miliar sembilan ratus dua belas juta
empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh
rupiah) atau sebesar 2046 (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan
tahun buku 2025, dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada para pemegang saham
yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai,

ii. sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), disisihkan dan
dibukukan sebagai dana cadangan:

iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja
Perseroan,

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

a. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan
secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, dalam jumlah yang sama dengan
jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2025,
serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi
Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat:
a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sebagai Kantor
Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.
Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143
Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

i. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan tersebut,
serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026,

ii. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti (Akuntan Publik yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Morhan dan Rekan tersebut), dalam hal Kantor Akuntan Publik Morhan
dan Rekan tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026,

ii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan
dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan
besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut,

-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima:

a. Mengangkat Tuan LIM KIM GUAN sebagai Komisaris Perseroan, yang
sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini:

b. Menetapkan dan menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2027 (dua ribu dua puluh tujuh), menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan KENNIE ANGESTY
Direktur : Tuan YU LIN CHAN
Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan TIRTO ANGESTY
Komisaris : Tuan LIM KIM GUAN

Komisaris Independen : Tuan MUSA CHANDRA

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang
dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keenam:
a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan
Kegiatan Usaha Baru Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.
Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143
Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

Kelayakan yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Herman Meirizki &
Rekan tertanggal 11-05-2026 (sebelas Mei dua ribu dua puluh enam) nomor
00018/2.0120-04/BS/04/0627/11V/2026 — sebagaimana — telah diubah
berdasarkan Laporan Studi Kelayakan tertanggal 19-06-2026 (sembilan belas
Juni dua ribu dua puluh enam) nomor  00028/2.0120-
04/BS/04/0627/1/VI/2026, perihal rencana penambahan KBLI 38302 oleh
Perseroan, yang telah dimuat dan diumumkan dalam :

-Keterbukaan Informasi, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, pada
tanggal 18-05-2026 (delapan belas Mei dua ribu dua puluh enam),
-Perubahan Keterbukaan Informasi, melalui situs web PT Bursa Efek
Indonesia, pada tanggal 22-06-2026 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh
enam):

b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan
kegiatan usaha penunjang, sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut
huruf a di atas dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima),

c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut
dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau
menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait
penambahan dan penyesuaian kegiatan usaha tersebut sesuai dengan KBLI
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau
pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi
yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya untuk mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam
keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.