20250214_ASMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31862614_lamp2.pdf

C. RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh C.          Extraordinary GMS is chaired by the President Commissioner and
   anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagai        attended by members of the Board of Commissioners, Directors, and
   berikut :                                                                   Sharia Supervisory Board as follows :

   -   Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar        -    Members of the Company's Board of Commissioners who were
       Biasa:                                                                       present at the Extraordinary GMS :
       Komisaris Utama        : Bapak MAGIT LES DENNY TEWU;                         President Commissioner         : Mr. MAGIT LES DENNY TEWU;
       Komisaris Independen : Bapak HENDRA SUDJAKA;                                 Independent Commissioner : Mr. HENDRA SUDJAKA;
       Komisaris Independen : Bapak MUHAMAD IDRUS;                                 Independent Commissioner : Mr. MUHAMAD IDRUS;
   -   Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa :        -    Members of the Company's Board of Directors who were present at
       Direktur Utama         : Bapak JEMMY ATMADJA;                                the Extraordinary GMS:
       Direktur               : Bapak NORVIN OSEL;                                  President Director            : Mr. JEMMY ATMADJA;
       Direktur               : Ibu LIANNY;                                         Director                      : Mr. NORVIN OSEL;
                                                                                    Director                      : Mrs. LIANNY;
   -   Anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir pada saat RUPS Luar           -    Members of the Sharia Supervisory Board who were present at the
       Biasa :                                                                      Extraordinary GMS:
       Ketua               : Bapak Doktor ABITANI BARKAH TAIM;                      Chairman                      : Mr. Doctor ABITANI BARKAH TAIM;
                             *) Pengangkatan Tuan Doktor Abitani                                                     *) Appointment of Mr. Doctor
                             Barkah Taim berlaku efektif sejak lulus                                                 Abitani Barkah Taim is effective
                             penilaian kemampuan dan keatutan dari                                                   since passing the fit and proper test
                             Otoritas Jasa Keuangan                                                                  from the Financial Services
                                                                                                                     Authority
       Anggota                : Bapak MUHAMMAD FAISHOL;                             Member                        : Mr. MUHAMMAD FAISHOL;

D. RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan D. The Extraordinary GMS was attended by Shareholders and proxies of
   kuasa Pemegang Saham yang mewakili 7.598.581.600 (tujuh miliar lima     Shareholders representing 7.598.581.600 (seven billion five hundred
   ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu    ninety eight million five hundred eighty one thousand six hundred)
   enam ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan   shares that have valid voting rights or equivalent to 84,82% (eighty for
   84,82% (delapan puluh empat koma delapan puluh dua persen) dari         point eighty two percent) of 8.958.380.460 (eight billion nine hundred
   8.958.380.460 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta    fifty eight million three hundred eighty thousand four hundred and sixty)
   tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh) saham yang        shares which constitute all shares that have been issued by the Company.
   merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan E. Shareholders and shareholder proxies are given the opportunity to ask
   untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Mata Acara  questions and / or opinions for each agenda of the Meeting.
   Rapat.                                                              - First Agenda         : there are 2 (two) questioners;
   - Mata Acara Pertama : terdapat 2 (dua) orang penanya.              - Second Agenda : no one asked questions and/or opinions.
   - Mata Acara Kedua : tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau
      pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah            F. The decision making mechanism in the Extraordinary GMS is as follows :
   sebagai berikut :
   Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan              Decisions for all agenda items are made based on deliberation to reach
   musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak          consensus, if the event that deliberations for consensus cannot be
   tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.          reached, the decision is made by voting.

G. Hasil pemungutan Suara :                                                G. The Voting results :
   1. Hasil pemungutan Suara Mata Acara Pertama :                             1. The results of voting on the First Agenda:
       - Jumlah suara blanko (abstain)        : --suara;                          - Number of blank votes (abstained)         : -- votes
       - Jumlah suara tidak setuju            : 200.500 suara;                    - Number of votes for disagreement          : 200.500 votes;
       - Sehingga suara setuju                : 7.598.381.100 suara, atau         - So that the votes agreed                : 7.598.381.100 votes, or
           sebesar 99,99% atau lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari           99,99% or more than 3/4 (three-quarter) of the total votes cast
           jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.             legally at the Meeting.

