20260625_BBRM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104666_lamp3.pdf

jasa #OUPTET yangdi mud dalang senen aa
Akta tertanggal 28-4-2008 (dua puluh delapan April dua ribu delapan), -----—-

Nomor 316, yang dibuat dihadapan YONDRI DARTO, Sarjana Hukum, ---------
Notaris di Kota Batam, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia dengan Surat ----------..—-.
Keputusannya tertanggal 1-9-2008 (satu September dua ribu delapan), ------
Nomor AHU-57545.AH.01.02.Tahun 2008. -------------nnn-nnnnnwnnnnnnnennnnnnnuna
Akta tertanggal 13-11-2009 (tiga belas November dua ribu sembilan), --------
Nomor 03, yang dibuat dihadapan HASAN, Sarjana Hukum, Notaris di --------
Kota Batam, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----------
tertanggal 25-11-2009 (dua puluh lima November dua ribu sembilan), --------
Nomor AHU-57765.AH.01.02.Tahun 2009. ---------------n--nnnnn--nnnnnnnnnnnnnnn0n
Akta tertanggal 15-1-2010 (lima belas Januari dua ribu sepuluh), Nomor 04,

yang dibuat dihadapan HASAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Batam, --
yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia masing-masing dengan Surat Penerimaan -------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 10-2-2010 (sepuluh --
Februari dua ribu sepuluh), Nomor AHU-AH.01.10-03473 dan Surat -----------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal ---------..
10-2-2010 (sepuluh Februari dua ribu sepuluh), Nomor -------------------oo....-
AHU-AH.O1. 10-03 79, -—-------xnxon—x-nonnnenonnn2n2nnonnnnnnonennnenenonovananon nona
Akta tertanggal 14-6-2011 (empat belas Juni dua ribu sebelas), Nomor 21, --
yang dibuat dihadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, -----------

Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan
(Ss,

PE PEG ANEEUNNEAA

Tdari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----

Surat Keputusannya tertanggal 20-7-2011 (dua puluh Juli dua ribu -

sebelas), Nomor AHU-36383.AH.01.02.Tahun 2011.

Akta tertanggal 22-7-2011 (dua puluh dua Juli dua ribu sebelas), Nomor 40,

yang dibuat dihadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, -----------
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal 26-8-2011 (dua puluh enam Agustus mnnnamunan
dua ribu sebelas), Nomor AHU-43644.AH.01.02.Tahun 2011, yang ------------
pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --------
Manusia Republik Indonesia masing-masing dengan Surat Penerimaan -------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 20-9-2011 (dua -------
puluh September dua ribu sebelas), Nomor AHU-AH.01.10-29863 dan --------
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal ----
20-9-2011 (dua puluh September dua ribu sebelas), Nomor ---------------.......
AHU-AH.01. 10-29864. -—---—--------—----2n5nnnnn22n2n2n2000nnanaannannnnnan anna anna
Akta tertanggal 28-9-2011 (dua puluh delapan September dua ribu sebelas),

Nomor 21, yang dibuat dihadapan CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, Master --

of Laws, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing -
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -------
tertanggal 6-10-2011 (enam Oktober dua ribu sebelas), Nomor -----------------
AHU-AH.01.10-31982 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Data Perseroan tertanggal 6-10-2011 (enam Oktober dua ribu sebelas), ------

Nomor AHU-AH.01.10-31981. --------—-—---------—---2n-n-nnnn0nnnnnnnnnnnn0n2nnnnnnnnn0

“Ts

PF Wanna 7-8-2012 (tujuh Agustus dua ribu dua belas), Nomor 11, -----

yang dibuat dihadapan CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, Master of Laws, ---—
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ---—---
tertanggal 27-8-2012 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua belas), ---------—-
Nomor AHU-45337.AH.01.02.Tahun 2012, yang pemberitahuannya telah ----
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
masing-masing dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --------
Anggaran Dasar tertanggal 13-9-2012 (tiga belas September dua ribu dua ---
belas), Nomor AHU-AH.01.10-33564 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan tertanggal 13-9-2012 (tiga belas September ------

dua ribu dua belas), Nomor AHU-AH.01.10-33565. -
Akta tertanggal 13-3-2013 (tiga belas Maret dua ribu tiga belas), Nomor 23,

yang dibuat dihadapan CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, Master of Laws, ---—--
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri ---—-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---------------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal -----------
30-5-2013 (tiga puluh Mei dua ribu tiga belas), Nomor ------------------------.—-
AHU-AH:O1:10-21165, —-s—ns5omnnnnnn on nenen en mn sma
Akta tertanggal 14-4-2014 (empat belas April dua ribu empat belas), --------—-
Nomor 62, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya ---
telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----—----
Indonesia masing-masing dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan ----------
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 23-5-2014 (dua puluh tiga Mei dua ---

ribu empat belas), Nomor AHU-02289.40.21.2014 dan Surat Penerimaan ----
"—

—
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 23-5-2014 (dua puluh

tiga Mei dua ribu empat belas), Nomor AHU-09947.40.22.2014, yang telah -
diperbaiki menjadi Nomor AHU-05981.40.22.2014, demikian sebagaimana -
ternyata dalam Surat Perbaikan Surat Pemberitahuan Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27-6-2014 (dua puluh ------

tujuh Juni dua ribu empat belas), Nomor AHU-SP.01034.40.22.2014. ----------

Akta tertanggal 10-12-2014 (sepuluh Desember dua ribu empat belas), ------
Nomor 21, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya ---
telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------
Indonesia masing-masing dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan ----------
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 18-12-2014 (delapan belas Desember
dua ribu empat belas), Nomor AHU-09883.40.21.2014 dan Surat ---------------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal ------------
18-12-2014 (delapan belas Desember dua ribu empat belas), Nomor ---------

AHU-47753.40.22.2014, -----nnnnn2nnn-nnnnnnnnnnnnnnnn nana aan anna

Anggaran Dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ----

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dimuat dalam : ------------------nw-vuw

Akta tertanggal 26-3-2015 (dua puluh enam Maret dua ribu lima belas),
Nomor 51, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya ---
telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------
Indonesia masing-masing dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan ----------
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 1-4-2015 (satu April dua ribu lima ----
belas), Nomor AHU-AH.01.03-0021096 dan Surat Penerimaan ------------------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 1-4-2015 (satu April --

dua ribu lima belas), Nomor AHU-AH.01.03-0021097. -----------------------—-o—-—-

yg

Fi sent 29-4-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu enam belas), -

Nomor 56, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya ---
telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------
Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --------
Perseroan tertanggal 24-5-2016 (dua puluh empat Mei dua ribu enam -------
belas), Nomor AHU-AH.01.03-005 1087, »--------n----nn----nn-vn--nnvnnnvoenvnnonnnnnnn
- Akta tertanggal 21-6-2017 (dua puluh satu Juni dua ribu tujuh belas), ---------
Nomor 85, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya ---
telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------
Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --------
Perseroan tertanggal 18-7-2017 (delapan belas Juli dua ribu tujuh belas), ----
Nomor AHU-AH.01.03-0153829, ----------------n-n-onn-nnnnnn2nnn2nnevnnnnnnanovntnxn
- Akta tertanggal 28-6-2018 (dua puluh delapan Juni dua ribu delapan belas),

Nomor 70, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya ---

telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --------
Perseroan tertanggal 26-7-2018 (dua puluh enam Juli dua ribu --------------—wo
delapan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0226046. ---------------n-nnnvnnnnvnnnnvnnnan

- Akta tertanggal 21-6-2019 (dua puluh satu Juni dua ribu sembilan belas), ----
Nomor 29, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat -------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 19-7-2019 (sembilan belas Juli dua --
ribu sembilan belas), Nomor AHU-0039377.AH.01.02.TAHUN 2019, yang ----
pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --------

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan ------
ha

TTperibahan Anggaran Dasar tertanggal 19-7-2019 (sembilan belas Juli dua ---
ribu sembilan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0300594, -----------—-—--------.——-
Akta tertanggal 12-11-2020 (dua belas November dua ribu dua puluh), -------
Nomor 16, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya ---
telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------
Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --------
Perseroan tertanggal 30-11-2020 (tiga puluh November dua ribu dua ---------
puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0413275. ------——---------n--nnnnnn-nnnnnnnnnnnnnonnn

Akta tertanggal 26-8-2021 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh -----

satu), Nomor 97, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang -—-
pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --------
Manusia Republik Indonesia masing-masing dengan Surat Penerimaan -------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 28-9-2021 (dua -------
puluh delapan September dua ribu dua puluh satu), Nomor ---------------....
AHU-AH.01.03-0453791 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -
Data Perseroan tertanggal 28-9-2021 (dua puluh delapan September ---------
dua ribu dua puluh satu), Nomor AHU-AH.01.03-0453792, ---------n-----..ooo.
Akta tertanggal 22-10-2021 (dua puluh dua Oktober dua ribu dua puluh -----
satu), Nomor 45, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-10-2021 (dua puluh lima Oktober

dua ribu dua puluh satu), Nomor AHU-0059161.AH.01.02.TAHUN 2021, -
yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan ------

Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-10-2021 (dua puluh lima Oktober
—-

Tata ribu dua puluh satu), Nomor AHU-AH.01.03-0464613. -—-—------------------
- Akta tertanggal 3-6-2022 (tiga Juni dua ribu dua puluh dua), Nomor 04, ------
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah -----------
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---

dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar --------

tertanggal 7-6-2022 (tujuh Juni dua ribu dua puluh dua), Nomor -------—--------
AHU-AH.O1.03-0246548. —-—-—-------------n-2-nnn2nnnnnnnnnnnn-nnnnnnnn nenen
- Akta tertanggal 15-6-2022 (lima belas Juni dua ribu dua puluh dua), -----------
Nomor 53, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat -------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 21-7-2022 (dua puluh satu Juli dua --

ribu dua puluh dua), Nomor AHU-0050936.AH.01.02.TAHUN 2022, yang -----

pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan --
Perubahan Data Perseroan tertanggal 21-7-2022 (dua puluh satu Juli dua ----

ribu dua puluh dua), Nomor AHU-AH.01.09-0035539. ---------------------------—--

- Akta tertanggal 20-6-2024 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh empat), -------
Nomor 37, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya ---
telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----------
Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---------

Perseroan tertanggal 27-6-2024 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh ---

empat), Nomor AHU-AH.01.09-0219272, ---—------n----n----------nnn--n- non

Dan menurut keterangannya hanya akta-akta tersebut yang diperlihatkan -------
kepada saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”). --—--------————.-———-

| rona President Lounge Menara Batavia, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur ---

8

Tkaviing 126, Jakarta, —————— on -nnnn2nn2n2nn0nne nenen anna nana

| Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara dari apa yang —-
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
Perseroan, yang diadakan pada waktu dan tempat tersebut di atas (untuk ------------
selanjutnya disebut “Rapat”). ----------nnnnnnnnnnnnnnnnna aan aa aa nana aa La LAN ANN aan anun

Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris,

dengan dihadiri oleh para saksi yang sama : --------------nnennnonnonnnnnnnnenennnanannanunnan
|. Direksi Perseroan : ---—--------nnnnnnnnnnnnnnnnnnan ana aa nana ana L Naa Naa N ANN aman anaannan
| 1. Tuan NA'IM MACHZYUMI, lahir di Surabaya, pada tanggal 31-7-1956 (tiga

puluh satu Juli seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara -------
Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan --
Puspita Raya Blok J-1/19, Puspita Loka Bumi Serpong Damai City, Rukun -----
Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 003, Kelurahan Lengkong Gudang, ---
Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk -
Kependudukan (NIK) 3674013107560001, yang diterbitkan pada tanggal ----
27-10-2012 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua belas). ----------------------
- Untuk sementara berada di Jakarta. ----------------------nonnnooo 00

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya --

selaku Direktur Utama Perseroan. -----—-—-———-—.oooooooi

| 2. Nona LIE LY, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 28-1-1974 (dua puluh ---------—-
delapan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Batam, di Mitra Raya Blok F-2 ------------

Nomor 12B, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 005, Kelurahan ---

Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

(KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2171106801740004, yang ------------
IT —

Pe
diterbitkan pada tanggal 26-10-2017 (dua puluh enam Oktober dua ribu -----
tujuh belas). ----—---—nnnnnn oo oo oa
- Untuk sementara berada di Jakarta. -—-----------------o-n----—-oonnnooovvvocooo
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya --

selaku Direktur Perseroan. ---—---------------nnnnooo oo ono |

| II. Dewan Komisaris Perseroan : ---—---—-----------——————-——---o-o---oo ono oo.

| - Tuan KUKUH KOMANDOKO, lahir di Bandung, pada tanggal 8-7-1974 --------
(delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara -------
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, di Gema Pesona Estate
Blok Y Nomor 4, Rukun Tetangga (RT) 006, Rukun Warga (RW) O11, -----------

Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda --------

Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3276010807740011, ---- |

- Untuk sementara berada di Jakarta.

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya --

selaku Komisaris Independen Perseroan. -----------------------------cooo-oucov

Para penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan identitas yang --------
| diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----------------x-----nn-nwn-nonennnnennnennn2nnnnennnnnnn

Hadir pula dalam Rapat, pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya : --

| I. Hadir secara fisik : ——-—-—-——-—o oo

| 1. Peseroan Terbatas PT. MARCO POLO INDONESIA, berkedudukan --------------

di Jakarta Pusat, dengan alamat di Gedung The City Center (TCC) Lantai 8 ---
Unit 8-9, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur, Kelurahan Karet Tengsin, ---------------

Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasarnya dimuat ---
an

10

Akta tertanggal 8-3-2010 (delapan Maret dua ribu sepuluh), ----------—
Nomor 18, yang dibuat dihadapan MARTINA, Sarjana Hukum, ---------
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -------------
Surat Keputusannya tertanggal 1-4-2010 (satu April dua ribu ----------

sepuluh), Nomor AHU-16652.AH.01.01.Tahun 2010, ---------------------

Akta tertanggal 17-6-2014 (tujuh belas Juni dua ribu empat belas), --

Nomor 49, yang dibuat dihadapan CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, --
Master of Laws, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah ----
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ------
Data Perseroan tertanggal 20-6-2014 (dua puluh Juni dua ribu empat
belas), Nomor AHU-14917.40.22.2014, ------------------------no-n-nnnnn-n05

Akta tertanggal 27-11-2014 (dua puluh tujuh November dua ribu ----

empat belas), Nomor 75, yang dibuat dihadapan saya, Notaris,

yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya --
tertanggal 2-12-2014 (dua Desember dua ribu empat belas), ----------
Nomor AHU-12095.40.20.2014, yang pemberitahuannya telah --------
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ------
Anggaran Dasar tertanggal 2-12-2014 (dua Desember dua ribu --------

empat belas), Nomor AHU-09137.40.21.2014. ----------—---oo-o----nnnn——

| Weneranggl 17-6-2019 (tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas),

11

Nomor 01, yang dibuat dihadapan ANAS LUTFI, Sarjana Hukum, --—---
Spesialis Kenotariatan, Magister Managemen, Magister --—------------——
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah -—--—---—-—-
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -------------
26-7-2019 (dua puluh enam Juli dua ribu sembilan belas), Nomor ---- H
AHU-0042097.AH.01.02.TAHUN 2019, yang pemberitahuannya -------

telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------------

Republik Indonesia tertanggal 26-7-2019 (dua puluh enam Juli --------

dua ribu sembilan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0303846, ------------- "

- Akta tertanggal 4-10-2021 (empat Oktober dua ribu dua puluh satu),

Nomor 08, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang --

pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak -----

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 14-10-2021 ---
(empat belas Oktober dua ribu dua puluh satu), Nomor -----------------
AHU-AH.01.03-0460902. —-—— 2-55 n00000005 250500000000 0 222
- Akta tertanggal 19-12-2022 (sembilan belas Desember dua ribu ------
dua puluh dua), Nomor 36, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, -----

.| yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan ---- £

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 29-12-2022 ---
(dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh dua), ---------------

Nomor AHU-AH:01.09-0136842. 55 asn

|k Weatertanggi 20-6-2023 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh tiga), -

12:

Nomor 34, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah ---—--------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 5-7-2023
(lima Juli dua ribu dua puluh tiga), NOMOr —-—----—-------------—o--o--o—-
AHU-0037731.AH.01.02.TAHUN 2023, yang pemberitahuannya -------
telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------------
Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan ---------
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 3-7-2023 (tiga Juli dua ribu ----

dua puluh tiga), Nomor AHU-AH.01.03-0086830. --------------------—-—--

Dan menurut keterangannya hanya akta-akta tersebut yang ----------------
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----------------------onnn-nnnnn0nnnnonnnnan
- Selaku pemilik/pemegang sebanyak 5.997.334.652 (lima miliar sembilan
ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ---
ratus lima puluh dua) saham dalam Perseroan, yang terbagi atas : --------

a. Sebanyak 1.245.247.826 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta

dua ratus empat puluh.tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam) ----

saham Seri A: dan

b. Sebanyak 4.752.086.826 (empat miliar tujuh ratus lima puluh dua ---

juta delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam) saham

di Jakarta Pusat, dengan alamat di Gedung The City Center (TCC) Lantai 8 ---
Unit 8-9, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur, Kelurahan Karet Tengsin, -----------—---

Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasarnya dimuat ---

| sos 30-7-2012 (tiga puluh Juli dua ribu dua belas), --------

Nomor 37, yang dibuat dihadapan CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, --
Master of Laws, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------
dengan Surat Keputusannya tertanggal 14-8-2012 (empat belas ------
Agustus dua ribu dua belas), NOMOF ----------------------......o..-
AHU-44481.AH.O1.01.Tahun 2012, --—-------------—---------------2n2-5--—

Akta tertanggal 7-3-2013 (tujuh Maret dua ribu tiga belas), -------------
Nomor 12, yang dibuat dihadapan CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, ---
Master of Laws, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah ----
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ------

