Back to announcement
20260624_ACRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104095_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed ACROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
OFFICE & FACTORY :
JL.RAYA SERANG KM 17,2 DESA BOJONG CIKUPA TANGERANG 15710 INDONESIA
TELP. (62-21) 5960543 ( HUNTING ), FAX : (62-21) 5960548
E – mail : corsec@samcro.co.id Homepage : www.samcro.co.id
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
(“Perseroan”) ("Company")
Direksi Perseroan, berkedudukan di Tangerang, Board of Directors of the Company, domiciled in
dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan Tangerang, hereby announces that the Company
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang has convened the Annual General Meeting of
Saham Tahunan (“Rapat") yaitu: Shareholders ("Meeting"), namely:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA OF
MATA ACARA RAPAT: THE MEETING:
Hari dan Tanggal : Senin, 22 Juni 2026 Day and Date : Monday, June 22, 2026
Waktu : 10.13 – 10.49 WIB Time : 10.13 - 10.49 AM
Tempat : Amaris Hotel Citra Raya- Place : Amaris Hotel Citra
Tangerang, Perumahan Raya-Tangerang,
Citra Raya Blok KA01 Kav. Residential Citra Raya
No 2, Kawasan Blok KA 01 Kav. No. 2,
Commercial Life Syle, Area Commercial Life
Tangerang, Banten. Syle, Tangerang,
Banten.
Mata Acara Rapat : Meeting Agenda :
1) Persetujuan atas Laporan Tahunan 1) Approval of the Annual Report, including
termasuk Laporan Keuangan Perseroan the Company's Financial Statements and
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan the Company’s Board of Commissioners’
Komisaris Perseroan untuk tahun buku Report on its Supervisory Duties for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember financial year ended December 31, 2025
2025 serta pemberian pelunasan dan and the granting of release and
pembebasan tanggung jawab (acquit et discharge of liability (acquit et de
de charge) kepada anggota Direksi atas charge) to the members of the Board of
tindakan pengurusan dan kepada anggota Directors for their management actions
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan and to the members of the Board of
pengawasan yang dilakukan selama tahun Commissioners of the Company for their
buku yang berakhir pada tanggal 31 supervisory actions during the financial
Desember 2025; year ended December 31, 2025.
2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2) The appropriation of the Company's Net
Perseroan untuk tahun buku yang Profit for the financial year ended
berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan December 31, 2025 and and the
pembagian dividen yang berasal dari laba distribution of dividends derived from
ditahan Perseroan ; the Company’s retained earnings ;
3) Penetapan gaji atau honorarium dan 3) Determination of salaries or honorarium
tunjangan untuk tahun buku 2026 bagi and allowances for the 2026 financial
anggota Direksi dan Dewan Komisaris year for the members of the Company’s
Perseroan; Board of Directors and Board of
4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik Commissioners
Terdaftar (termasuk Akuntan Publik 4) Appointment of Registered Public
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Accounting Firm (including Registered
Akuntan Publik Terdaftar) untuk Public Accountant that is a member of a
mengaudit/memeriksa buku-buku Registered Public Accounting Firm) to
Perseroan untuk tahun buku yang audit/examine the Company's books for
Page 2
PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
OFFICE & FACTORY :
JL.RAYA SERANG KM 17,2 DESA BOJONG CIKUPA TANGERANG 15710 INDONESIA
TELP. (62-21) 5960543 ( HUNTING ), FAX : (62-21) 5960548
E – mail : corsec@samcro.co.id Homepage : www.samcro.co.id
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; financial year ended December 31, 2026;
5) Laporan dan Pertanggungjawaban 5) Report and Accountability for the
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Utilization of Proceeds from the Initial
Penawaran Umum Perdana Saham. Public Offering.
B. DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI B. BOARD OF COMMISSIONERS AND
PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT: MEMBERS OF THE COMPANY’S BOARD OF
DIRECTORS PRESENT AT THE MEETING:
Dewan Komisaris Board of commissioners:
Komisaris Utama : Nonya Dwi Astuti Chairman Of The Board : Mrs. Dwi Astuti
Direksi Director
Direktur : Tuan Suwardi; Director : Mr. Suwardi;
Direktur : Tuan Aswinth Maratimbo Director : Mr. Aswinth Maratimbo
C. PEMIMPIN RAPAT: C. MEETING LEADER:
Rapat dipimpin oleh Nyonya Dwi Astuti Selaku The meeting was chaired by Mrs. Dwi Astuti,
Komisaris Utama Perseroan the Company’s President Commissioner.
