Back to announcement
20260624_MBSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104135.pdf
RUPS minutes Needs review MBSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 022/MBSS-Corsec/VI/2026
Nama Perusahaan Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Kode Emiten MBSS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015/MBSS-Corsec/V/2026 tanggal 29 Mei 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.449.918.253 saham atau
82,8512% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 4 Penunjukan serta Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan akuntan
Ya 100% 1.443.92 99,587%5.705.70 0,394% 285.800 0,02% Setuju
publik untuk
6.753 0
melakukan audit atas
laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2026
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik independen yang berpengalaman, kredibel dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan
yang berakhir tanggal 31 Desember 2026, serta menetapkan jumlah honorarium dan
persyaratan lain sehubungan penunjukkan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi
dan usulan dari Direksi dan Komite Audit, Risiko & Compliance Perseroan.
Agenda 5 Penetapan besaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Dewan
Ya 100% 1.449.63 99,98% 0 0% 285.800 0,02% Setuju
Komisaris dan Direksi
2.453
Perseroan untuk
tahun 2026
Hasil Keputusan 1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2025 atau
akan disesuaikan berdasarkan dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi
Agenda 1 Persetujuan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tahunan Perseroan,
Ya 100% 1.449.63 99,98% 0 0% 285.800 0,02% Setuju
laporan
2.453
pertanggungjawaban
Direksi dan laporan
tugas pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik laporan tahunan Perseroan, laporan tahunan
pertanggungjawaban Direksi, dan laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
Page 2
Agenda 2 Pengesahan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
keuangan Perseroan
Ya 100% 1.449.63 99,98% 0 0% 285.800 0,02% Setuju
yang memuat neraca
2.453
dan perhitungan laba
rugi Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam
laporan Nomor 00055/3.0534/AU.1/06/2031-1/1/III/2026, tertanggal 30 Maret 2026, serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 1.449.63 99,98% 0 0% 285.800 0,02% Setuju
bersih Perseroan
2.453
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025
Hasil Keputusan Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, dan seluruh laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 ditetapkan sebagai laba ditahan
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.450.356.853 saham atau 82,8763% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 100% 1.444.37 99,587%5.698.50 0,393% 285.700 0,02% Setuju
susunan Pengurus
2.653 0
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Andre dari
jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan
Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya kepada Perseroan selama masa
baktinya, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengurusan dalam
Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan
Laporan Tahunan Perseroan (acquit et de charge).
2. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku sejak
tanggal ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Armand Setiawan Tanudjaja
Komisaris : Bapak Wisma Bharuna
Komisaris Independen : Bapak Kevin Evan Suandar
Direksi
Direktur : Bapak Zhang Hao
Direktur : Ibu Susan Faustine
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berlaku terhitung
sejak pengangkatannya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan tahun ke-empat berikutnya yaitu tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 3
Ya 100% 1.449.70 99,955% 53 0% 647.400 0,045% Setuju
Anggaran Dasar
9.400
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha
Perseroan untuk
disesuaikan dengan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2025
Hasil Keputusan Menyetujui penyesuaian dan penyusunan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan
ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 berdasarkan Peraturan
Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Zhang Hao DIREKTUR 19 Juni 2025 19 Juni 2030 2
UTAMA
Ibu Susan Faustine DIREKTUR 19 Juni 2025 19 Juni 2030 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Armand Setiawan KOMISARIS 19 Juni 2025 19 Juni 2030 2
Tanudjaja UTAMA
Bapak Wisma Bharuna KOMISARIS 19 Juni 2025 19 Juni 2030 2
Bapak Kevin Evan KOMISARIS 19 Juni 2025 19 Juni 2030 2
X
Suandar
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Corporate Secretary
approver
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Autograph Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang,
Telepon : (021) 57944766, Fax : (021) 57944768, www.mbss.co.id
Nama Pengirim Corporate Secretary
Jabatan approver
Tanggal dan Waktu 24-06-2026 17:19
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS MBSS 2026.pdf
2. COVERNOTE RESUME_MBSS_230626.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mitrabahtera Segara Sejati Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 022/MBSS-Corsec/VI/2026
Issuer Name Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Issuer Code MBSS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 015/MBSS-Corsec/V/2026 Date 29 May 2026, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 23 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.449.918.253 shares or
82,8512% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 4 Penunjukan serta Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan akuntan
Ya 100% 1.443.92 99,587%5.705.70 0,394% 285.800 0,02% Setuju
publik untuk
6.753 0
melakukan audit atas
laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2026
Hasil Keputusan To grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
and an experienced, credible and registered independent Public Accountant Office with the
Indonesian Financial Services Authority (OJK) to conduct an audit of the Company financial
statements ending on December 31, 2026 as well as determine the amount of honorarium
and other requirements in connection with the appointment by taking into account the
recommendations and suggestions from the Board of Directors and the Audit, Risk &
Compliance Committee of the Company.
Agenda 5 Penetapan besaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Dewan
Ya 100% 1.449.63 99,98% 0 0% 285.800 0,02% Setuju
Komisaris dan Direksi
2.453
Perseroan untuk
tahun 2026
Hasil Keputusan 1. The amount of remuneration for the Board of Commissioners of the Company is the
same as in 2025 or will be adjusted based on the recommendation of the Nomination and
Remuneration Committee which will then be determined by the Board of Commissioners.
