Back to announcement
20260624_NIRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104223.pdf
RUPS minutes Needs review NIROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 023/CRD-CS/VI/2026
Nama Perusahaan City Retail Developments Tbk
Kode Emiten NIRO
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 018/CRD-CS/V/2026 tanggal 29 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 19.860.450.980 saham atau
89,47% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 18.753.6 94,42% 0 0% 1.106.80 5,57% Setuju
Laporan Keuangan
45.480 5.500
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Memberikan persetujuan atas Laporan laporan Perseroan yang meliputi
Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, keadaan dan jalannya usaha Perseroan dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
Serta persetujuan dan pengesahan atas laporan laporan tersebut dan pemberian pelunasan
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Volledig acquit et de charge) dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban pengawasan
pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51% 18.761.3 94,46% 0 0% 1.099.05 5,53% Setuju
Bersih
92.680 8.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana cadangan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 18.761.3 94,46% 0 0% 1.099.05 5,53% Setuju
Publik dan/atau
92.680 8.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (Member of
Ernst & Young Global Limited) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan
Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
ketentuan perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 51% 18.761.3 94,46% 0 0% 1.099.05 5,53% Setuju
pendelegasian
92.680 8.300
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2026
Hasil Keputusan Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026, dengan kenaikan sebesar 2% (dua persen) dari tahun buku 2025.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
19.860.140.980 saham atau 89,46% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75% 18.727.9 94,3% 33.468.6 0,17% 1.098.74 5,53% Setuju
untuk mengalihkan,
24.080 00 8.300
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas sebagian
kekayaan Perseroan
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1(satu) tahun
buku, dalam rangka
fasilitas Keuangan
(termasuk penerbitan
efek bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya),
terkait transaksi yang
berdiri sendiri
ataupun berkaitan
satu sama lain
merupakan transaksi
yang dikecualikan
dari POJK 42/2020
dan POJK 17/2020
Hasil Keputusan A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan,
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan dalam
satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu
sama lain, untuk jangka 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas Keuangan (termasuk
penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa
melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak ataupun
perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya),
terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang
merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.
Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas,
untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak
terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, surat
pernyataan ,dokumen yang mungkin dianggap perlu untuk pengalihan kekayaan
berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh
Direksi Perseroan, tanpa pengecualian.
Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan
sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas tanpa pengecualian.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu
menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh
Page 4
94,3% 0,17% 5,53%
buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal
tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan pengurus
Ya 51% 18.727.9 94,3% 33.468.6 0,17% 1.098.74 5,53% Setuju
Perseroan
24.080 00 8.300
Hasil Keputusan Mengangkat Shienni Widjaja sebagai Komisaris Independen, dengan masa jabatan
mengikuti masa jabatan Direksi dan Komisaris yang lain, yakni sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2027, tanpa mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk
selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:
Direksi
- Direktur Utama : Iwan Sanyoto
- Direktur : Hasan
- Direktur : Musa Sinambela
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama
(Komisaris Independen) : Pingki Ellka Pangestu
- Komisaris : Leander Nauli
- Komisaris Independen : Shienni Widjaja
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta,
dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.Berikut
adalah terjema
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Iwan Sanyoto DIREKTUR 15 Maret 2024 12 Oktober 2027 1
UTAMA
Bapak Hasan DIREKTUR 12 Oktober 2022 12 Oktober 2027 2
Bapak Musa Sinambela DIREKTUR 12 Oktober 2022 12 Oktober 2027 2 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Pingki Elka KOMISARIS 12 Oktober 2022 12 Oktober 2027 2
X
Pangestu UTAMA
Bapak Leander Nauli KOMISARIS 12 Oktober 2022 12 Oktober 2027 2
Ibu Shienni Widjaja KOMISARIS 22 Juni 2026 12 Oktober 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
City Retail Developments Tbk
Musa Sinambela
Page 5
Corporate Secretary
City Retail Developments Tbk
Menara Utara Lt.8, Gd. Menara Jamsostek, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Kuningan
Telepon : +6221-50842878, Fax : +6221-50842879, www.cityretaildevelopments.com
Nama Pengirim Musa Sinambela
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-06-2026 19:24
Lampiran 1. 6. NIRO- Ringkasan risalah RUPS 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi City Retail Developments Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. City Retail Developments Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 023/CRD-CS/VI/2026
Issuer Name City Retail Developments Tbk
Issuer Code NIRO
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 018/CRD-CS/V/2026 Date 29 May 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 22 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 19.860.450.980 shares or 89,47%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 18.753.6 94,42% 0 0% 1.106.80 5,57% Setuju
Laporan Keuangan
45.480 5.500
Tahunan
Hasil Keputusan To approve the Reports of the Company, which comprise:The Report of the Board of
Directors regarding the activities, condition, and course of business of the Company, and the
Oversight Duty Report of the Board of Commissioners;The Corporate Social and
Environmental Responsibility Implementation Report;The Annual Report, Sustainability
Report, and Financial Statements of the Company for the financial year ended on December
31, 2025;As well as to grant approval and ratification of the said reports, and to grant a full
release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company for the management tasks and oversight duties
performed during the financial year ended on December 31, 2025.To grant authority and
power of attorney to the Board of Directors of the Company to declare the resolutions of the
Meeting in a Notarial Deed. For such purpose, they shall be entitled to appear wherever
necessary, provide explanations and reports, prepare or cause to be prepared and sign all
required letters or deeds, choose a domicile, including to authorize the Board of
