20250225_MFIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31864486_lamp1.pdf

b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko yang hadir secara
fisik adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO:
- Komisaris : Tuan TAKANORI MIZUNO,
- Komisaris : Tuan RIZAL BAMBANG PRASETIJO,
DIREKSI
-Direktur Utama : Tuan HARRYJANTO LASMANA,
-Direktur : Nona CHRISTEL LASMANA,
-Direktur : Tuan ROBERTO AK UN,
-Direktur : Tuan SANDY SUSANTO
-Direktur : Tuan FREDERICK NATHANAEL,
-Direktur : Tuan DANNY HENDARKO.
KOMITE PEMANTAU RISIKO
-Anggota : TUAN RIO ERIAAD,

Cc. Anggota Komite Audit yang hadir melalui video konferensi adalah sebagai berikut:

KOMITE AUDIT
-Anggota : Tuan I NYOMAN WIDIA,
-Anggota : Nyonya SELVY MONALISA,)

dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (”"POJK”)
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata
acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia
(“Bursa”), masing-masing pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025,

- Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat
melalui situs web Bursa, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”), dan situs web Perseroan yakni www.mandalafinance.com (selanjutnya
disebut “situs web Perseroan”), pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025,

- Pemanggilan kepada pemegang saham perihal Rapat dalam situs web Perseroan,
situs web Bursa dan situs web KSEI telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 30
Januari 2025.

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang diajukan
pada setiap mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah
untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara, yaitu:

Untuk mata acara Pertama dan mata acara Ketiga, keputusan adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang hadir atau diwakili dalam Rapat,

Untuk mata acara Kedua, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua
pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili
dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1

II.

Dalam mata acara Pertama:

a. sebanyak 8.053.193 (delapan juta lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh
tiga) saham atau mewakili 0,30226 (nol koma tiga nol dua dua persen)
menyatakan abstain,

b. tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju,

sebanyak 2.657.089.648 (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan
puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan) saham atau mewakili
99,6978”o (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan tujuh delapan
persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan
suara terbanyak, yaitu sebanyak 2.665.142.841 (dua miliar enam ratus enam puluh
lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh satu) saham atau
mewakili 10096 (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
hadir dalam Rapat memutuskan:

-  Menegaskan persetujuan atas tindakan-tindakan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dalam rangka Pembagian Saham Bonus yang telah dilaksanakan pada
tanggal 30 Desember 2024.

Dalam mata acara Kedua:

a. sebanyak 8.053.193 (delapan juta lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh
tiga) saham atau mewakili 0,3022”o (nol koma tiga nol dua dua persen)
menyatakan abstain,

b. tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju,

3

sebanyak 2.657.089.648 (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan
puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan) saham atau mewakili
99,6978” (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan tujuh delapan
persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara

mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan

suara terbanyak, yaitu sebanyak 2.665.142.841 (dua miliar enam ratus enam puluh
lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh satu) saham atau
mewakili 10094 (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang

hadi

r dalam Rapat memutuskan:

Menegaskan persetujuan atas pengubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran
Dasar Perseroan khususnya Pasal 4 Ayat 2, sehingga Pasal 4 untuk selanjutnya
menjadi sebagai berikut:

(2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak
2.676.887.872 (dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus
delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua) saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp133.844.393.600,00 (seratus tiga
puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan
puluh tiga ribu enam ratus rupiah) oleh masing-masing pemegang saham
dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian
sebelum akhir akta.

Menegaskan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali
perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam
butir 1 di atas dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan ke dalam satu akta Notaris dan melakukan perubahan
redaksional jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya
mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk
mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan
mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

III. Dalam mata acara Ketiga:

a.

sebanyak 8.053.193 (delapan juta lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh
tiga) saham atau mewakili 0,3022”6 (nol koma tiga nol dua dua persen)
menyatakan abstain,

b. tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju,

sebanyak 2.657.089.648 (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan
puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan) saham atau mewakili
99,6978”9 (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan tujuh delapan
persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan
suara terbanyak, yaitu sebanyak 2.665.142.841 (dua miliar enam ratus enam puluh
lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh satu) saham atau
mewakili 10096 (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan YUSSY SANTOSO dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan, sehingga sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi
Perseroan menjadi sebagai berikut:

-Direktur Utama — : Tuan HARRYJANTO LASMANA,

-Direktur : Nona CHRISTEL LASMANA,
-Direktur : Tuan SANDY SUSANTO.
-Direktur : Tuan FREDERICK NATHANAEL,
-Direktur : Tuan ROBERTO AK UN,
-Direktur : Tuan DANNY HENDARKO.

2. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan
yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas ke dalam satu
akta Notaris dan melakukan perubahan redaksional jika diperlukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam
Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia:

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal
21 Februari 2025 akta Nomor 90, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan
setelah selesai dikerjakan.

S5 MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta