Back to announcement
20250225_MFIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31864486.pdf
RUPS minutes Needs review MFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 026/MM-CORSEC/II/2025
Nama Perusahaan PT Mandala Multifinance Tbk.
Kode Emiten MFIN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 008/MM-CORSEC/I/2025 tanggal 30 Januari 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21
Februari 2025, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.665.142.841 saham atau 99,5612% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tindakan-tindakan
Ya 50% 2.657.08 99,698% 0 0% 8.053.19 0,302% Setuju
Dewan Komisaris
9.648 3
dan/ atau Direksi
Perseroan dalam
rangka Pembagian
Saham Bonus yang
telah dilaksanakan
pada tanggal 30
Desember 2024;
Hasil Keputusan Menegaskan persetujuan atas tindakan-tindakan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
dalam rangka Pembagian Saham Bonus yang telah dilaksanakan pada tanggal 30
Desember 2024
Agenda 2 Perubahan Modal Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Disetor Perseroan,
Ya 67% 2.657.08 99,698% 0 0% 8.053.19 0,302% Setuju
yang mengakibatkan
9.648 3
perubahan Pasal 4
ayat 2 Anggaran
Dasar; dan
Hasil Keputusan 1. Menegaskan persetujuan atas pengubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan khususnya Pasal 4 Ayat 2, sehingga Pasal 4 untuk selanjutnya menjadi sebagai
berikut:
(2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 2.676.887.872
(dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan
ratus tujuh puluh dua) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp133.
844.393.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga
ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) oleh masing-masing pemegang saham
dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta.
2. Menegaskan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali
perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di
atas dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke
dalam satu akta Notaris dan melakukan perubahan redaksional jika diperlukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan
mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Page 2
Agenda 3 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 50% 2.657.08 99,698% 0 0% 8.053.19 0,302% Setuju
9.648 3
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Tuan YUSSY SANTOSO dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan, sehingga sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai
berikut:
-Direktur Utama : Tuan HARRYJANTO LASMANA;
-Direktur : Nona CHRISTEL LASMANA;
-Direktur : Tuan SANDY SUSANTO.
-Direktur : Tuan FREDERICK NATHANAEL;
-Direktur : Tuan ROBERTO AK UN;
-Direktur : Tuan DANNY HENDARKO.
2. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan
yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas ke dalam satu akta Notaris
dan melakukan perubahan redaksional jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia:
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harryjanto DIREKTUR 13 Februari 2024 30 Juni 2029 1
Lasmana UTAMA
Ibu Christel Lasmana DIREKTUR 13 Februari 2024 30 Juni 2029 1
Bapak Frederick DIREKTUR 13 Februari 2024 30 Juni 2029 1
Nathanael
Bapak Sandy Susanto DIREKTUR 13 Februari 2024 30 Juni 2029 1
Bapak Roberto AK Un DIREKTUR 13 Februari 2024 30 Juni 2029 1
Bapak Danny Hendarko DIREKTUR 13 Maret 2024 30 Juni 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Niko Kurniawan KOMISARIS 13 Maret 2024 30 Juni 2029 1
Bonggowarsito UTAMA
Bapak Takanori Mizuno *) KOMISARIS 13 Maret 2024 30 Juni 2029 1
Bapak Rizal Bambang KOMISARIS 23 April 2024 30 Juni 2029 1
X
Prasetijo
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mandala Multifinance Tbk.
Andreas Dwi Kurniawan
Corporate Secretary
PT Mandala Multifinance Tbk.
Page 3
Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021-29259955, Fax : 021-29259950, www.mandalafinance.com
Nama Pengirim Andreas Dwi Kurniawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-02-2025 09:23
Lampiran 1. MFIN - Ringkasan RUPSLB_21022025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mandala Multifinance Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mandala Multifinance Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 026/MM-CORSEC/II/2025
Issuer Name PT Mandala Multifinance Tbk.
Issuer Code MFIN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 008/MM-CORSEC/I/2025 Date 30 January 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 21 February 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.665.142.841 share of 99,5612% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tindakan-tindakan
Ya 50% 2.657.08 99,698% 0 0% 8.053.19 0,302% Setuju
Dewan Komisaris
9.648 3
dan/ atau Direksi
Perseroan dalam
rangka Pembagian
Saham Bonus yang
telah dilaksanakan
pada tanggal 30
Desember 2024;
Hasil Keputusan Confirming the approval of the actions of the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company in relation to the Bonus Share Distribution which has been carried
out on December 30, 2024.
