20250204_BBNI_Pengumuman RUPS_31849248_lamp1.pdf

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan
kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Kamis, 13 Maret 2025.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK”), maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan melalui situs web
   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia dan
   situs web Perseroan pada hari Rabu, 19 Februari 2025.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah
   Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau
   Pemegang Saham dalam rekening efek di KSEI pada hari Selasa, 18 Februari 2025 sampai dengan pukul
   16.00 WIB.

3. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) POJK bahwa Pemegang Saham baik sendiri-sendiri atau bersama-
   sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan berhak
   memberikan usulan terkait Mata Acara Rapat termasuk melakukan penambahan Mata Acara Rapat
   dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku
   penyelenggara Rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari Rabu,
   12 Februari 2025 pukul 16.00 WIB.

4. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas
   Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme
   pemberian kuasa secara elektronik (selanjutnya disebut “e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat.
   Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal
   Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari
   Rabu, 12 Maret 2025, pukul 12.00 WIB.

   Jakarta, 4 Februari 2025
   Direksi Perseroan

ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby announces to
the Shareholders that the Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024
Financial Year (hereinafter referred to as the "Meeting") on Thursday, March 13, 2025.

In accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and taking into account the
Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of
General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK"), The Company
hereby informs as follows:

1. The Meeting Invitation along with the Meeting Agenda will be announced through the website of PT
   Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred to as "KSEI"), the Indonesia Stock Exchange
   website, and the Company's website on Wednesday, February 19, 2025.

2. Shareholders who are entitled to attend/be represented and vote at the Meeting are the Company's
   Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register or Shareholders in the
   securities account at KSEI on Tuesday, February 18, 2025, until 16.00 WIB.

3. In accordance with the provisions of Article 16 paragraph (2) of POJK, Shareholders either individually or
   collectively representing 1/20 (one-twentieth) or more of the total shares of the Company have the right to
   propose related Meeting Agenda items, including adding Meeting Agenda items, provided that the proposal
   must be submitted in writing to the Company's Board of Directors as the organizer of the Meeting no later
   than 7 (seven) days before the date of the Meeting Invitation, which is Wednesday, February 12, 2025,
   at 16.00 WIB.

4. The Company urges Shareholders to grant power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting
   System (eASY.KSEI) facility provided by KSEI, as an electronic proxy mechanism (hereinafter referred to
   as the”e-Proxy”) in the process of organizing the Meeting. The e-Proxy facility is available for Shareholders
   entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting Invitation until 1 (one) business day before the
   Meeting, which is Wednesday, March 12, 2025, at 12.00 WIB.

   Jakarta, February 4, 2025
   Board of Directors