Back to announcement
20250130_DATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31848425_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review DATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.941
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 SURAT KETERANGAN Nomor : 08/KTW.N/1/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama 1 KUMALA TJAHJANI WIDODO SH., MH., MKn. Jabatan 1 Notaris di Jakarta Alamat : Jalan Biak No.7 O, Jakarta Pusat 10150 Dengan ini menerangkan : A. - Bahwa pada hari, Jumat, tanggal 24 Januari 2025, bertempat di Aston Hotel TB Simatupang, Jl. TB. Simatupang Kav.9, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT. REMALA ABADI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), yang dihadiri secara fisik dan elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI. - Bahwa untuk Berita Acara Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 24 Januari 2025 Nomor 66, dibuat oleh saya, Notaris. - Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat : Dewan Komisaris - Komisaris Utama 1 Ibu Verah Wahyudi Singgih Wong - Komisaris Independen 1 Ahmad Alamsyah Saragih Direksi - Direktur Utama 1 Richard Kartawijaya - Direktur 1 Samuel Adi Mulia - Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 1.079.676.500 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 78,52 (tujuh puluh delapan koma lima puluh dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. B. Bahwa dalam Rapat, Perseroan telah diambil keputusan: @e Mata Acara Pertama: 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Richard Kartawijaya dan Ibu Verah Wahyudi Singgih Wong masing-masing dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. 2. Menyetujui mengangkat dan menetapkan Bapak Richard Kartawijaya sebagai Komisaris Utama dan Bapak Agus Setiono sebagai Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ditutup sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2023 atau RUPS Tahunan Perseroan pada Tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
Page 2 OCR 0.945
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 3. Menyetujui mengangkat dan menetapkan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan dengan susunan sebagai berikut : Dewan Komisaris : Komisaris Utama 1 Richard Kartawijaya Komisaris Independen : Ahmad Alamsyah Saragih, S.E. Direksi : Direktur Utama 1 Agus Setiono Direktur : Samuel Adi Mulia 4. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan (i) pembagian tugas dan tanggung jawab bagi anggota Direksi, (ii) gaji atau honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, (iii), gaji atau honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. 5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan derigan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam satu akta Notaris yang terpisah, memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan susunan pengurus tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta memohon persetujuan dan/atau melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau instansi terkait lainnya bilamana diperlukan, hingga disetujuinya permohonan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan. @ Mata Acara Kedua: Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum, sehingga Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum yang sebelumnya: Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah Papi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk: Sebesar Rp19.975.000.000 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk mengambil alih saham FMI (“Rencana Transaksi”) sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembar saham atau setara dengan 85Y4 (delapan puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh FMI. 2. Sebesar Rp26.880.906.000 (dua puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam ribu Rupiah): a. Sebesar Rp16.908.080.000 (enam belas miliar sembilan ratus delapan juta delapan puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian aset tetap berupa DWDM (Dense Wavelength-Division Multiplexing.) b. Sebesar Rp6.229.896.000 (enam miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tiang jaringan fiber optic. c. Sebesar Rp2.766.240.000 (dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian kabel fiber optic. d. Sebesar Rp976.690.000 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian 2 (dua) aset tetap, berupa tanah dan bangunan dan ruko yang berlokasi di Ciputat dan Cibinong.
Page 3 OCR 0.951
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 3 Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seperti biaya pemasaran dan promosi. Diubah menjadi sebagai berikut: Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk: ip Sebesar Rp19.975.000.000 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk mengambil alih saham FMI (“Rencana Transaksi”) sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembar saham atau setara dengan 859 (delapan puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh FMI. Sebesar Rp26.880.906.000 (dua puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam ribu Rupiah) : a. Sebesar Rp15.988.370.750 (lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) akan digunakan untuk pembelian aset tetap berupa DWDM (Dense Wavelength- Division Multiplexing). Sebesar Rp6.229.896.000 (enam miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tiang jaringan fiber optic. Sebesar Rp2.766.240.000 (dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian kabel fiber optic. Sebesar Rp976.690.000 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian 2 (dua) aset tetap, berupa tanah dan bangunan dan ruko yang berlokasi di Ciputat dan Cibinong. Sebesar Rp919.709.250 (sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) akan digunakan untuk pembelian Optical Network Terminal (ONT). Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seperti biaya pemasaran dan promosi. -Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan. Jakarta, 24 fanuari 2025
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KUMALA TJAHJANI WIDODO
p.1 ×4
unresolved
org
REMALA ABADI Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
118 ms
13 Sep 2026 15:42
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-01-24',
'meeting_type': 'EGM'}