Agenda 2 Perubahan Modal Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Disetor Perseroan,
Ya 67% 2.657.08 99,698% 0 0% 8.053.19 0,302% Setuju
yang mengakibatkan
9.648 3
perubahan Pasal 4
ayat 2 Anggaran
Dasar; dan
Hasil Keputusan 1. Confirming the approval of the amendments to the provisions of the Company's Articles of
Association, in particular Article 4 Paragraph 2, so that Article 4 shall henceforth be as
follows:
(2) From the authorized capital, 2,676,887,872 (two billion six hundred seventy six million
eight hundred eighty seven thousand eight hundred seventy two) shares have been issued
and paid up with a total nominal value of Rp133,844,393,600.00 (one hundred thirty three
billion eight hundred forty four million three hundred ninety three thousand six hundred
rupiah) by each shareholder with details and nominal value of shares mentioned in the
section before the end of the deed.
2. Confirming the approval to the Board of Directors of the Company to restate the
approved amendments to the Articles of Association as referred to in point 1 above and at
the same time recompile all provisions of the Company's Articles of Association into one
Notarial deed and make editorial changes if necessary in accordance with applicable
regulations, then submit an application to the Minister of Law of the Republic of Indonesia to
obtain approval or receipt of notification of amendments to the Articles of Association,
register it in the Company Register and announce it in the State Gazette of the Republic of
Indonesia.
Translated with DeepL.com (free version)
Page 5
Agenda 3 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 50% 2.657.08 99,698% 0 0% 8.053.19 0,302% Setuju
9.648 3
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Mr. YUSSY SANTOSO from his position as Director of the
Company, so that since the closing of this Meeting, the composition of the Company's Board
of Directors is as follows:
-President Director: Mr. HARRYJANTO LASMANA;
-Director : Ms. CHRISTEL LASMANA;
-Director: Mr. SANDY SUSANTO.
-Director: Mr. FREDERICK NATHANAEL;
-Director: Mr. ROBERTO AK UN;
-Director: Mr. DANNY HENDARKO.
2. To grant approval to the Board of Directors of the Company to state the approved
amendments as referred to in point 1 above in a Notarial deed and make editorial changes if
necessary in accordance with applicable regulations, then submit an application to the
Minister of Law of the Republic of Indonesia to obtain approval or receipt of notification of
amendments to the Articles of Association, register it in the Company Register and
announce it in the State Gazette of the Republic of Indonesia:
Translated with DeepL.com (free version)
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harryjanto PRESIDENT 13 February 2024 30 June 2029 1
Lasmana DIRECTOR
Ibu Christel Lasmana DIRECTOR 13 February 2024 30 June 2029 1
Bapak Frederick DIRECTOR 13 February 2024 30 June 2029 1
Nathanael
Bapak Sandy Susanto DIRECTOR 13 February 2024 30 June 2029 1
Bapak Roberto AK Un DIRECTOR 13 February 2024 30 June 2029 1
Bapak Danny Hendarko DIRECTOR 13 March 2024 30 June 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Niko Kurniawan PRESIDENT 13 March 2024 30 June 2029 1
Bonggowarsito COMMISSIONER
Bapak Takanori Mizuno *) COMMISSIONER 13 March 2024 30 June 2029 1
Bapak Rizal Bambang COMMISSIONER 23 April 2024 30 June 2029 1
X
Prasetijo
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mandala Multifinance Tbk.
Andreas Dwi Kurniawan
Corporate Secretary
PT Mandala Multifinance Tbk.
Page 6
Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat 10340
Phone : 021-29259955, Fax : 021-29259950, www.mandalafinance.com
Sender Name Andreas Dwi Kurniawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-02-2025 09:23
Attachment 1. MFIN - Ringkasan RUPSLB_21022025.pdf
This is an official document of PT Mandala Multifinance Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Mandala Multifinance Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
Harryjanto
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Frederick
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Niko Kurniawan
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Rizal Bambang
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Minister of Law
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1072 ms
12 Sep 2026 22:53
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.302',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67',
'seq': 2,
'votes_abstain': '8053',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2657'},
{'seq': 3,
'title': 'perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar; dan',
'votes_abstain': '3',
'votes_for': '9648'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.302',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 4,
'votes_abstain': '8053',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2657'},
{'seq': 5, 'votes_abstain': '3', 'votes_for': '9648'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.302',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67',
'seq': 7,
'votes_abstain': '8053',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2657'},
{'seq': 8,
'title': 'perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar; dan',
'votes_abstain': '3',
'votes_for': '9648'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.302',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 9,
'votes_abstain': '8053',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2657'},
{'seq': 10, 'votes_abstain': '3', 'votes_for': '9648'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.5612',
'shares_present': '2665142841'}