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM: D. SHAREHOLDER ATTENDANCE:
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang The Meeting was attended by shareholders
saham dan kuasa pemegang saham yang and their proxies representing
mewakili 2.720.677.496 saham atau 78,42% 2,720,677,496 shares or 78.42% of
dari 3.469.345.537 saham yang merupakan 3,469,345,537 shares which constitute all
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh shares issued by the Company.
Perseroan.
E. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU E. SUBMISSION OF QUESTIONS AND/OR
PENDAPAT: OPINIONS:
Pemegang saham dan kuasa pemegang Shareholders and shareholders' proxies were
saham diberi kesempatan untuk mengajukan given the opportunity to raise questions
pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, and/or opinions at the Meeting, but no
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa shareholders and shareholders' proxies
pemegang saham yang mengajukan raised questions and/or opinions.
pertanyaan dan/atau pendapat.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN: F. DECISION-MAKING MECHANISM:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Decision-making on all agenda items is
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk carried out based on deliberation for
mufakat, dalam hal musyawarah untuk consensus, in the event that deliberation for
mufakat tidak tercapai, pengambilan consensus is not reached, decision-making is
keputusan dilakukan dengan pemungutan carried out by voting.
suara.
G. HASIL PEMUNGUTAN SUARA: G. VOTING RESULTS:
Mata Acara Pertama: First Agenda Items:
- Tidak setuju : 0 suara - Disagree : 0 votes
- Abstain : 100 suara - Abstain : 100 votes
Page 3
PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
OFFICE & FACTORY :
JL.RAYA SERANG KM 17,2 DESA BOJONG CIKUPA TANGERANG 15710 INDONESIA
TELP. (62-21) 5960543 ( HUNTING ), FAX : (62-21) 5960548
E – mail : corsec@samcro.co.id Homepage : www.samcro.co.id
- Setuju : 2.720.677.396 suara - Agree : 2,720,677,396 votes
- Total setuju : 2.720.677.496 suara - Total agree : 2,720,677,496 votes
Mata Acara Kedua: Second Agenda Item:
- Tidak setuju : 98.400 suara - Disagree : 98,400 votes
- Abstain : 100 suara - Abstain : 100 votes
- Setuju : 2.720.578.996 suara - Agree : 2.720.578.996 votes
- Total setuju : 2.720.579.096 suara - Total agree : 2.720.579.096 votes
Mata Acara ketiga sampai dengan Keempat: Agenda item Third trough Fourth:
- Tidak setuju : 0 suara - Disagree : 0 votes
- Abstain : 100 suara - Abstain : 100 votes
- Setuju : 2.720.677.396 suara - Agree : 2.720.677.396 votes
- Total setuju : 2.720.677.496 suara - Total agree : 2.720.677.496 votes
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda Item:
Tidak ada pemegang saham dan kuasa No shareholders or proxies present at the
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, Meeting cast a vote against or abstained; all
yang memberikan suara tidak setuju maupun shareholders and proxies present at the Meeting
suara abstain, seluruh pemegang saham dan cast votes in favor, so the resolution was
kuasa pemegang saham yang hadir dalam approved by the Meeting through consensus.
Rapat memberikan suarat setuju, sehingga
keputusan disetujui oleh Rapat secara
musyawarah untuk mufakat.
H. KEPUTUSAN RAPAT: H. MEETING DECISIONS:
Keputusan Mata Acara Pertama: First Agenda Decision:
I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: I. Approve the Annual Report, including:
1. Laporan Keuangan yang meliputi 1. The Financial Statements, comprising
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi the Company’s Balance Sheet and
Perseroan untuk tahun buku yang Income Statement for the fiscal year
berakhir pada tanggal 31 Desember ended December 31, 2025, which
2025 yang telah diaudit oleh Kantor have been audited by the public
Akuntan Publik KANEL & REKAN sesuai accounting firm KANEL & REKAN in
dengan laporannya Nomor accordance with its report No.
00025/2.1363/AU.1/04/1809- 00025/2.1363/AU.1/04/1809-
2/1/III/2026, tanggal 30 Maret 2026, 2/1/III/2026, dated March 30, 2026,
yang telah memberikan opini wajar which issued an unqualified opinion in
dalam semua hal yang material, yang all material respects, as contained in
termuat dalam Laporan Tahunan 2025; the 2025 Annual Report; and
dan 2. the Board of Commissioners’
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Supervisory Report for the fiscal year
Komisaris, untuk tahun buku yang ended December 31, 2025, as
berakhir pada tanggal 31 Desember contained in the 2025 Annual Report.