Data Perseroan tertanggal 18-4-2013 (delapan belas April dua ribu --

tiga belas), Nomor AHU-AH.01.10-14619. -
Akta tertanggal 10-3-2014 (sepuluh Maret dua ribu empat belas), ----
Nomor 18, yang dibuat dihadapan CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, ---
Master of Laws, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah ----
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ------
Data Perseroan tertanggal 23-4-2014 (dua puluh tiga April dua ribu --

empat belas), Nomor AHU-AH.01.10-16518, --—-----—--——---------------—-

Akta tertanggal 28-5-2014 (dua puluh delapan Mei dua ribu empat --
belas), Nomor 39, yang dibuat dihadapan CHANDRA LIM, Sarjana ----
Hukum, Master of Laws, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya -

telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Na

14

indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ------
Data Perseroan tertanggal 25-6-2014 (dua puluh lima Juni dua ribu --
empat belas), Nomor AHU-15922.40.22.2014, -------——-----—----------——x
Akta tertanggal 20-6-2019 (dua puluh Juni dua ribu sembilan belas), -
Nomor 02, yang dibuat dihadapan ANAS LUTFI, Sarjana Hukum, ------
Spesialis Kenotariatan, Magister Managemen, Magister ----------.......
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah -----—----—--
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -

Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal

26-7-2019 (dua puluh enam Juli dua ribu sembilan belas), Nomor ----
AHU-0042095.AH.01.02.TAHUN 2019, yang pemberitahuannya -------
telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------------
Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan ---------
Perubahan Data Perseroan tertanggal 26-7-2019 (dua puluh enam ---
Juli dua ribu sembilan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0303845. ---------
Akta tertanggal 21-8-2024 (dua puluh satu Agustus dua ribu dua -----
puluh empat), Nomor 11, yang dibuat dihadapan HASAN, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Kota Batam, yang pemberitahuannya telah ---------
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ------
Data Perseroan tertanggal 22-8-2024 (dua puluh dua Agustus dua ---
ribu dua puluh empat), Nomor AHU-AH.01.09-0242888. ---------------—
Akta tertanggal 19-5-2026 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh --
enam), Nomor 32, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang ----—---

pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum Republik -----
———

15

Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----—-
Data Perseroan tertanggal 18-6-2026 (delapan belas Juni dua ribu ---
dua puluh enam), Nomor AHU-AH.01.09-0338942. -------------.---o--—-—-
Dan menurut keterangannya hanya akta-akta tersebut yang ---------—......
diperlihatkan kepada saya, Notaris. —------—-----------2n--25-----o-nn--n-o---—-
| - Selaku pemilik/pemegang sebanyak 635.536.000 (enam ratus tiga puluh

lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu) saham Seri A dalam -------------

Perseroan. ---------—-------nnnnn255555522222200 000000200 nnnn nana nnnmnnnnnuunnununnnn

| 3. MASYARAKAT sebanyak 1.066.737.932 (satu miliar enam puluh enam juta -

tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua) saham. ------

| Il. Dengan melalui Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik sebagaimana -
dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ---
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----------

Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK Nomor 15”), yaitu --------

melalui sistem @ASY.KSEI : ------

- MASYARAKAT sebanyak 3.242.165 (tiga juta dua ratus empat puluh dua ----

ribu seratus enam puluh lima) saham dalam Perseroan. --------------......oo.... 5
Demikian sebagaimana ternyata dalam ATTANDANCE LIST ON 23.06.2026 ------------
yang diserahkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan Terbatas PT. DATINDO ------

ENTRYCOM (untuk selanjutnya disebut “BAE”) kepada saya, Notaris. ------------------- e

Sebelum Rapat dimulai, Tuan KUKUH KOMANDOKO tersebut telah -----------
memeriksa ATTANDANCE LIST ON 23.06.2026 tersebut dan menurut -------------......
keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang hadir atau -

diwakili tersebut telah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan. ---------——-

| eta sea dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan,

16

Rapat

dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ----

Dewan Komisaris. Rapat dipimpin oleh Tuan KUKUH KOMANDOKO tersebut selaku

Komisaris Independen Perseroan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, -

demik

tertan

ian sebagaimana ternyata dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan ------

ggal 2-6-2026 (dua Juni dua ribu dua puluh enam), yang dibuat dibawah -------

tangan, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk ------

selanjutnya disebut “Pimpinan Rapat”). -------------5nnonunnnnnnnnnnnnn2ne20nnnnanananannnunuun

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan : -------------------nnn2n0nnnnnn0nnnononan

hwa untuk mengadakan Rapat ini, Direksi telah melakukan : --------------------—-

Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggal dan -------
mata acara Rapat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 POJK -----------
Nomor 15 sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Rencana -------
RUPST tertanggal 7-5-2026 (tujuh Mei dua ribu dua puluh enam), Nomor ----
006/Corpsec/BBR-JKT/V/2026. --------------------noonnnnnnnnnnnnnnnnnnononnenannnnnnnnnun
Pengumuman, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar -

Perseroan juncto Pasal 14 ayat 1 POJK Nomor 15, yang telah dimuat dalam --
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web ------------
Perseroan tertanggal 13-5-2026 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh enam). --
Pemanggilan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar -

Perseroan juncto Pasal 17 ayat 1 POJK Nomor 15, yang telah dimuat dalam -
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web ------------
Perseroan tertanggal 29-5-2026 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua -------

puluh @nam). —---—--—------—----2nnnnnnnnnnnnn pnp

| -  Bahwaterhadap mata acara 1, 2 dan 3 Rapat ini, berlaku ketentuan Pasal 41 ----

| mghintetenfua POJK Nomor 15, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dalam --—---

17

TRapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika -------
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan ---
hak suara yang hadir dalam Rapat. Terhadap mata acara 4 Rapat ini, sesuai ------
ketentuan Pasal 42 huruf a POJK 15 Tahun 2020, Rapat ini dapat dilangsungkan
jika dalam Rapat dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan sesuai ketentuan -------
Pasal 42 huruf b POJK 15 Tahun 2020, keputusan mata acara 4 Rapat adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham ---------
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -—--—-—---------—------——----o-.ooo.o--oo——-
- Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh BAE,

selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa dalam Rapat telah hadir

pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 7.702.850.749 (tujuh miliar -----—
tujuh ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh --------
sembilan) saham atau mewakili sebanyak 90,84096394X (sembilan puluh koma ---
delapan empat nol sembilan enam tiga sembilan persen) dari jumlah seluruh ------

saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. ---—-------——-------——---....—....oo.—..

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan oleh karena semua persyaratan -----
untuk penyelenggaraan Rapat, baik mengenai Pemberitahuan, Pengumuman dan ----
Pemanggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi, maka Rapat ini dinyatakan sah -
dan dibuka secara resmi dengan ketukan palu sebanyak 3 (tiga) kali. -------------.........

Selanjutnya Pimpinan Rapat terlebih dahulu menjelaskan kondisi umum --

Perseroan, yaitu sebagai berikut : -----—--—-—--- iii
Laporan keuangan Perseroan posisi per 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua --

ribu dua puluh lima) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen yaitu -—--

Pa,

18

kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan.
Adapun sekilas kinerja Perseroan adalah sebagai berikut : -—------—-—-—-------——.——......-
Total aset Perseroan di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebesar ---—-----
USD 48.821.766 (empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh -—-
ratus enam puluh enam Dolar Amerika Serikat) meningkat sebesar 134 (tiga belas ---
persen) dari sebesar USD 43.262.669 (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh ---
dua ribu enam ratus enam puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) di akhir tahun ------
2024 (dua ribu dua puluh empat). ----------------wwwwnnnnnnnnnnnnnnpp pn
Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan membukukan laba bersih ---
sebesar USD 6.269.701 (enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus
satu Dolar Amerika Serikat) menurun sebesar 2396 (dua puluh tiga persen) dari --------
sebesar USD 8.233.506 (delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam --
Dolar Amerika Serikat) di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). ----------------------..
Selanjutnya Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan mata acara ------
Rapat pada hari ini, adalah : -----------------nnnnnnnnnnnnnnn ana aa ana aa Naa Naa Na Naa Hanana

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima)

termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan --------
Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima). --
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan ----
Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan pemberian

wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan --------

tersebut” aa

JP Bebajai remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku

19

Ku

a)

b)

c)

d)

e)

(2026 (dua ribu dua puluh enam). ---—-—--------------555no--onnnnnnnnn no non n non
Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai --------
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan -
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku --
Lapangan Usaha Indonseia (untuk selanjutnya disebut “KBLI 2025”). ---------------

OrUM KEPUtUSAN : ----—------swnnnnnnnnnnnnnnnpo oo naa
Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan
melalui eProxy melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI -------------
(eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ dan penyampaian suara ------—
secara langsung oleh pemegang saham atau kuasanya. Pemungutan suara ---------
dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya ----—-
jawab habis. --—--—-—-———-—--0nn-2-n55n2--2505522 222055052 2220050n222nn An an 2Mn nana
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat --------

tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, -----—---—-----—--——-....o..-

Keputusan untuk mata acara 1, 2 dan 3 Rapat adalah sah jika disetujui oleh --
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang ---

hadir dalam Rapat.

