20260625_BSWD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104533_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 -6301511 Fax. : 021-6337851
Email: christina@notarischristina.com

merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan tiap mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan
suara blanko/abstain,

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan
suara tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.

-Schingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,
yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai
tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 seluruhnya
dibukukan sebagai Laba ditahan dan dipergunakan sepenuhnya untuk membantu
peningkatan kinerja Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji,
honorarium dan tunjangan lainnya untuk tahun 2026 kepada anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan setelah mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan
Nominasi.

Keputusan Mata Acara Keempat :

-  Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan menetapkan honorarium Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

S

NOTARIS / PPAT h
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B- 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 24 Juni 2026.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat

IRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.-Hum., M.Kn.