20260625_BSWD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104533_lamp3.pdf

Bank of India

Indonesia

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya,

B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Kcmisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan K S B CHANDRAMOULI,

- Direktur Operasional: Nyonya CAROLINA DINA RUSDIANA,

- Direktur Kepatuhan — : Tuan DENNIS KUSUMA HALIM,

- Direktur Bisnis : Tuan AMIT KUMAR SINGH,

- Direktur Keuangan : Tuan RAHMAT HENDRATAMA,

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
- Komisaris Independen : Tuan HANDADJAJA SUEATMAN:
- Komisaris Independen : Tuan LUNGGUK GULTOM,

C. Pimpinan Rapat: P
Rapat dipimpin oleh Tuan HANDADJAJA SULAIMAN, selaku Komisaris Independen Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
3.539.588.471 saham atau mewakili 95,95Yo dari 3.688.866.845 saham yang merupakan seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan tiap mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam
hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Bank of India

Indonesia

G. Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama:

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
blanko/abstain:

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadii' dalam Rapat, yang memberikan suara
tidak setuju,

Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara Kedua :

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
blanko/abstain:

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
tidak setuju,

Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara Ketiga :

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
blanko/abstain:

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
tidak setuju,

Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara Keempat :

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
blanko/abstain: .

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
tidak setuju,

Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang
meliputi antara lain laporan mengenai. kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas
pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge)
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 seluruhnya dibukukan sebagai
Laba ditahan dan dipergunakan sepenuhnya untuk membantu peningkatan kinerja Perseroan.

JI. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan
tunjangan lainnya untuk tahun 2026 kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
setelah mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Keputusan Mata Acara Keempat :

-  Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2026, dan menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik serta persyaratan lainnya.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Bank of India Indonesia Tbk.

Direktur Operasional Direktur Kepatuhan

Lampiran :
Surat Keterangan Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn. No. 808/S1.Not/VI/2026 tanggal

24 Juni 2026

Tembusan Yth :

- Otoritas Jasa Keuangan Departemen Pengawasan Bank Swasta 2, Direktorat Pengawasan Bank
Swasta 6, Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta 6.3, Komplek Perkantoran Bank Indonesia,
Menara Radius Prawiro Lantai 17, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350:

- Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Gedung Soemitro
Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng No 2-4 Jakarta 10710

- Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan, Direktorat
Perizinan Perbankan 1.1, Menara Radius Prawiro, Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350:

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA