Back to announcement
20250206_MMIX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31860168_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MMIXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk, dengan keterangan sebagai
berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Selasa, tanggal 4 Februari 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Apartemen Royal Mediterania Garden
Residence, Ruang Balai Warga Lantai LG, Jl.
Jenderal S Parman Kaveling 28, Kelurahan
Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 13.00 WIB s/d 13.35 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan susunan Direksi
2. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan susunan Dewan Komisaris
3. Persetujuan rencana perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha utama
(transaksi material)
Untuk mata acara rapat ketiga, belum dapat dilaksanakan karena sampai
dengan saat ini, masih dalam penelahan OJK serta masih menunggu
persetujuan dari OJK.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Mengky Mangarek
Direktur Eveline Natalia Susanto
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Hillary Josephine
Komisaris Independen Togu C Simanjuntak
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara Daring:
Komisaris Allen Feliciano
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
1.728.255.400 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima
ribu empat ratus) saham atau setara dengan 72,0042606% (tujuh puluh dua koma nol nol
empat dua enam nol enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dan pada mata acara Rapat
Pertama ada 1 (satu) pertanyaan, dan dapat dijawab dengan baik oleh Direktur Utama
Perseroan.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
250.000 suara 1.728.005.400 suara 0 suara/ 1.728.005.400 suara
/0,01446545 % /99,985535% 0% /99,985535%
Keputusan Rapat:
Menyetujui;
1. Pengunduran diri Bapak Christopher Lee, selaku Direktur, serta memberikan
kepadanya pembebasan tanggung jawab, Acquit et de charge selama
menjalankan tugasnya selaku Direktur Operasional;
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada
yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi
yang berwenang.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
250.000 suara 1.728.005.400 suara 0 suara/ 1.728.005.400 suara
/0,01446545 % /99,985535% 0% /99,985535%
Keputusan Rapat:
Menyetujui;
1. Pengunduran diri Nyonya Hillary Josephine, selaku Komisaris Utama, serta
memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab, Acquit et de charge
selama menjalankan tugasnya selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Pengangkatan Tuan Allen Feliciano menjadi anggota Dewan Komisaris
Perseroan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan
Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Allen Feliciano
Komisaris Independen : Togu C Simanjuntak
Direksi
Direktur Utama : Mengky Mangarek
Direktur : Eveline Natalia Susanto
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada
yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi
yang berwenang.
iii. Mata Acara Rapat Ketiga
Tidak dapat diambil keputusan karena sampai dengan saat ini, masih dalam
penelahan OJK serta masih menunggu persetujuan dari OJK.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.
Nomor 15, tanggal 4 Februari 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 4 Februari 2025
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 4 Feb 2025 · 13:00–13:35 |
| Present | 1,728,255,400 (72.00%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,728,005,400
99.99%
Against
250,000
0.01%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
1,728,005,400
99.99%
Against
250,000
0.01%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×10
unresolved
person
Eveline Natalia Susanto
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
Togu C Simanjuntak
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
Christopher Lee
· Direktur
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
296 ms
12 Sep 2026 22:54
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01446545',
'pct_for': '99.985535',
'pct_in_favor_total': '99.985535',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui; 1. Pengunduran diri Bapak '
'Christopher Lee, selaku Direktur, serta '
'memberikan kepadanya pembebasan tanggung '
'jawab, Acquit et de charge selama menjalankan '
'tugasnya selaku Direktur Operasional; 2. '
'Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk '
'menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta '
'Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap '
'Notaris, menandatangani akta, dokumen atau '
'surat-surat, serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan untuk tercapainya maksud '
'tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan '
'sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada '
'instansi yang berwenang. Jl RC Veteran Raya '
'No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan susunan '
'Direksi 2. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan '
'susunan Dewan Komisaris 3. Persetujuan rencana '
'perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha utama '
'(transaksi material) Untuk mata acara rapat ketiga, '
'belum dapat dilaksanakan karena sampai dengan saat ini, '
'masih dalam penelahan OJK serta masih menunggu '
'persetujuan dari OJK. 3. Anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '250000',
'votes_for': '1728005400',
'votes_in_favor_total': '1728005400'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01446545',
'pct_for': '99.985535',
'pct_in_favor_total': '99.985535',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui; 1. Pengunduran diri Nyonya '
'Hillary Josephine, selaku Komisaris Utama, '
'serta memberikan kepadanya pembebasan '
'tanggung jawab, Acquit et de charge selama '
'menjalankan tugasnya selaku Komisaris Utama '
'Perseroan; 2. Pengangkatan Tuan Allen '
'Feliciano menjadi anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan terhitung efektif sejak penutupan '
'rapat ini, sehingga susunan Pengurus '
'Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan '
'Komisaris Komisaris Utama Komisaris '
'Independen Direksi Direktur Utama Direktur 3. '
'Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk '
'menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta '
'Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap '
'Notaris, menandatangani akta, dokumen atau '
'surat-surat, serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan untuk tercapainya maksud '
'tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan '
'sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada '
'instansi yang berwenang. iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '250000',
'votes_for': '1728005400',
'votes_in_favor_total': '1728005400'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-02-04',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '72.0042606',
'shares_present': '1728255400',
'time_end': '13:35:00',
'time_start': '13:00:00',
'venue': 'Apartemen Royal Mediterania Garden Residence, Ruang Balai Warga '
'Lantai LG, Jl. Jenderal S Parman Kaveling 28, Kelurahan Tanjung '
'Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat -'}