Back to announcement
20260624_SURI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104109_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SURISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT MAJA AGUNG LATEXINDO TBK
Direksi PT Maja Agung Latexindo Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada para
pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disebut “Rapat”), pada tanggal 22 Juni 2026 pukul 14.10 WIB bertempat Rapat di Gedung Shamrock (Ex
Gedung Soman) lantai 3 Jl. Angkasa 35 Rt.12/12 Jakarta Pusat, yang diselenggarakan secara fisik maupun elektronik sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana Dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK 15/2020”) dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan
Terbuka Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut “POJK 16/2020”).
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 POJK 15/2020, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:
A. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
4. Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan
per tanggal 31 Desember 2025.
B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan
Jabatan Nama Kehadiran
Komisaris Utama Louis Hans Laurence Tidak Hadir
Komisaris Jane Joe Laurence Tidak Hadir
Komisaris Independen DR. Sri Mulyani Tidak Hadir
Direktur Utama Imelda Lin Tidak Hadir
Direktur Operasional Sasthavu Chettiyar Sivaprakash Tidak Hadir
Direktur Pemasaran Engel Stefan Hadir
Direktur Keuangan Henry Patunru Hadir
C. Kehadiran Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.437.661.800 lembar saham yang merupakan 85,84% saham yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal rapat ini, yaitu sebanyak 6.334.375.000 lembar saham.
Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut
dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS
Tahunan.
Page 2
D. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh Bapak Engel Stefan selaku Direktur Pemasaran yang ditunjuk oleh Dewan Direksi Perseroan
E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
G. Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat:
- Jumlah suara blanko/abstain : 785.900 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 5.436.875.900 suara.
- Sehingga total suara setuju : 5.437.661.800 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
H. Keputusan Mata Acara Rapat
Keputusan Mata Acara Pertama :
I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan sesuai
dengan laporannya tanggal 27 Maret 2026, nomor 00067/2.0961/AU.1/04/0628-2/1/1/III/2026 yang telah
memberikan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan
pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 serta dokumen pendukungnya.
Keputusan Mata Acara Kedua :
I. Menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026,
sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan memberikan wewenang kepada Rapat
Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi
II. Menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2026, sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan memberikan wewenang kepada
Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi.
Page 3
Keputusan Mata Acara Ketiga :
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
i. menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit laporan keuangan dan buku-
buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan kriteria dan batasan
sebagai berikut:
a. memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka; dan
b. terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan
ii. menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya sehubungan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut), dengan memperhatikan
masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.
Keputusan Mata Acara Keempat :
- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.
Medan, 24 Juni 2026
PT MAJA AGUNG LATEXINDO TBK
Direksi Perseroan
Page 4
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF TREATURE ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MAJA AGUNG LATEXINDO TBK
The Board of Directors of PT Maja Agung Latexindo Tbk (hereinafter referred to as the "Company"),hereby notifies the
shareholders of the Company, that the Company has convened an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter
referred to as the "Meeting"), on 22 June 2026 at 14.15 WIB at Gedung Shamrock (Ex Gedung Soman) lantai 3 Jl. Angkasa
35 Rt.12/12 Jakarta Pusat which is held physically and electronically in accordance with the provisions of the Financial
Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 Year 2020 Concerning Plans and Implementation of General
Meetings of Shareholders Public Company (hereinafter referred to as “POJK 15/2020”) and Financial Services Authority
Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meetings of Public Company Holders
(hereinafter referred to as “POJK 16/2020”)
In order to comply with the provisions of Article 50 and Article 51 of POJK 15/2020, we hereby convey the following:
A. Agenda Of The Meeting
1. Approval of the Company's Annual Report including the Company's Financial Report and the Supervisory Report of the
Company's Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2025, and granting full release and
discharge (acquit et de charge) to all members for management actions and to all members of the Company's Board of
Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ending on December 31, 2025.
2. Determination of salaries and/or honorarium and allowances for the 2026 financial year for the members of the Company’s
Board of Directors and Board of Commissioners
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan
Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026.