2. To delegate authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
remuneration for the Board of Directors of the Company, considering the recommendations
of the Nomination and Remuneration Committee
Agenda 1 Persetujuan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tahunan Perseroan,
Ya 100% 1.449.63 99,98% 0 0% 285.800 0,02% Setuju
laporan
2.453
pertanggungjawaban
Direksi dan laporan
tugas pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan Approved and accepted the Report of the Companys annual report, the annual accountability
report of the Board of Directors, and the supervisory report of the Board of Commissioners
for the financial year ended December 31, 2025
Page 6
Agenda 2 Pengesahan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
keuangan Perseroan
Ya 100% 1.449.63 99,98% 0 0% 285.800 0,02% Setuju
yang memuat neraca
2.453
dan perhitungan laba
rugi Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan Ratified the Companys Consolidated Statement of Financial and Consolidated
Comprehensive Profit and Loss Statement of the Company for the financial year ended
December 31, 2025 which had been audited by the Public Accounting Firm Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang & Partner with a fair opinion in all material respects as described in
report Number 00055/3.0534/AU.1/06/2031-1/1/III/2026, dated March 30, 2026 and granting
full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of
Commissioners and Directors for their supervisory and management actions that have been
carried out during the financial year ended on December 31, 2025 as long as these actions
are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year
ended on December 31, 2025.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 1.449.63 99,98% 0 0% 285.800 0,02% Setuju
bersih Perseroan
2.453
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025
Hasil Keputusan Approved that there will be no dividend distribution for the financial year ended December
31, 2025 and all net profit for the financial year ended December 31, 2025 to be designated
as retained earnings
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.450.356.853 share of 82,8763% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 100% 1.444.37 99,587%5.698.50 0,393% 285.700 0,02% Setuju
susunan Pengurus
2.653 0
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the resignation of Mr. Andre from his posisition as
Commissioner of the Company, effective as of the closing date of the Meeting, along with
gratitude for her services to the Company during her tenure, by providing release and
discharge for management actions in the Company to the extent that such actions are
reflected in the Company's Financial Statements and Annual Reports (acquit et de charge).
2. Approved the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of
Directors effective as of the closing date of the Meeting, as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. Armand Setiawan Tanudjaja
Commissioner : Mr. Wisma Bharuna
Independent Commissioner : Mr. Kevin Evan Suandar
Board of Directors
President Director : Mr. Zhang Hao
Director : Mrs. Susan Faustine
The term of office of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of
the Company's, effective from the date of the closing of this Meeting until the closing of the
fourth Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2030, without prejudice to the
right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
3. Approved the authorization to the Company's Board of Commissioners to determine
the distribution of duties and authorities of each member of the Company's Board of
Directors
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 3
Ya 100% 1.449.70 99,955% 53 0% 647.400 0,045% Setuju
Anggaran Dasar
9.400
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha
Perseroan untuk
disesuaikan dengan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2025
Hasil Keputusan Approved the adjustment and restatement of Article 3 of the Company's Articles of
Association concerning the Purposes and Objectives as well as Business Activities in order
to adjust to the provisions of the Indonesian Standard Classification of Business Fields
(KBLI) 2025 based on the Regulation of the Central Statistics Agency Number 7 of 2025
concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields as regulated in the
Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2025 concerning the
Implementation of Risk-Based Business Licensing
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Zhang Hao PRESIDENT 19 June 2025 19 June 2030 2
DIRECTOR
Ibu Susan Faustine DIRECTOR 19 June 2025 19 June 2030 2
Page 8
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Armand Setiawan PRESIDENT 19 June 2025 19 June 2030 2
Tanudjaja COMMISSIONER
Bapak Wisma Bharuna COMMISSIONER 19 June 2025 19 June 2030 2
Bapak Kevin Evan COMMISSIONER 19 June 2025 19 June 2030 2
X
Suandar
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Corporate Secretary
approver
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Autograph Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang,
Phone : (021) 57944766, Fax : (021) 57944768, www.mbss.co.id
Sender Name Corporate Secretary
Function approver
Date and Time 24-06-2026 17:19
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS MBSS 2026.pdf
2. COVERNOTE RESUME_MBSS_230626.pdf
This is an official document of Mitrabahtera Segara Sejati Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.2
unresolved
person
Bharuna
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Pusat Statistik
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Bharuna Independent
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
564 ms
12 Sep 2026 22:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '99.587',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '285800',
'votes_against': '5705',
'votes_for': '1443'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'melakukan audit atas',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6753'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '285800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1449'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'yang memuat neraca',
'votes_abstain': '285800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1449'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '99.587',
'pct_for': '100',
'seq': 10,
'votes_abstain': '285800',
'votes_against': '5705',
'votes_for': '1443'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'title': 'melakukan audit atas',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6753'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '99.98',
'pct_for': '100',
'seq': 12,
'votes_abstain': '285800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1449'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 16,
'title': 'yang memuat neraca',
'votes_abstain': '285800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1449'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.8512',
'shares_present': '1449918253'}