Back to announcement
20260625_HELI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104390_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed HELISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT JAYA TRISHINDO Tbk (“Perseroan”)
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”)
PT JAYA TRISHINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”), yang telah
diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, di Kantor Perseroan, Rukan Grand Aries
Niaga, Jalan Taman Aries Blok E.1 No.1A, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat - 11620.
Rapat dibuka pada pukul 09.39 WIB dan ditutup pada pukul 10.28 WIB.
A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025;
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2026; dan
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai
berikut :
1. Ibu Gouw Erene Goetama Komisaris Utama
2. Bapak Andre Franklin Sahelangi Komisaris Independen
3. Bapak Edwin Widjaja Direktur Utama
4. Bapak Ryan Kim Miller Direktur
Page 7
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau
diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak
642.057.100 saham yang merupakan 77,09% dari 832.862.387 saham yang merupakan
seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya
ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2.1.(a)
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) POJK No.15/2020, telah terpenuhi.
D. Kesempatan Tanya Jawab.
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS
yang dibicarakan.
Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik
dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan,
sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik
dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".
Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI
dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk
mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang
memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.
Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-MeetingHall di aplikasi eASY.KSEI.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Page 8
F. Keputusan Rapat.
Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama
- Jumlah suara yang Hadir : 642.057.100 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju : - saham
- Jumlah suara Abstain : 133.439.000 saham
Jumlah suara Setuju sebanyak 642.057.100 saham yang merupakan 100% dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Direksi
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun
buku 2025.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja,
Pradhono & Chandra sesuai dengan Laporannya Nomor
00171/2.0851/AU.1/06/0272-1/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan
pendapat Wajar Tanpa Modifikasian serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan.
Page 9
Mata Acara Rapat Kedua
- Jumlah suara yang Hadir : 642.057.100 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju : - saham
- Jumlah suara Abstain : 133.489.000 saham
Jumlah suara Setuju sebanyak 642.057.100 saham yang merupakan 100% dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :
Laba Bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 sebesar Rp. 26.525.243.840,- digunakan sebagai berikut:
1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan
Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp
3.000.000.000,-
2. Menetapkan sisa Laba Bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang
berakhir 31 Desember 2025 dicatat sebagai Laba Ditahan atau retained
earnings.
Mata Acara Rapat Ketiga
- Jumlah suara yang Hadir : 642.057.100 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju : - saham
- Jumlah suara Abstain : 133.489.000 saham
Jumlah suara Setuju sebanyak 642.057.100 saham yang merupakan 100% dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan usul
dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya
ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Page 10
Mata Acara Rapat Keempat
- Jumlah suara yang Hadir : 642.057.100 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju : - saham
- Jumlah suara Abstain : 133.489.000 saham
Jumlah suara Setuju sebanyak 642.057.100 saham yang merupakan 100% dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :
Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan
mengaudit buku Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
2026 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Mata Acara Rapat Kelima
- Jumlah suara yang Hadir : 642.057.100 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju : - saham
- Jumlah suara Abstain : 133.439.000 saham
Jumlah suara Setuju sebanyak 642.057.100 saham yang merupakan 100% dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Andre Franklin Sahelangi sebagai
Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan
ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2026
sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat :
- Bapak Andre Franklin Sahelangi sebagai Direktur Perseroan;
- Bapak Yoel Alex Santoso sebagai Direktur Perseroan;
Page 11
- Bapak Paulinus Edward Hartanto Suhendro sebagai Komisaris Perseroan;
- Bapak Drs Mohammad Raylan MM sebagai Komisaris Independen
Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris lainnya.
3. Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentiannya sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama Bapak EDWIN WIDJAJA
Direktur Bapak RYAN KIM MILLER
Direktur Bapak ANDRE FRANKLIN SAHELANGI
Direktur Bapak YOEL ALEX SANTOSO
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama Ibu GOUW ERENE GOETAMA
Komisaris Bapak PAULINUS EDWARD HARTANTO
SUHENDRO
Komisaris Independen Bapak Drs MOHAMMAD RAYLAN MM
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 24 Juni 2026
PT Jaya Trishindo Tbk
Direksi Perseroan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 24 Jun 2026 · 09:39– |
| Present | 642,057,100 (77.09%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
642,057,100
100.00%
Against
—
—
Abstain
133,439,000
—
Agenda 2
For
642,057,100
100.00%
Against
—
—
Abstain
133,489,000
—
Agenda 3
For
642,057,100
100.00%
Against
—
—
Abstain
133,489,000
—
Agenda 4
For
642,057,100
100.00%
Against
—
—
Abstain
133,489,000
—
Agenda 5
For
642,057,100
100.00%
Against
—
—
Abstain
133,439,000
—
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.8
unresolved
person
Paulinus Edward Hartanto Suhendro
· Komisaris
p.11 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
319 ms
12 Sep 2026 22:03
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di '
'dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan '
'Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2025; 2. Persetujuan penggunaan laba bersih '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2025; 3. Persetujuan penetapan gaji atau '
'honorarium dan tunjangan la',
'votes_abstain': '133439000',
'votes_for': '642057100',
'votes_in_favor_total': '642057100'},
{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '133489000',
'votes_for': '642057100',
'votes_in_favor_total': '642057100'},
{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '133489000',
'votes_for': '642057100',
'votes_in_favor_total': '642057100'},
{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '133489000',
'votes_for': '642057100',
'votes_in_favor_total': '642057100'},
{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '133439000',
'votes_for': '642057100',
'votes_in_favor_total': '642057100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-24',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.09',
'shares_present': '642057100',
'shares_total_voting': '832862387',
'time_start': '09:39:00'}