4. Report and accountability for the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Initial Public Offering of Shares as
of December 31, 2025
B. The presence of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of the Company
Position Nama Attandance
President Commissioner Louis Hans Laurence Not Present
Commissioner Jane Joe Laurence Not Present
Independent Commissioner DR. Sri Mulyani Not Present
President Director Imelda Lin Not Present
Operasional Director Sasthavu Chettiyar Sivaprakash Not Present
Marketing Director Engel Stefan Present
Financial Director Henry Patunru Present
C. Attendance of Shareholders
The meeting was attended and/or represented by 5.437.661.800 shares which constituted 85,84% of the shares issued
by the Company up to the date of this meeting, namely 6.334.375.000 shares. Thus in accordance with the
provisions of Article 23 paragraph (1) letter a point i of the Company's Articles ofAssociation, the Meeting can be
held and make legal and binding decisions regarding the entire agenda of the Annual GMS.
Page 5
D. Chairman of the Meeting
The meeting was chaired by Mr. Engel Stefan as the Marketing Director appointed by the Company's Board of
Directors.
E. Submission of Questions and/or Opinions
Shareholders and shareholder's proxies were given the opportunity to ask questions and/or opinions for the agenda of
the Meeting, but no shareholders and shareholder's proxies raised questions and/or opinions
F. Meeting decision-making mechanism
Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberations for consensus are not reached,
then a vote is held.
G. Voting Results
First Agenda to Fourth Agenda:
- Number of blank/abstain votes : 785.900 votes.
- Number of dissenting votes : - votes.
- Number of affirmative votes : 5.436.875.900 votes.
- So the total affirmative votes : 5.437.661.800 votes, or 100%, or more than 1/2 of the total number of votes legally
cast in the Meeting.
-
H. Resolutions of the Meeting Agenda
Decision of the First Agenda :
I. Approved the Annual Report, including:
1. Financial Statements, including the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year
ending December 31, 2025, audited by the Public Accounting Firm Morhan & Partners in accordance with its report
dated March 27, 2026, number 00067/2.0961/AU.1/04/0628-2/1/1/III/2026, which provided a fair opinion, in all
material respects, as contained in the 2025 Annual Report; and
2. The Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ending December 31, 2025, as contained in the
2025 Annual Report.
II. Granting release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to members of the Board of Directors for management
actions and to members of the Board of Commissioners of the Company for supervisory actions carried out during the
financial year ending on December 31, 2025, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Financial
Statements of the Company for the financial year ending on December 31, 2025 and its supporting documents.
Decision of the Second Agenda:
I. Determine the salary and/or honorarium and allowances for members of the Company's Board of Directors for the 2026
financial year, at a maximum of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah) and authorize the Board of Commissioners
Meeting to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration
Committee.
II. Determine the salary and/or honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the
2026 financial year, at a maximum of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) and authorize the Board of Commissioners
Meeting to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration
Committee.
Decision of the Third Agenda:
Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
i. appoint and/or replace a Registered Public Accounting Firm (including a Registered Public Accountant affiliated with
a Registered Public Accounting Firm) that will audit the Company's financial statements and books for the financial
year ending December 31, 2026, with the following criteria and limitations:
Page 6
a. have experience auditing public companies; and
b. be registered as an Auditor with the Financial Services Authority.
ii. determine the honorarium and other terms and conditions related to the appointment of a Registered Public
Accounting Firm with the Financial Services Authority (including a Registered Public Accountant with the Financial
Services Authority affiliated with the Registered Public Accounting Firm), taking into account input and
considerations from the Company's Audit Committee.
Decision of the Fourth Agenda:
- Accepting the report on the realization of the use of funds from the Company's initial public offering.
Thus the Announcement of the Summary of the Minutes of Meeting is made to be used as appropriate.
Medan, 24 June 2026
PT MAJA AGUNG LATEXINDO TBK
Directors of Company
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×6
unresolved
person
Sasthavu Chettiyar Sivaprakash
· Direktur Operasional
p.1 ×3
unresolved
person
Engel Stefan
· Direktur Pemasaran
p.1 ×5
unresolved
person
Henry Patunru
· Direktur Keuangan
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4 ×5
unresolved
org
Public Accounting Firm Morhan & Partners
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
663 ms
12 Sep 2026 22:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Engel Stefan',
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.84',
'shares_present': '5437661800',
'shares_total_voting': '6334375000'}