20250217_BBNI_Pengumuman RUPS_31862731_lamp1.pdf

PENGUMUMAN PERUBAHAN JADWAL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

Merujuk kepada Pengumuman Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku
2024 (selanjutnya disebut “Rapat”) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut
“Perseroan”) yang telah diumumkan pada hari Selasa, 4 Februari 2025, dengan ini Perseroan
menginformasikan bahwa pelaksanaan Rapat yang semula akan diselenggarakan oleh Perseroan pada hari
Kamis, 13 Maret 2025, diubah menjadi hari Rabu, 26 Maret 2025.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK RUPS”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara
Elektronik (selanjutnya disebut “POJK e-RUPS”), maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan melalui situs web
   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia dan
   situs web Perseroan pada hari Selasa, 4 Maret 2025.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah
   Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau
   Pemegang Saham dalam rekening efek di KSEI pada hari Senin, 3 Maret 2025 sampai dengan pukul
   16.00 WIB.

3. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) POJK RUPS bahwa Pemegang Saham baik sendiri-sendiri atau
   bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan
   berhak memberikan usulan terkait Mata Acara Rapat termasuk melakukan penambahan Mata Acara
   Rapat dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan
   selaku penyelenggara Rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari
   Selasa, 25 Februari 2025 pukul 16.00 WIB.

4. Memperhatikan POJK RUPS, POJK e-RUPS, dan Peraturan KSEI No. XI-B tentang Tata Cara
   Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik disertai dengan Pemberian Suara melalui
   Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut “eASY.KSEI”), Perseroan menghimbau
   kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan
   oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (selanjutnya disebut “e-Proxy”) dalam
   proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir
   dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari
   penyelenggaraan Rapat yaitu hari Selasa, 25 Maret 2025, pukul 12.00 WIB.

   Jakarta, 17 Februari 2025
   Direksi Perseroan

ANNOUNCEMENT ON THE RESCHEDULE OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

In reference to the Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders for 2024 Financial Year
(hereinafter referred to as the “Meeting”) of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (hereinafter referred to
as the “Company”) published on February 4, 2025, the Company hereby announces to the Shareholders that
the Meeting, which originally scheduled to be held by the Company on Thursday, March 13, 2025, has been
rescheduled to on Wednesday, March 26, 2025.

In accordance with the Company's Articles of Association and considering the Financial Services Authority
Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of
Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK GMS") and the Financial Services
Authority Regulations No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of
Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as “POJK e-GMS”), The Company hereby informs
as follows:

1. The Meeting Invitation along with the Meeting Agenda will be announced through the website of
   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred to as "KSEI"), the Indonesia Stock Exchange
   website, and the Company's website on Tuesday, March 4, 2025.

2. Shareholders who are entitled to attend/be represented and vote at the Meeting are the Company's
   Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register or Shareholders in the
   securities account at KSEI on Monday, March 3, 2025, until 16.00 WIB.

3. Pursuant to the Article 16 paragraph (2) of POJK GMS, Shareholders either individually or collectively
   representing 1/20 (one-twentieth) or more of the total shares of the Company have the right to propose
   related Meeting Agenda items, including adding Meeting Agenda items. Proposal must be submitted in
   writen to the Company's Board of Directors as the organizer of the Meeting no later than 7 (seven) days
   before the date of the Meeting Invitation, which is Tuesday, February 25, 2025,
   at 16.00 WIB.

4. According to the POJK GMS, POJK e-GMS, and KSEI Regulation No. XI-B concerning Procedures for
   Conducting General Meetings of Shareholders Electronically accompanied by Voting through the KSEI
   Electronic General Meeting System (hereinafter referred to as “eASY.KSEI”), the Company recommends
   to the Shareholders to grant power of attorney through the eASY KSEI. The eASY KSEI facility provided
   by KSEI, as a mechanism for granting power of attorney electronically (hereinafter referred to as “e-Proxy”)
   in the process of holding the Meeting. The e-Proxy facility is available for the Shareholders entitled to
   attend the Meeting from the date of the Meeting Invitation until 1 (one) business day before the day of the
   Meeting, which is Tuesday, March 25, 2025, at 12.00 WIB.

   Jakarta, February 17, 2025
   Board of Directors