20250213_BMRI_Pengumuman RUPS_31862257_lamp1.pdf

                                   PENGUMUMAN
                          PEMBERITAHUAN PERUBAHAN JADWAL
                        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                            PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Merujuk kepada Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ”Rapat”)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) yang telah diumumkan pada hari
Senin, tanggal 3 Februari 2025, dengan ini Perseroan menginformasikan bahwa pelaksanaan Rapat
yang semula akan diselenggarakan oleh Perseroan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, menjadi
hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat 5 juncto ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal
52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK RUPS”), maka dengan
ini disampaikan:

1. Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diumumkan paling sedikit melalui situs
   web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”), situs web PT Bursa Efek
   Indonesia (IDX), dan situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan
   yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saham Perseroan dalam
   catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada
   hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian
   Barat).

3. Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham
   dengan hak suara dalam Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat. Usulan tersebut
   diajukan secara tertulis kepada dan diterima oleh Direksi Perseroan selaku penyelenggara Rapat
   selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari
   Senin, tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting
   System KSEI (selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK RUPS
   dan Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020
   tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
   Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara elektronik atau diwakili oleh kuasanya,
   maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suaranya
   dalam Rapat melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan
   oleh KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan
   ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan Perseroan dan dapat
   diunduh di situs web Perseroan www.bankmandiri.co.id/web/gcg/agm pada saat tanggal
   Pemanggilan Rapat.

5. Sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (selanjutnya disebut ”e-Proxy”) dalam
   proses penyelenggaraan Rapat, fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir
   dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari
   penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025.

                                     Jakarta, 14 Februari 2025
                                 PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
                                              DIREKSI