Back to announcement
20260625_POLY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104454.pdf
RUPS minutes Needs review POLYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 049/APF-CS/VI/2026
Nama Perusahaan Asia Pacific Fibers Tbk
Kode Emiten POLY
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 040/APF-CS/VI/2026 tanggal 02 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.446.017.657 saham atau
62,5191% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 1.445.26 99,948% 750.900 0,052% 300 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.457
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
dan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yaitu Neraca dan Perhitungan
Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang
telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo
sebagaimana termuat dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2026 Nomor 00074/2.
1127/AU.1/04/0333-2/1/III/2026 dengan opini tidak menyatakan pendapat serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge)
kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan mereka
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 1.445.26 99,948% 750.900 0,052% 300 0% Setuju
Publik dan/atau
6.457
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan
mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dengan ketentuan
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik;
2. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 50% 1.445.26 99,948% 750.900 0,052% 300 0% Setuju
tunjangan lainnya
6.457
bagi para anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan dengan total
besaran tetap seperti tahun sebelumnya dan melimpahkan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian besarannya masing-masing diantara
anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan honorarium dan tunjangan Direksi Perseroan beserta fasilitas-fasilitas
lainnya.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 1.445.26 99,948% 750.900 0,052% 300 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.457
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Ibu Sumiyati selaku Komisaris Independen Perseroan,
Tuan Christopher Ian Teague selaku Komisaris Perseroan, dan Tuan Christopher Robert
Botsford selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan
ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka selama menjabat dan memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang telah
dilakukan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan
bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-
undangan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2027 adalah menjadi sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Vasudevan Ravi Shankar
Direktur : Antonius Widyatma Sumarlin
Direktur : Deddy Sutrisno
Komisaris :
Komisaris Utama : Robert Mc Carthy Jr
Komisaris : Alexander Shaik
Komisaris Independen: Agus Tjahajana Wirakusumah
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap
anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi
tidak terbatas pada menghadap Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
menandatangani segala dokumen, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan
tersebut di atas dalam akta notaris, menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Daftar Perseroan, satu dan lain hal tanpa yang
dikecualikan.
Page 3
Agenda 5 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan,
Tidak 70% % % %
antara lain Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan dalam
rangka penyesuaian
Peraturan
Pemerintah Nomor 28
Tahun 2025
Hasil Keputusan Jumlah pemegang saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat ini tidak mencapai
kuorum, oleh karenanya pengambilan keputusan untuk Mata Acara Kelima Rapat ini
dinyatakan tidak memenuhi ketentuan kuorum dan Rapat tidak berhak untuk mengambil
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan Mata Acara Kelima ini.
Untuk selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 32/POJK.04/2014 jo Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.
32/2014) maka Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang
dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah
Rapat ini dilangsungkan.
Dengan ketentuan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua
dilangsungkan.
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Alexander Shaik KOMISARIS 09 Maret 2017 30 Juni 2027 2
Bapak Agus Tjahajana KOMISARIS 16 Juni 2015 30 Juni 2027 3
X
Wirakusumah
Bapak Robert Mc Carthy KOMISARIS 09 Maret 2017 30 Juni 2027 4
Jr UTAMA
Informasi Lain
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24 Juni 2026 Nomor 27 ,
yang di buat oleh Aryanti Artisari, SH, MKn, Notaris di Jakarta.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asia Pacific Fibers Tbk
Tunaryo
Corp. Secretary
Asia Pacific Fibers Tbk
THE EAST Lt 35 Unit 7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1, Jakarta
Telepon : 021-579.38555, Fax : 021-579.38565, www.asiapacificfibers.com
Nama Pengirim Tunaryo
Page 4
Jabatan Corp. Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2026 15:04
Lampiran 1. Resume RUPST PT Asia Pacific Fibers 24 Juni 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asia Pacific Fibers Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asia Pacific Fibers Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 049/APF-CS/VI/2026
Issuer Name Asia Pacific Fibers Tbk
Issuer Code POLY
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 040/APF-CS/VI/2026 Date 02 June 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.446.017.657 shares or
62,5191% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 1.445.26 99,948% 750.900 0,052% 300 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.457
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accepting and approving the Annual Report for the financial year ending December 31,
2025, including the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Board of Directors'
Report for the 2025 financial year;
2. Ratify the Company's Financial Report, namely the Company's Balance Sheet and
Profit/Loss Calculation for the financial year ending on December 31, 2025, which has been
audited by the Public Accounting Firm Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo as contained
in its report dated March 31, 2026 Number 00074/2.1127/AU.1/04/0333-2/1/III/2026 with an
opinion of not expressing an opinion and granting full release and discharge of responsibility
(volledig acquit et decharge) to members of the Company's Board of Directors for their
management actions and to members of the Company's Board of Commissioners for their
supervisory actions carried out in the financial year ending on December 31, 2025, as long
as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Report for the
financial year ending on December 31, 2025 and do not conflict with applicable laws and
regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 1.445.26 99,948% 750.900 0,052% 300 0% Setuju
Publik dan/atau
6.457
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm to audit the Company's books
for the financial year ending December 31, 2026, taking into account the recommendations
of the Audit Committee, provided that the appointed Public Accounting Firm is a Public
Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) and has a good
reputation;
2. Granting full power and authority to the Board of Directors to determine the honorarium
and other requirements related to the appointment of the Public Accountant and/or
Independent Public Accounting Firm.
