Back to announcement
20250206_MMIX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31860168_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MMIXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk
PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh
sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan
“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada
hari, Selasa, tanggal 4 Februari 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April
2020 ("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai
dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT Multi Medika Internasional, Tbk No. 15 tanggal 4 februari 2025, yang dibuat oleh Dr. Sugih
Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
• Hari dan Tanggal Rapat : Selasa, tanggal 4 Februari 2025
• Tempat penyelenggaraan Rapat : Apartemen Royal Mediterania Garden Residence,
Ruang Balai Warga Lantai LG, Jl. Jenderal S Parman
Kaveling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan,
Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat
• Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 13.00 WIB s/d 13.35 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan susunan Direksi
2. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan susunan Dewan Komisaris
3. Persetujuan rencana perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha utama
(transaksi material)
Untuk mata acara rapat ketiga, belum dapat dilaksanakan karena sampai dengan saat
ini, masih dalam penelahan OJK serta masih menunggu persetujuan dari OJK.
3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Mengky Mangarek
Direktur Eveline Natalia Susanto
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Hillary Josephine
Komisaris Independen Togu C Simanjuntak
Page 2
PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara Daring:
Komisaris Allen Feliciano
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.728.255.400 (satu
miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus) saham atau
setara dengan 72,0042606% (tujuh puluh dua koma nol nol empat dua enam nol enam persen)
dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dan pada mata acara Rapat Pertama ada
1 (satu) pertanyaan, dan dapat dijawab dengan baik oleh Direktur Utama Perseroan.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan
Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
250.000 suara 1.728.005.400 suara 0 suara/ 1.728.005.400 suara
/0,01446545 % /99,985535% /99,985535%
0%
Keputusan Rapat:
Menyetujui;
1. Pengunduran diri Bapak Christopher Lee, selaku Direktur, serta memberikan
kepadanya pembebasan tanggung jawab, Acquit et de charge selama menjalankan
tugasnya selaku Direktur Operasional;
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani
akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan
untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
Page 3
PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
250.000 suara 1.728.005.400 suara 0 suara/ 1.728.005.400 suara
/0,01446545 % /99,985535% /99,985535%
0%
Keputusan Rapat:
Menyetujui;
1. Pengunduran diri Nona Hillary Josephine, selaku Komisaris Utama, serta memberikan
kepadanya pembebasan tanggung jawab, Acquit et de charge selama menjalankan
tugasnya selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Pengangkatan Tuan Allen Feliciano menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan
terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Allen Feliciano
Komisaris Independen : Togu C Simanjuntak
Direksi
Direktur Utama : Mengky Mangarek
Direktur : Eveline Natalia Susanto
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani
akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan
untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
iii. Mata Acara Rapat Ketiga
Tidak dapat diambil keputusan karena sampai dengan saat ini, masih dalam penelahan OJK
serta masih menunggu persetujuan dari OJK.
Jakarta, 4 Februari 2025
PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 4 Feb 2025 · 13:00–13:35 |
| Present | 1,728,255,400 (72.00%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,728,005,400
99.99%
Against
250,000
0.01%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
1,728,005,400
99.99%
Against
250,000
0.01%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.1 ×2
unresolved
person
Eveline Natalia Susanto
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
Togu C Simanjuntak
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
Christopher Lee
· Direktur
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
315 ms
12 Sep 2026 22:54
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01446545',
'pct_for': '99.985535',
'pct_in_favor_total': '99.985535',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui; 1. Pengunduran diri Bapak '
'Christopher Lee, selaku Direktur, serta '
'memberikan kepadanya pembebasan tanggung '
'jawab, Acquit et de charge selama menjalankan '
'tugasnya selaku Direktur Operasional; 2. '
'Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk '
'menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta '
'Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap '
'Notaris, menandatangani akta, dokumen atau '
'surat-surat, serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan untuk tercapainya maksud '
'tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan '
'sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada '
'instansi yang berwenang. PT. MULTI MEDIKA '
'INTERNASIONAL, Tbk. ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan susunan '
'Direksi 2. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan '
'susunan Dewan Komisaris 3. Persetujuan rencana '
'perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha utama '
'(transaksi material) Untuk mata acara rapat ketiga, '
'belum dapat dilaksanakan karena sampai dengan saat ini, '
'masih dalam penelahan OJK serta masih menunggu '
'persetujuan dari OJK. 3. - Anggota Direk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '250000',
'votes_for': '1728005400',
'votes_in_favor_total': '1728005400'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01446545',
'pct_for': '99.985535',
'pct_in_favor_total': '99.985535',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui; 1. Pengunduran diri Nona Hillary '
'Josephine, selaku Komisaris Utama, serta '
'memberikan kepadanya pembebasan tanggung '
'jawab, Acquit et de charge selama menjalankan '
'tugasnya selaku Komisaris Utama Perseroan; 2. '
'Pengangkatan Tuan Allen Feliciano menjadi '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung '
'efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga '
'susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai '
'berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : '
'Allen Feliciano Komisaris Independen : Togu C '
'Simanjuntak Direksi Direktur Utama : Mengky '
'Mangarek Direktur : Eveline Natalia Susanto '
'3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan '
'untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu '
'Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan '
'menghadap Notaris, menandatangani akta, '
'dokumen atau surat-surat, serta melakukan '
'segala sesuatu yang diperlukan untuk '
'tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada '
'yang dikecualikan sekaligus memberitahukan '
'perubahan ini kepada instansi yang berwenang. '
'iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '250000',
'votes_for': '1728005400',
'votes_in_favor_total': '1728005400'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-02-04',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '72.0042606',
'shares_present': '1728255400',
'time_end': '13:35:00',
'time_start': '13:00:00',
'venue': 'Apartemen Royal Mediterania Garden Residence, Ruang Balai Warga '
'Lantai LG, Jl. Jenderal S Parman Kaveling 28, Kelurahan Tanjung '
'Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat •'}