2025 yang termuat dalam Laporan II. To grant discharge and release from
Tahunan 2025. liability (acquit et de charge) to the
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan members of the Board of Directors for their
tanggung jawab (acquit et de charge) management actions and to the members
kepada anggota Direksi atas tindakan of the Board of Commissioners for their
pengurusan dan kepada anggota Dewan supervisory actions carried out during the
Komisaris Perseroan atas tindakan fiscal year ending on December 31, 2025,
pengawasan yang dilakukan selama tahun provided that such actions are recorded in
Page 4
PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
OFFICE & FACTORY :
JL.RAYA SERANG KM 17,2 DESA BOJONG CIKUPA TANGERANG 15710 INDONESIA
TELP. (62-21) 5960543 ( HUNTING ), FAX : (62-21) 5960548
E – mail : corsec@samcro.co.id Homepage : www.samcro.co.id
buku yang berakhir pada tanggal 31 the Company’s Annual Report and
Desember 2025, sepanjang tindakan- Financial Statements for the fiscal year
tindakan tersebut tercatat dalam Laporan ending December 31, 2025, as well as in
Tahunan serta Laporan Keuangan the supporting documents.
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 serta
dokumen pendukungnya.
Keputusan Mata Acara Kedua: Second Agenda Resolution:
I. Menetapkan penggunaan laba bersih I. Determining the use of the Company's net
Perseroan untuk tahun buku 2025 profit for the financial year 2025 amounting
sebesar Rp10.021.677.456,00 (“Laba to Rp10.021.677.456,00 ("Net Profit 2024")
Bersih 2025”) sebagai berikut: as follows:
1. Sebesar Rp400.000.000,00 disisihkan 1. Rp400,000,000.00 is set aside for the
untuk dana cadangan; reserve fund;
2. Sebesar Rp9.021.677.456,00 2. Rp9,021,677,456.00 to be distributed
dibagikan sebagai dividen tunai untuk as a cash dividend for the fiscal year
tahun buku yang berakhir pada ending December 31, 2025; and
tanggal 31 Desember 2025; dan 3. The remaining portion of the 2025, Net
3. Sisa dari Laba Bersih 2025, yaitu Income, amounting to
sebesar Rp600.000.000,00 yang Rp600,000,000.00, for which the use
belum ditentukan penggunaannya has not yet been determined, is
ditetapkan sebagai laba ditahan. designated as retained earnings.
II. Menyetujui penggunaan sebesar II. Approve the use of Rp1,857,737,697.00 (one
Rp1.857.737.697,00 (satu miliar delapan billion eight hundred fifty-seven million
ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus seven hundred thirty-seven thousand six
tiga puluh tujuh ribu enam ratus hundred ninety-seven rupiah) from the
sembilan puluh tujuh rupiah) dari Company’s accumulated retained earnings
akumulasi laba ditahan Perseroan untuk for the fiscal year ending December 31,
tahun buku yang berakhir pada tanggal 2024, as an additional dividend.
31 Desember 2024 sebagai tambahan
dividen.
III. Membagikan total dividen tunai III. Distribute a total cash dividend of up to
sebanyak-banyaknya sebesar Rp10,879,415,153.00 (ten billion eight
Rp10.879.415.153,00 (sepuluh miliar hundred seventy-nine million four hundred
delapan ratus tujuh puluh sembilan juta fifteen thousand one hundred fifty-three
empat ratus lima belas ribu seratus lima rupiah) or Rp3.13 (three rupiah thirteen
puluh tiga rupiah) atau sebesar Rp3,13 cents) per share in connection with
(tiga rupiah tiga belas sen) per saham Decisions I and II above to the Company's
sehubungan dengan Keputusan I dan II di shareholders recorded in the Company's
atas kepada para pemegang saham Shareholders Register on July 2, 2026, at
Perseroan yang tercatat dalam Daftar 16:00 WIB and distribute the cash dividend
Pemegang Saham Perseroan pada to the shareholders entitled to receive the
tanggal 02 Juli 2026, pukul 16:00 WIB cash dividend no later than July 24, 2026
dan membayarkan dividen tunai tersebut with tax deductions as required under the
kepada para pemegang saham yang applicable Tax Laws in Indonesia;
berhak menerima dividen tunai paling
lambat tanggal 24 Juli 2026 dengan
dipotong pajak sepanjang dipersyaratkan
Page 5
PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
OFFICE & FACTORY :
JL.RAYA SERANG KM 17,2 DESA BOJONG CIKUPA TANGERANG 15710 INDONESIA
TELP. (62-21) 5960543 ( HUNTING ), FAX : (62-21) 5960548
E – mail : corsec@samcro.co.id Homepage : www.samcro.co.id
berdasarkan Undang-Undang Perpajakan
yang berlaku di Indonesia;
IV. Memberikan wewenang dan kuasa IV. To authorize and empower the Company’s
kepada Direksi Perseroan untuk Board of Directors to take all necessary
melakukan semua tindakan yang actions to carry out the distribution of said
diperlukan untuk melaksanakan dividends.
pembagian dividen tersebut.
