20260625_BBRM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104666_lamp1.pdf

Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat
Dalam setiap pembahasan mata acara rapat, para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk
menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam
Rapat. Pada acara RUPST tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan
a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui eProxy
   melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan
   https://akses.ksei.co.id/
b) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
   berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, keputusan diambil melalui
   pemungutan suara.
c) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila
   seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara
   satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

Hasil Pemungutan Suara
Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

RUPST
Mata                                    Jumlah Suara
Acara      Tidak Setuju        Abstain             Setuju             Total Suara Setuju
  1        0 saham atau     765 saham atau 7.702.849.984 saham       7.702.850.749 saham
            0,0000000%       0,0000099%      atau 99,9999901%             atau 100%
  2      3.160.600 saham    765 saham atau 7.699.689.384 saham       7.699.690.149 saham
         atau 0,0410316%     0,0000099%      atau 99,9589585%         atau 99,9589684%
  3        0 saham atau     765 saham atau 7.702.849.984 saham       7.702.850.749 saham
            0,0000000%       0,0000099%      atau 99,9999901%             atau 100%
  4      3.160.000 saham    765 saham atau 7.699.689.384 saham       7.699.690.149 saham
         atau 0,0410316%     0,0000099%      atau 99,9589585%         atau 99,9589684%


Catatan:
- Mengacu kepada ketentuan yang berlaku, bahwa Pemegang saham dari saham dengan hak suara
    yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap
    mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
    suara. Dengan demikian dalam pemungutan suara mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat,
    suara abstain dihitung sebagai suara setuju sebagai suara mayoritas pemegang saham.


Keputusan RUPST:
Mata Acara Pertama
 a. Menyetujui    Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
    Perseroan selama Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
    Komisaris selama Tahun Buku 2025.
 b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku
    2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan dengan pendapat
    Wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara
    keseluruhan sebagaimana dinyatakan dalam               Laporan Auditor Independen Nomor
    00024/2.1000/AU.1/05/1661-1/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026.

c.   Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
     charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
     pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan
     tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2025 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan
     Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2025.


Mata Acara Kedua
Menyetujui :
 a. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
    Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31
    Desember 2026 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta
    persyaratan lain penunjukannya.
 b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
    Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau
    melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.


Mata Acara Ketiga
Menyetujui :
 a. Menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan
    Komisaris Perseroan untuk tahun 2026 maksimal sebesar USD80.000,-.
 b. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji serta Tunjangan
    dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2026 dengan memperhatikan
    ketentuan dan peraturan yang berlaku.


Mata Acara Keempat
Menyetujui :
 a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta
    Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7
    Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan tetap memperhatikan
    Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan
    Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
 b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan mata acara
    Rapat ini ke dalam suatu Keputusan Rapat Direksi, serta menyetujui memberikan wewenang dan
    kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri
    maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
    keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam mata acara Rapat ini dan
    Keputusan Rapat Direksi di kemudian hari, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan Pasal 3
    Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris, dan melakukan permohonan persetujuan
    kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan
    sehubungan dengan keputusan tersebut di atas. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, dan
    Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan
    kuasa ini.



                                   Jakarta, 25 Juni 2026
                       PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
                                          Direksi