20260625_POLY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104454_lamp1.pdf

ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO: AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

a.

menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 5 Mei 2026:

b. melakukan pengumuman pada tanggal 18 Mei 2026 melalui situs website resmi Bursa Efek Indonesia, situs
website resmi Perseroan serta pada sistem eASY.KSEI: dan

Cc.

melakukan pemanggilan pada tanggal 2 Juni 2026 pada situs website resmi Bursa Efek Indonesia, situs

website resmi Perseroan serta pada sistem eASY KSEI.

JII, KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA PERTAMA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham

yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju sebanyak 750.900 saham atau mewakili
0,05192976 dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. Pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain sebanyak 300 saham atau mewakili 0,000021Y6.

Cc. Pemegang saham yang mengeluarkan suara setuju sebanyak 1.445.266.457 saham atau mewakili
99,948050Y6 dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, sejumlah 1.445.266.757 saham (99,948071”6) memutuskan menyetujui usulan

keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2025,

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yaitu Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan
Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sebagaimana termuat dalam laporannya tertanggal 31
Maret 2026 Nomor 00074/2.1127/AU.1/04/0333-2/1/111/2026 dengan opini tidak menyatakan
pendapat serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit
et decharge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang

hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

a. Pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju sebanyak 750.900 saham atau mewakili
0,05192994 dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. Pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain sebanyak 300 saham atau mewakili 0,00002 196.

ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 -5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

c. Pemegang saham yang mengeluarkan suara setuju sebanyak 1.445.266.457 saham atau mewakili
99,9480506 dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, sejumlah 1.445.266.757 saham (99,948071”6) memutuskan menyetujui usulan

keputusan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang
baik:

2. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta
persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

a. Pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju sebanyak 750.900 saham atau mewakili
0,051929Y6 dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. Pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain sebanyak 300 saham atau mewakili 0,00002196.

c. Pemegang saham yang mengeluarkan suara setuju sebanyak 1.445.266.457 saham atau mewakili
99,948050Y6 dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, sejumlah 1.445.266.757 saham (99,948071”6) memutuskan menyetujui usulan

keputusan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan dengan total besaran tetap seperti
tahun sebelumnya dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
pembagian besarannya masing-masing diantara anggota Dewan Komisaris.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
honorarium dan tunjangan Direksi Perseroan beserta fasilitas-fasilitas lainnya.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat
Rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
a. Pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju sebanyak 750.900 saham atau mewakili

0,051929Y6 dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. Pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain sebanyak 300 saham atau mewakili 0,000021Y6.

4

ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO: AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL:8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 -5204780

E-mail: aryanti.artisari@amail.com

c. Pemegang saham yang mengeluarkan suara setuju sebanyak 1.445.266.457 saham atau mewakili
99,948050Y4 dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, sejumlah 1.445.266.757 saham (99,94807146) memutuskan menyetujui usulan

keputusan Mata Acara Keempat Rapat tersebut.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menerima pengunduran diri Ibu Sumiyati selaku Komisaris Independen Perseroan, Tuan Christopher
lan Teague selaku Komisaris Perseroan, dan Tuan Christopher Robert Botsford selaku Komisaris
Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa
mereka selama menjabat dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap
ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2027 adalah menjadi sebagai berikut:

Direksi 5

Direktur Utama — : Vasudevan Ravi Shankar
Direktur : Antonius Widyatma Sumarlin
Direktur : Deddy Sutrisno

Komisaris 8

Komisaris Utama: Robert Mc Carthy Jr
Komisaris : Alexander Shaik

Komisaris Independen: Agus Tjahajana Wirakusumah

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi
Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal
yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada menghadap Notaris,
membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala dokumen, menyatakan
kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut di atas dalam akta notaris, menyampaikan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta
mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Daftar Perseroan,
satu dan lain hal tanpa yang dikecualikan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :
Jumlah pemegang saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat ini tidak mencapai kuorum, oleh
karenanya pengambilan keputusan untuk Mata Acara Kelima Rapat ini dinyatakan tidak memenuhi
ketentuan kuorum dan Rapat tidak berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan
mengikat sehubungan dengan Mata Acara Kelima ini.

Untuk selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
32/POJK.04/2014 jo Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 32/2014) maka Perseroan akan mengadakan Rapat
Umum Pemegang Saham kedua yang dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling
lambat 21 hari setelah Rapat ini dilangsungkan. 4

ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO: AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 -5204780

E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

Dengan ketentuan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu
paling lambat 7 hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24 Juni 2026, Nomor 27,
yang di buat oleh saya, Notaris.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan
kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.