Keputusan untuk mata acara 4 Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ------

2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -

Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan ----
1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu ----—-
saham, ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu -—-—

mewakili seluruh saham yang dimilikinya. ----—-—-—-—-—-——-——------------------------—--

(rusa pengajuan pertanyaan dalam Rapat ini adalah sebagaimana diatur dalam --

20

(Tata Tertib adalah sebagai berikut : —--------—----—----0nnnononnonnnonowonennewen nana anna

a) Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau wakilnya yang ----
sah secara tertulis. --------------wwnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn an

c) Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan ----

pendapat diminta untuk mengangkat tangan atau menggunakan chat box -------
yang ada pada sistem easyKSEI. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan
dan meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau pihak-pihak tertentu --
yang terkait untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan yang telah --------

disampaikan. ---—----—--—-----n-2nn-2nnnn25nn2nn22nn02-n0n20nn0nn0nn2nnn nona nana

Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai masuk pada pembahasan dan -----—----------
pengambilan keputusan atas mata acara Rapat sebagai berikut : -—-----------------------—-
I. Mata acara pertama Rapat. -------------------nnnnnnnnnninnnnnooo nba
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh --------
lima) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan ---—-------——-—-
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan -
yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu -----
dua puluh liMa). ——-—--—-------—-—-------nnn2---nn22-n20nn2nn0n22222nn22n 220022 nnnnnnn nana

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan NA'IM MACHZYUMI
tersebut selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan ----
mata acara pertama Rapat yang terkait dengan Laporan Tahunan Perseroan ----
termasuk Laporan Keuangan. ---------------nnnnunemnnnnnnnnnnnn 00 no

Selanjutnya Tuan NA'IM MACHZYUMI tersebut menyampaikan -----------
sebagai berikut : ----------------nn--nn-nnnnnnnnnnnn go po naa

A. Laporan Keuangan. --—--------—--—-55nnnnnnnooooooooooo aon
——

——

Dalam Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), yang dapat diakses --—-
pada website Perseroan https://bbr.co.id/annual-reports/, telah ---------------
dilampirkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
lima). Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -
Hertanto, Grace dan Karunawan sebagaimana tercantum dalam ---------------
laporannya tanggal 27-3-2026 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh ---
enam), Nomor 00024/2.1000/AU.1/05/1661-1/1/11!/2026, dengan pendapat
“Wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan -------------
keuangan konsolidasian secara keseluruhan” atas laporan keuangan ----------
il

Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UUPT, Laporan Tahunan untuk ---

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu --

Desember dua ribu dua puluh lima) yang disusun oleh Direksi telah --
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ------------
Perseroan. Laporan Tahunan:tersebut telah disampaikan kepada Otoritas ---
Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada tanggal ---
30-4-2026 (tiga puluh April dua ribu dua puluh enam). -—------------------—----—-
Selain itu, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.2 -------------
sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas ----
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-346/BL/2011 tanggal -------
5-7-2011 (lima Juli dua ribu sebelas) tentang Penyampaian Laporan -----------
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi telah melakukan -

hal-hal sebagai berikut : -------—---nnnnnoooo. 0 oo ono

Pem

22

 knd Keuangan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) juga telah

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek ------—----
Indonesia masing-masing pada tanggal 31-3-2026 (tiga puluh satu --------
Maret dua ribu dua puluh enam). --—----—----—--------nnnnonnonnnnnonnnovnnonnnnnan
2. Direksi Perseroan telah mengumumkan Laporan Keuangan yang ----------
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh lima dalam website Perseroan pada tanggal 31-3-2026 (tiga --
puluh satu Maret dua ribu dua puluh enam). ----------------------nnwnnnnnnoovon

| 3. Laporan Tahunan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) telah -------

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek --
Indonesia masing-masing pada tanggal 30-4-2026 (tiga puluh April dua --

ribu dua puluh enam). —-----—-—--—-—---nnnnnnnnnnnoongooooooon

| B. Laporan Kinerja Keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh
lima) dan Laporan Kegiatan Perseroan, ---------------------——..-----o----o-——-
Selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) Perseroan mencatat ----------—
pendapatan sebesar USD 13.818.874 (tiga belas juta delapan ratus ------------
delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat),
mengalami peningkatan sebesar 2,96 (dua koma sembilan persen) -----------
dibandingkan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar ------—----—.....

USD 13.430.614 (tiga belas juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus ------

empat belas Dolar Amerika Serikat). Kenaikan pendapatan terjadi pada ------
segmen kapal Self Propelled Barge (SPB), yang disebabkan karena adanya ---
penambahan 1 (satu) unit kapal Self Propelled Barge (SPB). ---------------.......
Segmen kapal Penunjang Lepas Pantai tetap menjadi kontributor utama -----

yang menopang stabilitas keuangan Perseroan dengan total pendapatan ----
Pa

23

sebesar USD 11.790.910 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu --------
sembilan ratus sepuluh Dolar Amerika Serikat). Segmen kapal ini -------------—-
memberikan kontribusi sebesar 854 (delapan puluh lima persen) terhadap -
total Pendapatan Perseroan. -----------—-------nnnnnnooo oo oo
Sementara itu, pada segmen Kapal Self Propelled Barge Perseroan berhasil -
membukukan pendapatan sebesar USD 2.027.964 (dua juta dua puluh -------
tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat), ---------
meningkat sebesar USD 395.351 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ----
ratus lima puluh satu Dolar Amerika Serikat) atau 24,346 (dua puluh empat --
koma tiga persen) dibandingkan pencapaian tahun 2024 (dua ribu dua -------
puluh empat) yang sebesar USD 1.631.613 (satu juta enam ratus tiga puluh -
satu ribu enam ratus tiga belas Dolar Amerika Serikat). Peningkatan ini -------
terjadi karena adanya penambahan 1 (satu) unit kapal Self Propelled Barge -

yang dibeli dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 2024 (dua ribu dua ----

puluh empat). —-
Dalam operasi penyewaan kapal, Perseroan terus melakukan diversifikasi ---
atau strategi baik dari segi cakupan geografis maupun segmen pasar. ---------
Saat ini armada kapal Perseroan beroperasi di Indonesia, Malaysia dan -------
Thailand. -----—---------—---nnnnnnnnnnnnnnnnnanannnonnopnponnoonnrnnronnon
Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh --
lima) adalah sebesar USD 7.166.325 (tujuh juta seratus enam puluh enam ---
ribu tiga ratus dua puluh lima Dolar Amerika Serikat). Hal ini mengalami -----
kenaikan sebesar USD 236.006 (dua ratus tiga puluh enam ribu enam ---------
Dolar Amerika Serikat) atau sebesar 346 (tiga persen). Kenaikan ini sejalan ---

dengan peningkatan pendapatan Perseroan. --—-—-—-—-—-——...—.............
(Fm

24

Tada akhirnya, Perseroan membukukan laba bersih pada tahun 2025 (dua --

ribu dua puluh lima) sebesar USD 6.269.701 (enam juta dua ratus enam -----
puluh sembilan ribu tujuh ratus satu Dolar Amerika Serikat), mengalami -----
penurunan dibandingkan laba bersih pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh -
empat) sebesar USD 8.233.506 (delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu --
lima ratus enam Dolar Amerika Serikat). Perseroan tidak membagikan --------
dividen untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) karena terkait -----
dengan rencana pengembangan usaha Perseroan dan penambahan kapal ---
untuk operasional yang memerlukan pendanaan, ------------n-wnownvnnnonununnnnan
Ringkasan Kinerja - Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian. -------------------..
Total aset Perseroan pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember ---
dua ribu dua puluh lima) adalah sebesar USD 48.821.766 (empat puluh ------
delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh ------
enam Dolar Amerika Serikat), meningkat sebesar USD 5.559.097 (lima juta --
lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh Dolar Amerika -----
Serikat) dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31-12-2024 (tiga -------
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). Kenaikan ini disebabkan --

oleh kenaikan aset lancar sebesar USD 3.770.000 (tiga juta tujuh ratus -------

tujuh puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan aset tidak lancar sebesar --

USD 1.780.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu Dolar Amerika --

Serikat). -—-—-—--—-------5-----nnn2n--22nn02222n00n-222nnnn-nnn22 2222 nnn nan naa

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh lima) adalah sebesar USD 16.747.858 (enam belas juta --
tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan Dolar -

Amerika Serikat), meningkat sebesar USD 3.770.000 (tiga juta tujuh ratus ---

5

25

Fajuh pulah ribu Dolar Amerika Serikat) sebesar 2946 (dua puluh sembilan --
persen) dari sebesar USD 12.960.000 (dua belas juta sembilan ratus enam --
puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2024. Kenaikan aset lancar --—-
terutama disebabkan adanya peningkatan kas dan setara kas dari -------------
penerimaan pendapatan sewa kapal. ------—------------nnonnnnnnnnnnnononnnnnonnnnnnan
Aset tidak Lancar pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember --------
dua ribu dua puluh lima) adalah sebesar USD 32.073.908 (tiga puluh dua ---—
juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan Dolar Amerika Serikat), ----
mengalami kenaikan sebesar USD 1.780.000 (satu juta tujuh ratus delapan -
puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau sebesar 696 (enam persen) -------------
dibandingkan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang tercatat sebesar

USD 30.293.798 (tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ----

ratus sembilan puluh delapan Dolar Amerika Serikat). Peningkatan aset -
tidak lancar disebabkan karena adanya kenaikan pada aset tetap sebesar ----
USD 1.780.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu Dolar Amerika ------
Serikat), yang disebabkan karena adanya penambahan aset dalam -------------
penyelesaian untuk 1 (satu) unit kapal Offshore Support Vessel (OSV) ---------
senilai USD 2.420.000 (dua juta empat ratus dua puluh ribu Dolar Amerika --
Serikat). «------nnnnnnnnnnnoooooo oo no
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu ------------
Desember dua ribu dua puluh lima) adalah sebesar USD 4.551.675 (empat --
juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima Dolar ------—-
Amerika Serikat), mengalami penurun sebesar USD 711.831 (tujuh ratus ---—--
sebelas ribu delapan ratus tiga puluh satu Dolar Amerika Serikat) atau ------—-

sebesar 14X (empat belas persen) dibandingkan dengan total liabilitas -------

5

26

pada tangess 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
empat). Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran cicilan utang bank ------
secara berkala pada tahun berjalan, sehingga mengurangi saldo pinjaman. --
Perseroan memperoleh pinjaman investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) —-
Tbk untuk pembiayaan 1 (satu) unit kapal Self Propelled Barge (SPB) pada ---
bulan Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat). --------------2nnnnnnanannnnanana
Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh lima) adalah sebesar USD 44.270.091 (empat puluh ------
empat juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh satu Dolar Amerika ---
Serikat), meningkat sebesar USD 6.270.000 (enam juta dua ratus tujuh -------
puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau sebesar 1746 (tujuh belas persen) -----
dibandingkan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang tercatat -----------
sebesar USD 37.999.163 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ------
puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga Dolar Amerika Serikat) pada ---
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). --
Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan memperoleh laba sebesar -----
USD 6.260.000 (enam juta dua ratus enam puluh ribu Dolar Amerika Serikat)

di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -

Pada kesempatan ini, Direksi mengucapkan terima kasih kepada semua ------
pihak yang telah berkontribusi pada kinerja dan pencapaian Perseroan -------
sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), terutama para mitra usaha
yang tetap memberikan kepercayaan serta para karyawan yang telah ---------
bekerja keras turut menjaga kinerja Perseroan. Direksi juga menyampaikan -
penghargaan dan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Pemegang ----—-

Saham yang telah memberikan arahan dan dukungan. Kepada Kantor --------
fu

27

akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan, Kantor saya, Notaris, ----------
Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, Direksi ucapkan terima kasih ---
atas kerjasamanya yang baik selama ini. -----------------------onnvvnnoonvnoooovvvon
Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. ----------------
Terkait pelaksanaan Tanggung Jawan Sosial dan Lingkungan, Perseroan ------
berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang mengutamakan prinsip-prinsip
berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian alam. Salah satu wujud --
komitmen tersebut adalah dengan menjalankan program-program ------------
Environmental Conservation. Berbagai program dijalankan berdasarkan -----
kesadaran bahwa alam memiliki peran penting dalam menjaga ------------...—
keseimbangan ekologi dan kelangsungan hidup manusia. Kerusakan alam ---
dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti perubahan iklim, -----

bencana alam, dan penurunan kualitas hidup. Pada tahun 2025 (dua ribu

dua puluh lima), Perseroan melakukan Penanaman bibit pohon puspa -
sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) bibit pohon, di hutan desa Pekasiran, --
Batur, Banjar Negara. Perseroan juga melakukan kegiatan penanaman -------
pohon yang dapat menyerap karbon dioksida, sehingga akan berdampak ----
pada penurunan emisi karbon. Selain untuk menyerap karbon, ----------------
penanaman ini juga bertujuan untuk menghasilkan oksigen dan mencegah --
erosi, menjaga kesuburan tanah, serta mengurangi zat pencemaran udara. -
Perseroan menyadari peran pentingnya dalam pembangunan sosial -----------
ekonomi bagi lingkungan sekitar operasional perusahaan. Peran Perseroan -
dalam pembangunan berkelanjutan menjadi komitmen yang selalu -------—---
diimplementasikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ---------—-

Kewajiban Perseroan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ----------—--—--
———-

28

——— ———— . .
berkelanjutan juga diatur dalam UUPT melalui pelaksanaan program -----—--—-

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Program tanggung jawab sosial —---
perusahaan (CSR) yang dilaksanakan oleh Perseroan pada tahun 2025 (dua -
ribu dua puluh lima) adalah dengan memberikan kontribusi yang berarti ----—-
bagi masyarakat sekitar dengan menyalurkan dana bantuan sosial berupa ---
sembako kepada panti asuhan dan panti jompo di sekitar wilayah -------------
operasional kapal Perseroan. -------------------——-0-5-5-55522-n-nwn0n0n000000000nenenann
Sebagai bagian dari upaya CSR yang berkelanjutan, sumbangan Perseroan --
dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang membutuhkan,
khususnya anak-anak yang rentan dan warga lanjut usia. Sumbangan ---------
tersebut meliputi persediaan makanan, pakaian layak pakai, dan -------------..
perlengkapan kebersihan yang disalurkan ke Panti Wreda Hana, Jalan --------
Patimura Gang Guntur Nomor 111, Kupang Kota, Teluk Betung Utara, --------
Bandar Lampung yang merawat anak yatim dan warga lanjut usia. Inisiatif --
ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur atas pertumbuhan dan -----------
keberhasilan perusahaan yang berkelanjutan di tahun ini. Program ini di -----

lakukan pada tanggal 25-6-2025 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh ----

lima). Biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam program bantuan adalah -

sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu Rupiah). ----------

D. Rincian masalah yang timbul. -—--------—-----—-—--------nnnnnnnnnn oo oo
Ditengah pencapaian kinerja yang cukup memuaskan sepanjang tahun -------
2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan juga menghadapi berbagai --------
kendala yang harus dicermati dengan sangat hati-hati sehingga dapat --------
menentukan langkah-langkah yang perlu diambil terkait rencana bisnisnya. -

Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), tantangan terbesar yang --
CE,

29

Tdihadapi Perseroan adalah kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti --—-
Konflik geopolitik di timur tengah dan laut china, perubahan kepemimpinan
politik di banyak negara, Perang Rusia-Ukrina yang dapat mempengaruhi ----
harga minyak dunia dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi ----------
aktivitas operasi Perseroan. ---—-—-—--—---------onnnnnonnvnnnoonnnnnoonnnnonnovnnnnnnn2ne
Untuk mengatasi hal tersebut, Direksi menjalankan strategi untuk -------------
meningkatkan pendapatan armada dan memperkuat neraca keuangan -------
melalui penjualan kapal yang lebih tua dan bernilai lebih rendah, lalu ---------
menggantikannya dengan kapal bernilai lebih tinggi. Pada bulan ----------------

September 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan membeli satu kapal

Self Propelled Barge dan menjual kapal SPB yang lebih tua di bulan

Oktober 2025 (dua ribu dua puluh lima). -
Selain itu Perseroan juga menjalankan strategi dengan melakukan -------------
pemeliharaan berkala dan perawatan preventif atas armada kapal yang ------
dimiliki oleh Perseroan melalui kegiatan dry docking yang bertujuan untuk --
mencegah kegagalan dan memperpanjang masa pakai aset. ------—-----—-————-
Memasuki tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), Perseroan memandang --
prospek usaha tetap terbuka di tengah dinamika perekonomian global -------
yang masih diwarnai ketidakpastian. Normalisasi kebijakan moneter, ---------
perkembangan geopolitik, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah dan ----
penyesuaian arah kebijakan perdagangan internasional diperkirakan ----------
masih menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi iklim usaha dan arus ---
investasi secara keseluruhan. Kebijakan strategis pemerintah Indonesia ------
untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dan menjaga --——-

stabilitas pasokan energi nasional menjadi faktor penting dalam -------------—
m3

30

Tmemperkuat ketahanan energi di tengah dinamika global. Selain itu -
Badan Energi Internasional (IEA) telah meningkatkan perkiraan -----------------
pertumbuhan permintaan minyak global pada 2026 (dua ribu dua puluh ---—-
enam) menjadi 930.000 (sembilan ratus tiga puluh ribu) barel per hari (bpd),
naik dari estimasi sebelumnya sebesar 860.000 bpd (delapan ratus enam ----
puluh ribu barel per hari). Badan Energi Internasional (IEA) menilai ------------
konsumsi minyak global pada 2026 (dua ribu dua puluh enam) masih akan --
tumbuh. Untuk menangkap peluang pasar yang terus berkembang, -----------
Perseroan berencana untuk melakukan penambahan armada baru yaitu -----
membangun 1 (satu) unit kapal Platform Supply Vessel atau PSV, dengan ----
nilai investasi sebesar USD 22.000.000 (dua puluh dua juta Dolar Amerika ---

Serikat). -----—-----------n---2nnn2n-2n000222n00n neon aan anna a an ana n anna aaa nana,

Selanjutnya Tuan NA'IM MACHZYUMI tersebut mempersilahkan ----------
Pimpinan Rapat untuk membacakan laporan mengenai tugas pengawasan -------
Dewan KOMiSaFis. -----------------------------n-n-2nn2-22n00000000n00n22n22n2nnnana ana na nana
E. Laporan mengenai tugas pengawasan Dewan Komisaris, ---------------------...

Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan laporan tugas pengawasan ---

Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 -

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima). -
Sesuai dengan amanat Para Pemegang Saham, selama tahun 2025 (dua ribu ----
dua puluh lima), selain mengawasi kinerja Direksi antara lain melalui fungsi ------
Komite Audit Perseroan, Dewan Komisaris memberikan pengarahan terhadap --
pengambilan kebijakan oleh Direksi serta pengendalian kegiatan dan anggaran -
Perseroan sa

Secara umum, Dewan Komisaris melihat bahwa Direksi telah melaksanakan -----
f Sg,

31

(kegiatan pengelolaan Perseroan dengan baik sepanjang tahun 2025 (dua ribu ---
dua puluh lima) terlepas dari berbagai tantangan dan tekanan yang dihadapi. ---
Hal tersebut ditunjukkan dengan pencapaian kinerja Perseroan yang baik --------
sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. --------------.......
Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan mencatat kinerja yang ---
cukup memuaskan. Perseroan berhasil membukukan kenaikan pendapatan -----
sebesar 396 (tiga persen) atau sebesar USD 388.000 (tiga ratus delapan puluh ---
delapan ribu Dolar Amerika Serikat) dari sebesar USD 13.430.000 (tiga belas -----
juta empat ratus tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat) di tahun 2024 (dua ribu
dua puluh empat) menjadi sebesar USD 13.820.000 (tiga belas juta delapan -----
ratus dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat) di tahun 2025 (dua ribu dua puluh -
lima). Laba usaha mengalami penurunan sebesar 2256 (dua puluh dua persen) --
atau sebesar USD 1.790.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Dolar ----

Amerika Serikat) dari sebesar USD 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu --------

Dolar Amerika Serikat) di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) menjadi

sebesar USD 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat) ------
di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). Dewan Komisaris juga menilai bahwa --
Direksi telah memperhatikan indikator-indikator kinerja keuangan lainnya, ----—-
antara lain kondisi neraca dan arus kas Perseroan dalam merealisasikan ----------
berbagai rencana kerja yang telah disusun untuk tahun 2025 (dua ribu dua ------
Puluh lima). -------ewwmmnnnnnnnnnnnpon 0 noona
Salah satu bentuk upaya pengawasan Dewan Komisaris sehubungan dengan ----
strategi-strategi yang telah ditentukan oleh Direksi, Dewan komisaris secara ----
berkala mengadakan rapat untuk mengevaluasi dan memberikan arahan ---------

terhadap kondisi Perseroan dan dalam menghadapi permasalah yang dihadapi -
|

32

aa
Perserdan-——-—-————

Kondisi perekonomian global pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) --—--—-
masih ditandai oleh berbagai ketidakpastian yang tetap tinggi, dipengaruhi ------
oleh dinamika geopolitik yang kompleks serta arah kebijakan ekonomi yang ---—-
terus mengalami pergeseran. Tarif resiprokal oleh Amerika Serikat yang ----—-----
dikenakan untuk negara mitra dagang pun turut memengaruhi laju ----------------
pertumbuhan. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada ---------
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar 3,296 (tiga koma dua persen) year
on year (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya 3,34 (tiga -----
koma tiga persen) year on year (yoy) dan lebih rendah dibandingkan rata-rata --
pertumbuhan prapandemi global di 3,496 (tiga koma empat persen). ------------..-
Kinerja industri jasa kapal lepas pantai, khususnya untuk eksplorasi dan -----------
produksi minyak dan gas bumi, sangat bergantung pada permintaan minyak ----
serta harga minyak mentah. Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), ----------
industri Offshore Supply Vessel (OSV) masih relatif baik. Hal ini terutama ---------
dikarenakan oleh peningkatan kegiatan eksplorasi dan produksi lepas pantai ----
global, khususnya pada sektor laut dalam. Perkembangan ini secara langsung ---
mempengaruhi permintaan kapal OSV, mendorong peningkatan utilisasi kapal --
Perseroan dan tarif sewa. Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), tingkat -—-
utilisasi armada kapal penunjang lepas pantai mencapai 82,084 (delapan puluh
dua koma nol delapan). —----------------5nnnnnnnnononanoonnn
Untuk kepentingan kegiatan ke depan, Dewan Komisaris telah membahas dan --
menelaah rencana kerja dan anggaran yang disampaikan oleh Direksi untuk -----
tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam). Rencana kerja dan anggaran ---—--—-

tersebut menurut hemat kami memberikan basis bagi peningkatan kinerja -----—-
| S5.

33

Tpsiseroan di tahun mendatang. -—---—----—-——-——- oi.
Dewan Komisaris menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan Direksi -------
sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), terutama untuk —-----------------
meningkatkan kinerja operasional Perseroan melalui upaya dan tindakan --------
efisiensi yang telah dilakukan. --—-—--—-—--—------——---------nnn-2n2-nnn-n-n00n000n000020nnnna

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut : -—---------
F. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris. --------—--------------.........--

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : --------------on-no-ooomonnono—o.

DIREKSI PERSEROAN 5 ———--o-so-o-2-n2------2-n-n-22n0nnn0220ne2nnnnn2n2n2nnnnnn

Direktur Utama : Tuan NA'IM MACHZYUMI, -------------n-n-nnn-05
- Direktur : Tuan SEAN LEE YUN FENG, -------------2-----nnoe
- Direktur : Nyonya LIELY.

Dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 14-6-2027 (empat belas Juni --

dua ribu dua puluh tujuh). -

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : --
- Komisaris Utama “Titan LATI P3 means
- Komisaris Independen — : Tuan KUKUH KOMANDOKO, -----------2--on.oooi
Dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 14-6-2027 (empat belas Juni -—-

dua ribu dua puluh tujuh). —--—--—-—--—--------o--onn-2-n0--n-22n2-nnnn2nnn anna nanah

G. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau tunjangan bagi ----—-
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. -------
Besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain bagi Dewan ----------
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) ----—
adalah sebesar Rp. 292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima -—-

ratus ribu Rupiah). -----—--—--———nnnnnoooo oo oo

34

Besarnya Gaji serta Tunjangan dan Fasilitas Lain bagi Direksi Perseroan ---

untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebesar --
Rp. 4.039.007.488,- (empat miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ribu ---------
empat ratus delapan puluh delapan Rupiah). -—---—-----—---—----noooooo0

Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada ------------—.

pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik -
ataupun yang hadir melalui sistem eASY.KSEI, untuk mengajukan pertanyaan -----
sehubungan dengan mata acara pertama Rapat. -—----------—---n-nosunnnonennnovnncon

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya -—---—------

Pimpinan Rapat bertanya kepada pemegang saham atau kuasanya apakah ada ---
yang menyatakan tidak setuju atau abstain atas usul keputusan untuk ------------...
mata acara pertama Rapat tersebut. -----------------nnw---onwwnnnonenvnnntnnnneonennoonnanan

Sehubungan dengan hal tersebut diusulkan agar Rapat Umum -------------

Pemegang Saham dapat untuk : ---------------5--------nn-n00nnn0000055020202222220000nRnnnnan
- Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan

dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) -
termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----------
selama Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), ---------------------n---2on2..
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak

untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh ---
Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace dan Karunawan dengan pendapat ---
“wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan
konsolidasian secara keseluruhan” sebagaimana dinyatakan dalam Laporan
Auditor Independen Nomor 00024/2.1000/AU.1/05/1661-1/1/11/2026, ------

tanggal 27-3-2026 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh enam). ----—---
Pass

35

(mama pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --—--

(volledig acguit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan -- f
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang ------—-
telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), -------—-
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2025 --------

(dua ribu dua puluh lima) Perseroan, yang di dalamnya termasuk --------------

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk -----------

Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). ---—---------------2----2222552n22-22-25

Selanjutnya Pimpinan Rapat bertanya kepada pemegang saham atau ------

kuasanya apakah ada yang menyatakan tidak setuju atau abstain atas usul ---------
keputusan untuk mata acara pertama Rapat tersebut. ------—--—-—--——-——......

Setelah dilakukan perhitungan suara dengan menggabungkan suara -------

yang hadir dan suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI, Pimpinan Rapat -

menyampaikan bahwa : —----------......oooos

- Jumlah suara yang tidak setuju sebesar O (nol) saham atau sebesar 096 (nol ----

persen).

- Jumlah suara yang abstain sebesar 765 (tujuh ratus enam puluh lima) saham -

atau sebesar 0,0000099X (nol koma nol nol nol nol nol sembilan sembilan ----

PErS@N). «—--—---nnnnnmnmnnanaana aa ana nana mann an enam anannaanaaaaaman aa aan 5

- Jumlah suara setuju sebesar 7.702.849.984 (tujuh miliar tujuh ratus dua juta -

delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh -------
empat) saham atau sebesar 99,99999014 (sembilan puluh sembilan koma ----

sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan nol satu persen). ------------—--

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mata acara pertama --

| anmpgsa dengan musyawarah untuk mufakat. --------o----o-nno--nnonnn-onnnnnn——

36

je acara kedua Rapat. —-

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan -—---
Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan pemberian --
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan --------
tersebut. -————-—-—---—--- 25 ne22220000L ANA LLLL LL LNALA LAMA ALLALA

Sehubungan dengan mata acara kedua Rapat, Pimpinan Rapat ---------—-----
mengusulkan agar Rapat untuk memutuskan sebagai berikut : ---------------.......

a. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris ------------

untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku ----------
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2026 (tiga ----------
puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam) dan menetapkan ----------..-
honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain -----
penunjukannya, —----------------5-n---nnn222n000n2 noona neon anna na naa nana an ana nana aan
b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ----------
menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ------

ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena -------

sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada -
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik -
ataupun yang hadir melalui sistem eASY.KSEI, untuk mengajukan pertanyaan -----
sehubungan dengan mata acara kedua Rapat. -----------—---—--------.--ooooooo 0

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya -----------
Pimpinan Rapat bertanya kepada pemegang saham atau kuasanya apakah ada ---

yang menyatakan tidak setuju atau abstain atas usul keputusan untuk -------------—-
—

37

| uu.