Keputusan Mata Acara Ketiga: Third Agenda Resolution:
I. Memberikan kuasa dan wewenang I. Granting power and authority to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan Company's Board of Commissioners to
untuk menentukan besarnya gaji dan determine the amount of salary and
tunjangan untuk para anggota Direksi benefits for members of the Board of
yang menjabat dalam dan selama tahun Directors who serve in and during the
buku 2026. financial year 2026.
II. Menetapkan besarnya gaji atau II. Determining the amount of salary or
honorarium dan tunjangan untuk para honorarium and allowances for members
anggota Dewan Komisaris yang of the Board of Commissioners who serve
menjabat dalam dan selama tahun in and during the financial year 2026 is the
buku 2026 adalah sama besarnya same as the amount determined in the
dengan jumlah yang ditetapkan pada financial year 2024 and authorizing the
tahun buku 2025 dan memberikan Board of Commissioners Meeting to
wewenang kepada Rapat Dewan determine the allocation.
Komisaris untuk menetapkan
alokasinya.
Keputusan Mata Acara Keempat: Fourth Agenda Resolution:
Memberi kuasa dan wewenang kepada grant power and authority to the Board of
Dewan Komisaris untuk: Commissioners to:
(i) menunjuk dan/atau mengganti Kantor (i) Appoint and/or replace a Public Accounting
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Firm registered with the Financial Services
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Authority (including Public Accountants
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang Registered with the Financial Services
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Authority who are members of a Registered
Terdaftar) yang akan Public Accounting Firm) to audit the
mengaudit/memeriksa Laporan Company’s Financial Statements for the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku fiscal year ending December 31, 2026, based
yang berakhir pada tanggal 31 Desember on the evaluation and recommendations of
2026 didasari oleh evaluasi dan the Company’s Audit Committee, which
rekomendasi dari Komite Audit include several factors, including but not
Perseroan yang meliputi beberapa faktor limited to:
diantaranya, namun tidak terbatas pada: a. Independence Factor;
a. Faktor Independensi; b. Qualifications and Reputation;
b. Kulifikasi dan Reputasi; c. Compliance with applicable regulations;
c. Kepatuhan terhadap regulasi yang d. Costs;
berlaku; e. Evaluation of previous assignments.
d. Biaya;
e. Evaluasi dari penugasan sebelumnya. (ii) determine the amount of the fee and other
Page 6
PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
OFFICE & FACTORY :
JL.RAYA SERANG KM 17,2 DESA BOJONG CIKUPA TANGERANG 15710 INDONESIA
TELP. (62-21) 5960543 ( HUNTING ), FAX : (62-21) 5960548
E – mail : corsec@samcro.co.id Homepage : www.samcro.co.id
(ii) menetapkan besarnya honorarium dan terms and conditions regarding the
syarat lainnya tentang penunjukan appointment of a Public Accounting Firm
Kantor Akuntan Publik Terdaftar di registered with the Financial Services
Otoritas Jasa Keuangan tersebut Authority (including Registered Public
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Accountants with the Financial Services
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung Authority who are members of a Registered
dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar), Public Accounting Firm), taking into account
dengan memperhatikan rekomendasi the recommendations of the Audit
Komite Audit dan peraturan perundang- Committee and applicable laws and
undangan yang berlaku. regulations.
Keputusan Mata Acara Kelima: Fifth Agenda Resolution:
Menerima dengan baik laporan realisasi Accepting the report on the realization of the use
penggunaan dana hasil penawaran umum of funds from the initial public offering of the
perdana saham Perseroan Company's shares.
Tangerang, 24 Juni 2026/Tangerang, June 24th 2026
PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk
Direksi/Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 Jun 2026 · 10:13–10:49 |
| Present | 2,720,677,496 (78.42%) |
| Chair | Dwi Astuti |
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
p.1
unresolved
person
Nonya Dwi Astuti
· Komisaris Utama
p.2
unresolved
person
Aswinth Maratimbo C. PEMIMPIN
p.2 ×3
unresolved
person
Dwi Astuti Selaku
p.2 ×6
unresolved
org
Akuntan Publik KANEL & REKAN
p.3
unresolved
org
KANEL & REKAN
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1137 ms
12 Sep 2026 22:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Dwi Astuti',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-22',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.42',
'shares_present': '2720677496',
'shares_total_voting': '3469345537',
'time_end': '10:49:00',
'time_start': '10:13:00',
'venue': 'Amaris Hotel Citra Raya- Tangerang, Perumahan Citra Raya Blok KA01 '
'Kav. Residential Citra Raya No 2, Kawasan Commercial Life Syle, '
'Tangerang, Banten. Banten.'}