20250204_BMAS_Pemanggilan RUPS_31849348_lamp1.pdf

3.                                                                           3.

     a) Pemegang Saham Perseroan dan / atau kuasanya yang akan                    a)   The Company’s shareholders and / or their proxies who will attend
        menghadiri RUPSLB diminta dengan hormat wajib membawa dan                      the EGMS are kindly requested to bring and submit a photocopy
        menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu                   of the Share Collective Letter and a photocopy of Identity Card
        Tanda Penduduk (”KTP”) atau tanda pengenal diri lainnya yang                   ("KTP") or other valid identification to the registration officer,
        masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki                     before entering the EGMS room. The Company’s Shareholders in
        ruang RUPSLB. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk                          the form of a legal entity are required to bring and submit 1 (one)
        badan hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) rangkap                     copy of the deed of establishment, the latest amendment deed
        fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir serta akta                    and the latest deed of board of directors and commissioners to
        pengangkatan pengurusnya (direksi dan dewan komisaris) yang                    the registration officer before entering the EGMS room. For the
        terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang                     Company’s Shareholders in collective custody of KSEI are required
        RUPSLB. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan                         to bring a Written Confirmation for the Meeting on their behalf to
        kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atas               the registration officer, before entering the EGMS room.
        namanya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang
        RUPSLB.
     b) Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat                     b) Shareholders of the Company who are unable to attend can be
        diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah                   represented by their proxies by providing a valid power of
        sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan (“Surat                  attorney as stipulated by the Board of Directors of the Company
        Kuasa”) serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda                     (“Power of Attorney”) and attaching a photocopy of their ID Card
        pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham                 or other valid identification from the Company's Shareholders as
        Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan                        the power of attorney and their proxy, provided, that members of
        ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan                      the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of
        Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham                  the Company can act as proxies for the Company's Shareholders
        Perseroan dalam RUPSLB, namun tidak berhak mengeluarkan                      in the EGMS, but not eligible to cast votes in voting.
        suara dalam pemungutan suara.
     c) Pemegang saham tidak diperbolehkan memberikan suara kepada                c) Shareholders are not allowed to vote through more than one
        lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang               proxy for the same portion of shares they own with differing
        dimilikinya dengan suara yang berbeda.                                       votes.
     d) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan               d) The Power of Attorney form can be downloaded from the
        www.bankmaspion.co.id. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan              Company’s Website www.bankmaspion.co.id. The Completed and
        ditandatangan di atas materai harap dikirimkan melalui email ke              signed Power of Attorney above stamp shall be sent by email to
        corsec@bankmaspion.co.id. dan surat kuasa asli harap dikirimkan              corsec@bankmaspion.co.id and the original Power of Attorney
        ke PT Bank Maspion Indonesia Tbk., Pakuwon Tower, Tunjungan                  shall be sent to PT Bank Maspion Indonesia Tbk., Pakuwon Tower,
        Plaza 6 lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Kel. Kedungdoro,           Tunjungan Plaza 6 lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Kel.
        Kec. Tegalsari, Surabaya paling lambat Rabu, 26 Februari 2025                Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Surabaya no later than Wednesday,

              sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham                                 February 26th, 2025 until 16.00 WIB. For Shareholders in the form
              berbentuk badan hukum, mohon menggunakan kop surat                                 of legal entities, please use the company’s letterhead for the
              perusahaan untuk surat kuasa tersebut.                                             Power of Attorney.
         e)   Tata Tertib Rapat tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal             e)   Rules and Procedures of the Meeting provide on the Company’s
              Pemanggilan Rapat, Perseroan tidak menyediakan dalam bentuk                        website at form the Invitation date until the Meeting date. The
              fisik hardcopy atau bentuk lainnya.                                                Company does not provide in hardcopy or other forms.

4.   Dengan memperhatikan Pasal 3 dan 4 Peraturan OJK Nomor                        4.   In reference to Articles 3 and 4 of the OJK Regulation Number
     16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham                      16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meetings
     Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Pasal 23 ayat (2) serta Pasal 28          of Shareholders of Public Companies and Article 23 paragraph (2) and
     ayat (2) Peraturan OJK No.15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan              Article 28 paragraph (2) POJK No.15/2020 on Planning and Implementation
     Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan                       of General Meeting of Shareholders for Public Companies, the Company
     menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik dengan menggunakan              will hold physical and electronic meetings using the e-GMS system (hybrid).
     sistem e-RUPS (hybrid). Perseroan menghimbau Pemegang Saham                        The Company urges the Company’s Shareholders who are entitled to
     Perseroan yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB memberikan kuasa                    attend the EGMS to give power of attorney electronically to an
     secara elektronik kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh                  independent representative appointed by the Company through the
     Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) selambat-lambatnya, 1               eASY.KSEI (e-proxy) application by - at the latest, 1 (one) working day
     (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPSLB atau Senin, 3 Maret           before the date of the EGMS or Monday, March 3rd 2025 at 12:00 Western
     2025 pada pukul 12:00 WIB.                                                         Indonesian Time.
5.   Sehubungan dengan Surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521            5.   In relation to the Circular Letter of KSEI's Board of Directors No. KSEI-
     tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting             4012/DIR/0521 dated 31 May 2021, regarding the Implementation of the
     pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham,                e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along
     saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS             with the General Meeting of Shareholders Broadcast, KSEI has now
     secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan memutuskan untuk                       provided the e-GMS platform for conducting electronic GMS. Therefore,
     menyelenggarakan RUPSLB secara hybrid, dimana selain hadir secara fisik            the Company has decided to hold an EGMS in a hybrid manner, where, in
     pada RUPSLB, pemegang saham Perseroan dapat hadir dan memberikan                   addition to attending the EGMS physically, the Company's shareholders
     suara dalam RUPSLB secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (Electronic        can attend and vote electronically through the eASY.KSEI (Electronic
     General Meeting System) yang disediakan oleh KSEI.                                 General Meeting System) application provided by KSEI.




                                                                 Surabaya, 10th February 2025
                                                              PT BANK MASPION INDONESIA Tbk.
                                                                     DIREKSI / DIRECTOR