   2. Hasil pemungutan Suara Mata Acara Kedua :                                2. The results of voting on the Second Agenda:
      - Jumlah suara blanko (abstain)        : --suara;                           - Number of blank votes (abstained)         : -- votes
      - Jumlah suara tidak setuju            : 500 suara;                         - Number of votes for disagreement          : 500 votes;
      - Sehingga suara setuju                : 7.598.581.100 suara, atau              So that the votes agreed              : 7.598.581.100 votes, or
          sebesar 99,99% atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari               99,99% or more than 2/3 (two thirds) of the total votes cast
          jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.               legally at the Meeting.

H. Keputusan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:                   H. Resolutions of the Extraordinary GMS are as follows :
   • Keputusan Mata Acara Pertama :                                       • Decision on the First Agenda :
      1. Menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Asuransi Maximus         1. Approved the separation of the Sharia Business Unit of PT
          Graha Persada Tbk melalui mekanisme transfer portofolio                 Asuransi Maximus Graha Persada Tbk through a sharia insurance
          kepesertaan asuransi syariah kepada PT Asuransi Takaful Umum            membership portfolio transfer mechanism to PT Asuransi
          dan PT Asuransi Sinar Mas (Unit Usaha Syariah);                         TakafulGeneral and PT Asuransi Sinar Mas (Sharia Business Unit);

    2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada                 2. Agree to grant power and authority to the Company's Board of
       Direksi   Perseroan,     dengan     hak    substitusi,  untuk            Directors, with the right of substitution, to express/state the
       menuangkan/menyatakan keputusan mengenai persetujuan                     decision regarding the approval for the separation of the PT
       pemisahan unit usaha syariah PT Asuransi Maximus Graha                   Asuransi Maximus Graha Persada Tbk sharia business unit as
       Persada Tbk tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan            mentioned above in a deed made before a Notary (if necessary),
       Notaris (bilamana diperlukan), dan untuk selanjutnya                     and to further notify the authorized party, as well as carry out all
       memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta                       necessary actions related to the decision on the agenda of this
       melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan               Meeting.
       keputusan mata acara Rapat ini.

•   Keputusan Mata Acara Kedua :                                         •   Decision on the Second Agenda :
    1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 mengenai                  1. Approved the amendment to Article 3 of the Articles of
       Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan,                         Association regarding the aims and objectives and business
       sehubungan dengan pemisahan unit syariah PT Asuransi                      activities of the Company, in connection with the separation of
       Maximus Graha Persada Tbk, dengan memperhatikan Klasifikasi               the sharia unit of PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk,
       Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, sebagaimana              taking into account the 2020 Standard Classification of
       telah dijelaskan dalam Rapat;                                             Indonesian Business Fields (KBLI), as explained in the Meeting;
    2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi               2. Approved to grant power and authority to the Company's Board
       Perseroan,        dengan      hak       substitusi,     untuk             of Directors, with the right of substitution, to express/state the
       menuangkan/menyatakan keputusan tersebut di atas dalam                    above decision in a deed made before a Notary, to amend and/or
       akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau                re-arrange the provisions of Article 3 regarding the Aims and
       menyusun kembali ketentuan Pasal 3 mengenai Maksud dan                    Objectives and Business Activities of the Company in accordance
       Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi           with the 2020 Standard Classification of Indonesian Business
       Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 berikut                   Fields (KBLI) including changes or updates (if any) and other
       perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain                   provisions as determined by the competent authority in
       sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang sesuai                     accordance with the decision, as required by and in accordance
       keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta               with the provisions applicable laws, make or order to make and
       sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,                  sign the necessary deeds and letters or documents, then submit
       membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta                 a request for approval to the competent authority, and to carry
       dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan,                   out all and every necessary action, in accordance with the
       yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan                  applicable laws and regulations.
       kepada instansi yang berwenang, serta untuk melakukan semua
       dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan
       perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 Februari 2025 / Jakarta, 12th February 2025
       PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk
              Direksi / Board of Directors