Tmata acara kedua Fapat tersebuk, sos
Setelah dilakukan perhitungan suara dengan menggabungkan suara -------
yang hadir dan suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI, Pimpinan Rapat --------
menyampaikan bahWa : —-—--——-— oo. ooooo2n2 20021
- Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 3.160.600 (tiga juta seratus enam -—----
puluh ribu enam ratus) saham atau sebesar 0,04103164 (nol koma nol empat
satu nol tiga satu enam persen). -—--—--—--—--—-———o--o-oononnon-onon2ovennnonononenno
“Jumlah suara yang abstain sebesar 765 (tujuh ratus enam puluhlima) saham
atau sebesar 0,0000099Y6 (nol PErSEN). ---—----—--—------------onnoonnonnnnnn-nnnnnannnnnan

- Jumlah suara setuju sebesar 7.699.689.384 (tujuh miliar enam ratus ------------

sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ---

seratus delapan puluh empat) saham atau sebesar 99,95895854 (sembilan ---

puluh sembilan koma sembilan lima delapan sembilan lima delapan lima ------

persen).

Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, --

pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan --------
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----—------wun—--wu
mengeluarkan Suara. ——————— noni

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mata acara kedua -----

Rapat disetujui dengan suara terbanyak. -----—--———————--——----———o ono.
Mata acara ketiga Rapat. ------—----—--—----—-------n-nnnnnnoo00 000 oa
Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun -------
Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam). ——-—--—-—--—-——--.—o.----o-n-----n-nn no

| Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan memperhatikan ----——-—--

ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, maka diusulkan ----—-

—
38

kepada Rapat untuk :

- Menyetujui :

a. Menetapkan besarnya honorarium serta tunjangan dan fasilitas lain -----

(jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026 (dua ribu --
dua puluh enam) maksimal sebesar USD 80.000 (delapan puluh ribu -----
Dolar Amerika Serikat). ---------------------------0nnvnooonvnnoonnonnnnnnonnnnnnoan
| b. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan ------
besarnya Gaji serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi ---
Perseroan untuk tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan -----------
1 memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku. ----------------...

Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada -------------.-

1 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik -
1 ataupun yang hadir melalui sistem eASY.KSEI, untuk mengajukan pertanyaan -----
, sehubungan dengan mata acara ketiga Rapat. ----------------.omownonoonvonoonenoonnnnna

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya -----------

Pimpinan Rapat bertanya kepada pemegang saham atau kuasanya apakah ada ---

yang menyatakan tidak setuju atau abstain atas usul keputusan untuk --------------.

mata acara ketiga Rapat tersebut. —-

Setelah dilakukan perhitungan suara dengan menggabungkan suara -

yang hadir dan suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI, Pimpinan Rapat --------
menyampaikan bahwa : -----------—--------nn--nnnninn nona

- Jumlah suara yang tidak setuju sebesar O (nol) saham atau sebesar OX (nol ----

Persen). nnnnnanaanaaaaaaa nana L LN NAN Lana aan aL aan Na aananannnnnan

- Jumlah suara yang abstain sebesar 765 (tujuh ratus enam puluh lima) saham -

| seusabesar 0,0000099Y6 (nol koma nol nol nol nol nol sembilan sembilan -—-

39

Ka
PEFSEn). ——— onani

- Jumlah suara setuju sebesar 7.702.849.984 (tujuh miliar tujuh ratus dua juta -
delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh -------
empat) saham atau sebesar 99,999990146 (sembilan puluh sembilan koma ----

sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan nol satu persen). ----—-----—--—

Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, ---------
pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan --------
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang --------—----------.-
mengeluarkan Suara. ----—----—---------------nnnnnn2-nnn2nn-nnnn nano awan anna ana namun an nnnan

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mata acara ketiga -----

Rapat disetujui dengan suara terbanyak. —---------—-------------n-------n--2no-nnnn-2nnn-2n20

. Mata acara keempat Rapat. --------—-----------—-no---noonvoooovnenonoonennonnnnannnnonnn

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai ----------

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ---

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku -----

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025). -

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan : -----—------------------oooo-voow
Perseroan telah menerima Surat Usulan Mata Acara RUPST pada tanggal ---------
21-5-2026 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh enam), dengan nomor --------
surat 001/MPI/V/2026 dari Perseroan Terbatas PT. MARCO POLO INDONESIA ---
(untuk selanjutnya disebut “Usulan”), dimana diusulkan terhadap Rapat untuk -
ditambahkan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk ---------
disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Satistik Nomor 7 Tahun 2025 ---------
(dua ribu dua puluh lima) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. ---

Bahwa Usulan tersebut diatas disampaikan oleh PT Marco Polo Indonesia, -------
Ba 3

40

ea kurun waktu 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pemanggilan RUPS yang --

akan diadakan pada tanggal 29-5-2026 (dua puluh sembilan Mei dua ribu ---
dua puluh enam), sehingga memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) ------------

POJK Nomor 15. ---------------——-nx--2n2n222n0nnana 0 non

b. Selaku pemegang hak atas sebanyak 1.245.247.826 (satu miliar dua ratus ---
empat puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus -------
dua puluh enam) saham Seri A dan sebanyak 4.752.086.826 (empat miliar --
tujuh ratus lima puluh dua juta delapan puluh enam ribu delapan ratus ------
dua puluh enam) saham Seri B, sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak ----
5.997.334.652 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga -----
ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua) saham atau ----------
| sebesar 70,72896 (tujuh puluh koma tujuh dua delapan persen) dalam --------

Perseroan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) POJK -------

Cc. Dengan memberikan dasar pertimbangan sesuai dengan ketentuan Pasal 16

ayat (3) POJK Nomor 15.

Adapun Usulan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan :
- Bahwa perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan ------
perlu dilakukan untuk menjaga perizinan usaha Perseroan agar tetap aktif --
sehingga kegiatan usaha Perseroan tetap berjalan dengan baik: ---------------

Bahwa perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan ------

- Bahwa perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan ------

agar sesuai dengan ketentuan peraturan terbaru yaitu KBLI 2025. --------------
Sm

41

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan NA'IM MACHZYUMI
tersebut selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan perbandingan
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi -----
Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan 2025 (dua
ribu dua puluh lima). ----------nnnnnnoooooooo oa

Selanjutnya Tuan NA'IM MACHZYUMI tersebut selaku Direktur Utama --
Perseroan menyampaikan : -------—---nnnnnnnonnnnnonnnnennnan ana Naa Naa aa aan Manan nananN
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) -----
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 15-6-2022 (lima belas
Juni dua ribu dua puluh dua), Nomor 52, berikut ini adalah bidang usaha dari ---
Perseroan : --------------555--2-222n2n22nn0000000000 na nan aman mana ana man an aan ana nan una na nan UnNNn
A. Kegiatan usaha utama : -------------nnnnnnnonionoroo0. 00000 nb no

1. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang ------------

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 50132). -
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada -
pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan ----
menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai ----
penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari ----
kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, -----
dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan

laut atau sebaliknya. —-—--—-—--—-——--—-——--n-on--nn--n2nnnnnnnnnnnnn non

2. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus -------—----------—-.—.——.
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 50133). -----------—-....—.....
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan ----—--—--—-

menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk ------------—-
--

42

Taengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang --------
berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak,
minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. ------
Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya. --—---------
Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang UMUM -------------------.ooooooov
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 50141). --------------n-o--.....
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut ---------
dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan ---
pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek secara tetap dan --------
teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak --------
teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut -----
OPEFAtOFNYyA, -—-----------n nana nana nana aan aa Naa LAN LAN AN NAN NNaaNaNU
. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus ---------------—----.......
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 50142). -------------nnnnooo.oo
Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional untuk ---------
barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan ---

berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut ---

khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan -
kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan -----
usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak --------
teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan ---
di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut ----------

OPeratornya. ————-—--—e

| B. Kegiatan usaha pendukung : ---------—---—------nnnnnnnnooooooo ono

Je Pb Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus ----------------------o--———.

43

Yeiasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 50222).
Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau -——-
dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan --
hanya menyangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi ---
persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut
dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu ------------------
gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang --
curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan ----------
fasilitas pendingin, angkutan tumbuh tumbuhan dan hewan hidup, -------
angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang -----

khusus lainnya, ----—-—--——-------0nnnnnonnnnn2-nnnnn2-2n0n222-20n0nnnnnnnnannnnnnn ane

Setelah dilakukan penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -

Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), sesuai dengan Peraturan -
Badan Pusat Satistik Nomor 7 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang ----
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, rincian bidang usaha Perseroan ------
sebagai berikut : --------------nnw2nn2nnnnnnpp la
A. Kegiatan usaha Utama : -—--------------nnnnnnnnppoo oo ono

1. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang UMum --------------------------———
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 50121). ----------------—-----—--
Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan barang umum melalui --
laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri ---—---
dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan ---------—--
berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper), —---------—

termasuk kegiatan penyewaan angkutan laut berikut operatornya. -----—-

2. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus ----—--—------------.......