Directors/Notary to submit/report the results of these Meeting resolutions to the Ministry of
Law of the Republic of Indonesia, and subsequently to perform any and all actions deemed
necessary and useful to execute and finalize the aforementioned matters, without any
exception.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51% 18.761.3 94,46% 0 0% 1.099.05 5,53% Setuju
Bersih
92.680 8.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Not to distribute any dividends nor to allocate any reserve funds.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 18.761.3 94,46% 0 0% 1.099.05 5,53% Setuju
Publik dan/atau
92.680 8.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To approve the appointment of Public Accounting Firm Purwanto, Susanti & Surja (Member
of Ernst & Young Global Limited) to conduct an audit of the Companys books for the
financial year ending on December 31, 2026.To grant authority and power of attorney to the
Board of Commissioners of the Company to a. Determine the honorarium and other terms
and conditions for the appointment of the said Public Accountant.b. Appoint a replacement
Public Accounting Firm in the event that the designated Public Accounting Firm is unable to
perform its audit duties in accordance with the applicable accounting standards and statutory
regulations.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 51% 18.761.3 94,46% 0 0% 1.099.05 5,53% Setuju
pendelegasian
92.680 8.300
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2026
Hasil Keputusan To grant authority and delegation of power to the Board of Commissioners of the Company
to determine the remuneration package, including allowances, bonuses, and facilities, to be
granted to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the
financial year ending on December 31, 2026, with an increase of 2% (two percent) from the
2025 financial yea
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
19.860.140.980 share of 89,46% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75% 18.727.9 94,3% 33.468.6 0,17% 1.098.74 5,53% Setuju
untuk mengalihkan,
24.080 00 8.300
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas sebagian
kekayaan Perseroan
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1(satu) tahun
buku, dalam rangka
fasilitas Keuangan
(termasuk penerbitan
efek bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya),
terkait transaksi yang
berdiri sendiri
ataupun berkaitan
satu sama lain
merupakan transaksi
yang dikecualikan
dari POJK 42/2020
dan POJK 17/2020
Hasil Keputusan To grant approval to the Board of Directors of the Company to transfer, release rights to, or
pledge as debt collateral a portion of the Company's assets in one or more standalone or
interrelated transactions, for a period of 1 (one) financial year, in the context of financial
facilities (including the issuance of debt securities and/or sukuk, either through a public
offering or non-public offering) received by the Company and/or its Subsidiaries, as well as
extensions or refinancing (including all additions and/or amendments thereof), related to
standalone or interrelated transactions, which constitute transactions exempted from POJK
42/2020 and POJK 17/2020.B. To authorize the Board of Directors of the Company, in
connection with the aforementioned resolution, to sign any and all agreements and
documents, including but not limited to transfer agreements and other related documents
such as powers of attorney, statement letters, and documents that may be deemed
necessary for the transfer of assets under the terms and conditions deemed necessary and
appropriate by the Board of Directors of the Company, without exception.C. To confirm and
ratify all actions taken by the Board of Directors of the Company in connection with the
implementation of the aforementioned resolutions, without exception.2. To authorize the
Board of Directors of the Company, either jointly or individually, to declare this resolution in a
Notarial deed. For such purpose, to appear wherever necessary, provide explanations and
reports, prepare or cause to be prepared and sign all required letters or deeds, and
subsequently perform any and all actions deemed necessary and useful to execute the
aforementioned matters, without exception.
Page 9
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan pengurus
Ya 51% 18.727.9 94,3% 33.468.6 0,17% 1.098.74 5,53% Setuju
Perseroan
24.080 00 8.300
Hasil Keputusan To appoint Shienni Widjaja as an Independent Commissioner, with a term of office following
the terms of office of the other members of the Board of Directors and Board of
Commissioners, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in
2027, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any
time, so that hereinafter the composition of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company shall be as follows:Board of DirectorsPresident Director:
Iwan SanyotoDirector: HasanDirector: Musa SinambelaBoard of CommissionersPresident
Commissioner (Independent Commissioner): Pingki Ellka PangestuCommissioner: Leander
Nauli independent Commissioner: Shienni Widjaja2. To authorize the Board of Directors of
the Company to declare this resolution in a Notarial deed and for such purpose to be
authorized to appear before a Notary, sign the deed, documents, or letters, as well as to
perform any and all actions necessary to achieve the aforementioned purpose without
exception, and at the same time to notify the competent authorities of this change in the
management composition
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Iwan Sanyoto PRESIDENT 15 March 2024 12 October 2027 1
DIRECTOR
Bapak Hasan DIRECTOR 12 October 2022 12 October 2027 2
Bapak Musa Sinambela DIRECTOR 12 October 2022 12 October 2027 2 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Pingki Elka PRESIDENT 12 October 2022 12 October 2027 2
X
Pangestu COMMISSIONER
Bapak Leander Nauli COMMISSIONER 12 October 2022 12 October 2027 2
Ibu Shienni Widjaja COMMISSIONER 22 June 2026 12 October 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
City Retail Developments Tbk
Musa Sinambela
Corporate Secretary
City Retail Developments Tbk
Menara Utara Lt.8, Gd. Menara Jamsostek, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Kuningan
Phone : +6221-50842878, Fax : +6221-50842879, www.cityretaildevelopments.com
Sender Name Musa Sinambela
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-06-2026 19:24
Page 10
Attachment 1. 6. NIRO- Ringkasan risalah RUPS 2026.pdf
This is an official document of City Retail Developments Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. City Retail Developments Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto
p.1
unresolved
org
Young Global Limited
p.1 ×2
unresolved
—
Hasil Keputusan Mengangkat Shienni Widjaja
· Komisaris Independen
p.4 ×3
unresolved
person
Iwan Sanyoto
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Musa Sinambela
· DIREKTUR
p.4 ×2
unresolved
person
Pingki Elka
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Leander Nauli
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Corporate Secretary City Retail Developments Tbk
p.5
unresolved
org
Ministry of Law
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1371 ms
12 Sep 2026 22:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.47',
'shares_present': '19860450980'}