Back to announcement
20260625_TIRT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104447.pdf
RUPS minutes Needs review TIRTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 079/TMR/VI/2026
Nama Perusahaan Tirta Mahakam Resources Tbk
Kode Emiten TIRT
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 061/TMR/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 721.660.410 saham atau 71,33%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 71,33% 721.660. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
410
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi atas kinerja Perseroan termasuk
Laporan Keberlanjutan Perseroan dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta
Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Drs.
Nursal, Ak., CA, CPA dari Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra
dengan nomor laporan 00146/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026
dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
b. Menerima baik dan menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
2025.
c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka
tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif tahun
buku 2025
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 71,33% 721.660. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
410
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2025, dikarenakan Perseroan
masih mencatatkan rugi tahun berjalan dan defisiensi modal.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 71,33% 721.660. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
410
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan
jasa audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026 dengan ketentuan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
merupakan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik, termasuk
pemberian wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 71,33% 721.660. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
410
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan maksimal 50% dari
honorarium Direksi.
b. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi yang berlaku sejak
Juni 2026 sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di
tahun 2027, serta menentukan pembagian tugas Direksi Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
722.453.110 saham atau 71,4% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Alamat
Ya 71,4% 722.453. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
110
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan alamat Perseroan, semula di The Bellezza Permata Hijau Office
Tower Lt. 20, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan berubah menjadi di Equity Tower lantai 29, SCBD Lot 9, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan perubahan alamat lengkap Perseroan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penyesuaian Pasal 3
Ya 71,4% 722.453. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
110
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
Serta Kegiatan Usaha
Perseroan sesuai
dengan Peraturan
Badan Pusat Statistik
Nomor 7 Tahun 2025
tentang Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
Hasil Keputusan a. Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yang akan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia 2025;
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi
tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang
dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan terkait penyesuaian kegiatan usaha tersebut dengan
menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Tham Arvin PRESIDEN 25 September 2025 28 Juni 2027 1
Setyanto DIREKTUR
Bapak Pohan Wijaya Po DIREKTUR 23 September 2021 28 Juni 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lim Gunardi PRESIDEN 03 Juli 2015 28 Juni 2027 4
Hariyanto KOMISARIS
Bapak Hendra Surya KOMISARIS 23 September 2021 28 Juni 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tirta Mahakam Resources Tbk
Jackson Indrawan
Corporate Secretary
Tirta Mahakam Resources Tbk
Gedung Prima Office Tower (The Bellezza) 20th Floor.
Telepon : 021-25675717, Fax : 021-25675714, 021-25675715, 021-25675716, http:
Nama Pengirim Jackson Indrawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2026 17:43
Lampiran 1. Surat Keterangan RUPST TIRT Juni 2026.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB TIRT Juni 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tirta Mahakam Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tirta Mahakam Resources Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 079/TMR/VI/2026
Issuer Name Tirta Mahakam Resources Tbk
Issuer Code TIRT
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 061/TMR/V/2026 Date 26 May 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 721.660.410 shares or 71,33%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 71,33% 721.660. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
410
Tahunan
Hasil Keputusan a. Accepts and approves the Board of DirectorsAnnual Report on the Company
performance, including the Company Sustainability Report, and ratifies the Company
Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the financial
year ended December 31, 2025, along with the accompanying notes, which have been
audited by Public Accountant Drs. Nursal, Ak., CA, CPA, of the public accounting firm
Teramihardja, Pradhono & Chandra, with report number 00146/2.0851/AU.1/10/0272-
1/1/III/2026 dated March 27, 2026, which issued an unqualified opinion.
b. Accept and approve the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2025
financial year.
c. Grants full discharge (acquit et de charge) to the Company Board of Directors and Board
of Commissioners for the management and oversight actions they have carried out during
the 2025 financial year, to the extent that such actions are reflected in the 2025 Statement of
Financial Position and Statement of Comprehensive Income
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 71,33% 721.660. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
410
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve no dividend distribution for the 2025 finacial year, as the Company is still reporting a
net loss for the current year and a capital deficiency.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 71,33% 721.660. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
410
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve granting power and authority to the Company Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant and a Public Accounting Firm to provide audit services for the Companys
for the financial year ending December 31, 2026, provided that the appointed Public
Accountant and Public Accounting Firm are Independent Public Accountants and an
Independent Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK)
and have a good reputation, including granting full authority to the Companys Board of
Commissioners to determine the amount of the Independent Public Accountants fee as well
as other terms of the appointment, based on a recommendation from the Companys Audit
Committee.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 71,33% 721.660. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
410
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a Approve setting the honorarium for the Companys Board of Commissioners at a maximum
of 50% of the honorarium for the Board of Directors.
b. Approve the delegation of authority to the Companys Board of Commissioners to
determine the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors,
effective from June 2026 until the Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as well
as to determine the division of duties among the members of the Companys Board of
Directors.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
722.453.110 share of 71,4% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Alamat
Ya 71,4% 722.453. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
110
Hasil Keputusan a. Approve the change of the Companys address, previously at The Bellezza Permata Hijau
Office Tower, 20th Floor, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Grogol Utara Village, Kebayoran Lama
Subdistrict, South Jakarta, to Equity Tower, 29th Floor, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav.
52-53, Senayan Village, Kebayoran Baru Subdistrict, South Jakarta.
b. Approve to grant power and authority to the Companys Board of Directors to take all
necessary actions regarding the change of the Companys full address in accordance with
applicable laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penyesuaian Pasal 3
Ya 71,4% 722.453. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
110
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
Serta Kegiatan Usaha
Perseroan sesuai
dengan Peraturan
Badan Pusat Statistik
Nomor 7 Tahun 2025
tentang Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
Hasil Keputusan a. Approve the amendment of Article 3 of the Companys Articles of Association regarding
the Companys Purpose, Objectives, and Business Activities to align with the 2025
Indonesian Standard Classification of Business Fields;
b. Approve granting authority and power to the Companys Board of Directors, either
individually or jointly with the right of substitution, to take any and all actions necessary in
connection with said resolution, including but not limited to stating/recording said resolution
in deeds executed before a Notary Public, to amend and/or restate the provisions of Article 3
of the Companys Articles of Association regarding the adjustment of such business activities
using the applicable Indonesian Standard Classification of Business Fields code; and
subsequently to submit a request for approval and/or provide notification of the decisions of
this Meeting and/or the amendments to the Companys Articles of Association contained in
the decisions of this Meeting to the competent authorities, as well as to take all and any
actions necessary in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Tham Arvin PRESIDENT 25 September 2025 28 June 2027 1
Setyanto DIRECTOR
Bapak Pohan Wijaya Po DIRECTOR 23 September 2021 28 June 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lim Gunardi PRESIDENT 03 July 2015 28 June 2027 4
Hariyanto COMMINSSIONER
Bapak Hendra Surya COMMISSIONER 23 September 2021 28 June 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tirta Mahakam Resources Tbk
Jackson Indrawan
Corporate Secretary
Tirta Mahakam Resources Tbk
Gedung Prima Office Tower (The Bellezza) 20th Floor.
Phone : 021-25675717, Fax : 021-25675714, 021-25675715, 021-25675716, http:
Sender Name Jackson Indrawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-06-2026 17:43
Attachment 1. Surat Keterangan RUPST TIRT Juni 2026.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB TIRT Juni 2026.pdf
This is an official document of Tirta Mahakam Resources Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tirta Mahakam Resources Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Akuntan Publik Drs. Nursal
p.1
unresolved
person
Drs. Nursal
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
org
Pusat Statistik
p.2 ×2
unresolved
person
Setyanto
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Public Accountant Drs. Nursal
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
947 ms
12 Sep 2026 22:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71.33',
'seq': 2,
'title': 'tunjangan lainnya bagi Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '721660'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71.33',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lainnya bagi Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '721660'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.33',
'shares_present': '721660410'}