20260624_ACRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104095_lamp1.pdf

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten — 42184

Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

Pimpinan Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Nyonya DWI ASTUTI, selaku Komisaris Utama

Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham

yang mewakili 2.720.677.496 saham atau 78,42”c dari 3.469.345.537 saham
yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
"Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara.

-Jumlah suara tidak setuju :0 suara.

-Jumlah suara setuju : 2.720.677.396 suara.

-Sehingga total suara setuju : 2.720.677.496 suara, atau sebesar 100”,
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 98.400 suara.

-Jumlah suara setuju : 2.720.578.996 suara.

-Sehingga total suara setuju : 2.720.579.096 suara, atau sebesar
99,9964b, atau lebih dari 1/2 bagian dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Ketiga sampai dengan Keempat:

-Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara.

-Jumlah suara tidak setuju :0 suara.

-Jumlah suara setuju : 2.720.677.396 suara.

-Sehingga total suara setuju : 2.720.677.496 suara, atau sebesar 10076,
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah

seluruh suara yang dikeluarkan secara sal
dalam Rapat.

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten 42184
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

Mata Acara Kelima:

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir
dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain,
seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat memberikan suarat setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat
secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:
Keputusan Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KANEL & REKAN
sesuai dengan laporannya Nomor 00025/2.1363/AU.1/04/1809-
2MMII/2026, tanggal 30 Maret 2026, yang telah memberikan opini
wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan
Tahunan 2025, dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam
Laporan Tahunan 2025.

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de

charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada

anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan

Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

Keputusan Mata Acara Kedua:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025

sebesar Rp10.021.677.456,00 (sepuluh miliar dua puluh satu juta enam

ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) (“Laba

Bersih 2025”) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) disisihkan untuk
dana cadangan,

2. Sebesar Rp9.021.677.456,00 (sembilan miliar dua puluh satu juta
enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)
dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, dan

3. Sisa dari Laba Bersih 2025, yaitu sebesar Rp600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah) yang belum ditentukan penggunaannya ditetapkan
sebagai laba ditahan.

Menyetujui penggunaan sebesar Rp1.857.737.697,00 (satu miliar delapan

ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus

sembilan puluh tujuh rupiah) dari akumulasi laba ditahan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai
tambahan dividen.

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten — 42184
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

Membagikan total dividen tunai sebanyak-banyaknya sebesar
Rp10.879.415.153,00 (sepuluh miliar delapan ratrus tujuh puluh sembilan
juta empat ratus lima belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) atau sebesar
Rp313 (tiga rupiah tiga belas sen) per saham sehubungan dengan
Keputusan I dan II di atas kepada para pemegang saham Perseroan yang
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juli
2026, pukul 16:00 WIB dan membayarkan dividen tunai tersebut kepada
para pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai paling lambat
tanggal 24 Juli 2026 dengan dipotong pajak sepanjang dipersyaratkan
berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia,
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan
pembagian dividen tersebut.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi
yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026.

Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para
anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku
2026 adalah sama besarnya dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun
buku 2025 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris
untuk menetapkan alokasinya.

Keputusan Mata Acara Keempat:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

() menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar) yang akan mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026 didasari oleh evaluasi dan rekomendasi dari Komite Audit
Perseroan yang meliputi beberapa faktor diantaranya, namun tidak
terbatas pada :

a. Faktor independensi,

b. Kualifikasi dan reputasi,

c. Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,
d. Biaya,

e. Evaluasi dari penugasan sebelumnya,

Gi) menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang
penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar), dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

NOTARIS
MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35
Kabupaten Serang, Provinsi Banten — 42184

Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com
Telp: 085341927987

Keputusan Mata Acara Kelima:
- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran

umum perdana saham Perseroan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.