Page 6
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 50% 1.445.26 99,948% 750.900 0,052% 300 0% Setuju
tunjangan lainnya
6.457
bagi para anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. To determine the honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners
at the same total amount as the previous year and to delegate authority to the Company's
Board of Commissioners to determine the distribution of the amounts among each member
of the Board of Commissioners.
2. To approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the honorarium and allowances for the Company's Board of Directors, along with
other facilities.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 1.445.26 99,948% 750.900 0,052% 300 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.457
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Accepting the resignations of Ms. Sumiyati as Independent Commissioner of the
Company, Mr. Christopher Ian Teague as Commissioner of the Company, and Mr.
Christopher Robert Botsford as Commissioner of the Company, effective as of the closing of
this Meeting. The resignations are expressed with gratitude for their services during their
tenure and with full release and discharge from responsibility for any supervisory actions
taken, provided that such actions are reflected in the Company's Annual Report and do not
constitute a criminal act or violation of applicable laws and regulations as of the closing of
this Meeting.
Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners, effective from the closing of this Meeting until the Annual General Meeting
of Shareholders to be held in 2027, is as follows:
Board of Directors:
President Director: Vasudevan Ravi Shankar
Director: Antonius Widyatma Sumarlin
Director: Deddy Sutrisno
Commissioners:
President Commissioner: Robert McCarthy Jr.
Commissioner: Alexander Shaik
Independent Commissioner: Agus Tjahajana Wirakusumah
2. Approved to grant authority and power with the right of substitution to each member of
the Company's Board of Directors to take any and all necessary actions in connection with
the matters decided in the agenda of this Meeting, including but not limited to appearing
before a Notary, preparing or requesting the preparation and signing of all documents,
restating part or all of the above decisions in a notarial deed, submitting notification to the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and registering the
composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in the
Company Register, one or another matter without exception.
Page 7
Agenda 5 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan,
Tidak 70% % % %
antara lain Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan dalam
rangka penyesuaian
Peraturan
Pemerintah Nomor 28
Tahun 2025
Hasil Keputusan The number of shareholders present and/or represented at this Meeting did not reach a
quorum. Therefore, the resolution for this Fifth Agenda of the Meeting is declared to have
failed to meet the quorum requirements, and the Meeting is not entitled to make valid and
binding decisions related to this Fifth Agenda.
Furthermore, in accordance with Article 17 of Financial Services Authority Regulation No.
32/POJK.04/2014 in conjunction with OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 concerning
Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning
the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies
(POJK No. 32/2014), the Company will hold a second General Meeting of Shareholders,
which will be held no sooner than 10 days and no later than 21 days after this Meeting.
With the provision that the notice for the second General Meeting of Shareholders must be
made no later than 7 days before the second General Meeting of Shareholders is held.
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Alexander Shaik COMMISSIONER 09 March 2017 30 June 2027 2
Bapak Agus Tjahajana COMMISSIONER 16 June 2015 30 June 2027 3
X
Wirakusumah
Bapak Robert Mc Carthy PRESIDENT 09 March 2017 30 June 2027 4
Jr COMMISSIONER
Other information
The above Meeting Decisions are set out in the Deed of Minutes of Meeting dated June 24, 2026 Number 27, made by
Aryanti Artisari, SH, MKn, Notary in Jakarta.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Asia Pacific Fibers Tbk
Tunaryo
Corp. Secretary
Asia Pacific Fibers Tbk
THE EAST Lt 35 Unit 7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1, Jakarta
Phone : 021-579.38555, Fax : 021-579.38565, www.asiapacificfibers.com
Sender Name Tunaryo
Function Corp. Secretary
Date and Time 25-06-2026 15:04
Page 8
Attachment 1. Resume RUPST PT Asia Pacific Fibers 24 Juni 2026.pdf
This is an official document of Asia Pacific Fibers Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asia Pacific Fibers Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
person
Christopher Ian Teague
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
Christopher Robert Botsford
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
Vasudevan Ravi Shankar
· Direktur Utama
p.2 ×3
unresolved
person
Robert Mc Carthy Jr
· Komisaris Utama
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Aryanti Artisari
· Notaris
p.3 ×3
unresolved
org
Tunaryo Corp.
· Nama Pengirim
p.3 ×3
unresolved
person
DR. Ide Anak Agung Gde Agung
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×3
unresolved
person
Antonius Widyatma Sumarlin
· Director
p.6
unresolved
person
Deddy Sutrisno
· Director
p.6
unresolved
person
Robert McCarthy Jr.
· President Commissioner
p.6 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
829 ms
12 Sep 2026 22:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.052',
'pct_for': '50',
'seq': 1,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '750900',
'votes_for': '1445'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.052',
'pct_for': '50',
'seq': 3,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '750900',
'votes_for': '1445'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.5191',
'shares_present': '1446017657'}