20260626_BPFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104891_lamp3.pdf

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris @drputrahutomo.com

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 2.214.638.636 saham atau mewakili 82,825 dari 2.673.995.362 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan
suara blanko/abstain,

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan
suara tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua:
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut :

i. sebesar Rp21.285.003.081,52 atau sebesar 30Y6 dari laba bersih Perseroan tahun
buku 2025, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham
Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp7,96
per saham dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku,

ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan,

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap
dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris @drputrahutomo.com

Keputusan Mata Acara Ketiga:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan
dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih
lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk
menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk penggantian
dan/atau pemberhentiannya.

Keputusan Mata Acara Keempat:

Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, dengan jumlah kenaikan
tidak melebihi 1196 (sebelas persen) dari tahun buku 2025, dan memberikan wewenang
kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima:
a. Mengangkat kembali Tuan HEON JOO RHEE sebagai Presiden Direktur Perseroan,

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

Mengangkat Tuan YIMMY WEDDIANTO sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak

tanggal yang bersangkutan memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “FPT Direktur”)

(selanjutnya disebut “Tanggal Efektif Jabatan Direktur Baru”), dengan masa jabatan

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029

(dua ribu dua puluh sembilan).

Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh

persetujuan FPT Direktur, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum

Pemegang Saham Perseroan.

Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi :

-Direktur Utama : Tuan HEON JOO RHEE (dengan masa jabatan sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh
tujuh))

-Direktur : Tuan JASIN HERMAWAN (dengan masa jabatan
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu

dua puluh tujuh))

-Direktur : Tuan YUNSEONG LEE (dengan masa jabatan sampai
dengan tanggal 25-06-2027 (dua puluh lima Juni dua
ribu dua puluh tujub))

-Direktur : Tuan YIMMY WEDDIANTO (dengan masa jabatan

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu
dua puluh sembilan), yang berlaku sejak Tanggal Efektif
Jabatan Direktur Baru)

Dewan Komisaris :

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris@drputrahutomo.com

Komisaris Utama : Tuan JONGSAM HAN (dengan masa jabatan 3 (tiga)
tahun, yang berlaku sejak Tanggal Efektif Jabatan
Komisaris Utama Baru)

Komisaris : Tuan SADHANA PRIATMADJA (dengan masa jabatan

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu
dua puluh tujuh))

Komisaris Independen : Tuan YUSTIANUS DAPOT TOGARASI (dengan masa
jabatan sampai dengan tanggal 27-10-2028 (dua puluh
tujuh Oktober dua ribu dua puluh delapan))

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris dalam Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, baik setelah
ditutupnya Rapat ini maupun setelah efektifnya pengangkatan anggota Direksi tersebut
memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa
Keuangan, ke dalam akta-akta tersebut, dan selanjutnya memberitahukannya pada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 24 Juni 2026.
Notazis-di Kota Administrasi Jakarta Selatan,

9