20260624_SURI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104109_lamp3.pdf

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat,
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat:

-Jumlah suara tidak setuju 1 Osuara.
-Jumlah suara abstain 1 785.900 suara.
-Jumlah suara setuju 1 5.436.875.900 suara.

-Sehingga total suara setuju : 5.437.661.800 suara atau sebesar 10045
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

Keputusan Rapat :
(A) Mata Acara Pertama:

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba
Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Morhan dan Rekan sesuai dengan laporannya tanggal 27 Maret
2026, nomor 00067/2.0961/AU.1/04/0628-2/1/1/M1/2026 yang telah
memberikan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang
termuat dalam Laporan Tahunan 2025, dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat
dalam Laporan Tahunan 2025.

It. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de
charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan
Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen
pendukungnya.

(B) Mata Acara Kedua:

Il Menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan bagi anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026, sebanyak-banyaknya
sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan memberikan
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan
alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi.

Il. Menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, sebanyak-
banyaknya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi. ak

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5

Jakarta - 11140

Teip.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851

Email: christina@notarischristina.com

(C) Mata Acara Ketiga:
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk :

L

menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit laporan
keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan kriteria dan
batasan sebagai berikut:

a. memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan

terbuka: dan

b. terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan:
menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan
lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik Terdaftar tersebut), dengan memperhatikan
masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Persercan.

(D) Mata Acara Keempat:

- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil
penawaran umum saham perdana Perseroan.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 22 Juni 2026.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,