44

“Tiiasitikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 50122). --—----------.-....
Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan barang dengan -----------
menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk ------------..
mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang --------
berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak,
minyak bumi, hasil olahan, gas minyak cair (LPG), gas alam cair (LNG), ---
dan gas alam termapat (CNG), serta ikan dan biota air lainnya. -------------

Kelompok ini mencakup : ---—-—----—---------nn--2-nnnn2222n22-2n2n2-2222220522n225

penyaluran/distribusi dalam negeri bahan bakar tanpa karbon --------
dalam bentuk gas, padatan, atau cairan sebagai pembawa energi ----
(hidrogen, amonia, dan senyawa lainnya) menggunakan kapal laut ---
yang dirancang secara KhUSUS, ---------------------oonnnooononnnonnnnnonnnon
kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan pengangkutan -
ikan dan biota air lainnya, meliputi : ---------------------------n-n-n-noooo—

- angkutan laut dalam negeri untuk ikan dari daerah penangkapan

| ikan,
- angkutan laut dalam negeri untuk ikan antar pelabuhan -----------

angkutan laut dalam negeri untuk pendukung operasi penangkapan -

angkutan laut dalam negeri untuk pendukung operasi ------------—-.....
pembudidayaan ikanj --—----------- 2222-2225 --nn-2n-22---.-

aktivitas penyewaan angkutan laut berikut operatornya. -—------------—-

3. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang UMUM ------—----—---------.......

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 50125). --—-----—-------------—--

Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan barang melalui laut ------
——

45

dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di dalam negeri ---------
dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap ---
dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan ---------
tidak teratur (tramper), termasuk kegiatan penyewaan angkutan laut ---- 5
berikut operatornya. -----------—--------nnononovnoon0nnnnewnnenne nun nnnnanannununun
4. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus ----------------nnnnnononnoco..
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 50126). -----—---------—-----—---
Kelompok ini mencakup aktivitas angkutan laut internasional untuk ------
barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan ---
berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan biota air lainnya. --------------. |
Transportasi laut khusus melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur --- |

atau tramper antarpelabuhan di dalam negeri dengan pelabuhan di luar

negeri. -

Kelompok ini mencakup : - 6

-  penyaluran/distribusi luar negeri untuk bahan bakar tanpa karbon --- |

dalam bentuk gas, padatan, atau cairan yang tergantung energi ------
(hidrogen, amonia, dan senyawa lainnya) menggunakan kapal laut ---
yang dirancang secara khUSUS, --------—-----nnnwwwwwwnnonnnnnnannnnnnnnnnnonnnan
- angkutan laut luar negeri untuk ikan dengan kapal pengangkut ikan -

berbendera Indonesiaj ----------------—---nnnnnn0 0 0 naa

- angkutan laut luar negeri untuk ikan dengan kapal pengangkut ikan -

berbendera asing, ---—--------n---nnw-2nn-nnnnnnnnn 20 ono

- aktivitas penyewaan angkutan laut berikut operatornya. ----------------

| B. Kegiatan usaha pendukung : —-----—-———-————-——oo-ooo ion

| poorutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus -----------—--.............

46

(tasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 50222). ------------oo-o-coooo
Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan barang di sungai, kanal,
danau, rawa, dan perairan darat lainnya dengan kapal atau perahu -------
barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu -----
jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan -—-—--—-—-—.—...
teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut, meliputi : -
- angkutan kayu gelondongan/l0gSy ----—------—-------onnnnnnnnnnnnnnnnno nova
- angkutan batangan pipa/besi/rel, ------—-----——--------------n-o-----o—
- angkutan barang curahy ---------------5nnnnnnnennnnnnnnennnnnana ana anannnnanan
- angkutan barang Cairj ------------nnnnnnnnnnnn2n0n0n non on aman nan annnnnununaanan
- angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, -------------.....

- angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidupy ---------.-ooooo.oco.

- angkutan peti kemas, -

- angkutan alat-alat berat,
- angkutan barang khusus lainnya. ---------------------nxxnmnnonnnnn0nnnnnnnnnnnn
Selanjutnya Tuan NA'IM MACHZYUMI tersebut selaku Direktur Utama --
Perseroan mempersilahkan Pimpinan Rapat untuk kembali memimpin Rapat. ---

Sehubungan dengan mata acara keempat Rapat, Pimpinan Rapat -----------

mengusulkan agar Rapat untuk memutuskan sebagai berikut : --------------...........
a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai ----------
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan ------
dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 (dua ribu ------
dua puluh lima) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan
tetap memperhatikan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok ----------

Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat
Pa

47

Ekuitas dan Perusahaan Publik. ——-————— ono
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali ---
keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu Keputusan Rapat Direksi, ---
serta menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak -----
substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri -------
maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan --
berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau ------
diputuskan dalam mata acara Rapat ini dan Keputusan Rapat Direksi ---------
di kemudian hari, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan Pasal 3

Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris, dan melakukan ------

permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, -------

serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ---
keputusan tersebut di atas. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, -----

dan Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan --------

penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. --------------------nnnnno000000 0...

Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada ---------------
mralun saham dan/atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik -
ataupun yang hadir melalui sistem eASY.KSEI, untuk mengajukan pertanyaan -----
sehubungan dengan mata acara keempat Rapat. ------—-—-—---—.........o.-.-

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya -----—-----

Pimpinan Rapat bertanya kepada pemegang saham atau kuasanya apakah ada ---

yang menyatakan tidak setuju atau abstain atas usul keputusan untuk ----—

mata acara keempat Rapat tersebut. —-----—-—-———-.....ooo........ 0 oo
Setelah dilakukan perhitungan suara dengan menggabungkan suara -------

yang hadir dan suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI, Pimpinan Rapat ------—
pa

48

menyampaikan bahwa : —--------------—5n-nnnnnnnn 0 aan
- Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 3.160.600 (tiga juta seratus enam -----
puluh ribu enam ratus) saham atau sebesar 0,04103164 (nol koma nol empat
satu nol tiga satu enam persen). ---—-—-—---—--—--——------oo----on-o-nno-2 on nonoonoone
| - Jumlah suara yang abstain sebesar 765 (tujuh ratus enam puluh lima) saham -

atau sebesar 0,0000099”6 (nol koma nol nol nol nol nol sembilan sembilan ----

persen). -——- aan mmm esa
| | - Jumlah suara setuju sebesar 7.699.689.384 (tujuh miliar enam ratus -—--------—--
sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ---
ratus delapan puluh empat) saham atau sebesar 99,95895854X (sembilan ------

puluh sembilan koma sembilan lima delapan sembilan lima delapan lima ------

Persen). --—-----—-n-nnnnnnannnnananaan anna anaanaaanangaaaa nama aa nanan nana

Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15 dan Anggaran Dasar Perseroan,

y pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan --------
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----------—.—.....
mengeluarkan Suara. --------------------nnnnnn-nnnnnnnnopdo oo Wp non

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mata acara keempat -

| Rapat disetujui dengan suara terbanyak. ----------—-----——---......——....oo..o..o-

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada ---

lagi yang dibicarakan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat secara resmi menutup ----
Rapat dengan ketukan palu sebanyak 3 (tiga) kali pada pukul 11.24 WIB ------------..-

(sebelas titik dua puluh empat Waktu Indonesia Barat). ---—-------—-—---—-......ooooo.i..

dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, tahun --

dan jam seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : —-—----—--------—---
ANN

49

je Ba LAILAH FAIZAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-38-1995 (dua puluh tiga —-
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara -—-------—---.
Indonesia, karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Budi -----
Mulia Nomor 32 A, Rukun Tetangga (RT) 008, Rukun Warga (RW) 010, -------------
Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu --------

Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172056308950001, -

2. Nona GRACEILLA RIBKA BERLIANA TUELAH, lahir di Bekasi, pada tanggal ---------

14-2-2000 (empat belas Februari dua ribu), Warga Negara Indonesia,

karyawan Notaris, bertempat tinggal-di-Kabupaten Bekasi, di Jalan Tropiikana ---
Raya A.7/54 Cikarang Baru, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 011, --

Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, pemegang Kartu Tanda ----------------

- Untuk sementara berada di Jakarta. --—---------------------nnnnnnn0 00000

sebagai Saksi-SAKSi. ----------------—-—---------------n---2---n22-252-22220000022220000222200nnA5
Setelah akta ini dibacakan dan dijelaskan oleh saya, Notaris kepada -----------
penghadap Tuan KUKUH KOMANDOKO tersebut dan Tuan NA'IM MACHZYUMI ---- :

tersebut serta saksi-saksi, dan penghadap Tuan KUKUH KOMANDOKO tersebut -----

dan Tuan NA'IM MACHZYUMI tersebut menyatakan telah mengerti, maka akta ini -
segera ditandatangani oleh penghadap Tuan KUKUH KOMANDOKO tersebut dan --
Tuan NA'IM MACHZYUMI tersebut, adapun penghadap yang lain telah ---—------—----

meninggalkan ruangan. ---—-—---—-—-—---nnnnnnnooooooooo oo
NE

50

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. ---—-------------.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -------------------oo-----o-oo--—..

51

aya an — Mn an aa an as Sitik Wi